青岛鼎信通讯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，青岛鼎信通讯 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"中兴华"）成立于 1993 年， 2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事 务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为 "中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。截至 2024 年末，中兴华共有合伙 人 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请授信额度 的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司计划 以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用、担保等方式向银行及其分 支机构等金融机构申请额度不超过人民币 49 亿元的综合授信额度。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中 长期借款。同时，为了提高工作效率，董事会提请股东大会授权总经理或其授权 人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-016 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于2025年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。 1 投资种类：安全性高、流动性好的低风险等级理财产品，包括但不限于 银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 委托理财金额：不超过人民币 6 亿元，在此额度范围内可循环使用。 委托理财期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日止。提请股东大会授权公司总经理行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责组织实施。 特别风险提示：公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评 估，属于安全性高、流动性好的投资品种，公司将根据经济形势及金融 市场的变化适时适量地 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称"公司"或"鼎信通讯") 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规章 制度，严格依法履行股东大会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分 发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地 维护公司及全体股东的合法权益现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年 度工作计划报告如下： 一、2024 年度经营情况分析讨论 （一）报告期内经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 30.86 亿元，同比下降 15.04%，受国家电 网黑名单和南方电网市场禁入事件的不利影响，电力行业的中标订单锐减，销售 收入较同期出现较大程度的下滑，考虑到此事件对公司未来年份经营的持续影响， 公司在本报告期针对风险物资做了较大金额的减值计提，计提减值损失包括：专 用于国网和南网的产成品及原材料预计后期销售存在困难的，计提存货跌价准备； 预计子公司青岛鼎焌电气有限公司业务量及未来现金流量下降，公 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-021 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部颁布的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策的变更原因 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以 下简称"解释第 18 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-023 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 为提高公司第五届董事会履职能力，根据公司控股股东、实际控制人曾繁忆 先生推荐，经董事会提名委员会审查合格，并经青岛鼎信通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过，董事会提名刘敏为公司第 五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会其他董事一致。刘敏先生简 历详见附件。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 截至目前，刘敏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"。 2 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 附 ...

年度 环境、社 会和公司治理（E SG）报 告 ENV IRONMENTAL, SOCIAL A ND CORPORATE GOV ERNANCE (ESG) R EPORT 目录 | 前言 | 01 | | --- | --- | | 公司致辞 | 03 | | 走进鼎信通讯 | 04 | 01 领航 可持续发展 | 可持续发展目标及愿景 | 10 | | --- | --- | | 可持续发展体系 | 10 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 重要性议题管理 | 12 | 02 合规 卓越治理 | 坚持党建引领 | 16 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 17 | | 恪守商业道德 | 23 | | 保护投资者权益 | 24 | QINGDAO TOPSCOMM COMMUNICATION CO.,LTD 03 低碳 绿色创新 | 气候与能源管理 | 26 | | --- | --- | | 环境保护管理 | 35 | | 资源管理 | 40 | 04 赋能 产业共赢 | 研发与创新 | 44 | | --- | --- | | 产品与服务质量 | 59 | | 负责任供应链管理 ...

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603421 证券简称：鼎信通通讯 公告编号：2025-020 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日13 点 30 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛鼎信通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计，出具了带强调事项段无 保留意见的审计报告。公司董事会、管理层积极采取措施解决、努力消除带强 调事项涉及事项的影响，并出具了《关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审 计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 对该事项出具了《关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2023 年度审计报告非标准审 计意见所涉及事项影响消除情况的审核报告》（中兴华报字（2025）第 030079 号）公司监事会进行了认真核查，并发表如下意见： 经核查，监事会认为《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见审计 报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关 法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可， 认为公司 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除。公 司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 青岛鼎信通讯股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 青岛鼎信通讯股份有限公 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛鼎信通讯股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段无 保留意见的内部控制审计报。公司董事会、管理层高度重视内部控制审计报告 涉及事项，积极采取措施消除相关影响，并出具了《关于 2023 年度带强调事项 段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》，中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于青岛鼎信通讯股份有限公 司 2023 年度非标准审计意见的内部控制审计报告所涉及事项影响消除情况的专 项说明》（中兴华报字（2025）第 030080 号）公司监事会认真核查，发表如下 意见： 监事会认为《董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审 计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相 关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可， 认为公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见内部 ...