市场扩张和并购 - 公司拟出资1000万元设立全资子公司[3] - 2025年2月25日董事会通过设立子公司议案[4] - 子公司暂定名青岛海纳数智传媒科技有限公司[3] - 子公司注册资本1000万元，注册地址在山东青岛[4][7] - 子公司法定代表人为葛军，经营范围含技术服务等[7] 未来展望 - 投资符合公司业务发展和长远规划[7] - 投资对公司财务和经营成果无重大影响[7] - 子公司工商登记及投资收益有不确定性[8]

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-007 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称"鼎信消防"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为子公司鼎信消防提供不超过人民币 21,000 万元的担保，公司子 公司青岛智电新能科技有限公司（以下简称"智电新能"）本次为鼎信消防提供 不超过人民币 22,115.79 万元的担保。截至本公告披露日，公司及子公司已实际 为其提供的担保总额为 56,115.79 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资子公司日 常经营及业务发展需要，近日公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称"工 商银行"）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司鼎信消防提供最高限额 21,000 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保。 ...

诉讼情况 - 2024年8月31日6名投资者起诉公司，诉讼金额30.88万元[4] - 2名原告撤诉，剩余4名原告，涉及赔付金额10.54万元[5][6] 影响评估 - 公司业务经营正常，诉讼审理中，暂无法判断对损益影响[7]

违规处罚 - 曾繁忆、王建华因信息披露不及时，2024年4月25日被上交所公开谴责[9] - 2024年5月7日曾繁忆被处以50万元罚款，王建华被处以100万元罚款[9] 增持情况 - 增持前曾繁忆、王建华合计持股327,200,376股，占总股本50.17%[12] - 增持计划金额不低于1200万元且不超过2000万元[14][15] - 增持计划期限为自公告披露之日起6个月内（除不准增持期间），遇停牌顺延[15] - 曾繁忆增持850,000股，王建华增持307,300股，部分董监高增持656,300股，增持金额合计12,168,518元[17] - 增持后曾繁忆、王建华合计持股328,357,676股，占总股本50.35%[19] 其他信息 - 增持计划目的是基于对公司未来发展信心等[13] - 本次增持符合免于发出要约的情形[23]

本次权益变动为股东履行此前披露的增持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人曾繁忆先生持有公司股份从 175,339,440 股增加至 176,189,440 股，占公司总股本的比例从 26.88%增加至 27.02% 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-005 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于控股股东权益变动触及1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次权益变动前后，曾繁忆先生及其一致行动人拥有公司权益的股份 变动情况如下： | 股东名称 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 曾繁忆 | 175,339,440 | 26.88 | 176,189,440 | 27.02 | | 王建华 | 151,860, ...

增持计划 - 增持计划2024年7月31日起6个月内实施，金额1200 - 2000万元[2][8] 增持情况 - 截至2025年1月22日，增持1813600股，占比0.28%，金额12168518元[2][9] 股东增持 - 曾繁忆等7位股东增持后持股比例有变化[7][9] 合规说明 - 本次增持符合法规，未影响公司多项结构和经营[11]

股东大会信息 - 公司董事会2024年12月31日通知召开2025年第一次临时股东大会[4] - 大会于2025年1月16日下午14点在青岛召开[4] - 294名代表出席，代表股份422,911,768股，占比64.8448%[5] 议案表决情况 - 《关于子公司为子公司提供担保的议案》同意422,409,178股，占比99.8811%[8] - 反对384,570股，占比0.0909%，弃权118,020股，占比0.0280%[8] - 该议案获得通过[9]

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-003 青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 294 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 422,911,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.8448 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 楼会议 ...

净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-20,900万元到-25,000万元[3] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,000万元到-25,100万元[3] 历史净利润数据 - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为13,122.02万元[7] - 2023年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12,663.12万元[8] 业务影响 - 公司被国家电网列入黑名单2年及南方电网市场禁入处理措施15个月，导致电力业务中标订单量大幅下降[10] - 房地产行业深度调整影响公司消防业务，导致在建工程跌价[10] 资产减值 - 公司商誉、库存商品、应收账款/应收票据等产生减值损失[10] 财务数据披露 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[6] - 具体准确的财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露[13]