董事会议事规则 2024 年 7 月（修订） | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的构成与职权 | 1 | | 第三章 | | 董事会会议的召开程序 | 4 | | 第一节 | | 会议的召开方式 | 4 | | 第二节 | | 会议提案的提出与征集 | 5 | | 第三节 | | 会议通知及会前沟通 | 6 | | 第四节 | | 会议的出席 | 7 | | 第五节 | | 会议的召开 | 9 | | 第六节 | | 会议表决、决议和会议记录 | 10 | | 第四章 | | 董事会决议的执行和反馈 | 12 | | 第五章 | 附 则 | | 12 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会议事规则 青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 ...

净利润预测 - 青岛鼎信通讯股份有限公司2024年半年度预计净利润为-4,350万元到-5,200万元[3][6] - 预计2024年半年度净利润扣除非经常性损益后为-4,410万元到-5,280万元[4][7] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为3,588.04万元[8] 影响因素 - 公司受到国家电网处罚影响，预计未来现金流量下降，对商誉进行了减值测试[9] - 公司对市场环境进行审慎审视，增加了坏账准备金额[10] - 公司对存货进行跌价测试，部分产成品和原材料无订单支持，预计发生跌价[11]

一、预中标的主要内容 1、中国南方电网有限责任公司于 2024 年 7 月 9 日在中国南方电网供应链统 一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200363453.jhtml）发布了 "南方电网公司 2024 年计量产品第一批框架招标项目中标公示"（招标编号： CG2700022001723027），公司被推荐为中标候选人。根据公示内容,公司本次预中 标共 9 个品类，中标品类为三相智能电能表、单相智能电能表、低压集抄系统设 备、低压集抄系统设备（智能量测型）、负荷管理终端、负荷管理终端（智能量 测型）、配变监测计量终端、宽带双模通信模块、宽带载波通信模块。其中，公 司预中标三相智能电能表 5,760.29 万元、单相智能电能表 7,351.10 万元、低压 集抄系统设备 1,186.60 万元、低压集抄系统设备（智能量测型）3,578.88 万元、 负荷管理终端 1,657.91 万元、负荷管理终端（智能量测型）2,454.09 万元、配 变监测计量终端 1,917.36 万元、宽带双模通信模块 2,580.76 万元、宽带载波通 信模块 8,839.26 万元。 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-031 青岛鼎信通讯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.061 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/26 | － | 2024/6/27 | 2024/6/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 652,190,511 股为基数，每股派发现金红利 0.061 元（ ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 风险提示进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关情况说明 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 2 月 27 日收到 国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）的通知，由于公司在国网湖北省武 汉供电公司招投标活动中存在涉嫌违规的情形，根据《国家电网有限公司供应商 关系管理办法》的相关规定，决定自 2024 年 2 月 18 日起对公司全部采购品类启 动招标采购"熔断机制"，并对公司涉嫌违规事项启动调查。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《青岛鼎信通讯股份有限公司风险提示性公告》（公告编号：2024-007）。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-029 2024年2月23日至2026年2月22日在国家电网系统招标采购中公司所有品类 列入黑名单2年。 三、对公司的影响 2022 年公司在国家电网系统（含各级子公司）中标金额为 16.70 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕94 号 关于对青岛鼎信通讯股份有限公司股份 受让方张启予以通报批评的决定 当事人： 张 启，青岛鼎信通讯股份有限公司股份受让方。 一、相关主体违规情况 -1- ──────────────────────── 冻结的公告》称，因协议纠纷，公司控股股东、实际控制人王建 华所持公司 14,079,050 股股票被司法冻结，被冻结的股份数占其 持股总数的 9.27%，占公司总股本的 2.16%。本次股份被冻结事 项是因王建华与张启离婚分配协议所发生的民事财产纠纷。 上海证券交易所（以下简称本所）于 2024 年 3 月 29 日向公 司发出问询函，要求公司核实并补充披露公司离婚分配协议是否 涉及上市公司股权、相关纠纷的处理进展及影响等。2024 年 4 月 4 日，公司披露问询函回复公告称，2017 年 1 月 24 日，公司 控股股东、实际控制人王建华与张启签署《离婚协议书》，《离婚 协议书》涉及上市公司股权。王建华持有公司 108,472,097 股股 份，其中 32,951,694 股股份归张启所有（占公司当时总股本的比 例为 7.60%），剩余 75,520,4 ...

研发投入和人才优势 - 公司研发费用占营业收入比例较高，2023年为16.35%，最近3年平均为15.50%，体现了公司在技术研发方面的持续投入 [1][2][3][4][5][6][7] - 公司拥有26名博士、741名硕士等高端人才，为公司技术创新提供了人才支撑 [4] - 公司在芯片自研、电力电子、消防、新能源等领域持续加大研发投入，不断提升自主创新能力 [3][4][8][9] 业务布局和发展规划 - 公司积极拓展非电网市场，在光伏、储能、流体计量等领域持续投入研发 [2][3] - 公司已着手探索产品的海外布局，以电能计量产品为先导，逐步拓展水表、AFDD等产品 [5][15][16] - 公司将聚焦主业，加强在光伏储能、智能开关、流体计量等领域的产品研发和市场开拓 [2][3][15][16] 经营管理和风险应对 - 公司受国网熔断事件影响较大，将调整研发、市场等投入策略，降低对国网市场的依赖 [29][30] - 公司将加强信息披露流程规范、合规体系建设，提高抗风险能力 [32][36][37][39] - 公司将加强与投资者的沟通交流，提高市值管理水平，以良好业绩回报投资者 [33][34][35][38] 效益提升和人才激励 - 公司将适当调整研发、固定资产等投入，平衡短期利润与长期发展 [26][27][28] - 公司将完善绩效考核和激励机制，充分调动员工积极性，发挥中高层人员引领作用 [13][14][17] - 公司将向行业优秀企业学习管理经验，提升经营管理水平 [27][28]

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-027 青岛鼎信通讯股份有限公司 风险提示进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关情况说明 二、处理措施 1 2024年2月23日至2026年2月22日在湖北省集中规模招标中公司所有品类列 入黑名单2年。 三、对公司的影响 2022 年公司在国网湖北省中标金额约为 2256 万元（含税），其中 2022 年 度确认收入的金额约为 304 万元，占公司 2022 年度营业收入的 0.10%，在 2023 年度确认的收入金额约为 493 万元，占公司 2023 年度营业收入的 0.14%。2023 年公司在国网湖北省中标金额约为 6593 万元（含税），在 2023 年度确认的收入 金额约为 1750 万元，占公司 2023 年度营业收入的 0.48%。 由于该处理范围仅包括湖北省，国家电网的处理结果尚未公布，因此本公告 事项对公司国家电网中标经营和业绩的影响尚不确定。假设国家电网对公司的熔 断期为 1 年，按照近两年公司在国家电网体系的中标 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-028 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会青岛监管局 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日和2024 年4月28日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发 的《立案告知书》（证监立案字0242024006号）及《行政处罚事先告知书》（〔2024〕 1号），具体内容详见公司于2024年3月30日和2024年4月30日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）发布的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于收到< 中国证券监督管理委员会立案告知书>的公告》及《鼎信通讯关于收到中国证券 监督管理委员会青岛监管局<行政处罚事先告知书>的公告》。 2024年5月8日，公司收到中国证监会青岛监管局《行政处罚决定书》（〔2024〕 1号），现将具体内容公告如下： 一、《行政处罚决定书》主要内容 当事人：青岛鼎信通讯股份有 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-026 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日披 露了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为使投资者进一步了解公司 的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 5 月 15 日(星期 三)15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会将采用网络远程方式举行，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ● 召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-16:30 ● 召开方式：网络远程方式 ● ...