业绩总结 - 2020年10月13日公司公开发行640万张可转换公司债券，募集资金总额64,000.00万元，净额63,250.57万元[4] 项目进展 - 截至2023年12月31日，品牌连锁机动车检测站建设项目总投资63,994.08万元，已用28,079.79万元，进度52.17%[7] - 截至2023年12月31日，“人车路云”项目总投资10,000.00万元，已用2,523.52万元，进度26.78%[7] 项目延期 - 募投项目原计划2023年4月达预定可使用状态，先延期至2025年4月[3][8][18] - 品牌连锁项目因新能源标准周期延长放缓进度，“人车路云”项目因重新布局推迟进度[8][9] 技术成果 - 截至2023年12月31日，公司及子公司参与制定1项国标、13项行标[15] - 截至2023年12月31日，公司累计获授权专利324件，含发明专利23件等[15] 决策审议 - 2024年4月25日公司会议审议通过募投项目延期议案[18] - 监事会、保荐机构认为募投项目延期合规且无不利影响[19]

●2023 年度利润分配方案：不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 -270,467,081.61 元，实现归属于上市公司股东净利润-231,912,988.08 元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-279,279,925.11 元。 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-015 多伦科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有 关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负，且考虑到公司未来发展需求、目前经 营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，经公司董事会决议，公司 2023 年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。 公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法 律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与 ...

财务审计 - 审计多伦科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年04月25日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，独立董事委员占比超1/2[1] - 董事会审计委员会委员为叶邦银、胡晓健、李迁[10] 会议与报告审阅 - 2023年审计委员会召开3次会议，全体委员亲自出席[2] - 审阅通过2022年度及2023年各季度财务报告[4] - 审阅审计部2022年度、2023年度及上半年报告[6] 审计服务与沟通 - 天衡会计师事务所为公司提供审计服务[3] - 审计委员会协调内外部审计沟通[8] 治理与职责 - 公司建立完善治理结构和制度，内控运作符合要求[7] - 审计委员会发挥审查、监督作用，履行责任义务[9] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[10]

天风证券股份有限公司 关于多伦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为多伦 科技股份有限公司（以下简称"多伦科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的 要求，对多伦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情 况及保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元， 募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金净 额为 41,979.10 万元。 ...

公司治理 - 公司于2023年12月15日完成董事会换届选举[2] - 2023年度公司召开3次股东大会、7次董事会会议[3] - 公司第五届董事会换届及高管聘任于2023年12月16日完成[5] 独立董事 - 独立董事出席1次董事会会议[3] - 独立董事担任提名和审计委员会委员[3] - 独立董事上任后现场工作2天[3]

本人因任期届满，于 2023 年 12 月 15 日公司召开 2023 年第二次临时股东 大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王昊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 9 月出生，博士、博士 生导师，东南大学交通学院教授，东南大学交通工程研究所副所长，中国交通 建模与仿真专业委员会委员、中国公路学会自动驾驶工作委员会委员、江苏省 城市道路交通文明畅通提升行动计划专家、江苏省"六大人才高峰"入选者。 多伦科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王昊严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。 公司董事会设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。本人担 任战略委员会和提名委员会委员 ...

业绩情况 - 2023年度营收和净利润较2019年增长率未达业绩考核目标[19] 期权注销 - 2021 - 2024年多次因业绩未达标注销未行权期权[14][15][16][17] - 2024年4月25日注销2020年股票期权激励计划剩余全部575.2万份期权[19][20] 后续事项 - 尚需履行信息披露义务并办理注销手续[21]

募资情况 - 2016年4月首次公开发行股票，募集资金总额48837.60万元，净额41979.10万元[1] - 2020年10月公开发行可转换公司债券，募集资金总额64000.00万元，净额63250.57万元[2] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用可转债募集资金30603.31万元，本年度使用687.93万元，专户余额35717.20万元[3] - 2020年6月变更首次公开发行股票募集资金9902.32万元用途用于“品牌连锁机动车检测建设项目”[7] - 2021年4月将首次公开发行股票募投项目“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”结项，节余资金62826791.94元永久补充流动资金[8] 项目进展 - 截至2023年12月31日，“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目投入进度26.78%[38] - 品牌连锁机动车检测站建设项目投入进度52.17%[38] - 2024年4月25日公司同意将两项目达到预定可使用状态日期延期至2025年4月[38] 现金管理 - 截至2023年12月31日，闲置募集资金进行现金管理合计收益24606269.21元[22] - 民生银行南京江宁支行6000万元结构性存款年化收益率3.73%，实际收益1141377.53元[20] - 渤海银行南京江宁支行8000万元结构性存款年化收益率3.19%，实际收益636252.05元[20] 项目效益 - 机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目本年度实现效益6074.77万元[34] 项目终止 - 基于北斗卫星技术智能交通系统等项目已终止[34] - 原“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”因土地问题终止[41]

多伦科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将公司审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 人、注册会计师 419 人（其 中签署过证券业务审计报告的注册会计师 222 人）、从业人员总数 817 人，是国 内最具综合实力的会计师事务所之一。 ...