市场扩张和并购 - 2019年12月29日多伦车检9900万元收购枣庄机动车检测站55%股权[3] 业绩总结 - 2020 - 2022年枣庄站累计净利润2350.24万元[5] 其他新策略 - 郑建承诺2020 - 2022年扣非后净利润及补偿方式[3][4] - 郑建应补偿1000万元，已支付100万元[6] - 2024 - 2026年分阶段支付剩余900万元[7]

业绩数据 - 2023年度纳入合并范围子公司共89家[25] - 2023年末资产总额25.84亿元，负债总额5.16亿元，净资产总额20.68亿元[25] - 2023年末总资产负债率19.97%[25] - 2023年营业收入53142.53万元，同比减少28.17%；营业成本35690.42万元，同比减少12.08%[27] - 交易性金融资产期末数33544.21万元，占总资产12.98%，较上期减少33.05%[26] - 应收票据期末数193.62万元，占总资产0.07%，较上期增加150.50%[26] - 智慧车管业务2023年营业收入24533.11万元，毛利率51.78%，同比减少29.73%[29] - 2023年经营活动现金流量净额6432.47万元，较上年减少67.15%[30] - 2023年投资活动现金流量净额19014.29万元，较上年增长250.91%[30] - 2023年筹资活动现金流量净额 -9997.30万元，较上年减少83.29%[30] - 2023年净利润 -270467081.61元，拟不进行利润分配[36] 股本变化 - 2023年4月1日至12月25日“多伦转债”累计转股81,787,843股[43] - 公司总股本由624,142,288股增至705,930,131股[43] - 公司注册资本由62,414.2288万元变更为70,593.0131万元[43] - 公司股份总数由62,414.2288万股变更为70,593.0131万股[43] 未来展望 - 公司预期2024年营业收入相比2023年增长20%左右[33] 其他事项 - 2024年现场会议5月16日10时召开，网络投票时间为同日[9] - 现场会议地点为南京市江宁区天印大道1555号公司一楼会议室[10] - 股权登记日为2024年5月9日[10] - 会议登记日为2024年5月14日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[39] - 公司董事等人员任职、离职等股份转让有相关限制[43] - 公司修订《多伦科技股份有限公司募集资金管理办法》，全文于2024年4月26日刊登[46]

业绩总结 - 公司2024年4月25日通过注销2020年股票期权激励计划剩余全部股票期权议案[2] - 注销444名激励对象第三个行权期575.2万份股票期权[2] - 575.2万份股票期权注销于2024年5月6日办理完毕[2] - 本次注销不影响公司股本结构[2]

多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份 将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10.60 元/股（含），回购期限 自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公 告编号：2024-005）。 多伦科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-025 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-024 多伦科技股份有限公司 关于召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 一、说明会类型 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第 一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 05 月 09 日（星期四）14:00-15:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）召开多伦科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年第一季度 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 ...

决策审议 - 审议通过监事会2023年度工作报告等多项议案[4][7][9][26] 业绩相关 - 注销444名激励对象持有的575.2万份股票期权[22] 资金运用 - 同意使用不超3亿元闲置自有资金委托理财[24]

关于多伦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：多伦科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于多伦科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00823 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保》的监管要求,贵公司编制了后附的《多伦科技股份有限公司 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇 总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行 审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他 ...

会议召开 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会会议[3] - 2023年召开3次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[3] 报告披露 - 2023年按时编制并披露4份报告[6] 公司治理 - 2023年无对外担保和资金占用情况[7] - 2023年12月16日完成董事会换届及高管聘任[7] 审计与分配 - 2023年续聘天衡会计师事务所为审计机构[8] - 审议通过2022年度利润分配方案[8]

多伦科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股 份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第三节独立董事 | 31 | | 第四节董事会专门委员会 | 36 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章监事会 | 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 46 | | 第三节会计师事务所的聘任 ...

公司治理 - 2023年12月15日完成董事会换届选举[2] - 2023年召开3次股东大会、7次董事会会议[3] - 2023年12月16日完成第五届董事会换届及高管聘任[5] 独立董事 - 独立董事出席1次董事会会议[3] - 2023年12月16日上任，现场工作2天[3]