财报披露 - 公司于2025年8月27日披露《2025年半年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为9月5日14:00 - 15:00[3][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 投资者可于2025年9月5日前进行会前提问[3][6] 参会人员 - 包括董事长、总经理章安强等7人[5] 联系信息 - 联系人是证券部[7] - 联系电话为025 - 52168888[7] - 传真为025 - 52169918[7] - 邮箱为qianxiaojuan@duoluntech.com[7]

公司董事会会议 - 公司第五届第十次董事会会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份智慧车管业务占比36.63% [1] - 智能车检业务占比30.64% [1] - 智慧驾培业务占比13.8% [1] - 智慧交通业务占比9.17% [1] - 充电桩收入占比5.31% [1] 宠物产业市场 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司"涨"声一片 [1]

财务表现 - 营业收入2亿元 同比下降35.98% [1] - 归属上市公司股东净利润-535万元 同比下降126.92% [1] - 扣非后归属上市公司股东净利润-0.25亿元 [1] - 基本每股收益-0.0076元 [1]

公司治理与信息管理制度 - 公司制定对外信息报送管理制度以规范信息报送行为 依据包括《公司法》《证券法》公司章程及信息披露管理办法等规定 [1] - 制度涵盖信息范围包括所有可能影响股票交易价格的信息 具体包括定期报告 临时公告 财务快报 统计数据及需报批的重大事项等 [2] - 董事及高级管理人员需遵守信息披露要求 对定期报告和重大事项履行传递 审核及披露流程 [3] 信息保密与报送流程 - 在定期报告编制和重大事项筹划期间 董事 高级管理人员及其他相关人员负有保密义务 禁止以任何形式提前泄露信息 包括业绩座谈会 分析师会议和投资者调研等途径 [4] - 对外报送信息需经严格审批流程 经办人员填写审批表后 由部门负责人 分管领导及董事会秘书逐级批准方可执行 [6] - 报送时需向接收方提供保密提示函并要求签署回执 回执需列明信息使用人员详情 [7] 合规管理与责任追究 - 公司拒绝无法律法规依据的外部单位年度统计报表报送要求 [5] - 外部单位或个人如因保密不当导致信息泄露 公司需立即向证券交易所报告并公告 [9] - 违反制度使用信息导致经济损失的 公司可依法要求赔偿 利用未公开信息交易证券的 公司将收回收益 涉嫌犯罪的移送司法机关处理 [10] 制度执行与修订机制 - 董事会可根据法律法规和公司实际情况修改本制度 [11] - 制度经董事会审议通过后实施 附件包括审批表 保密提示函及回执等标准化文件 [12][3][7]

文章核心观点 - 公司制定内幕信息知情人登记管理制度以加强内幕信息保密工作 维护信息披露公平原则 保护投资者合法权益 [1] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券及衍生品种交易价格有重大影响的未公开信息 [2] - 具体包括公司经营方针和范围重大变化、重大投资行为、一年内购买或出售资产超过资产总额30%、营业用主要资产抵押/质押/出售/报废一次超过该资产30% [2] - 包括订立重要合同、提供重大担保或关联交易可能对资产/负债/权益/经营成果产生重要影响 [2] - 包括发生重大债务违约、重大亏损或损失、生产经营外部条件重大变化 [2] - 包括董事/经理变动、持有5%以上股份股东或实际控制人持股/控制情况较大变化 [2] - 包括分配股利/增资计划、股权结构重要变化、减资/合并/分立/解散/申请破产决定 [2] - 包括重大诉讼/仲裁、股东大会/董事会决议被依法撤销或宣告无效 [2] - 包括公司或控股股东/实际控制人/董事/高级管理人员涉嫌犯罪被立案调查或采取强制措施 [2] - 包括新增借款或对外担保超过上年末净资产20%、放弃债权或财产超过上年末净资产10%、发生超过上年末净资产10%的重大损失 [3] - 未公开指信息未在公司指定信息披露报刊及网站正式披露 [3] 内幕信息知情人定义与范围 - 内幕信息知情人指公司内幕信息公开前能直接或间接获取内幕信息的人员 [3] - 包括公司及其董事、高级管理人员 [3] - 包括持有公司5%以上股份股东及其董事、高级管理人员 公司实际控制人及其董事、高级管理人员 [3] - 包括发行人控股或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员 [3] - 包括因职务或业务往来可获取内幕信息的人员 [3] - 包括公司收购人或重大资产交易方及其控股股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员 [3] - 包括因职务/工作可获取内幕信息的证券交易场所/证券公司/证券登记结算机构/证券服务机构有关人员 [3] - 包括因职责/工作可获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员 [3] - 包括因法定职责对证券发行/交易或对公司及其收购/重大资产交易进行管理可获取内幕信息的主管部门/监管机构工作人员 [3] - 包括国务院证券监督管理机构规定的其他人员 [3] 内幕信息管理要求 - 内幕信息知情人应采取必要措施将信息知情者控制在最小范围内 [3] - 内幕信息依法披露前应妥善保管载有内幕信息的文件/磁盘/录音带/会议记录/决议等资料 [4] - 内幕信息一般严格控制在所属部门/分公司/子公司范围内流转 [4] - 公司对外提供内幕信息应遵守信息披露管理办法和对外信息报送管理制度 [4] 登记备案制度 - 公司实行内幕信息知情人员登记备案制度 如实完整记录内幕信息在公开前各环节所有知情人名单及知悉时间等相关档案 [4] - 内幕信息依法公开披露前应填写内幕信息知情人档案 记录知情人知悉内幕信息的时间/地点/依据/方式/内容等信息 [5] - 内幕信息知情人档案内容包括姓名/身份证号/所在单位/部门/职务/岗位/知悉内容/知悉方式/知悉时间/知悉地点/知悉阶段等 [5] - 董事会负责及时登记和报送内幕信息知情人档案 董事长为主要责任人 董事会秘书负责具体办理登记入档和报送事宜 [5] - 涉及重大事项时应做好内幕信息流转环节的知情人登记 [5] - 应督促股东/实际控制人/关联人/收购人/交易对方/证券服务机构等分阶段送达内幕信息知情人档案 完整档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间 [6] - 公司应做好各方内幕信息知情人档案的汇总 [6] - 董事/高级管理人员/各部门/子公司/分公司负责人及参股公司应积极配合填写档案并告知知情人情况及其变更情况 [7] - 行政管理部门人员接触到内幕信息时应按要求做好登记工作 [7] - 进行收购/重大资产重组/发行证券/合并/分立/回购股份等重大事项时除填写知情人档案外还应制作重大事项进程备忘录 [8] - 备忘录内容包括筹划决策过程中关键时点时间/参与人员名单/筹划决策方式等 相关人员应在备忘录上签名确认 [8] - 公司可通过签订保密协议/禁止内幕交易告知书等方式明确保密义务和违反规定的责任 [8] - 与外部机构或个人发生涉及重大内幕信息业务时应签订保密协议或在协议中约定保密事项 [9] - 可要求公司员工签署保密承诺函 [9] - 登记备案材料至少保存十年 [9] - 发生重大资产重组/高比例送转股份/导致实际控制人或第一大股东变更的权益变动/要约收购/发行证券/合并/分立/回购股份等情形时应向上海证券交易所报送《内幕信息知情人员档案》 [9] - 内幕信息尚未公布前公司股票交易出现异常波动时应逐一向登记备案的知情人核查是否存在信息泄露及买卖股票情况 [9] 保密及责任追究 - 内幕信息知情人不得擅自泄露内幕信息 不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品或建议他人买卖 [10] - 股东、实际控制人不得滥用股东权利要求公司提供内幕信息 [10] - 保荐人/证券服务机构及其人员/持有5%以上股份股东或潜在股东/实际控制人擅自披露信息给公司造成损失的 公司保留追究责任的权利 [10] - 公司对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查 [10] - 对违反制度擅自泄露信息或利用信息进行交易的人员进行责任追究 并在2个工作日内将情况及处理结果报送证监会派出机构 [10] 制度实施与解释 - 本制度由公司董事会负责修订和解释 [11] - 本制度经公司董事会审议通过之日起实施 [11] - 未尽事宜按《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》《信息披露管理办法》等规定执行 [11]

募集资金情况 - 2016年4月首次公开发行股票募集资金总额48837.60万元，净额41979.10万元[2] - 2020年10月公开发行可转换公司债券募集资金总额64000.00万元，净额63250.57万元[3] - 截至2025年6月30日，公司累计使用可转债募集资金30972.25万元，本年度使用28.50万元[4] - 截至2025年6月30日，公司可转债募集资金专户余额为19833.23万元[4] 募投项目情况 - 2020年6月变更首次公开发行股票募集资金9902.32万元用于“品牌连锁机动车检测建设项目”[8] - 2021年4月“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”结项[9] - 截至2025年6月30日，“品牌连锁机动车检测站建设项目”专户初始存放99678848.97元，余额2387845.10元[10] - 2025年4月25日同意终止两项募投项目，“品牌连锁机动车检测站建设项目”1.5亿元永久补充流动资金[15] - “人车路云”协同项目剩余7519.92万元继续存放于专户管理[16] 项目投入进度 - 机动车驾考等系统改扩建项目投入进度73.98%，实现效益5116.28万元[31] - 研发中心建设项目投入进度100.09%[31] - 营销服务网络扩建项目投入进度100.96%[31] - 基于北斗卫星技术相关项目投入进度100%[31] - 品牌连锁机动车检测站建设项目投入进度97.69%[31] - “人车路云”协同项目投入进度30.69%[35] - 品牌连锁机动车检测站项目投入进度52.17%[35] 市场影响 - 车检新规使非营运车辆10年内检测次数从5次减为2次[36] - 车检新规和汽车以旧换新政策使车检需求下降[36] - 因市场和经济因素，公司智慧交通业务逐年收缩[36] - 《新能源汽车运行安全性能检验规程》2025年3月1日起实施，短期内无新增量市场[39] - 2024年商务部等部门方案冲击机动车检测业务[39] 其他情况 - 2025年1 - 7月闲置募集资金现金管理合计收益2350351.83元[21] - 公司前期多个车检站点亏损，已关闭并计提商誉减值准备[39] - 公司拟终止“品牌连锁机动车检测站建设项目”[39]

会议信息 - 多伦科技第五届董事会第十次会议于2025年8月26日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案表决均为同意8票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][10][11]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议由董事长章安强先生召集和主持 应出席董事8人 实际出席董事8人 [1] - 公司高级管理人员列席会议 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》 [1] - 议案经董事会审计委员会第五次会议全体委员审议后提交 [1][2] - 表决结果为全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [1] 募集资金管理 - 审议通过《公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2] - 专项报告于同日披露 具体内容详见公开文件 [2] 制度修订事项 - 对《信息披露管理办法》进行修订 依据包括《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 [2] - 对《总经理工作细则》进行修订 依据为《公司法》及《公司章程》 [2] - 对《董事会秘书工作细则》进行修订 依据包括《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 [2] - 对《内部审计制度》进行修订 参照《内部审计基本准则》及审计署相关规定 [3] - 对《重大信息内部报告制度》进行修订 依据包括《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》 [4] - 对《对外信息报送管理制度》进行修订 依据包括《公司法》《证券法》及《公司章程》 [4] - 对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订 依据包括《上市公司监管指引第5号》及《上海证券交易所股票上市规则》 [4] - 所有修订后制度全文均于同日披露 修订议案均获全票通过（同意8票 反对0票 弃权0票） [2][3][4]

核心财务表现 - 营业收入2亿元，同比下降35.98%，主要因报告期内取得的验收报告较上年同期减少[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-535万元，同比下降126.92%，扣除非经常性损益后净利润为-2484万元[2] - 经营活动产生的现金流量净额2755万元，同比增长131.23%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金减少[25] - 总资产23.5亿元，较上年度末下降3.21%，归属于上市公司股东的净资产19.15亿元，下降2.07%[2] 主营业务板块 - 智慧车管业务涵盖智能驾考与智慧车管两大单元，实现驾考全流程自动评判及车管业务数字化转型[4][5] - 智慧驾培业务通过多多驾驶舱、多多教练等产品接入AI大模型DeepSeek，注册驾校达3288所，累计注册学员1156万人[6][14] - 智慧交通板块形成全息感知、AI边缘计算等核心能力，产品包括乡镇道路交通安全管控、情指行一体化平台等系统[7] - 智慧车检业务提供机动车安全技术检验、环保定期检验等服务，平台已接入亚滴新能源、T3出行等企业[9][17] - 新能源业务聚焦"光储充检"生态，超充产品以充电堆为核心，搭配一体化解决方案[10][18] 技术研发与创新 - 累计获得国家授权专利356件，其中发明专利37件，报告期内新增授权专利13件[20] - 推出基于OpenHarmony的"驾鸿操作系统"，构建车驾管智能终端产品矩阵[12][13] - 科目三道路驾驶考试系统实现121项指标全自动智能评判，131项中已有121项完成自动化[11] - 机场围界无人化智能防控产品利用AI、机器视觉技术，实现实时探知和行为分析[16] 行业发展趋势 - 全国机动车保有量达4.6亿辆，驾驶人规模5.5亿人，上半年新注册机动车1688万辆[3] - 新能源汽车保有量3689万辆，占汽车总量10.27%，上半年新注册登记562.2万辆，同比增长27.86%[3] - 全国充电基础设施新增328.2万个，同比增长99.2%，其中公共充电桩新增51.7万个[3] - 国内新型储能新增装机21.9GW/55.2GWh，同比增长69.4%（功率）和76.6%（容量）[3] 战略合作与投资 - 与小鹏汽车作为基石出资人的星航资本共同设立专项投资基金，间接持有众擎机器人1.57%股份[19] - 与中国民航科学研究院达成战略合作，智慧机场安全管控体系在贵州、广东、湖北等地机场落地应用[15] - 与公安部道路交通安全研究中心合作研发查验机器人，计划于2025年底投入市场[19] - 投资深圳市众擎机器人科技有限公司，推动人形机器人在大交通领域的应用[19] 子公司经营情况 - 多伦互联网技术有限公司实现营业收入232万元，净利润209万元[26] - 安徽金电新能源科技有限公司营业收入844万元，净利润-584万元[26] - 多伦汽车检测集团有限公司营业收入5134万元，净利润-3万元[26] - 报告期内清算注销昆山市沪润机动车检测有限公司和南京敏旺汽车性能检测有限公司[26]

核心财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为2.003亿元，较上年同期3.129亿元下降35.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-535万元，较上年同期1987万元下降126.92% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为-2484万元，较上年同期-1015万元下降144.78% [1] - 利润总额为-1185万元，较上年同期2092万元下降156.64% [1] - 基本每股收益为-0.0076元/股，较上年同期0.0281元/股下降127.05% [1] 资产与股东结构 - 总资产为23.504亿元，较上年度末24.283亿元下降3.21% [1] - 加权平均净资产收益率为-3.36%，较上年同期1.00%减少4.36个百分点 [1] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [1] - 截至报告期末股东总数为53,923户 [1] - 前三大股东分别为南京多伦企业管理有限公司(持股比例未披露)、张奥星(5.00%)、南京金伦投资中心(1.49%) [2] 公司基本情况 - 公司股票代码603528，在上海证券交易所A股上市 [1] - 董事会秘书阮蔚，证券事务代表钱晓娟，联系电话025-52168888 [1] - 办公地址位于南京市江宁区天印大道1555号 [1] - 南京金伦投资中心和南京嘉伦投资中心为控股股东南京多伦企业管理有限公司控制的企业，系一致行动人 [2] 重要事项说明 - 报告期内未披露经营情况的重大变化 [4] - 未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 [4] - 表决权恢复的优先股股东及持股数量不适用 [3]