第一章 总则 第一条 为明确多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定， 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成及职权 多伦科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会行使下列职权： (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； (七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外借款、对外捐赠等事项； (八)决定 ...

多伦科技股份有限公司 公司董事会设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。本人担 任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员 会委员。报告期内，公司共召开 3 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席上述会议。会议召开前本人对相关 议案和材料进行认真审核，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、 独立董事 2024 年度述职报告 作为多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人李迁严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极行使独立董事的权利，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李迁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，南京大学教 授，博士生导师，中组部第九批援藏干部。管理学博士，BIM 技术研究院副院 长、复杂工程与项目管理研究中心副主任，主要从事工程 ...

多伦科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将公司2024年度会计 师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 （二）人员信息 截至 2024 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中 签署过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 （三）业务规模 天衡会计师事务所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46, ...

多伦科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事叶邦银、胡晓健、李迁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 多伦科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》等要求，多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事叶邦银、胡晓健、李迁的独立性自查情况出具如下专项意见： ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2025-010 多伦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年 4 月首次公开发行股票募集资金基本情况 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707 号）核准，向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,168 万股，每股发行价格为 9.45 元， 募集资金总额 48,837.60 万元，扣除发行费用 6,858.50 万元后，实际募集资金 净额为 41,979.10 万元。上述募集资金于 2016 ...

公司代码：603528 公司简称：多伦科技 多伦科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 多伦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，独立董事委员占比超1/2[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会召开3次会议，全体委员亲自出席[2] 审计服务与报告审阅 - 天衡会计师事务所连续多年为公司提供审计服务[3] - 审计委员会审阅通过多期财务报告及审计部相关报告[3][4] 公司治理与内控 - 公司建立完善治理结构和制度，内控运作符合要求[4] 审计委员会职能 - 审计委员会发挥审查、监督作用，将健全内审制度[5]

公司治理调整 - 公司审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] 章程修订内容 - 《公司章程》等将全文修订，部分表述统一为“股东会”[1][2] - 注册资本等未变更，条款序号相应调整[2] 生效条件 - 修订事项需提交股东大会审议通过生效[2]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入52264.09万元，同比下降1.65%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润632.27万元，扭亏为盈[2] 用户数据 - 2024年在多城市推广题库，用户刷题率、付费转化率大幅提升[6] - 2024年多多驾到平台注册驾校数量为90所，累计注册3250所[7] - 2024年多多驾到平台注册学员数量为127万人，累计注册1091万人[7] - 2024年多多驾到平台全年活跃人次达4300万人次[7] 未来展望 - 公司计划打造基于多种机器人的具身智能机器人用于交通多场景[19] - 公司将强化战略并购与投资布局聚焦产业链关键环节[23] 新产品和新技术研发 - 道路驾驶考试131个评判项中121项可实现自动评判功能[3] - 2024年金电科技美标11.5KW交流桩通过美国UL检测认证，欧标直流一体式充电桩通过OCPP1.6J认证[13] 市场扩张和并购 - 截至2024年12月31日，线下合作驾校地域拓展至全国31个省市自治区[7] - 智慧机场安全管控体系在贵州、广东、湖北等多个重要枢纽机场落地应用[8] - 阿克斯能源光储充检综合能源站等项目在河南、安徽等省份落地[14] - 公司与小鹏汽车等参与建立珠海星芯创业投资基金合伙企业[21] 其他新策略 - 2024年11月公司加入江苏省低空经济发展产业研究院[9] - 2024年底“无人机赋能下的城市重点空域空地一体化交通管理”入选南京市低空飞行示范应用场景[9] - 2024年8月23日《新能源汽车运行安全性能检测规程》发布，2025年3月1日起实施[10] - 2024年12月13日公司参与制定的两项新能源汽车检测标准发布[10] - 公司与多家企业在新能源重点领域展开战略合作[22]