业绩表现 - 2024年公司营收5.226亿元同比下降1.65%，归母净利润632.27万元实现扭亏，但扣非后净利润仍亏损2615.56万元 [2] - 2025年一季度营收1.05亿元同比缩水37.18%，归母净利润289.9万元，扣非后净利润仍亏损 [2] - 2024年非经常性损益合计3247.8万元，其中股票投资相关收益3021.76万元 [2] - 2024年股票公允价值变动收益4689.97万元，其他非流动金融资产公允价值变动收益-3089.82万元，股票投资损益1270.56万元 [3] - 2023年非经常性损益4736.69万元，其中金融资产损益4348.64万元，但扣非后净利润仍亏损2.793亿元 [3] 主营业务 - 智慧车管业务2024年营收占比48.3%同比增长2.91%，但毛利率由51.78%降至46.1% [4] - 智慧车检、智慧驾培、智慧交通业务2024年收入分别下滑8.27%、26.17%、46.11% [5] - 智慧驾培、智慧交通业务收入已连续三年下滑，智慧车检业务连续两年下滑 [5] - 充电桩及储能业务2024年营收4474万元同比暴增307.75%，但营收占比仅8.56% [5] - 低空经济相关业务已取得进展但尚未贡献明显业绩 [5] 募投项目 - 2016年IPO募资4.198亿元，其中9190.4万元用于基地建设项目，后因土地问题2020年变更为品牌连锁机动车检测站建设项目 [6] - 2020年可转债募资6.325亿元用于品牌连锁机动车检测站建设项目(5.38亿元)和"人车路云"项目(1亿元)，原计划2023年交付两次延期至2025年 [6][7] - 2025年4月终止两个募投项目，前者因车检新规导致需求下降和站点亏损，后者因智慧交通业务收缩和回款风险 [7] - 终止前品牌连锁项目累计使用IPO资金9737.5万元(97.69%)，可转债资金2.808亿元(52.17%)，"人车路云"项目投入2863.96万元(30.39%) [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在南京市江宁区天印大道1555号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达54.8351% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部9项议案均获通过 其中8项为普通决议议案 1项为特别决议议案 [2] - 议案1至议案8通过率均超99.85% 反对票比例最高为0.5474% [1][2] - 特别决议议案9获得三分之二以上表决权通过 通过率达99.4283% [1] 股东表决细节 - A股股东对各项议案支持率稳定 最低同意票数为382,163,996股（99.4283%） [1] - 最高反对票出现在议案9 达2,104,010股（0.5474%） [1] - 弃权票比例最高为0.0243% 出现在议案9 [1] 法律程序合规性 - 律师常小宝、宋言鹏确认会议程序符合法律法规及公司章程 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3] - 董事会召集程序符合规定 由董事长章安强主持 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事长章安强主持，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 [2] - 会议通知在上海证券交易所网站公告，明确列明召开方式、时间、地点、股权登记日、审议议案等关键信息 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15~11:30及13:00~15:00，互联网投票时间为9:15~15:00 [2] - 召集人为公司董事会，程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东总数515名，代表股份384,361,006股，占公司有表决权股份总数的54.8351% [3] - 现场会议股东代表股份366,447,393股（占比52.2794%），网络投票股东代表股份17,913,613股（占比2.5557%） [3] - 公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式列席会议 [3] 股东大会表决结果 - 审议议案与会议通知内容一致，未出现临时修改或新增议案的情况 [4] - 表决程序按公司章程执行，现场公布结果且无股东提出异议 [4] - 通过议案包括《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等 [5] - 表决程序及结果符合《公司法》等法律法规及公司章程要求 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [5]

公司治理结构变更 - 公司根据《公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）修订公司章程，取消监事会及监事设置，同时新增1名职工代表董事进入董事会 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生，叶剑当选为第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会一致 [1] - 叶剑作为职工代表董事仅领取实际职务薪酬，不额外领取董事津贴 [1] 新任职工代表董事背景 - 叶剑为1986年生中国籍党员，拥有工学博士学位及高级工程师、副研究员职称 [1] - 职业经历包括2014-2015年任国家知识产权局专利审查员，2016年加入公司后历任知识产权部总监、企业技术中心主任、博士后工作站站长，2023-2025年曾任监事会主席 [1] - 现任职务涵盖知识产权管理、技术研发及人才培养等多领域职能 [1]

公司治理 - 2025年5月28日修订公司章程并经2024年年度股东大会通过[2] - 不再设置监事会和监事，董事会新增1名职工代表董事[2] 人员变动 - 2025年5月28日叶剑当选第五届董事会职工代表董事[2] - 叶剑1986年5月出生，工学博士，有相关工作履历[5]

股东大会信息 - 2025年4月26日公告5月28日召开股东大会[3] - 采用现场和网络投票结合，现场于5月28日14时在南京召开[4] 参会情况 - 现场5名股东代表366,447,393股，占比52.2794%[6] - 网络510名股东代表17,913,613股，占比2.5557%[6] - 共515名代表384,361,006股，占比54.8351%[6] 会议结果 - 审议通过9项议案[8][9] - 律师认为决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人515人，持股384,361,006股，占比54.8351%[3] 议案表决情况 - 董事会2024年度工作报告议案同意票383,832,973，比例99.8626%[4] - 独立董事2024年度述职报告议案同意票383,826,973，比例99.8610%[4] - 监事会2024年度工作报告议案同意票383,822,773，比例99.8599%[6] - 2024年年度报告及摘要议案同意票383,802,214，比例99.8546%[6] - 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案议案同意票382,163,996，比例99.4283%[7] - 2024年度利润分配方案议案同意票383,775,858，比例99.8477%[7] - 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构议案同意票383,850,773，比例99.8672%[7] 决议合法性 - 北京市中伦律师事务所见证，决议合法有效[10]

多伦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 多伦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 多伦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得 侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言 登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照 会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围 绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报 告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范 ...

新能源汽车充电安全检测行业 - 随着新能源汽车保有量快速增长和动力电池使用年限增加，加强新能源汽车运行安全性能检测越发重要 [1] - 截至2024年底全国新能源汽车保有量达3140万辆，占汽车总量的8 90% [2] - 直流快充桩数量快速提升，截至2025年初全国已安装170多万根 [2] 直流快充技术特点与风险 - 直流快充相比慢充安全风险更大，快充会在短时间内带来较大发热量且热量不均匀 [2] - 若电池内部达到热失控引发温度就可能自燃 [2] - 不规范充电操作引起的自燃事故在新能源车火灾中占比较高 [2] 充电安全检测技术发展 - 公司推出新产品可在充电过程中监控实时数据流，利用内置算法对电池电压、温度、健康状态等多维度分析 [3] - 产品已在山东、江苏投入试运行，分析数据将为新能源汽车管理、维修、二手车交易等环节提供技术支撑 [3] - 充电站运营商日益重视充电安全检测功能，有企业因缺乏该功能在招标中失利 [3] 保险行业对充电检测的需求 - 保险公司高度重视充电安全检测技术 [3] - 新能源车保险存在两大痛点：保费高和部分车辆无法承保 [4] - 检测设备可帮助保险公司评估车辆电池状况后再决定承保方案 [4] - 高频使用车辆可要求每周检测，保险公司需要及时掌握电池数据 [4]

财务表现 - 2024年营业收入5.23亿元，同比减少1.65% [1] - 归属上市公司股东的扣非净利润632.27万元，实现扭亏为盈 [1] - 研发投入5411.58万元，占营业收入比例超过10% [1] - 充电桩及储能业务营收4473.71万元，同比大幅增长307.75% [5] 战略布局 - 以AI为核心驱动力，实施"一体两翼"战略布局 [1] - 推动AI技术与业务创新深度融合，覆盖智慧车管、智慧驾培、智慧交通、智慧车检、新能源等场景 [1] - 计划打造基于轮式、履带、四足、人形机器人的具身智能机器人，应用于交通巡查、警务互动等场景 [3] - 与中国民航科学研究院达成战略合作，探索低空经济产业布局 [5] 业务发展 - 智慧车管业务收入2.52亿元，智慧驾培业务收入0.45亿元，保持行业领先地位 [2] - 推出Allspark火种-AI管理一体机，覆盖机动车查验检验智能审核等车管所全流程业务 [2] - 作为车检新规参与起草单位，推出"充电卫士"产品，已在山东、江苏试运行 [2] - 控股子公司金电科技在国内建立农村充电桩项目，并拓展比亚迪墨西哥、乌拉圭等海外充电桩项目 [4] 合作与投资 - 与小鹏汽车发起的广东星航新创私募基金管理有限公司等合作建立珠海星芯创业投资基金，专注人形机器人头部企业投资 [3] - 加入江苏省低空经济发展产业研究院，牵头申报"无人机赋能下的城市重点空域空地一体化交通管理"示范应用场景 [5]