股东大会信息 - 2024年5月16日10点召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点在南京市江宁区天印大道1555号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月16日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年5月9日[14] - 会议登记时间为2024年5月14日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[17] 登记地点 - 会议登记地点在南京市江宁区天印大道1555号证券部[17] 议案信息 - 特别决议议案序号为8[10] - 对中小投资者单独计票的议案序号为6、8[11]

多伦科技股份有限公司 201 2023 年度营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2024)00822 号 天衡专字(2024)00822 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了多伦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024)01804 号审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: i t and the state t and the state of the states of the state of the state 关于多伦科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 根据上海证券交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《多伦科技股份有限公 司 2023 年度营业收入扣除情况表》〈以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露上述情 况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责 ...

股票期权激励计划 - 2021年1月29日完成首次授予登记，授予1508万份，462人[4] - 2024年4月25日注销剩余575.2万份，涉及444人[2][7][9][12] 业绩情况 - 2023年营收较2019年增长率 - 23.85%，净利润增长率 - 251.99%[8][9]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年4月25日召开，7位董事全部出席[2] - 公司定于2024年5月16日10时召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[45] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][7][10][12][15][17][18][20][22][25][28][31][33][34][37][39][42][46] - 部分议案尚需提交公司股东大会审议[5][8][13][21][23][26][35][40] 薪酬方案 - 公司高级管理人员2024年度薪酬分配方案中，张铁民、李毅薪酬事项6票同意通过（本人回避表决），其他7票同意通过[30]

公司代码：603528 公司简称：多伦科技 多伦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 多伦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董 ...

1、2023 年 3 月 24 日，第四届监事会第十次会议审议通过《关于提名叶剑 先生为公司监事候选人的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，第四届监事会第十一次会议审议通过《关于公司监 事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度商誉减 值测试报告的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的 议案》、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》、《关于募投项目延期的 议案》、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报 告的议案》。 3、2023 年 6 月 6 日，第四届监事会第十二次会议审议通过《关于选举监事 会主席的议案》。 4、2023 年 8 月 25 日，第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年 ...

资金运用 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金委托理财[2] - 委托理财2024年4月25日审议通过[2] - 单笔累计投资期限最长不超12个月[2] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额25.2778848225亿元[9] - 2024年3月31日负债总额4.7370818169亿元[9] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额 - 573.548669万元[9] - 截至2024年3月31日公司资产负债率为18.74%[9]

会议与决策 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会会议[3] - 召开3次审计委员会会议和1次提名委员会会议[3] - 第四届董事会第十三次会议通过2022年度利润分配方案[8] 人员变动 - 独立董事于2023年12月15日正式离任[2] - 第五届董事会换届及高管聘任于2023年12月16日完成[7] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[6] 审计相关 - 2023年续聘天衡会计师事务所为审计机构[8] 其他情况 - 2023年无对外担保和资金占用情况[7]

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-021 多伦科技股份有限公司 | 易所申报离任六个月后的十二月内，通过证 | | --- | | 券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 | | 所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项将提交公司 2023 年年度股东 大会审议通过后方可生效。 特此公告。 多伦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》。公司于 2023 年 12 月 26 日实施了"多伦转债"提前赎回暨摘牌事项， "多伦转债"2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 25 日期间累计转股数量为 81,787,843 股，本次 ...

业绩总结 - 2020年10月13日公司公开发行640万张可转换公司债券，募集资金总额64,000.00万元，净额63,250.57万元[4] 项目进展 - 截至2023年12月31日，品牌连锁机动车检测站建设项目总投资63,994.08万元，已用28,079.79万元，进度52.17%[7] - 截至2023年12月31日，“人车路云”项目总投资10,000.00万元，已用2,523.52万元，进度26.78%[7] 项目延期 - 募投项目原计划2023年4月达预定可使用状态，先延期至2025年4月[3][8][18] - 品牌连锁项目因新能源标准周期延长放缓进度，“人车路云”项目因重新布局推迟进度[8][9] 技术成果 - 截至2023年12月31日，公司及子公司参与制定1项国标、13项行标[15] - 截至2023年12月31日，公司累计获授权专利324件，含发明专利23件等[15] 决策审议 - 2024年4月25日公司会议审议通过募投项目延期议案[18] - 监事会、保荐机构认为募投项目延期合规且无不利影响[19]