公司治理调整 - 公司审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案[1] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] 章程修订内容 - 《公司章程》等将全文修订，部分表述统一为“股东会”[1][2] - 注册资本等未变更，条款序号相应调整[2] 生效条件 - 修订事项需提交股东大会审议通过生效[2]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，独立董事委员占比超1/2[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会召开3次会议，全体委员亲自出席[2] 审计服务与报告审阅 - 天衡会计师事务所连续多年为公司提供审计服务[3] - 审计委员会审阅通过多期财务报告及审计部相关报告[3][4] 公司治理与内控 - 公司建立完善治理结构和制度，内控运作符合要求[4] 审计委员会职能 - 审计委员会发挥审查、监督作用，将健全内审制度[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点在南京江宁区公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议9项议案，已在4月26日刊登相关信息[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月21日，A股代码603528，简称多伦科技[12] - 会议登记时间为2025年5月26日，可现场或邮件信函登记[15] 其他 - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[19] - 参会回执需填截止5月21日持股数量等信息[24]

会议相关 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》等多项议案表决均全票通过[4][8][10][11][23] 资金安排 - 拟终止两项募投项目，1.5亿元剩余募集资金补充流动资金[18] - 同意使用不超3亿元闲置自有资金委托理财[20]

会议召开 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年4月25日召开[2] - 公司定于2025年5月28日14时召开2024年年度股东大会[45] 议案表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][8][16][25][27][30][37][41] - 张铁民、李毅2024、2025年度薪酬事项6票同意，本人回避表决，其他高管7票同意[34][35]

业绩数据 - 2024年度净利润6,322,699.68元[5] - 经营活动现金流量净额50,936,400.19元[6] - 2024年末货币资金等之和1,145,945,144.84元，资产负债率16.34%[6] 分红回购 - 拟每股派现0.05元，拟派现35,047,006.55元[2][3] - 现金分红和回购金额合计65,541,379.55元，占比1036.60%[3] - 现金分红和回购注销合计35,047,006.55元，占比554.30%[4] - 近三年累计现金分红及回购注销78,737,000.31元[5] 资金安排 - 拟将1.5亿项目剩余募集资金补充流动资金[7] - 两项目剩余资金存于募集资金专户[7] 其他 - 利润分配方案待股东大会审议[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.3716元大幅改善至2024年的0.0090元，同比增长102.42% [1] - 每股净资产从2023年的2.8元小幅下降至2.77元，同比减少1.07% [1] - 每股公积金和每股未分配利润分别同比增长0.81%和2.94%，达到1.24元和0.35元 [1] - 营业收入从2023年的5.31亿元略降至5.23亿元，同比减少1.51% [1] - 净利润从2023年的-2.32亿元扭亏为盈至0.06亿元，同比增长102.59% [1] - 净资产收益率从2023年的-15.44%提升至0.32%，改善幅度达102.07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43413.48万股，占流通股比例61.51%，较上期减少501.86万股 [1] - 南京多伦企业管理有限公司为第一大股东，持股35739.60万股（占比50.63%），但减持3529.65万股 [2] - 张奥星新进成为第二大股东，持股3529.65万股（占比5.00%） [2] - 香港中央结算有限公司减持630.18万股，持股降至235.00万股（占比0.33%） [2] - 赵波波、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、朱锋华退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案 - 公司宣布每10股派发现金红利0.50元（含税） [3]

多伦科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表专项核查报告 天衡专字(2025)00618 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov.cn】 关于多伦科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2025)00618 号 多伦科技股份有限公司全体股东: 本审核报告仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。 附件:多伦科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 此页无正文,为《关于多伦科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的审核报告》 (天衡专字(2025)00618 号）之签章页。 中国注册会计师:吴舟 天衡会议 F师事务所 合伙) (项目合伙人) 中国注册会计师:陆羊林 2025 年 04 月 25 日 中国注册会计师:孟凯 我们接受委托,审计了多伦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天 ...

财务审计 - 审计多伦科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年04月25日[7] 责任与风险 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师就内控发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计结果推测未来有效性有风险[5]

综合财务指标变化 - 本报告期营业收入105,043,519.77元，较上年同期167,218,662.95元减少37.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,899,164.58元，较上年同期5,070,630.05元减少42.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -902,509.57元，较上年同期 -10,099,750.13元增加91.06%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16,854,137.18元，较上年同期 -5,735,486.69元增加393.90%[5][8] - 本报告期基本每股收益0.0041元/股，较上年同期0.0072元/股减少43.06%[5] - 本报告期稀释每股收益0.0041元/股，较上年同期0.0072元/股减少43.06%[5] - 本报告期末总资产2,406,459,869.69元，较上年度末2,428,268,845.19元减少0.90%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,958,510,002.71元，较上年度末1,955,610,838.13元增加0.15%[6] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,801,674.15元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数58,514，前十名股东中南京多伦企业管理有限公司持股357,395,993股，占比50.63%[10] - 南京金伦和南京嘉伦投资中心为南京多伦企业管理有限公司控制的企业，系一致行动人[11] 特定时间资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为352,808,278.93元，较2024年12月31日的675,966,582.92元减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为788,102,916.29元，较2024年12月31日的469,978,561.92元增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计为1,620,801,169.22元，较2024年12月31日的1,629,136,943.46元减少[14] - 2025年3月31日非流动资产合计为785,658,700.47元，较2024年12月31日的799,131,901.73元减少[16] - 2025年3月31日资产总计为2,406,459,869.69元，较2024年12月31日的2,428,268,845.19元减少[16] - 2025年3月31日流动负债合计为322,973,063.58元，较2024年12月31日的343,058,849.69元减少[17] - 2025年3月31日非流动负债合计为52,426,231.47元，较2024年12月31日的53,700,311.30元减少[17] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,958,510,002.71元，较2024年12月31日的1,955,610,838.13元增加[17] - 2025年3月31日少数股东权益为72,550,571.93元，较2024年12月31日的75,898,846.07元减少[17] 2025年第一季度财务指标变化 - 2025年第一季度营业总收入为105,043,519.77元，2024年第一季度为167,218,662.95元，同比下降37.18%[20] - 2025年第一季度营业总成本为114,857,258.83元，2024年第一季度为175,419,333.66元，同比下降34.52%[20] - 2025年第一季度净利润为 - 201,609.56元，2024年第一季度为678,893.47元，同比下降129.70%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0041元/股，2024年第一季度为0.0072元/股，同比下降43.06%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,854,137.18元，2024年第一季度为 - 5,735,486.69元，同比增长393.04%[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 317,704,125.04元，2024年第一季度为 - 145,019,468.23元，同比下降119.08%[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,662,772.37元，2024年第一季度为 - 16,071,004.95元，同比增长83.43%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 303,512,760.23元，2024年第一季度为 - 166,825,959.87元，同比下降81.93%[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为351,450,139.27元，2024年第一季度为591,636,869.37元，同比下降40.60%[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为125,007,968.97元，2024年第一季度为113,820,836.85元，同比增长9.83%[24]