业绩相关 - 2024年度日常关联交易原预计4000万，新增6400万后为10400万，1 - 9月已发生2781万[22] - 向SSP销售产品新增2500万，增加后为2500万，1 - 9月已发生0 [21] - 向Shemar销售产品新增3000万，增加后为7000万，1 - 9月已发生2488万[22] - 向上海神马销售产品新增500万，增加后为500万，1 - 9月已发生293万[22] - 接受上海神马劳务新增400万，增加后为400万，1 - 9月已发生0 [22] 股权结构 - SSP注册资本600,060美元，公司持股99.99% [24] - Shemar注册资本巴西雷亚尔5,388,091，上海神马工程持股99%，公司持股1% [25] - 上海神马工程注册资本10000万元，公司持股75%，陈小琴持股25%[26] 公司制度 - 拟修订《公司章程》第一百二十五条和第一百二十八条[34] - 实行总经理轮值制度，设1名总经理，任期一年，连聘可连任[34]

业绩数据 - 2024年前三季度营收同比增33.1%，归母净利润增125.03%[9] - 报告期内整体毛利率44.89%，同比增7.86个百分点[6] - 三季度毛利率40%，较上半年50%下滑[11] - 三季度收入3.4亿元，较二季度增约7%[12] 研发投入 - 前三季度研发投入3530.55万元，聚焦新型外绝缘电网解决方案等[10] 市场表现 - 海外输配电复合外绝缘产品在巴西、北美市场基本翻倍增长[1] - 关联公司中标国网巴西美丽山特高压输电三期项目[14][15] 增长因素 - 全球能源转型使各国电网投资加速，推动海外业务增长[4] - 国内特高压等建设加速，国网、南网工程增多带动需求增长[5]

股权与质押情况 - 截至2024年11月7日，陈小琴持股8467万股，占比19.59%，累计质押3620万股[3][7] - 截至2024年11月7日，神马控股及其一致行动人持股35467万股，占比82.05%，累计质押10074万股[3] - 2024年11月7日，陈小琴质押1600万股，占其所持股份18.90%[5] - 2024年11月7日，陈小琴解除质押2500万股，占其所持股份29.53%[5] 其他情况 - 截至公告披露日，控股股东等不存在侵害上市公司利益情形[8] - 截至公告披露日，神马控股等具备履约能力，质押无平仓风险[8]

员工持股计划审议 - 2023年12月15日审议第一期，2024年1月8日获股东大会通过[2] - 2024年1月26日审议第二期[2] - 2024年3月20日审议两期修订稿，4月8日获股东大会通过[3] 认购情况 - 第一期13人认购1,052,761份，缴1,052,761元，对应136,900股[5] - 第二期9人认购1,107,600份，缴1,107,600元，对应120,000股[5] 股票过户 - 2024年11月6日，第一期136,900股过户，价7.69元/股[6] - 2024年11月6日，第二期120,000股过户，价9.23元/股[6] 计划期限与解锁 - 存续期72个月[7] - 分三期解锁，比例30%、30%、40%[7]

现金管理 - 公司可使用单日最高2亿元闲置募集资金现金管理，资金可滚动使用[3] - 中信银行现金管理产品金额更正为2000万元，到期日为2024年11月29日[4] - 2024年11月5日购买兴业银行13000万元结构性存款产品，期限23天[6] - 中信银行产品预计年化收益率1.05%-2.15%，兴业银行1.3%-2.24%[9] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额2273308547.24元，2023年12月31日为2023582879.86元[15] - 2024年9月30日负债总额595139078.47元，2023年12月31日为375756394.18元[16] - 2024年9月30日归属于上市公司股东净资产1678169468.77元，2023年12月31日为1647826485.68元[16] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额87364663.57元，2023年度为103951070.95元[16] 其他要点 - 结构性存款合计收益为321.71[21] - 最近12个月内单日最高投入金额为19000，与净资产比例11.53%[21] - 最近12个月现金管理累计收益与净利润比例为2.03%[21] - 目前已使用理财额度15000，未使用5000，总额度20000[21] - 公司将加强公告编制审核，提高信息披露质量[21] - 公司就更正给投资者带来不便表示歉意[21]

会议情况 - 2024年11月4日公司第五届董事会第二十次会议通讯召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》9票同意[6] - 《关于制订<总经理轮值管理制度>的议案》9票同意[8] - 《关于制订<舆情管理制度>的议案》9票同意[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意待股东大会审议[11][12] 股东大会 - 公司拟定2024年11月20日在南通召开第五次临时股东大会[15] - 《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》9票同意[16]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，总工程师1名[7] 人员聘任与限制 - 轮值总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期一年，连聘可连任[10] - 特定情形人员及在控股股东等单位任非董事职务人员不得担任高管[11][12] 人员职责 - 总经理对董事会负责，可决定部分资产、资金运用及交易事项[14][16] - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应部门或工作[18] - 财务总监主管财务工作，需拟定财务会计制度等[20] - 总工程师主管技术工作，对总经理负责[21] 会议制度 - 总经理办公例会每月至少召开1次[25] - 总经理办公会议需1/3以上应出席人员出席方可举行[28] 工作汇报 - 总经理应每季度向董事会报告工作一次[33] - 特定要求下，总经理需在规定时间内报告工作[33][34]

舆情管理制度 - 2024年11月制定舆情管理制度[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 采集范围涵盖公司官网等互联网信息载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[10] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[12] - 一般舆情由组长、副组长灵活处置[14] 制度生效与管理 - 制度经董事会审议批准后生效[22] - 董事会负责解释和修订[22]

公司制度 - 公司拟实行总经理轮值制度[2] - 修订后总经理任期为一年，连聘可连任[3] 流程进展 - 修订《公司章程》议案已通过董事会审议[2] - 尚需提交股东大会审议通过[3] - 修订后章程将在上海证券交易所网站披露[3]

轮值小组设置 - 公司设总经理轮值小组，班子含三人[2] 任期与聘任 - 轮值总经理任期一年，连聘可连任[6] - 由董事长提名，经审查后董事会聘任[7] 薪酬与评价 - 薪酬及工作评价由相关委员会和绩效部门组织进行[8] 信息披露 - 制度批准、人员变动、制度修改均需对外披露[10] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[11]