审计委员会构成 - 2024年审计委员会成员3位，独立董事2位占半数以上[1] - 2024年1月8日补选徐胜利为委员并担任召集人[2] 会议与议案 - 2024年审计委员会召开7次会议，审议通过17项议案[3] 审计机构 - 2023年度审计机构为普华永道中天，2024年度为安永华明[4] 工作内容 - 审阅2023 - 2024年多份财务报告[6] - 未发现重大会计问题[7] - 督促完成2024年度内控自评工作[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促发展[9]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 董事会报告日期为2025年4月2日[2]

募集资金情况 - 2019年公司A股首次公开发行40,044,490股，每股发行价5.94元，募集资金23,786.43万元，净额20,632.86万元[1] - 2021年公司A股非公开发行32,218,837股，每股发行价13.16元，募集资金总额423,999,894.92元，净额418,283,057.17元[4] - 截至2024年12月31日，本年度使用非公开发行募集资金6,180.43万元，累计使用23,652.58万元，未使用余额20,522.16万元[4] - 2024年公司变更用途的非公开发行募集资金总额23,049.70万元，比例55.11%[12] 项目投入进度 - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目截至期末投入进度64.33%[12] - 配网复合横担数字化工厂建设项目截至期末投入进度110.06%[12] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）截至期末投入进度26.66%[12] - 运营管理中心建设项目截至期末投入进度100.00%[12] - 输变电设备密封件生产改扩建项目投资进度46.74%，一期子项目预定可使用状态日期延至2025年4月，整体2026年4月完成[13][15] - 补充流动资金项目投入比例100.00%[13] - 运营管理中心建设项目投资进度100.00%[15] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）投资进度26.66%，预定可使用状态日期为2025年8月[15] 资金使用与管理 - 2024年公司将部分募集资金1.90亿元用于输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）[13][15][23] - 2024年公司累计购买现金管理项目金额64000万元，到期赎回金额64000万元，累计收益250.93万元[18] - 2024年度公司不存在募集资金先期投入及置换等多种不合规情况[16][17][20][21][22][24] 信息更正与核查 - 公司更正中信银行购买现金管理产品金额及到期日信息[25] - 安永华明会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映情况[27] - 保荐代表人对公司募集资金情况进行核查[28] - 保荐人提示公司提高信息披露准确性[29] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无损害股东利益情形，已及时披露信息[26][30]

审计机构聘任 - 公司2024年聘任安永华明为审计机构，经董事会和股东大会审议通过[2][6] 审计机构情况 - 2023年末安永华明合伙人245人，执业注会近1800人等[2] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] - 安永华明职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[3] 审计工作内容 - 安永华明对公司2024财务报告及内控有效性审计并出报告[7] - 对公司募集资金和关联方占用资金情况出专项报告[7] 审计评价 - 公司认为安永华明2024履职尽责，报告客观完整清晰[8]

业绩审计 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - Shemar Latam期初余额180.04，2024年累计发生2091.42，偿还331.9，期末余额1939.56[11] - Power Engineering 2024年累计发生373.28，期末余额373.28[11] - Shemar Power期初余额6.15，2024年累计发生19.59，期末余额25.74[11] - 其他关联资金期初余额186.19，2024年累计发生2484.29，偿还331.9，期末余额2338.58[11]

江苏神马电力股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603530 公司简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 江苏神马电力股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 2024 年年度报告摘要 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的2024年度利润分配预案为：拟以总股本扣除回 购专用账户中累计已回购股份数量之后的429,276,210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 人民币4.6元（含税），预计共派发现金红利197,467,056.6元（含税）。 该利润分配预案尚需202 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月25日14点30分在南通召开[3] - 网络投票2025年4月25日进行，有交易和互联网平台投票时间[5] - 审议7项议案，议案7为特别决议，议案4、6对中小投资者单独计票[7][11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月22日，A股代码603530，简称神马电力[15] - 会议登记2025年4月24日进行，有登记地点和方式[16] 其他 - 会务联系人是韩笑，有联系电话和邮箱[19] - 现场会议预计半天，与会人员自理交通食宿[20] - 可委托他人出席并代为行使表决权[22]

分红与股本 - 2024年度拟10股派4.6元，派现197,467,056.6元，占净利润63.55%[8] - 截至2024年末母公司未分配利润819,770,299.53元[8] - 截至2025年3月总股本432,263,327股，扣回购2,987,117股[8] 资金管理 - 同意用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[18][19] 激励计划 - 第一期回购价格调为7.69元/股，第二期调为9.23元/股[21] - 同意回购注销一、二、三期部分限制性股票[22] - 一、二、三期回购注销价分别为7.69、9.23、11.63元/股[23]

会议审议 - 审议通过2024年度总经理、董事会、财务决算等多项报告议案[3][4][6] - 审议通过2024年度利润分配预案，拟每10股派现4.6元，派现197,467,056.6元，占净利润63.55%[9] - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项专项报告议案[10][12][16][18] 薪酬与资金 - 2025年度独立董事薪酬为每年10万元，董事薪酬事项待股东大会审议[22] - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[38] 股票相关 - 第一、二期限制性股票激励计划回购价格调整为7.69元/股、9.23元/股[39] - 公司将回购注销一、二、三期未达条件限制性股票，各期回购价格不同[40] 股东大会 - 公司同意召开2024年年度股东大会，时间为2025年4月25日14:30，地点在江苏南通[42][43]

重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。不送红股，不转 增。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-016 江苏神马电力股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。截至 2025 年 3 月 1 31 日公司总股本 432,263,327 股，扣除公司回购专用账户中累计已回购的 2,987,117 股，以此计算合计拟派发现金红利 197,467,056.6 元（含税），占本 年度归属于上市公司股东净利润的 63.55%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 ...