股东会决议公告 - 2025年第二次临时股东会于8月14日在江苏省南通市召开，有效表决权股数为428,697,458股（总股本431,684,575股扣除回购专户2,987,117股）[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，副董事长金玲主持（董事长金书渊因公务缺席），表决程序符合《公司法》及《公司章程》[3] - 9名董事中6人出席，非独立董事金书渊、马成及独立董事Peter Paul Maritz因公务缺席[4] 议案审议结果 - 四项议案均获通过： 1) 2025年股票期权激励计划草案及摘要（特别决议，三分之二以上通过）[5] 2) 激励计划考核管理办法（特别决议）[6] 3) 授权董事会办理激励计划事宜（特别决议）[6] 4) 续聘2025年度审计机构（普通决议，二分之一以上通过）[6] - 广东信达律师事务所对会议程序及结果出具合法有效的见证意见[6] 股票期权激励计划自查 - 公司于7月29日通过激励计划草案，核查期间为1月29日至7月29日，覆盖内幕信息知情人及激励对象[8] - 核查期间2名激励对象存在股票交易行为，经确认其决策基于公开信息，未利用内幕信息[10] - 中登上海分公司查询证明显示无内幕交易或信息泄露情形[9][11] 股份回购进展 - 董事会7月29日批准回购方案，拟以3-4亿元自有/自筹资金回购股份，价格不超过38元/股，期限12个月[13] - 8月14日首次回购339,600股（占总股本0.0787%），成交价区间29.28-29.50元/股，支付总额9,998,396元[13] - 回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划[13]

股东会召集与召开程序 - 公司第五届董事会通过决议方式召集2025年第二次临时股东会 [3] - 现场会议于2025年8月14日14时30分在江苏省南通市苏通科技产业园行政中心三楼会议室召开 网络投票通过上证所交易系统平台分三个时段进行（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [4] - 会议由副董事长金玲女士主持 召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共计114人 代表股份总数未明确披露 [4] - 股东资格以2025年8月6日上证所收盘后中登公司上海分公司的登记名册为准 网络投票股东身份由系统机构验证 [4] - 公司董事、高级管理人员及律师事务所见证人员列席会议 参会人员资格符合监管规定 [5] 议案表决结果分析 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》获同意股数345,265,402股 占比99.8232% 中小股东同意比例85.3587%（3,563,300股）[5] - 《激励计划实施考核管理办法》获同意股数345,264,902股 占比99.8231% 中小股东同意比例85.3467%（3,562,800股）[6] - 《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》获同意股数345,264,902股 占比99.8231% 中小股东同意比例85.3467%（3,562,800股）[7] - 《回购注销部分限制性股票》获同意股数345,484,902股 占比99.8867% 中小股东同意比例90.6168%（3,782,800股）[7] 法律意见结论 - 股东会召集程序、召集人资格及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规要求 [8] - 表决程序采用现场投票与网络投票结合方式 计票监票流程符合《公司章程》规定 [7] - 所有审议事项均获得有效通过 会议记录由主持人及董事、董事会秘书签署 无股东提出异议 [8]

会议基本情况 - 公司于2025年8月14日在江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司总股本为431,684,575股 有效表决权股数为428,697,458股（扣除回购专户2,987,117股） [1] 出席人员情况 - 董事长金书渊因公务未能主持会议 由副董事长金玲主持会议 [1] - 董事马斌、独立董事Peter Paul Maritz因公务原因未能出席会议 [2] 议案表决结果 - 议案一《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》获得通过 同意票345,265,402股（99.8232%） 反对票606,400股（0.1753%） 弃权票4,800股（0.0015%） [2] - 议案二《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》获得通过 同意票345,264,902股（99.8231%） 反对票606,400股（0.1753%） 弃权票5,300股（0.0016%） [2] - 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》获得通过 同意票345,264,902股（99.8231%） 反对票606,400股（0.1753%） 弃权票5,300股（0.0016%） [2] - 议案四《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得通过 同意票345,484,902股（99.8867%） 反对票386,700股（0.1118%） 弃权票5,000股（0.0015%） [3] 议案性质分类 - 议案1-3为特别决议议案 获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 议案4为普通决议议案 获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [3] 法律意见 - 广东信达律师事务所认为会议召集程序、表决程序及结果符合相关法律法规和公司章程规定 [4]

股票期权激励计划自查 - 公司于2025年7月29日召开董事会审议通过2025年股票期权激励计划草案及相关议案 [1] - 自查期间为激励计划草案首次披露前6个月即2025年1月29日至2025年7月29日 [2] - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行持股及股份变更查询并取得书面证明 [2] 内幕信息核查结果 - 核查期间内共有部分激励对象存在买卖公司股票行为但均属独立投资决策 [2] - 所有交易行为均基于二级市场行情公开信息及个人判断未利用内幕信息 [2] - 无任何人员泄露激励计划具体信息或建议买卖公司股票的行为 [2] 合规管理状况 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度并采取充分必要保密措施 [3] - 内幕信息知情人在核查期间不存在利用内幕信息买卖股票或泄露信息的情形 [3] - 本次自查符合《上市公司股权激励管理办法》及交易所自律监管指引等法规要求 [2]

回购方案基本情况 - 回购方案首次披露日为2025年7月30日 由董事会提议 [1] - 回购实施期限为2025年7月30日至2026年7月29日 共计12个月 [1][2] - 预计回购金额区间为3亿元至4亿元 回购价格上限为38元/股 [1][2] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [1][2] - 回购方式为集中竞价交易 资金来源于自有资金或自筹资金 [2] 回购实施进展 - 累计已回购33.96万股 占总股本比例0.0787% [1][2] - 累计已支付金额999.84万元 不含交易费用 [1][2] - 实际回购价格区间为29.28元/股至29.50元/股 [1][2] - 首次回购操作符合上市公司股份回购规则要求 [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购决策 [3] - 将持续履行信息披露义务 及时公布回购进展 [3]

公司治理 - 神马电力于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》 [2]

公司股份回购 - 公司于2025年8月14日通过集中竞价交易方式实施首次股份回购 [2] - 首次回购股份数量为339,600股，占公司总股本431,684,575股的0.0787% [2] - 回购通过上海证券交易所交易系统完成 [2]

营业收入构成 - 2024年1至12月公司营业收入97.5%来自电气机械和器材制造业 [1] - 其他业务收入占比2.5% [1] 股份回购情况 - 2025年8月14日通过集中竞价交易首次回购股份34万股 [2] - 回购股份数量占总股本4.32亿股的0.0787% [2] - 回购价格区间为29.28元/股至29.5元/股 [2] - 回购资金总额约1000万元人民币 [2]

回购计划 - 预计回购金额30000 - 40000万元[2][3] - 回购价格不超38元/股[3] - 回购期限自2025年7月29日起12个月内[3] 已回购情况 - 累计回购33.96万股，占总股本0.0787%[2][5] - 累计回购金额999.84万元[2][5] - 实际回购价29.28 - 29.50元/股[2][5] 其他 - 2025年7月29日审议通过回购方案[3] - 2025年8月14日首次回购339600股[5] - 公司总股本431684575股[5]

激励计划 - 2025年7月29日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[2] 核查情况 - 核查期为2025年1月29日至7月29日，对象为内幕信息知情人[3] - 2名激励对象核查期有股票交易，无内幕交易情形[5] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度并保密[6] - 首次披露前6个月内无内幕交易或泄密情形[6]