江苏神马电力股份有限公司 提名委员会工作制度 二零二五年七月 第三条 提名委员会成员由 3 名以上董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员中选举产生，并报请董事会批准产生。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 5 | | 第六章 | 附则 6 | 江苏神马电力股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏神马电力股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-049 江苏神马电力股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 的议案》，现就相关事宜公告如下： 为了满足公司日常经营及未来业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力， 公司董事会同意公司向金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超过人民币 35 亿元，授信额度有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下次 股东大会审议新授权或相关业务方授信合同日期止。在授信期限内，上述授信额 度可循环滚动使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业 务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求情况 来确定具体融资银行、融资方式、融资金额，最终授信额度、授信 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月21日14点30分召开，地点在江苏南通苏通科技产业园海维路66号[3] - 网络投票起止时间为2025年7月21日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 本次股东大会审议非累积投票议案9项，累积投票议案2项，应选董事1人[7][8] - 特别决议议案为议案1、议案2、议案3[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案10[10] - 股权登记日为2025年7月15日[13] - 会议登记时间为2025年7月17日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00，地点同股东大会[15] - 本次股东大会现场会议预计会期为半天[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[1] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[1] - 某投资者持有100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[2] - 某投资者持有100股，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[2] - 某投资者持有100股，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[2] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[2]

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-046 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 4 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十七次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知和材料于 2025 年 7 月 2 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所 有参会人员。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由过半数董事推选金 玲女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意公司修订《公司章程》。 公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根 据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。 本议 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-044 江苏神马电力股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海神马电力 控股有限公司（以下简称"神马控股"）持有公司股份 27,000 万股，占公司总股 本的 62.55%；本次部分股份质押后，其累计质押的股份数为 4,681 万股，占其持 股总额的 17.34%，占公司总股本的 10.84%。 | 控 | 算有限责任公 | 证券 | | --- | --- | --- | | 股 | 司解除质押之 | 股份 | | | 日止 | 有限 | | | | 公司 | 2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或 其他保障用途的情况。 3、截至本公告披露日，神马控股及其一致行动人累计质押股份情况如下： | 股 | 东 | 持股数量 | 持 股 | 累 | 计 | 占 | 其 | 占 | 公 | 已 | 质 押 | 股 份 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-045 江苏神马电力股份有限公司 一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 近日，公司使用闲置募集资金 5,800 万元购买的理财产品已到期赎回，理财 产品本金和利息已全部收回，具体情况如下： 二、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 1 单位：人民币 万元 受托方 名称 产品名称 认购金额 （万元） 预计年化收 益率 产品 期限 是否到 期赎回 实际收益 （万元） 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品 5,800 1.00%-1.80% 27 天 是 7.72 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：经江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过。 ● 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司； ● 本次现金管理金额：3,300 万（人民币 ...

限制性股票激励计划调整及回购注销 - 公司对第一期、第二期、第三期限制性股票激励计划进行回购价格调整及部分股票注销 [1] - 第一期激励计划限制性股票回购价格从7.95元/股调整为7.69元/股，因2023年年度权益分派每股派息0.26元 [21] - 第二期激励计划限制性股票回购价格从9.49元/股调整为9.23元/股，同样因每股派息0.26元 [22] - 第三期激励计划限制性股票回购价格保持11.63元/股不变 [26] 股票激励计划实施情况 - 第一期激励计划首次授予12名激励对象共计限制性股票，预留部分授予1名激励对象 [10][11] - 第二期激励计划首次授予11名激励对象72.71万股限制性股票，预留部分授予18.18万股 [14][15] - 第三期激励计划首次授予激励对象限制性股票，预留部分授予限制性股票 [19][20] 回购注销具体情况 - 第一期激励计划回购注销3名离职人员合计21.2134万股限制性股票 [23][24] - 第二期激励计划回购注销1名离职人员7.5029万股限制性股票 [25] - 第三期激励计划回购注销2名离职人员29.1589万股限制性股票 [26] 法律程序履行 - 公司已就本次回购注销事项获得必要的董事会、股东大会批准和授权 [10][12][17] - 公司已按照《公司法》规定履行通知债权人的义务 [26] - 公司尚需就注册资本减少履行相关法定程序及信息披露义务 [27]

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-042 江苏神马电力股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第一期 限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划、第三期限制性股票激励计划 共有 4 名激励对象因离职/被开除不再具备激励对象资格，其已获授但未达到解 除限售条件的 578,752 股限制性股票由公司进行回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 578,752 | 578,752 | 年 2025 | 6 | 月 26 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2025 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第一期限制性股 ...

关于 江苏神马电力股份有限公司 第一期、第二期、第三期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 | | | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 第一期、第二期、第三期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 信达励字[2025]第 073 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委托，担任贵公 司第一期限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划、第三期限制性股 票激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-043 江苏神马电力股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动主要源于江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东上海神马电力控股有限公司（以下简称"神马控股"）之一致行动人陈 小琴女士减持公司股份、公司回购注销限制性股票。 ● 自前次简式权益变动报告书披露后，因减持及公司回购注销限制性股票 事项，神马控股及其一致行动人陈小琴女士拥有权益的股份数从 354,670,000 股 变为 341,702,102 股，持股比例从 82.05%减少至 79.16%，持股比例合计减少 2.89%。 ● 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 公司于 2025 年 6 月 23 日接到控股股东及其一致行动人出具的《关于持股比 例变动暨简式权益变动报告书的告知函》，现将其相关权益变动情况公告如下： 一、信息披露义务人基本情况 （一）上海神 ...