文章核心观点 公司监事会召开第十八次会议，审议多项议案并全票通过，部分议案尚需股东大会审议，涉及利润分配、年报、薪酬、内控、募集资金使用及限制性股票调整与回购注销等事项 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开，通知和材料于2025年3月28日送达参会人员，应到监事3人实到3人，召集、召开、表决程序合法合规 [1] 监事会会议审议情况 利润分配预案 - 同意向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的63.55%，若有股权激励等情形将调整分配总额，方案兼顾公司发展与股东回报，符合规定 [2] 年报相关 - 涉及《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，需股东大会审议 [3] 监事薪酬方案 - 2024年向监事人员发放匹配薪酬，2025年未担任其他职务的监事无薪酬，担任其他职务的按岗位领薪酬，需股东大会审议 [3] 内部控制相关 - 涉及《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》，需股东大会审议 [3] 募集资金相关 - 涉及《2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，需股东大会审议 [3][4] - 同意使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用，单个产品投资期限不超12个月，能提高资金效率和收益，不损害股东利益 [4] 限制性股票相关 - 同意调整第一期、第二期限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价格，分别为7.69元/股和9.23元/股 [5] - 同意回购注销第一期21.2134万股、第二期7.5029万股、第三期29.1589万股未达解除限售条件的限制性股票，回购价格分别为7.69元/股、9.23元/股、11.63元/股，需股东大会审议 [5][6]

限制性股票授予 - 2024年1月8日以7.95元/股向12名激励对象授予228.18万股[5] - 2024年5月20日以7.95元/股向6名激励对象授予57.04万股[7] - 2024年5月20日以9.49元/股向11名激励对象授予72.71万股[14] 限制性股票激励计划审议 - 2023年12月13日审议通过第一期限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年1月8日股东大会审议通过第一期限制性股票激励计划相关议案[4] - 2024年1月22日审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[8] - 2024年1月26日审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[8] - 2024年3月18日审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[10] - 2024年3月20日审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[10] - 2024年4月8日股东大会审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[11] - 2024年7月4日审议通过第三期限制性股票激励计划相关议案[16] - 2024年7月11日审议通过第三期限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年8月8日股东大会审议通过第三期限制性股票激励计划相关议案[19] - 2024年8月29日审议通过向第二期和第三期激励对象授予限制性股票相关议案[15][21] - 2024年12月27日审议通过向第三期激励对象授予预留部分限制性股票的议案[21] 限制性股票回购注销 - 限制性股票回购注销数量为578,752股[2] - 第一期限制性股票激励计划回购注销21.2134万股[27] - 第二期限制性股票激励计划回购注销7.5029万股[27] - 第三期限制性股票激励计划回购注销29.1589万股[28] 限制性股票回购价格 - 第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格为7.69元/股[2] - 第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格分别为9.23元/股和11.63元/股[2] - 第三期限制性股票激励计划限制性股票回购价格为11.63元/股[31] - 第一期限制性股票激励计划回购价格由7.95元/股调整为7.69元/股[25] - 第二期限制性股票激励计划回购价格由9.49元/股调整为9.23元/股[26] 权益分派 - 2024年年度权益分派拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）[23] 其他 - 本次回购限制性股票资金来源为公司自有资金[32] - 回购注销后有限售条件流通股和总股本均减少578,752股[34] - 本次调整回购价格及回购注销对公司财务和经营无重大影响[35] - 公司本次回购价格调整已取得现阶段必要批准和授权[37] - 公司本次注销已获得现阶段必要批准和授权，尚需股东大会审议通过[37] - 公司本次注销除需股东大会审议等外，已履行现阶段应履行程序[38]

募集资金情况 - 公司非公开发行32,218,837股，每股13.16元，募资423,999,894.92元，净额418,283,057.17元[1] - 实际募资净额比预案低201,716,942.83元[4] 项目资金调整 - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目调整后为10,814.00万元[5] - 配网复合横担数字化工厂建设项目调整后为17,761.31万元[5] - 运营管理中心建设项目调整后为4,800.00万元[5] - 补充流动资金原计划与调整后均为8,453.00万元[5] 资金使用与余额 - 2024年部分募集资金1.90亿元用于新项目[7] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额20,522.16万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[9] - 2025年4月2日相关会议审议通过现金管理议案[16] - 现金管理符合规定，不影响项目及经营，未改变投向和损害股东利益[20] - 保荐人对现金管理事项无异议[21]

审计报告信息 - 审计报告针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 文号为安永华明（2025）专字第70031446_B01号[2][7] - 出具时间为2025年4月2日[7] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务审计与准则 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收账款及合同资产的减值确认为关键审计事项[7][8] 业绩数据 - 2024年度合并营业收入为13.45亿元，同比增长39.99%[25] - 2024年度合并净利润为3.11亿元，同比增长96.29%[25] - 2024年度基本每股收益为0.73元，同比增长97.30%[25] 资产数据 - 2024年12月31日合并流动资产较2023年增长约39.6%[17] - 2024年12月31日合并非流动资产较2023年下降约1.9%[17] - 2024年12月31日合并资产总计较2023年增长约22.4%[17] 负债数据 - 2024年12月31日合并流动负债较2023年增长约103.6%[20] - 2024年12月31日合并非流动负债较2023年下降约8.1%[20] - 2024年12月31日合并负债合计较2023年增长约86.4%[20] 股东权益数据 - 2024年12月31日合并股东权益合计较2023年增长约7.8%[20] 现金流量数据 - 2024年度经营活动现金流入小计同比增长17.36%[27] - 2024年度经营活动现金流量净额同比增长54.04%[27] - 2024年度投资活动现金流入小计同比增长200.08%[27] - 2024年度投资活动现金流量净额同比下降595.24%[27] - 2024年度筹资活动现金流入小计为1.83亿元[29] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 - 0.41亿元[29] - 2024年末现金及现金等价物余额同比下降6.40%[29] 股本与股权变动 - 2024年公司股本为432263327.00元[38] - 2024年陈小琴女士减持公司股份4322700股，剩余持股占比18.59%[181] 重要资产项目数据 - 2024年应收账款合并较2023年增长约47.0%[17] - 2024年应付票据合并较2023年增长约186.6%[20] - 2024年12月31日交易性金融资产较2023年增加[122] - 2024年12月31日应收票据较2023年增加[122] - 2024年12月31日预付款项账面余额较2023年增加[136] - 2024年12月31日其他应收款账面余额较2023年增加[138] - 2024年12月31日存货账面余额较2023年增加[146] - 2024年12月31日合同资产较2023年增加[151] - 2024年一年内到期的长期应收款为17863690.86元，2023年为0[154] - 2024年12月31日固定资产账面价值较2023年略有增加[157] - 2024年12月31日在建工程账面价值较2023年增加[159] - 2024年12月31日无形资产账面价值较2023年减少[161] - 2024年长期待摊费用较2023年减少[163] - 2024年12月31日其他非流动资产较2023年略有增加[168] 重要负债项目数据 - 2024年12月31日短期借款信用借款余额为100980000.00元，2023年为0[170] - 2024年12月31日应付票据银行承兑汇票较2023年增加[173] - 2024年12月31日应付账款应付采购款较2023年增加[174] - 2024年12月31日合同负债较2023年增加[175] - 2024年12月31日应付职工薪酬较2023年增加[176] - 2024年12月31日应交税费较2023年增加[178] - 2024年12月31日其他应付款较2023年增加[178] - 2024年12月31日其他流动负债中待转销项税额较2023年增加[179] - 2024年12月31日递延收益中政府补助较2023年减少[179] 收入与成本数据 - 2024年主营业务收入中变电站复合外绝缘较2023年增长[189] - 2024年其他业务收入中研发服务收入较2023年增长[189] - 2024年度公司营业收入为13.45亿元，营业成本为7.58亿元[190] - 2024年12月31日，公司已签订合同但未履行完毕的履约义务对应收入为5.48亿元，预计2025年全部确认[191] 费用与收益数据 - 2024年度税金及附加较2023年有所增加[192] - 2024年度销售费用较2023年有所增加[193] - 2024年度管理费用较2023年略有减少[194] - 2024年度研发费用较2023年有所减少[195] - 2024年度财务费用较2023年有所增加[195] - 2024年度按性质分类的费用较2023年有所增加[196] - 2024年度短期租赁和低价值租赁租金支出较2023年有所增加[196] - 2024年资产减值损失较2023年增加[198] - 2024年信用减值损失较2023年增加[198] - 2024年其他收益较2023年增加[198] - 2024年投资收益较2023年增加[198] - 2024年资产处置损失较2023年增加[199] - 2024年营业外收入较2023年增加[199] - 2024年营业外支出较2023年增加[199] - 2024年所得税费用较2023年增加[200] - 2024年利润总额较2023年增加[200] - 2024年按适用税率计算的所得较2023年增加[200]

公司治理 - 2024年召开18次董事会和6次股东大会[4] - 2024年持续完善内控体系，年末重大方面内控有效[10] 人事与审计 - 报告期审议聘任高管议案，认为符合条件[11] - 聘请安永华明为年度财报审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[19]

江苏神马电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2024 年的工 作中，我忠实勤勉履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，独立客观发表意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事在公 司规范运作等方面的监督作用，有效维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐胜利，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融管理硕士， 博士在读。徐胜利先生曾就职于大型会计师事务所任项目经理，具备多家上市公 司项目审计经验。后曾在中兴通讯股份有限公司（000063.SZ）工作 10 余年，历 任部长、副总裁、全球营销财经总经理等岗位；并曾担任深圳市倍轻松科技股份 有限公司（688793.SH）执行总经理兼财务总监一职；具有多年跨国公司管理经 验和上市公司财务总监履职经验。2024 年 1 月至今，任公司第五届董 ...

会议情况 - 2024年公司召开18次董事会和6次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会18次，均亲自通讯出席，出席股东大会2次[5] 议案审议 - 审议聘任公司副总经理等议案，认为任职资格和履职能力符合条件[10] - 审议2024年度日常关联交易议案，认为定价合理、程序合规[11] 报告评估 - 认为公司2024年度财务等报告真实、完整、准确[12] 收购情况 - 2024年公司不存在被收购情形[13]

对 2024 年度会计师事务所履职情况报告 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事 务所审计过程中履行监督职责情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（ ...

募集资金情况 - 2019年公司A股首次公开发行40,044,490股，每股发行价5.94元，募集资金23,786.43万元，净额20,632.86万元[1] - 2021年公司A股非公开发行32,218,837股，每股发行价13.16元，募集资金总额423,999,894.92元，净额418,283,057.17元[4] - 截至2024年12月31日，本年度使用非公开发行募集资金6,180.43万元，累计使用23,652.58万元，利息及收益净额2,346.43万元，未使用余额20,522.16万元[4] - 2024年变更用途的募集资金总额23,049.70万元，变更比例55.11%[12] 项目投资进度 - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目承诺投资20,730.00万元，调整后10,814.00万元，期末投入进度64.33%[12] - 配网复合横担数字化工厂建设项目承诺投资26,461.00万元，调整后17,761.31万元，期末投入进度110.06%[12] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）承诺投资19,000.00万元，期末投入进度26.66%[12] - 运营管理中心建设项目承诺投资6,356.00万元，调整后4,800.00万元，期末投入进度100.00%[12] - 输变电设备密封件生产改扩建项目期末承诺投入4049.70万元，实际累计投入1892.67万元，投资进度46.74%，一期子项目预定可使用状态日期延至2025年4月，整体2026年4月完成[13][15] - 补充流动资金承诺投入8453.00万元，实际投入8453.00万元，投入比例100.00%[13] - 运营管理中心建设项目拟投入818.64万元，实际累计投入818.64万元，投资进度100.00%[15] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）拟投入19000.00万元，实际累计投入5065.88万元，投资进度26.66%，预定可使用状态日期为2025年8月[15] 资金使用调整 - 2024年公司将变电设备外绝缘部件数字化工厂建设等项目部分募集资金1.90亿元用于输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）[13][15] - 公司将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”和“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金1.90亿元用于“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”[23] 现金管理 - 2024年度公司累计购买现金管理项目金额64000万元，到期赎回金额64000万元，累计收益250.93万元[18] - 2024年4月11日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[18] 其他情况 - 截至2024年12月31日，中国建设银行如皋支行和兴业银行如皋支行账户已注销，余额转至其他账户，监管协议终止[7][8] - 公司原披露在中信银行购买现金管理产品金额15,000万元有误，应更正为2,000万元[25] - 公司原披露现金管理产品到期日2024年11月28日有误，应更正为2024年11月29日[25] - 安永华明会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2024年度募集资金存放与实际使用情况[27] - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[28] - 保荐人提示公司加强对工作人员培训，提高信息披露准确性[29] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法规和文件规定[30] - 公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益等情形[30] - 2024年度公司不存在募集资金先期投入及置换情况[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[20] - 2024年度公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况[24]