公司治理 - 2025年7月21日临时股东大会通过修订《公司章程》议案[2] - 职工代表大会选举吕兆宝为第五届董事会职工代表董事[2] - 第五届董事会二十八次会议调整专门委员会成员[3] 人员信息 - 吕兆宝1980年出生，2005年入职，持股379,401股[5] - 吕兆宝不再担任审计委员会委员[3]

公司董事会同意选举金书渊先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。金书渊先生的简历详见附件。 二、选举公司副董事长的情况 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-054 江苏神马电力股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董 事的议案》，同意补选马成女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。同日，公司召开第五届董事 会第二十八次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副 董事长的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、选举公司董事长的情况 可持续发展委员会委员：金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、Peter Paul Maritz ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-051 江苏神马电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、 董事会秘书与其他部分高管列席了本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行 政中心三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 372,294,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 86.8432 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事金 ...

赵枫二季度持仓调整 - 前十大持仓中增加消费电子及广告、银行保险、电力等行业比重，增持小米集团、分众传媒，新进立讯精密、杭州银行、中国太平、神马电力 [3][4] - 减持腾讯控股、宁德时代、中国太保，万华化学、山西汾酒、中国移动、三诺生物退出十大 [4] - 前三大持仓为腾讯控股、宁德时代、小米集团-W，持仓市值分别为11.24亿元、10.85亿元、8.2亿元 [4][6] - 分众传媒增仓63.33%至9799.99万股，持仓市值7.15亿元 [6] - 立讯精密新进十大，持仓1899.99万股，市值6.59亿元 [6] - 减持思路为减持估值较高和盈利前景不确定标的，增持估值更低和自由现金流回报水平较高标的 [6] 赵枫市场观点 - 权益市场向好的基础稳固，经济结构调整最困难时期可能已过，企业盈利有望逐步回升 [7] - 高股息公司静态股息率回报远超无风险利率，资金将继续流向权益资产 [7] - 关注企业成长带来的回报，包括经济结构变化、创新供给、海外需求拉动等因素 [8] - 对新增供给受限、商业模式优秀的成长类公司愿意付出合理估值 [8] 傅鹏博二季度持仓调整 - 增加市场景气度较高领域布局，新进新易盛、加仓寒武纪、巨星科技、立讯精密 [9] - 减持胜宏科技、腾讯、宁德、移动、三诺生物、迈为股份，广汇能源退出十大 [9] - 前三大持仓为胜宏科技、腾讯控股、宁德时代，持仓市值分别为16.66亿元、16.56亿元、15.8亿元 [9][11] - 新易盛新进十大，持仓730.86万股，市值9.28亿元 [11] - 寒武纪增仓6.45%至130.08万股，市值7.82亿元 [11] - 巨星科技增仓9.19%至2517.61万股，市值6.42亿元 [11] 傅鹏博投资策略 - 二季度末港股标的和PCB标的净值贡献明显，配置重点为电子、互联网科技、精密制造和医药板块 [12] - PCB产业链个股涨幅明显，占比显著提高 [13] - 传统能源公司净值占比减少，考虑市场风格影响和基本面压力 [13] - 增加医药板块配置，涉及创新药、受益AI带动的传统医学等子行业 [13] - 后续将通过中报评估持仓公司经营现状和未来发展，寻找景气度向上行业和公司 [13]

明星基金调仓动向 - 傅鹏博二季度新进CPO龙头新易盛730.86万股，持仓市值达9.28亿元，成为其第六大重仓股 [2][3] - 傅鹏博旗下基金前十大重仓股依次为：胜宏科技(16.66亿)、腾讯控股(16.56亿)、宁德时代(15.80亿)、中国移动(13.19亿)、立讯精密(10.47亿)、新易盛(9.28亿)、寒武纪(7.82亿)、巨星科技(6.42亿)、三诺生物(6.11亿)、迈为股份(4.81亿) [3][5] - 傅鹏博二季度减持胜宏科技、腾讯控股、宁德时代、中国移动、三诺生物、迈为股份，增持立讯精密、寒武纪、巨星科技，广汇能源退出十大重仓股 [3][5] 新易盛业绩表现 - 新易盛2023年以来股价涨幅达1502.9%，涨幅位居全市场第二 [3] - 公司预计2025年上半年盈利37-42亿元，同比增长327.7%-385.5%，其中Q2盈利21.27-26.27亿元，同比增长339.4%，环比Q1增长51.1% [3] - 业绩暴增主要受益于人工智能算力相关投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求增加 [3] 赵枫旗下基金持仓 - 赵枫旗下前十大重仓股为：腾讯控股(11.24亿)、宁德时代(10.85亿)、小米集团-W(8.20亿)、分众传媒(7.15亿)、立讯精密(6.59亿)、中国太保(5.39亿)、伟明环保(5.34亿)、杭州银行(4.21亿)、中国太平(4.06亿)、神马电力(3.36亿) [7][9] - 二季度新进立讯精密、杭州银行、中国太平、神马电力，退出中国移动、山西汾酒、万华化学、三诺生物 [7][9] - 加仓分众传媒，减持腾讯控股、宁德时代、中国太保，伟明环保持仓不变 [7][9] 市场环境分析 - 银行、保险等低估值高股息公司估值回升，A股优秀银行市净率回到1倍左右，保险公司市净率大多超过1倍，港股电信运营商市盈率达十倍以上 [10] - 消费行业呈现冰火两重天，传统消费品需求不振，港股新消费公司受追捧 [10] - 经济基本面企稳回升，企业盈利有望逐步恢复成长性，高股息公司静态股息率仍远超无风险利率 [10]

股东大会组织与召开 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年7月21日14:30在江苏省南通市苏通科技产业园召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年7月15日，登记在册股东有权参会，会议将推举股东代表和监事代表参与计票监票 [1][3] 公司章程修订要点 - 注册资本由"43,168万元"变更为"43,168.4575万元"，并新增职工董事设置 [5] - 取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使，相应废止监事会议事规则 [5] - 法定代表人制度调整为"代表公司执行事务的董事"，并新增法定代表人追偿条款 [6][7] - 股东权利章节新增连续180日持股3%以上股东的会计账簿查阅权及中介机构委托权 [17] 公司治理结构调整 - 新增股东会决议不成立的情形认定标准，包括未实际召开会议、表决未达法定要求等 [20][21] - 调整董事会组成结构，设9名董事（含3名独立董事和1名职工代表董事），增设副董事长职位 [111] - 明确控股股东行为规范，禁止非公允关联交易、资金占用等行为，要求维持控制权稳定 [26][27][28] 股东权利与义务 - 股东提案权门槛由持股3%降至1%，且提案内容不得违反法律法规或章程规定 [32] - 累积投票制适用范围调整为仅针对董事选举，取消监事选举的累积投票要求 [41][42][43] - 新增股东会可决议解任董事条款，无正当理由解任需承担赔偿责任 [106] 董事会职权调整 - 董事会新增制定利润分配方案、发行证券上市方案等职权，细化重大事项审议标准 [112] - 明确董事执行职务致损的赔偿责任，建立董事离职管理制度规范未尽责任 [108][55] - 调整对外担保审议标准，单笔担保额超过最近一期审计净资产10%需经股东会批准 [30]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月21日召开，现场会议14:30开始，网络投票有不同时间段[15] - 现场会议地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室[16] - 出席股东需为2025年7月15日15:00收市后登记在册的公司全体股东或其委托代理人[10] 公司章程修订 - 注册资本由43,226.3327万元变更为43,168.4575万元[20] - 取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使[21] - 新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等内容[22] - 修订董事任职资格，设置职工董事[22] - 调整董事会及股东会的职权[23] - 依据现金分红新规和监管要求，修订公司利润分配政策[24] - “股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容[24] 公司股份相关 - 已发行股份数为431684575股，全部为普通股[28] - 面额股每股面值为人民币1.00元[28] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[29] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上交所上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员等人员离职后半年内或在承诺期限内，不得转让其所持有的公司股份[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[47] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[47] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日前书面通知全体董事[50] - 董事会设立审计、薪酬和考核、战略、提名委员会，成员应为单数且不得少于3名[50] 公司财务与利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[57] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取[57] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[58] - 董事会须在股东大会或股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[58] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[58] 其他事项 - 董事会同意向金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超35亿元，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过起[78] - 第五届董事会非独立董事马斌辞职，提名马成女士为第五届董事会非独立董事候选人[81]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作制度[7] 成员构成与提名 - 成员由3名以上董事组成，至少含一名独立董事[9] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，临时会议三日内召集主持[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议经全体委员过半数通过[19] 会议形式与表决 - 可现场或非现场，可用传真、邮件作决议[19] - 表决方式有举手表决、投票表决、签字方式[20][21] 制度实施与解释 - 工作制度自董事会审议通过之日起实施[23] - 解释权归属公司董事会[24]

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会人数1/3，至少1名是会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、经济等工作经验[8] - 直接或间接持股1%以上股东及其直系亲属等不得担任[10] - 已在3家境内上市公司任职的不得被提名[14] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 连任不超6年[14] 独立董事职责与权限 - 审计等委员会中独立董事占半数以上并任召集人[6] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意提交审议[22] - 部分职权行使需1/2以上同意[24] 独立董事管理与监督 - 连续2次未参会由董事会提请撤换[14] - 持股1%以上股东可质疑或罢免不称职者[17] 其他规定 - 自辞任或被解职60日内完成补选[15] - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录等资料保存10年[29][34] - 津贴预案由董事会编制股东会审议并年报披露[35] - 制度由董事会解释、股东会批准修改并实施[39][40][41] - 制度发布于2025年7月5日[42]

投资制度适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司一切对外投资行为[7] 投资分类 - 对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[9] 投资决策权限 - 成交金额不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资由总经理决定，其他需董事会或股东会审议[10] 投资决策流程 - 公司对外投资决策经提出、初审、审核三阶段[15] 投资实施管理 - 公司应制订对外投资实施方案，方案及变更需原审批机构审查批准[17] 投资资金限制 - 公司不得用信贷、募集资金进行证券投资，购入有价证券须记入公司名下[17] 投资回收与转让 - 公司可在投资项目经营期满等情况回收对外投资[20] - 公司可在发展战略变化等情况转让对外投资，应合理拟定转让价格，必要时委托专门机构审计评估[22] 内部控制监督 - 公司内审部应建立对外投资内部控制监督检查制度，报告内控薄弱环节，有关部门需纠正完善[24][25] 责任追究 - 未履行报批程序等行为致公司投资损失将被立案调查[25] - 董事长等越权签订投资协议造成损失应负赔偿责任[25] - 委派人员失当造成投资损失将被追究责任[26] 制度执行与修改 - 制度未尽事宜依国家法律和公司章程执行，与二者不一致时以其为准[28] - 制度修改由股东会批准，由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施[29][30][31]