证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-093 江苏神马电力股份有限公司 监事会关于第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《<江苏神马电 力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 公司第三期限制性股票激励计划相关文件披露后，新入职员工基于对公司的 充分认可，以及对公司未来发展的信心，加入公司即积极认购公司长期股票激励 计划；公司为持续快速发展注入新的动力，同时为实现激励作用最大化，增强股 权激励效果，凝聚并充分发挥员工积极性，于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事 会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《<江苏神马电力股份有 限公司第三期限制性股票激励计划（ ...

神马电力 2024 年第三次临时股东大会资料 证券简称：神马电力 证券代码：603530 目录 | 2024 年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 《江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议 | | 案 5 | | 《江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第三期限制性股票激励计划相关 | | 事宜的议案 7 | | 《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的议案.10 | | 《江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》（修订稿）的议案 11 | | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司第三期员工持股计划相关事宜的 | | 议案 12 | 神马电力 2024 年第三次临时股东大会资料 江苏神马电力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-092 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并部分继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 现金管理期限：2024年8月1日—2024年8 月30日、2024年8月1 日—2024 年 10 月 31 日 ● 履行的审议程序：江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月11日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议分别审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经 营活动的情况下，使用单日最高余额不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2024 年 4 月 12 日刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《中国证券报》上 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-054）。 一、前次使用闲置募集资金进 ...

海通证券股份有限公司 关于 江苏神马电力股份有限公司 调整第三期员工持股计划 相关事项 之 独立财务顾问意见 二零二四年七月 1 一、 声明. 二、 基本假设… 三、 调整员工持股计划相关事项内容 (一) 本员工持股计划的授权与批准 (二) 本次调整的原因与内容 . 四、 独立财务顾问意见 2 目录 鉴于： 海通证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为公司第三期员 工持股计划计划（以下简称"本计划"）独立财务顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《江苏神马电力股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《江苏神马电力股份有限公司第三期 员工持股计划（草案）（修订稿）》，对公司提供的有关文件进行了核查，就公司 本次调整出具独立财务顾问意见（以下简称"本顾问意见"）。 3 一、声明 本次独立财务顾问就独立财务顾问报告承担的责任及声明如下： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由神马电力提供，本计划所 涉及的各方已向本独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 ...

海通证券股份有限公司 关于 江苏神马电力股份有限公司 调整第三期限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问意见 二零二四年七月 1 鉴于： 海通证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为公司第三期限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）独立财务顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《江苏神马电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）（修 订稿）》，对公司提供的有关文件进行了核查，就公司本次调整出具独立财务顾问 意见（以下简称"本顾问意见"）。 3 一、声明 本次独立财务顾问就独立财务顾问报告承担的责任及声明如下： （一）国家现行的有关法律、法规及政策无重大变化； （二）本独立财务顾问所依据的资料具备真实性、准确性、完整性和及时性； （三）上市公司对本激励计划所出具的相关文件真实、可靠； （四 ...

工持股计划（草案）相关事项的 法律意见书 关于江苏神马电力股份有限公司修订 第三期限制性股票激励计划（草案）、第三期员 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真（Fax)：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com | | | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司修订 第三期限制性股票激励计划（草案）、第三期员工持股计划（草 案）相关事项的法律意见书 信达励字[2024]第 107 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受江苏神马电力股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司第三期限制性股票激励计划、第三期员工持股 计划项目的特聘专项法律顾问。信达现根据 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-091 江苏神马电力股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"管理办法"）的有关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事徐胜利先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 8 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划以及 员工持股计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐胜利先生，其基本情况如下： 徐胜利先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际财务管理 师。自 2014 至 2023 年，任职于中兴通讯股份有限公司（000063.SZ）、上海神马 电力控股有限公司、深圳天行云供应链有限公司、深圳倍轻松科技股份有限公司 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-090 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（更新 后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-085 详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电 力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要。 2024 年 7 月 22 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十四次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 7 月 22 日通过电话、电子邮件、现场送达等方 式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生 主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 江苏神马电力股份有限公司 董事会同意公司结合长期发展战略规划，综合外部多重因素，为实现激励作 用最大化，调整增加原激励计划中首次授予人数及 ...

江苏神马电力股份有限公司监事会 关于修订公司第三期限制性股票激励计划及员工持股计划 相关文件的核查意见 2、第三期员工持股计划的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可 实施。 3、公司修订第三期员工持股计划，健全公司长期激励与约束机制，确保公 司长期、稳定、健康发展；完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股 东和员工长期利益的一致，促进各方共同关注公司的长远发展，为股东创造价值； 有利于公司的可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 2、第三期限制性股票激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过 后方可实施。 3、公司修订第三期限制性股票激励计划旨在完善激励与约束相结合的分配 机制，有利于提高员工参与公司可持续发展的积极性，且不存在明显损害上市公 司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司修订第三期限制性股票激励计划相关文件。 二、关于修订公司第三期员工持股计划相关文件事项 1、员工持股计划的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》以及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...