证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-080 江苏神马电力股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,623,200 股，占公司总股本 432,263,327 股的比例为 0.3755%，成交最低价为 15.42 元/股，成交最高价为 15.99 元/股，已支付的资金总金额为人民币 25,466,409.19 元（不含印花税、佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金在上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将在未来 适宜时机全部用于公司股权激励及/或员工持股计划。回购股份的资金总额不低 于人民币 4,000 万元（含） ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-079 江苏神马电力股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 17 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 545,200 股，占公司总股本 432,263,327 股的比例为 0.13%，成交最低价为 15.42 元/股，成交最高价为 15.66 元/股，已支付的资金总金额为人民币 8,461,644.00 元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金在上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将在未来 适宜时机全部用于公司股权激励及/或员工持股计划。回购股份的资金总额不低 于人民币 4,000 万元（含），不高 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-078 江苏神马电力股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2023 年 11 月 13 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 1 式实施了首次回购。首次回购公司股份为 100,000 股，占公司总股本 432,263,327 股的比例为 0.02%，回购成交的最低价为 15.46 元/股，最高价为 15.54 元/股，已 支付的资金总额为人民币 1,551,217.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 重要内容提示： 2023 年 11 月 13 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-076 江苏神马电力股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情 况的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司董事会 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》。具体内容详见 2023 年 11 月 7 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2023-075）。 2023 年 11 月 13 日 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司第五届董事会第二次会议决议公告的前 一个交易日（即 2023 年 11 月 6 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件 股东的名称、持股数量及比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-077 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购的股份拟全部用于公司股权激励及/或员工持 股计划；公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购的股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内； 回购价格：不超过人民币 20 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，经问询，公司董监高人员、 控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减 持股份的计划。若未来以上主体在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国证监 会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露义务； 江苏神马电力股份有限公司 回购股份的资金总额：不低于人民币 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023- 075 江苏神马电力股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购的股份拟全部用于公司股权激励及/或员工持 股计划；公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购的股份， 尚未使用的已回购股份将予以注销； 回购股份的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含），不高于人民币 8,000 万元（含）； 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内； 回购价格：不超过人民币 20 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 相关风险提示：若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则 存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险；若本次回购股份所需资金未能到 位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；若公司生产经营、财务情 况、外部客观情况等发生重大变化，或其他 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-074 江苏神马电力股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 3 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了 2023 年第四次临时股东大会，并审议通过了《关于选举公司第五届董事会非 独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公 司第五届非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议 和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事 长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公 司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总工程 师的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-071 江苏神马电力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心 三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 355,127,135 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.1552 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District,Shenzhen, P. R. China 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 295 号 致：江苏神马电力股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受江苏神马电力股份有限公司 （以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师参加贵公司 2023 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司 2023 年第四次临时 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2023-073 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 3 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第一次会议在公司行政楼三楼会议室以现场和通讯的表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料于 2023 年 11 月 3 日通过电话、电子邮件、现场送达等 方式送达所有参会人员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；经半数以上监事共 同推举，公司监事缪蓉蓉女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意选举缪蓉蓉女士为公司第五届监事会主席，自本次监事会决议后生效， 与公司第五届监事会任期相同。 特此公告 ...