2024年财务指标预计 - 2024年年度预计利润总额为-33,000.00万元至-22,000.00万元[3][6] - 2024年年度预计归属于上市公司股东的净利润为-33,000.00万元至-22,000.00万元，扣非后净利润为-30,000.00万元至-20,000.00万元[3][6] - 2024年年度预计营业收入为34,000.00万元到46,000.00万元，扣除无关及无商业实质收入后相同[3][6] - 2024年末预计归属于上市公司股东的净资产为100,000.00万元到140,000.00万元[3][6] - 2024年度经营性亏损预计约为7,000万元至10,000万元[7] - 2024年度实施重整计划预计产生重整收益约为10,000.00万元至15,000.00万元[9] - 2024年度预计计提资产减值损失约8,000.00万元至12,000.00万元[9] - 2024年度预计计提营业外支出约10,000.00万元至15,000.00万元[9] 上年同期财务指标 - 上年同期利润总额为-24,418.10万元，归属股东净利润为-24,221.62万元，扣非后为-22,287.40万元[7] 股票终止上市风险 - 若2024年财报被出具保留、无法表示或否定意见审计报告，公司股票将被终止上市[11]

股东大会信息 - 2025年1月20日在长春办公楼三楼第一会议室召开[2] - 出席股东和代理人139人[2] - 出席股东所持表决权股份110,097,221股，占27.4367%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[2][3] 议案表决情况 - 补充确认关联交易议案A股同意票数18,878,100，占95.2962%[4] - 改聘会计师事务所议案A股同意票数109,174,721，占99.1621%[4] - 变更注册资本并修订章程议案A股同意票数109,179,721，占99.1666%[4] - 5%以下股东对补充确认关联交易议案同意票数18,878,100，占95.2962%[6] - 5%以下股东对改聘会计师事务所议案同意票数18,887,400，占95.3432%[6] 议案决议类型 - 议案1、2为普通决议，需1/2以上通过；议案3为特别决议，需2/3以上通过[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月20日14点40分在长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼会议室召开[7] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台投票时间段为9:15 - 15:00[7] - 会议需审议补充确认关联交易、改聘会计师事务所、变更公司注册资本并修订《公司章程》三项议案[5] 关联交易与借款 - 公司新疆分公司与关联方签署建设工程施工承包合同，总价约6978.46万元[17] - 过去十二个月内公司与金正实业同一关联人交易金额超3000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值比例高于5%[17][19] - 公司全资子公司国脉技术服务2023年9月27日向金正实业借款10000万元，累计逾期借款金额54171386.11元[17][18] - 中通国脉吉林省技术服务有限公司向新疆金正实业集团有限公司借款10000万元，年化利率3.65%，未约定期限内还本付息需承担借款金额10%违约金及滞纳金[36][37] 公司财务数据 - 2023年12月31日，金正建投喀什分公司资产总额95770800.52元，净资产 -1320626.27元，营业收入36485584.52元，净利润 -1320626.27元[23] - 2024年9月30日，金正建投喀什分公司资产总额40855838.59元，净资产 -1573980.45元，营业收入38102545.41元，净利润 -253304.18元[23] - 2023年12月31日，新疆坤塔资产总额8569.28元，净资产 -90535.42元，营业收入0元，净利润 -90535.42元[25] - 2024年9月30日，新疆坤塔资产总额85109150.34元，净资产 -4757109.21元，营业收入0元，净利润 -4666573.79元[25] - 2023年12月31日，金正实业资产总额208.31亿元，净资产186.64亿元，营业收入300.08亿元，净利润19.14亿元[28] 合同项目 - 喀什消防一标段合同总价527.82万元[29] - 喀什消防二标段合同总价497.04万元[30] - 喀什电力工程一标段合同总价639.43万元[31] - 昌吉州人民医院新区医院综合安防系统合同总价1600万元[32] - 昌吉州人民医院新区医院精装修工程劳务分包一标段合同总价1180.94万元[32] 会计师事务所情况 - 2023年中兴华合伙人数量189人，注册会计师数量968人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超489人[43] - 2023年中兴华收入总额185828.77万元，审计业务收入140091.34万元，证券业务收入32039.59万元[43] - 2023年中兴华上市公司审计客户家数124家，审计收费总额15791.12万元，本公司同行业上市公司审计客户家数9家[43] - 中兴华职业风险基金上年度年末数11468.42万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[43][44] - 近三年中兴华在执业行为相关民事诉讼中，在青岛亨达案中被判在20%范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任[44] - 近三年中兴华因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施16次等，42名从业人员受行政处罚8次、监督管理措施37次等[44] - 公司2024年度审计费用127万元，较2023年度（90万元）上涨超20%[47] 股本与注册资本变更 - 2024年12月10日，公司以143313207股为基数，每10股转增18股，共计转增257963772股，总股本增至401276979股[52] - 公司注册资本由14331.3207万元增至40127.6979万元[52] - 变更注册资本金及修订《公司章程》议案已通过公司第五届董事会第四十六次会议审议[53]

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年1月6日 、2025年1月7日、2025年1月8日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超 过12%，根据《上海证券交易所交易规则》（以下简称"《交易规则》"）的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。近期，公司股票交易价格发生较大波动， 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：公司、控 股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司也不存在处于筹划阶 段的重大事项。 ● 公司于2024年10月23日收到长春市中级人民法院（以下简称"长春中院 "）送达的《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》，长春中院裁定受理债 权人新疆盛东商贸有限公司对公司 ...

股票交易异常波动问询函的回复 中通国脉通信股份有限公司： 关于对中通国脉通信股份有限公司 梁钧 (此页无正文，为《关于对中通国脉通信股份有限公司股票交易异常 波动问询函的回复》之签署页 ) 控股股东或实际控制人： 本人于 2025 年 1 月 8 日收到贵公司发来的《中通国脉通信股份有 限公司关于股票交易异常波动情况的问询函》。经认真核实，现回函如 下： 本人作为贵公司控股股东或实际控制人，截至目前，本人不存在 影响公司股票交易异常波动的重大事项；本人不存在其他涉及公司应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项；本人不存在处于筹划阶段的重大事项。 在贵公司本次股票异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的行 为。 特此回复。 2025 年 1 月 8 日 公司控股股东： 新疆金正建设科技有限公司 公司实际控制人： 新疆金正建设科技有限公司 2025 年 1 月 8 日 （此页无正文，为《关于对中通国脉通信股份有限公司股票交易异常 波动问询函的回复》之签署页） 控股股东或实际控制人： 2025 年 1 月 ...

重整与警示 - 2024年12月30日公司重整计划执行完毕并终结重整程序[2][7] - 2024年12月30日公司申请撤销因重整被实施的退市风险警示[2][8] - 2025年1月8日公司收到撤销退市风险警示通知[2][8] - 公司股票价格日涨跌幅限制仍为5%[3][9] 财务状况 - 连续三个会计年度扣非前后净利润均为负值[4][5][9][10] - 若2024年财报被出具保留等意见审计报告，股票将被终止上市[12] 股本变动 - 以143,313,207股为基数，每10股转增18股，总股本增至401,276,979股[13] 分红风险 - 前期未弥补亏损达实收股本总额三分之一，未弥补前无法现金分红[13][14] 警示历史 - 2024年5月6日起实施退市及其他风险警示[6][11] - 2024年10月24日起叠加实施退市风险警示[6]

会议信息 - 中通国脉第五届董事会第二次独立董事专门会议于2024年12月31日通讯召开[1] - 会议通知及文件于2024年12月30日微信送达独立董事[1] - 独立董事应参会3人，实际参会3人[1] 审计机构改聘 - 公司拟改聘中兴华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[1] - 改聘原因充分恰当，事务所具备相应能力[1] - 改聘程序符合法律法规和公司制度要求[1] 表决结果 - 本次会议有效表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[2] 签名情况 - 三位独立董事徐玉泉、于鹏超、陈红签名[3]

会议相关 - 公司第五届董事会第四十六次会议于2024年12月31日召开，9位董事全到[2] - 公司计划于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会[7] 财务审计 - 公司改聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，费用127万元[3] - 公司制订《会计师事务所选聘制度》[4] 股本与章程 - 公司以143,313,207股为基数，每10股转增18股，总股本增至401,276,979股[6] - 公司拟修订《公司章程》部分条款[6]

业绩情况 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元，扣非净利润 - 3920.76万元[4] - 主营业务收入持续下滑，连续四年经营亏损[4] 风险警示 - 2023年年报被出具无法表示意见审计报告，股票实施退市风险警示[3] - 2024年10月重整申请受理，股票叠加退市风险警示[3] - 会计师对2022、2023年内控审计报告出具否定意见，叠加其他风险警示[3] 股票情况 - 2024年末两日股价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[2] - 以143313207股为基数，每10股转增18股，总股本增至401276979股[14] 其他情况 - 2024年12月重整程序终结，撤销退市风险警示结果不确定[4] - 存在前期未弥补亏损达实收股本总额三分之一，无法现金分红[14] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[2]

公司基本信息 - 公司于2016年11月4日获批发行2200万股人民币普通股，12月2日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为40127.6979万元[7] - 公司发起人以8665.12万元净资产出资，5100万元折为股本，3565.12万元计入资本公积[13] - 2010年8月、2012年8月两次增资后，股本总额增至6600万股[13] - 公司股份总数为401276979股，全部为普通股[19] 股权结构 - 王世超持股5589000股，持股比例8.47%[13] - 唐志元等5人各持股1339000股，持股比例2.03%[13] - 张建民持股1141000股，持股比例1.73%[13] - 曲国力持股1075000股，持股比例1.63%[13] - 田国华持股1041000股，持股比例1.58%[13] - 于生祥持股992000股，持股比例1.5%[13] - 孙重阳金额为99.2万美元，占比1.5%[14] - 王鸿生等多人金额为90万美元，占比1.36%[14] - 郭秀琴金额为85万美元，占比1.29%[14] - 马思龙金额为82.7万美元，占比1.25%[14] - 陈海峰等金额为70万美元，占比1.06%[14] - 孟奇等多人金额为67.8万美元，占比1.03%[14] - 尹帮金额为60万美元，占比0.91%[14] - 赵柏顺金额为56.2万美元，占比0.85%[14] 公司治理 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[21] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三名，且至少包括一名会计专业人士[78] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日通知[84] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[84] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[105] - 监事会每六个月至少召开一次会议，定期会议提前十日、临时会议提前两日通知监事[106] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[114] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 公司当年度盈利且累计未分配利润为正数时应现金分红，现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[117] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[123] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[131][132] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等情形下可请求法院解散公司[134]