案件情况 - 公司为被告，一审已判决[3] 费用支出 - 需给付原告工程款27,348,024.83元及利息[3][5] - 需给付原告律师费278,000元[5] - 与联通吉林省分公司负担受理费等费用[6] - 单独负担案件受理费1,153元[6] 影响与信息 - 一审判决对公司利润影响尚不确定[3][7] - 指定信息披露媒体[7] - 公告日期为2025年6月11日[10]

重大诉讼进展公告 - 案件处于一审已判决阶段，上市公司作为被告需支付工程款2734.8万元及利息[1] - 涉案金额包括工程款2734.8万元、利息(自2021年12月1日起按LPR4倍计算)、律师费27.8万元[2] - 中国联通吉林省分公司作为发包人需在欠付工程款范围内承担连带责任[2] - 案件受理费17.85万元、保全费0.5万元、鉴定费39.94万元由两被告共同承担[3] - 公司还需单独承担案件受理费1.15万元[3] 诉讼背景 - 案件源于建设工程施工合同纠纷，原告为中晟宏程(集团)有限公司(原内蒙古华野通信)[1] - 诉讼最初于2023年7月29日披露(公告编号2023-064)[1] - 最新进展为收到吉林省通榆县人民法院(2023)吉0822民初2066号判决书[2] 法律依据 - 判决依据包括《民法典》第791条第二款[2] - 参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》多项条款[2] - 未履行判决将按《民事诉讼法》第264条加倍支付迟延履行利息[3]

案件情况 - 公司因建设工程施工合同纠纷被起诉，2023 年 7 月、2025 年 2 月收到传票[4] - 案件一审已判决，公司为被告[3] 费用承担 - 公司需给付原告工程款 27,348,024.83 元及利息，律师费 278,000 元[5] - 联通吉林省分公司和公司负担受理费 178,540 元等费用，公司另负担 1,153 元[6] 影响 - 一审判决对公司利润影响不确定[3]

业绩情况 - 2024年营业收入35,543.01万元，同比增长16.09%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为101,581.94万元[6] 风险警示 - 2023年度审计报告被出具无法表示意见，股票实施退市风险警示[2] - 2022和2023年度内控审计报告被出具否定意见，股票继续实施其他风险警示[2] - 股票申请撤销退市及部分其他风险警示，处补充材料阶段[2] 公司发展 - 2024年重整成功，控制权稳定，业务等情况改善[6] - 2024年12月30日《重整计划》执行完毕，终结重整程序[6] - 2025年4月28日2024年度财报获标准无保留意见审计报告[8] 公司治理 - 成立内控整改小组，完成四方面梳理并确定内控目标[5] 股本情况 - 原有总股本143,313,207股，转增后增至401,276,979股[12] 利润分红 - 前期未弥补亏损达实收股本总额三分之一[12] - 利润优先补亏，未完成前存在无法现金分红风险[12] 信息披露 - 每月披露一次提示性公告披露事项进展[13] - 提醒投资者以指定媒体信息为准[13]

公司股票交易风险警示情况 - 公司因会计师事务所出具无法表示意见的《2023年度审计报告》触及退市风险警示，股票于2024年5月6日被实施退市风险警示 [2] - 公司因《2022年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制审计报告》被出具否定意见被实施其他风险警示 [2] - 公司因主要银行账户被冻结自2023年10月12日起被叠加实施其他风险警示 [3] 申请撤销风险警示的进展 - 中兴华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告，公司认为退市风险警示情形已消除 [3] - 公司董事会及中兴华均认为2023年度审计报告无法表示意见所涉事项的重大影响已消除 [4][5] - 公司主要银行账户冻结问题已解决，相关其他风险警示情形已消除 [5] - 公司已向上交所申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示，目前处于补充材料阶段 [1][6] 继续实施其他风险警示的原因 - 公司《2022年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制审计报告》仍被出具否定意见 [5] - 公司未披露2024年度财务报告内部控制审计报告 [5] 其他重要信息 - 在上交所审核期间公司股票正常交易 [2] - 补充材料期间不计入上交所作出相关决定的期限 [1][6]

股东大会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第二次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案，决定于2025年5月19日召开 [2] - 会议通知于2025年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》及上交所信息披露平台公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于长春办公楼召开，网络投票通过上交所系统进行 [3][4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共82名，代表有表决权股份118,903,821股，占公司总股本29.6313% [4] - 现场出席股东2名，代表股份97,735,621股（占比24.3561%）；网络投票股东80名，代表股份21,168,220股（占比5.2752%） [4] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席，高级管理人员列席会议 [4] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均以超99.9%同意率通过，反对票比例最高为0.0967% [5][6][7] - 中小股东对特定议案表决情况显示：同意比例99.4534%-99.4572%，反对票占比0.1511%-0.4199% [5][6] - 无累积投票议案，所有表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [7][8] 法律意见结论 - 律师确认股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规要求 [8] - 特别强调会议通知提前20天公告，实际召开与公告内容完全一致 [2][4] - 表决统计采用现场记名投票与网络投票合并计算方式，计票监票程序规范 [5][7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在长春办公楼三楼第一会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长李学刚主持，董事会召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均通过现场或远程方式出席会议，包括副董事长闫海涛、独立董事于鹏超等9名董事及职工监事詹克亮 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案全部通过，A股股东对主要议案同意率达99.9580%，反对票24,400股（0.0205%），弃权票25,500股（0.0215%） [1][2] - 现金分红分段表决中，市值50万以下普通股股东同意率80.2169%（465,900票），反对率15.3064%（88,900票），市值50万以上股东同意率100%（587,400票） [2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，关于2024年利润分配议案的具体票数分布未披露详细数据 [3] 议案审议概况 - 本次股东大会共审议8项普通决议议案，均获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [3] - 议案类型包括公司利润分配、董事选举等，其中议案三内容未明确说明 [3] 法律程序合规性 - 律师苑春雨、张丽娜出具法律意见，确认会议召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章，法律意见书由律师事务所主任签字盖章 [4]

会议信息 - 2025年5月19日在长春办公楼三楼第一会议室召开2024年年度股东大会[2] - 82人出席，持有表决权股份118,903,821股，占比29.6313%[2] - 9名董事、3名监事出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决 - 8项非累积投票议案均通过，如2024年度董事会工作报告同意票118,853,921，比例99.9580%[4] - 2024年度拟不进行利润分配议案同意票118,788,921，比例99.9033%[5] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案同意票118,794,321，比例99.9079%[5] 股东情况 - 现金分红分段表决，持股5%以上和1%-5%普通股股东同意比例100%，1%以下为90.1643%[7] - 市值50万以下普通股股东同意比例80.2169%，50万以上为100%[7] - 5%以下股东对不分配利润议案同意比例99.4572%[7] 其他 - 北京德和衡（苏州）律师事务所见证，表决结果合法有效[8][9]

风险警示情况 - 2024年5月6日因2023年度审计报告被实施退市风险警示[4] - 2023年4月28日因内控审计报告被实施其他风险警示[5] - 2023年10月12日因主要银行账户被冻结叠加实施其他风险警示[5] 风险消除情况 - 2025年4月28日，2024年度财报审计报告无保留，退市风险警示消除[6] - 董事会认为2023年度审计事项重大影响消除，部分其他风险警示条件满足[7] - 截至公告日，主要银行账户冻结情形消除[7] 申请进展 - 公司已申请撤销退市及部分其他风险警示，正补充材料[3][9] - 补充材料期间不计入上交所决策期限[3][9] 后续风险 - 若申请获同意，仍因内控报告被实施其他风险警示[8] 提醒 - 提醒投资者以指定媒体信息为准，注意投资风险[9]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，4月29日公告通知[5] - 出席股东大会股东及代理人82名，代表股份118,903,821股，占比29.6313%[9] - 现场会议股东及代理人2名，代表股份97,735,621股，占比24.3561%[9] - 网络投票股东80名，代表股份21,168,220股，占比5.2752%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[14][16][18][20] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》同意118,788,921股，占比99.9033%[24] - 中小股东对利润分配议案同意21,053,300股，占比99.4572%[24] - 未弥补亏损等议案经出席股东有效表决权二分之一以上通过[27][29][32]