董事会提名 - 提名张兆华为中通国脉第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加上交所独立董事培训并取证[1] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3][4] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数未超三家，在中通国脉任职未超六年[4] - 以会计专业人士身份被提名，有5年以上专业经验[4] 声明时间 - 提名人声明于2025年3月5日作出[6]

关联交易审议 - 2025年3月10日公司会议通过2025年度日常关联交易预计议案，表决9票通过[3][4] - 本次日常关联交易预计需股东大会审议批准生效[21] 关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计含税21,500.00万元，年初至披露日已发生1,342.00万元，上年6,978.46万元[5] - 向新疆金正建投等公司提供劳务及接受劳务分包有不同预计金额[5] 关联公司情况 - 新疆金正建投等多家关联公司有不同注册资本、出资及持股比例[6][7][10][11][13][16] - 各关联公司2023 - 2024年有不同资产、营收、净利润数据[10][12][15][18] 交易评价 - 已发生关联交易遵循公平原则，合理必要[19] - 本次预计关联交易以劳务为主，符合规定无不利影响[20]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 承诺参加上交所独立董事培训并取证[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[3][4] - 近36个月未受相关处罚或谴责[5] - 兼任境内独董未超3家且任职未超六年[7] 专业能力 - 具备高级管理会计师职称[7] - 有5年以上会计及财务全职经验[7] 审查结果 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[8]

被提名人任职资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 承诺提名后参加上交所独立董事培训并取证[1] - 不属于特定股东及亲属[3][4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[5] - 兼任境内上市公司独董不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备高级会计师资格及5年以上会计岗位经验[6]

独立董事提名 - 提名王卫国为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加上交所最近一期独立董事培训并取得证明[1] 独立性要求 - 特定股东自然人及其亲属、特定股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人资质 - 被提名人有5年以上法务及管理专业全职工作经验[4]

董事会换届 - 第五届董事会于2024年6月30日任期届满[1] - 2025年3月10日审议通过第六届董事会换届议案[1] - 提名六名非独立董事、三名独立董事候选人[1] 监事会换届 - 第五届监事会于2024年6月30日任期届满[3] - 2025年3月10日审议通过第六届监事会换届议案[3] - 提名两名股东代表监事候选人[4] 后续安排 - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][4] - 新一届成员自股东大会通过起任期三年[2][4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月26日召开，现场14点40分，网络投票9:15 - 15:00[2] - 审议2025年度日常关联交易预计等议案[3] - 议案3月10日经相关会议审议通过[4] - 股权登记日为2025年3月17日[7] 登记信息 - 登记方式分法人和自然人股东，3月25日16:30前送达或传真[7] - 登记时间为3月25日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 登记地点为吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部[8] 选举信息 - 选举张兆华为第六届董事会独立董事[16] - 选举马德勇、代长城为第六届监事会监事[16] 投票信息 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4，关联股东回避表决议案为1[4] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[17] - 某投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[18]

监事会会议 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2025年3月10日下午14:00召开[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 监事会换届 - 公司第六届监事会将由2名股东代表监事和1名职工监事组成，任期三年[3] - 监事会提名马德勇、代长城为第六届监事会股东代表监事候选人[3] - 《关于公司第六届监事会换届选举的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 关联交易 - 公司与关联方日常关联交易包括提供劳务活动、工程分包等[3] 持股情况 - 截至公告披露日，马德勇、代长城未持有公司股份[7][8]

会议相关 - 公司第五届董事会第四十七次会议于2025年3月10日召开[2] - 公司决定于2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于公司第六届董事会换届选举的议案》等三议案表决赞成9票，尚需股东大会审议[3][5][6] 董事信息 - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 介绍多位非独立董事及独立董事候选人情况[10][13][14][15][17][19][21][22][24]

涉案金额 - 涉案金额27,578,647.98元，含劳务费24,205,623.91元、材料款3,373,024.07元[3] - 原请求金额8,407,594.37元，变更后违约金、律师费等有调整[5][7] 案件情况 - 案件于2025年3月24日开庭[7] - 公司积极督促并协助协商和解方案[8] - 案件对公司利润影响暂无法准确评估[3]