案件情况 - 公司因建设工程施工合同纠纷被起诉，2023 年 7 月、2025 年 2 月收到传票[4] - 案件一审已判决，公司为被告[3] 费用承担 - 公司需给付原告工程款 27,348,024.83 元及利息，律师费 278,000 元[5] - 联通吉林省分公司和公司负担受理费 178,540 元等费用，公司另负担 1,153 元[6] 影响 - 一审判决对公司利润影响不确定[3]

业绩情况 - 2024年营业收入35,543.01万元，同比增长16.09%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为101,581.94万元[6] 风险警示 - 2023年度审计报告被出具无法表示意见，股票实施退市风险警示[2] - 2022和2023年度内控审计报告被出具否定意见，股票继续实施其他风险警示[2] - 股票申请撤销退市及部分其他风险警示，处补充材料阶段[2] 公司发展 - 2024年重整成功，控制权稳定，业务等情况改善[6] - 2024年12月30日《重整计划》执行完毕，终结重整程序[6] - 2025年4月28日2024年度财报获标准无保留意见审计报告[8] 公司治理 - 成立内控整改小组，完成四方面梳理并确定内控目标[5] 股本情况 - 原有总股本143,313,207股，转增后增至401,276,979股[12] 利润分红 - 前期未弥补亏损达实收股本总额三分之一[12] - 利润优先补亏，未完成前存在无法现金分红风险[12] 信息披露 - 每月披露一次提示性公告披露事项进展[13] - 提醒投资者以指定媒体信息为准[13]

公司股票交易风险警示情况 - 公司因会计师事务所出具无法表示意见的《2023年度审计报告》触及退市风险警示，股票于2024年5月6日被实施退市风险警示 [2] - 公司因《2022年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制审计报告》被出具否定意见被实施其他风险警示 [2] - 公司因主要银行账户被冻结自2023年10月12日起被叠加实施其他风险警示 [3] 申请撤销风险警示的进展 - 中兴华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告，公司认为退市风险警示情形已消除 [3] - 公司董事会及中兴华均认为2023年度审计报告无法表示意见所涉事项的重大影响已消除 [4][5] - 公司主要银行账户冻结问题已解决，相关其他风险警示情形已消除 [5] - 公司已向上交所申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示，目前处于补充材料阶段 [1][6] 继续实施其他风险警示的原因 - 公司《2022年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制审计报告》仍被出具否定意见 [5] - 公司未披露2024年度财务报告内部控制审计报告 [5] 其他重要信息 - 在上交所审核期间公司股票正常交易 [2] - 补充材料期间不计入上交所作出相关决定的期限 [1][6]

股东大会召集与召开程序 - 公司第六届董事会第二次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案，决定于2025年5月19日召开 [2] - 会议通知于2025年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》及上交所信息披露平台公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于长春办公楼召开，网络投票通过上交所系统进行 [3][4] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共82名，代表有表决权股份118,903,821股，占公司总股本29.6313% [4] - 现场出席股东2名，代表股份97,735,621股（占比24.3561%）；网络投票股东80名，代表股份21,168,220股（占比5.2752%） [4] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席，高级管理人员列席会议 [4] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均以超99.9%同意率通过，反对票比例最高为0.0967% [5][6][7] - 中小股东对特定议案表决情况显示：同意比例99.4534%-99.4572%，反对票占比0.1511%-0.4199% [5][6] - 无累积投票议案，所有表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [7][8] 法律意见结论 - 律师确认股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规要求 [8] - 特别强调会议通知提前20天公告，实际召开与公告内容完全一致 [2][4] - 表决统计采用现场记名投票与网络投票合并计算方式，计票监票程序规范 [5][7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在长春办公楼三楼第一会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长李学刚主持，董事会召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均通过现场或远程方式出席会议，包括副董事长闫海涛、独立董事于鹏超等9名董事及职工监事詹克亮 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案全部通过，A股股东对主要议案同意率达99.9580%，反对票24,400股（0.0205%），弃权票25,500股（0.0215%） [1][2] - 现金分红分段表决中，市值50万以下普通股股东同意率80.2169%（465,900票），反对率15.3064%（88,900票），市值50万以上股东同意率100%（587,400票） [2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，关于2024年利润分配议案的具体票数分布未披露详细数据 [3] 议案审议概况 - 本次股东大会共审议8项普通决议议案，均获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [3] - 议案类型包括公司利润分配、董事选举等，其中议案三内容未明确说明 [3] 法律程序合规性 - 律师苑春雨、张丽娜出具法律意见，确认会议召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章，法律意见书由律师事务所主任签字盖章 [4]

会议信息 - 2025年5月19日在长春办公楼三楼第一会议室召开2024年年度股东大会[2] - 82人出席，持有表决权股份118,903,821股，占比29.6313%[2] - 9名董事、3名监事出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决 - 8项非累积投票议案均通过，如2024年度董事会工作报告同意票118,853,921，比例99.9580%[4] - 2024年度拟不进行利润分配议案同意票118,788,921，比例99.9033%[5] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案同意票118,794,321，比例99.9079%[5] 股东情况 - 现金分红分段表决，持股5%以上和1%-5%普通股股东同意比例100%，1%以下为90.1643%[7] - 市值50万以下普通股股东同意比例80.2169%，50万以上为100%[7] - 5%以下股东对不分配利润议案同意比例99.4572%[7] 其他 - 北京德和衡（苏州）律师事务所见证，表决结果合法有效[8][9]

风险警示情况 - 2024年5月6日因2023年度审计报告被实施退市风险警示[4] - 2023年4月28日因内控审计报告被实施其他风险警示[5] - 2023年10月12日因主要银行账户被冻结叠加实施其他风险警示[5] 风险消除情况 - 2025年4月28日，2024年度财报审计报告无保留，退市风险警示消除[6] - 董事会认为2023年度审计事项重大影响消除，部分其他风险警示条件满足[7] - 截至公告日，主要银行账户冻结情形消除[7] 申请进展 - 公司已申请撤销退市及部分其他风险警示，正补充材料[3][9] - 补充材料期间不计入上交所决策期限[3][9] 后续风险 - 若申请获同意，仍因内控报告被实施其他风险警示[8] 提醒 - 提醒投资者以指定媒体信息为准，注意投资风险[9]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，4月29日公告通知[5] - 出席股东大会股东及代理人82名，代表股份118,903,821股，占比29.6313%[9] - 现场会议股东及代理人2名，代表股份97,735,621股，占比24.3561%[9] - 网络投票股东80名，代表股份21,168,220股，占比5.2752%[9] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[14][16][18][20] - 《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》同意118,788,921股，占比99.9033%[24] - 中小股东对利润分配议案同意21,053,300股，占比99.4572%[24] - 未弥补亏损等议案经出席股东有效表决权二分之一以上通过[27][29][32]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30通过网络远程方式举行[2] - 可通过“全景路演”网站等渠道参与[2] 交流人员 - 董事长兼总经理李学刚等三人将在线交流[2] 交流内容 - 涉及2024年度业绩等多方面[2]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年5月在长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼会议室召开[4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易时段为9:15-15:00[1] - 会议由董事长李学刚主持 参会人员包括股东代表 董事监事高管及见证律师等[4][2] 公司治理情况 - 2024年董事会召开9次会议审议36项议案 各专门委员会召开共计25次会议[6][7][8][9] - 监事会召开5次会议 对财务报告 关联交易等事项发表监督意见[14][15][16][17] - 独立董事于鹏超等6人完成述职报告 重点说明履职情况和独立性保障[32] 财务经营数据 - 2024年营业收入3.55亿元同比增长16.09% 净亏损3.01亿元同比扩大8.32%[20] - 总资产16.84亿元同比增长55.93% 资产负债率从94.53%降至40.14%[20][23] - 经营活动现金流净流出6.2亿元 主要因销售回款减少及经营支付增加[20][22] 重要议案内容 - 因累计未弥补亏损8.89亿元达到股本三分之一 需提交股东大会审议[26][30] - 2024年度拟不进行利润分配 母公司未分配利润为-8.28亿元[27][28] - 董事年度薪酬合计212.14万元 监事薪酬合计42.5万元[31]