独立董事提名 - 提名王卫国为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加上交所最近一期独立董事培训并取得证明[1] 独立性要求 - 特定股东自然人及其亲属、特定股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人资质 - 被提名人有5年以上法务及管理专业全职工作经验[4]

关联交易审议 - 2025年3月10日公司会议通过2025年度日常关联交易预计议案，表决9票通过[3][4] - 本次日常关联交易预计需股东大会审议批准生效[21] 关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计含税21,500.00万元，年初至披露日已发生1,342.00万元，上年6,978.46万元[5] - 向新疆金正建投等公司提供劳务及接受劳务分包有不同预计金额[5] 关联公司情况 - 新疆金正建投等多家关联公司有不同注册资本、出资及持股比例[6][7][10][11][13][16] - 各关联公司2023 - 2024年有不同资产、营收、净利润数据[10][12][15][18] 交易评价 - 已发生关联交易遵循公平原则，合理必要[19] - 本次预计关联交易以劳务为主，符合规定无不利影响[20]

独立董事提名 - 提名于鹏超为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需参加上交所独立董事培训并取得证明[1] 任职资格 - 被提名人不持有公司1%以上股份等多项独立性要求[2][3][4] - 具备高级管理会计师职称及5年以上相关经验[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月5日[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月26日召开，现场14点40分，网络投票9:15 - 15:00[2] - 审议2025年度日常关联交易预计等议案[3] - 议案3月10日经相关会议审议通过[4] - 股权登记日为2025年3月17日[7] 登记信息 - 登记方式分法人和自然人股东，3月25日16:30前送达或传真[7] - 登记时间为3月25日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 登记地点为吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部[8] 选举信息 - 选举张兆华为第六届董事会独立董事[16] - 选举马德勇、代长城为第六届监事会监事[16] 投票信息 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4，关联股东回避表决议案为1[4] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[17] - 某投资者100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[18]

监事会会议 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2025年3月10日下午14:00召开[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 监事会换届 - 公司第六届监事会将由2名股东代表监事和1名职工监事组成，任期三年[3] - 监事会提名马德勇、代长城为第六届监事会股东代表监事候选人[3] - 《关于公司第六届监事会换届选举的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 关联交易 - 公司与关联方日常关联交易包括提供劳务活动、工程分包等[3] 持股情况 - 截至公告披露日，马德勇、代长城未持有公司股份[7][8]

会议相关 - 公司第五届董事会第四十七次会议于2025年3月10日召开[2] - 公司决定于2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于公司第六届董事会换届选举的议案》等三议案表决赞成9票，尚需股东大会审议[3][5][6] 董事信息 - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 介绍多位非独立董事及独立董事候选人情况[10][13][14][15][17][19][21][22][24]

涉案金额 - 涉案金额27,578,647.98元，含劳务费24,205,623.91元、材料款3,373,024.07元[3] - 原请求金额8,407,594.37元，变更后违约金、律师费等有调整[5][7] 案件情况 - 案件于2025年3月24日开庭[7] - 公司积极督促并协助协商和解方案[8] - 案件对公司利润影响暂无法准确评估[3]

公司现状 - 公司股票简称仍为"*ST 通脉"，代码仍为"603559"，在风险警示板交易，日涨跌幅限制为 5%[2][13] - 公司连续三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值，2023 年审计报告显示持续经营能力存不确定性[2] - 致同所对公司 2023 年度财务报表内部控制有效性审计后出具否定意见报告[4] - 公司主要银行账户于 2023 年 10 月 12 日起被冻结，继续被实施其他风险警示[7] - 公司前期未弥补亏损达实收股本总额三分之一，未弥补亏损前存在长期无法现金分红风险[15] - 公司股票仍因多项原因被实施退市风险警示和叠加其他风险警示[12] 风险提示 - 若 2024 年财报被出具保留、无法表示或否定意见审计报告，公司股票将被终止上市[2][14] 问题整改 - 公司成立内部控制整改小组，已完成组织架构等四个方面梳理[8] - 公司修订《供应商管理办法》等文件，加强供应商管理和成本管控[9] - 公司修订《工程审定管理办法》，明确工程各环节权责边界和审批权限[10] 重整情况 - 2024 年 12 月 30 日长春市中级人民法院裁定确认公司《重整计划》执行完毕并终结重整程序[11] - 重整投资人或其指定主体有条件受让重整后中通国脉约 52.98%的转增股票（257,963,772 股），重整投资款 835,629,761.71 元已全部到账[11] - 公司以 143,313,207 股为基数，每 10 股转增 18 股，共计转增 257,963,772 股，转增后总股本增至 401,276,979 股[15] 财务改善 - 公司主要银行账户曾因债务和涉诉被冻结，目前已陆续解封但未全部完结[11] - 公司已还清银行贷款，资产负债率大幅下降，财务状况日趋好转[11] 信息披露 - 公司将每月披露一次提示性公告，提醒投资者关注指定媒体信息并注意投资风险[16]

退市风险 - 2023年度审计报告被出具无法表示意见，2024年5月6日股票被实施退市风险警示及其他风险警示[5] - 若2024年度审计报告仍不符撤销条件或未按期申请，股票将面临终止上市风险[6] 风险提示 - 应在被实施退市风险警示当年会计年度结束后1个月内披露风险提示公告，首次披露后至年报披露前每10个交易日披露一次[3] 业绩预计 - 2024年度利润总额预计为-33,000.00万元至-22,000.00万元[9] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为-33,000.00万元至-22,000.00万元[9] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为-30,000.00万元至-20,000.00万元[9] - 2024年度营业收入预计为34,000.00万元到46,000.00万元[9] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产预计为100,000.00万元到140,000.00万元[9]

业绩数据 - 2024年前三季度营收24370.85万元，归母净利润 - 8431.94万元，扣非净利润 - 3920.76万元[5] - 预计2024年年度利润总额 - 33000.00至 - 22000.00万元等[5] 股票情况 - 2025年2月21 - 25日股价涨幅偏离值累计超12%属异常波动[2] - 2023年年报被出具无法表示意见审计报告，股票被实施退市风险警示[3] - 若2024年财报被出具特定意见审计报告，股票将被终止上市[3] 股本变动 - 以143313207股为基数，每10股转增18股，转增后总股本增至401276979股[13] 其他情况 - 公司存在前期未弥补亏损达实收股本总额三分之一，无法现金分红[13] - 公司生产经营正常，市场环境或行业政策未重大变化[6] - 截至公告披露日，无应披露未披露重大事项[7]