二、公司聘任总经理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规及《中通国脉通信股份有限公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员 会审核通过后，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第三十八次会议，审 议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任李学刚先生（简历附 后）兼任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届 满之日止。 三、董事会提名委员会审查意见 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-008 中通国脉通信股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司总经理辞职情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理郭庆宁先生递交的辞职报告，因个人原因，申请辞去公司总经理职务，根据 相关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，郭庆宁先生 继续担任公司副董事长职务。 公司董事会向郭庆宁先生在任期内勤勉尽职的工作及其 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-010 中通国脉通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 40 分 召开地点：公司长春办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

中通国脉通信股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中通国脉通信股份有限公司董事会，现提名于鹏超为中通 国脉通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中通国脉通信股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中通国脉通信 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。被提名人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-005 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施"其他风险警示"的相关情况 公司 2022 年度内部控制被出具否定意见审计报告；最近连续三个会计年度 扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的 审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，上述情况导致公司股票被实施风 ● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")因 2022 年度内部控制被 出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三） 项规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 ● 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定 性，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）项规定，公司股票 自 2023 ...

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-003 中通国脉通信股份有限公司 ● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")因 2022 年度内部控制被 出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三） 项规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 ● 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定 性，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）项规定，公司股票 自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-038）。 ● 因公司主要银行账户被冻结，根据《上海证券交易所股票上市 ...

中通国脉通信股份有限公司 关于累计涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 诉讼的涉案金额：自中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "中通国脉"）前次于 2023 年 12 月 1 日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公 告》（公告编号：2023-095）至本公告日，公司累计未披露的诉讼金额（未考虑 延迟支付的利息及违约金、诉讼费等）合计人民币 4,588.29 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 12.42%。现集中披露相关案件的基本情况。 对上市公司损益产生的影响：上述诉讼尚未开庭审理或尚未结案，具体 影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求 和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，公司将根据上述诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文 件的要求及时履行信息披露义务。 一、诉讼基本情况 自公司前次于 2023 年 12 月 1 日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公告》 （公告编号：2023-0 ...

关于完成法人变更并换领营业执照的公告 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2024-001 中通国脉通信股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 第五届董事会第三十七次会议。审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举 李学刚先生为公司第五届董事会董事长。根据《中通国脉通信股份有限公司章程》 规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由郭庆宁先生变更为李 学刚先生。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日披露的《关于变更董事长暨 法定代表人的公告》（公告编号：2023-092）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得吉林省市场监督管 理厅换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如下： 统一社会信用代码：91220000123925847D 名称：中通国脉通信股份有限公司 经营范围：通信工程、广播电视网络工程、建筑智能化工程的勘察、设计、 施工、维护和承包以及系统集成 ...

一、公司被实施"其他风险警示"的相关情况 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-101 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")因 2022 年度内部控制被 出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三） 项规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 ● 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定 性，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）项规定，公司股票 自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-038）。 ● 因公司主要银 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-100 中通国脉通信股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人收到 行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司实际控制 人及其一致行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利岩先 生、张秋明先生收到中国证券监督管理委员会吉林监管局下发的《行政处罚决定 书》（编号：行政处罚决定书[2023]3 号、4 号、5 号、6 号、7 号、8 号），现 将相关内容公告如下： 一、《行政处罚决定书》主要内容 当事人：王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、 张秋明先生。 依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定，我局对 中通国脉通信股份有限公司（以下简称中通国脉）实际控制人张利岩等 6 人信息 披露违法行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事 实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未 要求听 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月收到部分 实际控制人及其一致行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、 张利岩先生、张秋明先生的通知，上述实际控制人及其一致行动人于 2023 年 10 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 0202023006 号、0202023007 号、0202023008 号、0202023009 号、0202023010 号、0202023011 号），因涉嫌信息披露违法违 规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法 规，中国证监会决定对上述实际控制人及其一致行动人立案。具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 17 日披露的《关于实际控制人及其一致行动人收到中国证券监 督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-077）。 公司于 2023 年 12 月 12 日收到部分实际控制人及其一致行动人王世 ...