证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-080 中通国脉通信股份有限公司 关于聘任常务副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。认为邓华军先生具有良好的 个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职 责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中 通国脉通信股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法 规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 形。本次聘任常务副总经理的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《中华人 民共和国公司法》、《中通国脉通信股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 同意公司董事会聘任邓华军先生为公司常务副总经理。 特此公告。 中通国脉通信股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 附件： 邓华军先生简历 邓华军先生，中国国籍，汉族，1978 年 12 月生，无境外永久居留权，本科 学历。2001 年 7 月选派至新疆生产 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：临 2023-079 中通国脉通信股份有限公司 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立 董事的议案》，上述议案尚须提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 李学刚先生简历 李学刚，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外永久居留权，本科学历， 国家注册纳税筹划师、国际财务管理师（SIFM）、国家高级税务信息师（OSTA）、 高级管理会计师（MAT）。2006 年至 2010 年任湖南中创化工股份有限公司助理会 计师，2010 年至 2013 年任惠州宇新化工有限责任公司税务经理财税主管，2013 年至 2017 年任新疆宝塔投资控股有限公司财务副总经理兼投融资副总经理， 2017 年至 2019 年任新疆金正投资集团有限公司财务管理中心总经理、战略投资 中心总经理，2019 年至 2021 年 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-078 中通国脉通信股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 通国脉通信股份有限公司2023年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选李学刚先生、 邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第五届董事会期限届满之日止。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议于2023年10月27日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以通讯表决方式 召开，会议通知已于2023年10月27日以微信 ...

中通国脉通信股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《中通国脉通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为中通国脉通 信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，本着认真负责、 实事求是的态度，在认真审阅了公司第五届董事会第三十五次会议相关议案和材 料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于补选公司第五届董事会非独立董事的独立意见 经核查非独立董事候选人履历、工作业绩等情况，李学刚先生、邓华军先生 具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司董事的条件和资格；不 存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》 《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。李学 刚先生、邓华军先生的提名资格、非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。 综上所述，我们同意李学刚先生、邓华军先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人，并将上述事项提交公司股东大会审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-083 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")因 2022 年度内部控制被 出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三） 项规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 ● 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定 性，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）项规定，公司股票 自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-038）。 ● 因公司主要银行账户被冻结，根据《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-081 中通国脉通信股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，饶永先生作为公司风控和 审计委员会召集人、会计专业人士，将继续履行现有职责。饶永先生的辞职报告 需在下任独立董事、相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后方能 生效。在此期间，饶永先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续 履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将尽快完成新任独立董事的选 举工作。 饶永先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤勉尽责， 忠于职守，公司董事会对饶永先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中通国脉通信股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事 饶永先生提交的书面辞职报告，饶永先生因个人原因， ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-082 中通国脉通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 40 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月13日 召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：临 2023-077 中通国脉通信股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人收到中国证券监督管理委员会 立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人及其一致 行动人王世超先生、张显坤先生、李春田先生、孟奇女士、张利岩先生、张秋明 先生（以下简称"实际控制人及其一致行动人"）的通知，实际控制人及其一致 行动人于 2023 年 10 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0202023006 号、0202023007 号、0202023008 号、0202023009 号、0202023010 号、0202023011 号），因涉嫌 信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处 罚法》等法律法规，中国证监会决定对上述实际控制人及其一致行动人立案。 在立案调查期间，实际控制人及其一致行动人将积极配合中国证监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-076 诉讼的涉案金额：自中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "中通国脉"）前次于 2023 年 7 月 29 日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公 告》（公告编号：2023-064）至本公告日，公司累计未披露的诉讼金额（未考虑 延迟支付的利息及违约金、诉讼费等）合计人民币 3,875.57 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 10.49%。现集中披露相关案件的基本情况。 中通国脉通信股份有限公司 对上市公司损益产生的影响：上述诉讼尚未开庭审理或尚未结案，具体 影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求 和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，公司将根据上述诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文 件的要求及时履行信息披露义务。 关于累计涉及诉讼事项的公告 自公司前次于 2023 年 7 月 29 日披露《公 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-075 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次叠加其他风险警示，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 股票不停牌。 ● 公司股票自 2023 年 10 月 12 日起将被叠加实施其他风险警示，公司股票 简称仍为"ST 通脉"，公司股票代码仍为"603559"，公司股票交易日涨跌幅限 制仍为 5%。 ● 叠加实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。 一、证券种类与简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 1、证券种类与简称 A 股股票简称仍为"ST 通脉"； 2、证券代码仍为"603559"； 3、实施风险警示的起始日：2023 年 10 月 12 日 2、上述银行账户被冻结的原因 主要由于公司资金紧张，无法按期偿还债权人债务本息，债权人采取诉前财 产保全和强制执行保全等措施导致，涉及的相关诉讼（仲裁）事项详见公司披露 的《关于涉及累计诉讼事项的公告 ...