董事会提名 - 公司董事会提名张明为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职亲属不具备独立性[2][3] - 特定时间内受处罚或批评的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5] 时间信息 - 提名人声明时间为2026年3月16日[6]

董事会换届 - 第五届董事会任期2026年5月届满[2] - 2026年3月30日审议换届选举议案[2] - 第六届董事会由6名董事组成[2] 候选人情况 - 提名方福鑫等3人为非独立董事候选人[3] - 提名王志群等2人为独立董事候选人[3] - 闫久江2024 - 2025年多次受通报批评[5] - 闫久江持股107,532股，比例约0.01%[11] - 王志群有20年财务审计经验[14] - 张铁明无持股无关联，兼职合规非失信[15] 后续安排 - 第五届成员在新董事就任前履职[6] - 换届需提交股东会审议[2]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等履行职责必需工作经验[2] - 不得直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 最近36个月内未受证监会处罚等[4] 其他情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2026年3月16日[6]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[2] - 不在大股东处任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后若不符资格将辞职[6]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会4月20日14点在哈尔滨平房开发区烟台一路8号召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止4月20日[2] - 审议注销库存股、制定薪酬及考核制度两个议案[4] 时间安排 - 股权登记日为2026年4月13日[8] - 股东登记4月17日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00 [9] 登记方式 - 股东登记地点为哈尔滨平房开发区烟台一路8号[9] - 异地股东可4月17日16:00前邮件登记[9] 公司通讯 - 通讯地址为哈尔滨平房开发区烟台一路8号董事会办公室[10] - 联系电话（0451）86811969，邮箱zbddsh@zbdzy.com [10]

董事会会议 - 第五届董事会第三十二次会议于2026年3月30日召开，5名董事全部参会[1] 人员提名 - 提名方福鑫等3人为第六届非独立董事候选人，任期3年，待股东会审议[1][2] - 提名王志群等2人为第六届独立董事候选人，任期3年，待股东会审议[3][4] 制度议案 - 通过董事和高管薪酬及绩效考核管理制度议案，待2026年第一次临时股东会审议[4] - 通过董事和高管股份及其变动管理制度议案[4][5] 股东会安排 - 定于2026年4月20日召开第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[5]

股份情况 - 截至2026年3月25日，创达集团持有公司股份496,275,969股，占总股本52.74%，累计质押394,160,669股，占所持股份79.42%[2] - 创达集团拟将4,400,000股公司股份办理补充质押，占总股本0.47%，占所持股份0.89%[2] - 补充质押完成后，创达集团累计质押公司股票398,560,669股，占总股本42.36%，占持有总股数80.31%[3] 质押到期情况 - 创达集团未来半年内到期质押股数28,544.07万股，占所持股份比例57.52%，占总股本比例30.33%，融资余额165,484.00万元[6] - 创达集团未来一年内（不含半年内到期）到期质押股数11,312.00万股，占所持股份比例22.79%，占总股本比例12.02%，融资余额62,900.00万元[8] 财务数据 - 2024年12月31日，创达集团资产总额155.42亿元，负债总额72.01亿元，净利润4.72亿元[11] - 2025年1 - 9月，创达集团资产总额145.61亿元，负债总额70.12亿元，净利润 - 4.27亿元[11] - 2025年9月30日，创达集团资产负债率48.15%，流动比率1.41，速动比率1.11，现金/流动负债比率8.83%[11] 债券情况 - 截至2026年3月24日，创达集团已发行可交换公司债券余额为17,334.00万元，未来一年内需偿付的债券余额为17,334.00万元[11] 其他情况 - 创达集团可利用的融资渠道及授信额度为58.19亿元，对外担保12.38亿元[11] - 控股股东不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况[12] - 控股股东经营、履约情况正常，不存在偿债风险[12] - 控股股东最近一年不存在与公司重大利益往来情况[12] - 本次控股股东股份质押为23创01EB与23创02EB换股和本息偿付提供担保[12] - 控股股东暂不存在被强制平仓或强制过户的风险[12] - 创达集团经营稳定，资信良好，具备履约能力，不存在违规风险[12] - 如出现平仓等风险，创达集团将采取提前购回等应对措施[12] - 如出现重大变化，公司将及时履行信息披露义务[12]

担保金额 - 为亳州中药材交易中心提供9900万元担保，为黑医贸提供1.03亿元担保[2][4][5] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额17.47亿元，占净资产22.39%[3][15] - 对全资子公司担保总额15.47亿元，占净资产19.83%[15] - 对参股子公司担保总额2.00亿元，占净资产2.56%[15] 资产负债 - 亳州中药材交易中心2025年9月30日资产351,255.56万元，负债209,799.38万元[9] - 黑医贸2025年9月30日资产276,399.68万元，负债228,341.40万元[9] 担保决策 - 2025年12月5日董事会同意对亳州交易中心提供不超4亿元担保[6] - 2025年8月28日股东会同意对黑医贸提供不超4亿元担保[8] 担保情况 - 亳州交易中心和黑医贸担保期限12个月，方式为连带责任保证[11] - 公司无逾期担保，未对控股股东等关联人提供担保[15]

控股股东权益变动 - 控股股东权益比例从53.94%减至52.89%[2] - 变动因可交换公司债券换股导致[6] 可交换公司债券换股 - 2026年3月7 - 20日换股9924267股[6] - 持有人换股及数量、时间存在不确定性[8] 变动影响 - 不导致控股股东、实际控制人变化[7] - 不触及要约收购，不涉及披露报告书等情形[8]

融资情况 - 创达集团2023年4月11日完成第一期可交债发行，规模9.1亿元，期限3年[2] 换股信息 - “23创01EB”换股期为2023年10月12日至2026年4月11日[3] - 2026年3月2 - 13日，标的股票触发换股价格自动下修条款[3] - “23创01EB”换股价格从7.30元/股下修至6.91元/股，3月18日生效[3] - 换股价格下修后，质押专户预备股票数量满足全部换股需求[4]