证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-068 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 5 日中午 12:00 前，将关注的问题以电子邮件的 形式发送至黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室 邮箱（zbddsh@zbdzy.com），公司将结合实际情况，在信息披露允许的范围内， 就投资者普遍关注的问题在说明会上进行回复。 公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司财务状况与经营情况，公司将于 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15:30-16:30 召开 2025 年半年度业绩说明会。现将有关事项 公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将采用网络互动方式召开，公司将针对 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行92,803,592股，发行价13.34元/股，募集资金总额1,237,999,917.28元，净额1,217,240,132.22元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金855,690,865.77元，其中2025年上半年使用24,341,756.70元[3] - 截至2025年6月30日，暂时补充流动资金金额300,000,000元，累计利息收入5,033,269.69元，累计手续费支出23,109.28元，账户余额66,559,426.86元[3] - 变更用途的募集资金总额为2.1830942513亿元，占比17.93%[16] 资金使用安排 - 2024年9月23日同意使用不超23,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月13日全部归还[7] - 2025年5月13日审议通过使用不超30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[7] - 2025年拟将募投项目“信息化升级建设项目”结项，剩余530.57万元永久补充流动资金[7] - 公司将前次置换行为多置换的2577万元及利息8.32124万元，合计2585.32124万元退回至募集资金专项账户[12] - 2025年5月13日，公司将3.00亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超12个月[19][23] - 公司可对最高不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[18] 募投项目情况 - 创新药及仿制药研发平台项目承诺投资6.709564亿元，调整后为3.5092442985亿元，累计投入9216.687352万元，投入进度26.26%[16] - 鸡西分公司三期工程建设项目承诺投资3.73亿元，调整后为4.0370388714亿元，本年度投入1333.834412万元，累计投入3.5733201865亿元，投入进度88.51%[16] - 中药材产地加工项目承诺投资3.571341亿元，调整后为2.0310953383亿元，本年度投入1072.341258万元，累计投入1.5824972422亿元，投入进度77.91%[16] - 信息化升级建设项目承诺投资8000万元，调整后为5468.528126万元，累计投入4283.531171万元，投入进度78.33%[16] - 补充流动资金承诺投资3.3亿元，调整后为2.0481700014亿元，累计投入2.0510693767亿元，投入进度100.14%[16] 项目调整与终止 - 2022年“创新药及仿制药研发平台项目”子项目“仿制药研发平台”18个化药仿制药终止，对应资金变更用途[9] - 2022年“中药材产地加工项目”子项目“甘肃（岷县）陇药产地加工项目”终止，对应资金变更用途[10] - 2023年将“鸡西分公司三期工程建设项目”预定可使用时间延期至2025年8月，“中药材产地加工项目”延期至2024年10月[11] - 2024年将“中药材产地加工项目”预定可使用时间由2024年10月延长至2025年10月[11] - 公司将鸡西分公司三期工程建设项目达到预定可使用状态时间由2024年8月调整至2025年8月[17] - 公司将中药材产地加工项目达到预定可使用状态时间由2023年11月调整至2025年10月[17] - “创新药及仿制药研发平台项目——仿制药研发平台”中18个仿制药品种受集采等因素影响终止研发[21] - 公司终止甘肃（岷县）陇药产地加工项目，优先发展皖药产地加工项目[22] 审议情况 - 募投项目变更事项经2022年相关会议审议通过，“信息化升级建设项目”结项经2025年相关会议审议通过[22]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.13亿元，同比下降57.04% [1] - 净利润亏损7828.99万元，上年同期净利润为3.93亿元 [1]

会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年8月28日14:00 网络投票时间为同日上午9:15-9:25及9:30-11:30 [2] - 会议地点位于哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室 由董事长方同华主持 [2] - 参会股东需在2025年8月26日9:00-11:00或14:00-16:00通过电子邮件等方式登记 并于会议当日13:55前携带身份证明等文件完成签到 [1] 会议议程安排 - 议程包含宣布股东情况 审议议案 股东发言提问 投票表决及结果宣布等共11项流程 [2][3] - 股东发言需提前举手示意 介绍持股数量且每人限时3分钟 表决开始后不再安排发言 [1] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段内进行 [1][2] 担保议案核心内容 - 公司拟为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司提供不超过4.00亿元人民币连带责任担保 [3] - 担保有效期自2025年第二次临时股东会通过日起至2025年年度股东会召开日止 [3] - 被担保子公司资产负债率超70% 根据公司章程规定需提交股东会审议 [3] 被担保方财务数据 - 子公司2024年资产总额34.54亿元 负债总额27.38亿元 净资产7.16亿元 [5] - 2024年营业收入21.49亿元 净利润2.58亿元 2025年1-3月营业收入2.84亿元 净利润0.25亿元 [5] - 公司持有该子公司100%股权 其注册资金3.50亿元 注册地为黑龙江省鸡西市 [4][5] 议案执行与授权 - 董事会提请股东会授权公司法定代表人在担保额度内直接签署相关协议 无需就每笔担保单独召开董事会 [5] - 该担保事项公告已于2025年8月12日通过上海证券交易所网站披露 [5]

担保事项 - 公司拟为全资子公司黑医贸银行融资提供不超4亿元连带责任担保[11] - 担保额度有效期自2025年第二次临时股东会通过至2025年年度股东会召开[11] 子公司情况 - 公司持有黑医贸100%股权，注册资本35000万元[12] - 2025年1 - 3月黑医贸资产总额322913.56万元，负债总额248878.69万元[13] - 2025年1 - 3月黑医贸营收28425.62万元，净利润2479.37万元[13] - 2024年度黑医贸资产总额345389.68万元，负债总额273834.18万元[13] - 2024年度黑医贸营收214920.67万元，净利润25825.38万元[13]

控股股东可交换债券基本情况 - 控股股东创达集团于2023年4月11日完成第一期可交换公司债券发行 债券简称"23创01EB" 代码"137171" 发行规模9.1亿元 债券期限3年 [1] 换股价格调整原因 - 为保障"23创01EB"债券持有人利益 创达集团决定将换股价格向下修正 [1] - 2025年8月11日创达集团董事会审议通过换股价格向下修正事项 [2] - 2025年8月20日债券持有人会议审议通过《关于"23创01EB"换股价格向下修正的议案》 [2] 换股价格调整细节 - 换股价格从13.35元/股下调至12.35元/股 下调幅度为7.5% [2] - 修正后换股价格为12.35元/股 不低于董事会决议签署日前20个交易日股票收盘价均价与前1个交易日收盘价 [2] - 调整后换股价格将于2025年8月27日生效 [2] 换股保障措施 - 价格调整后质押专户中预备用于交换的股票数量仍满足第一期可交债全部换股需求 [2] - 公司将持续关注可交债进展并履行信息披露义务 [2]

业绩总结 - 创达集团2023年4月11日完成第一期可交债发行，规模9.1亿元，期限3年[2] 其他新策略 - “23创01EB”换股价格将从13.35元/股修正至12.35元/股[4] - 2025年8月11日董事会审议通过换股价格修正事项[3] - 2025年8月20日债券持有人会议审议通过修正议案[3] - 调整后换股价格2025年8月27日生效[5]

公司可交债条款调整 - 控股股东创达集团2023年第一期可交债"23创01EB"换股价格将从13.35元/股下调至12.35元/股 [1] - 换股价格调整经8月11日董事会审议通过和8月20日债券持有人会议同意 于8月27日正式生效 [1] - 债券发行规模9.1亿元 期限3年 于2023年4月11日发行 [1] 股东行动与保障措施 - 换股价格下调旨在保障可交债持有人利益 [1] - 价格下调后质押专户预备股票仍能满足换股需求 [1] - 调整事项由控股股东创达集团通知上市公司 [1]

大股东持股情况 - 亳州郡泽方隆股权投资中心（有限合伙）持有公司股份55,792,905股，占总股本的5.93% [2] - 湖州赛瀚股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份47,098,180股，占总股本的5.01% [2] 减持计划主要内容 - 亳州郡泽方隆计划减持不超过28,229,895股（占总股本3%），其中集中竞价减持不超过9,409,965股（1%），大宗交易减持不超过18,819,930股（2%） [3] - 湖州赛瀚计划减持不超过9,409,965股（占总股本1%），全部通过集中竞价交易方式 [3] - 减持计划自公告发布15个交易日后3个月内实施，若遇送股或资本公积转增股本，减持数量相应调整 [3][5] 减持主体及合规性 - 减持主体亳州郡泽方隆和湖州赛瀚无一致行动人 [4] - 减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规要求 [6] - 减持期间将根据市场情况、公司股价等因素决定具体实施节奏 [6] 其他说明 - 减持股东此前未对持股比例、数量、期限等作出承诺 [6] - 减持计划不会导致公司控制权变更 [6]

热点公告 - 大智慧澄清未开展"稳定币"、"虚拟资产交易"、"跨境支付"等相关业务 [1] - 德邦科技表示导热界面材料可应用于液冷服务器散热 但相关产品收入占比相对较低 [1] - 科森科技澄清不生产机器人产品 [1] 项目投资 - 鹏鼎控股拟投资80亿元在淮安园区整合建设淮安产业园 [1] - 蓝晓科技拟购买土地使用权并投资建设生命科学高端材料产业园 [1] 中标合同 - 通源环境联合体中标安徽祁门经济开发区污水处理厂新扩建工程(一期)项目 [1] - ST泉为子公司联合体中标普定县白岩镇兴农光伏电站EPC总承包工程 [1] - 金卡智能中标温岭市燃气管道及设施改造提升项目(一期)-智慧燃气升级改造工程 [1] 经营数据 - 韵达股份7月快递服务业务收入41.20亿元 同比增长3.75% [2] - 申通快递7月快递服务业务收入42.87亿元 同比增长9.95% [2] - 顺丰控股7月速运物流及供应链业务合计收入248.47亿元 同比增长9.95% [2] 股权收购 - 赛微电子拟以1.57亿元收购展诚科技56.24%股权 [2] - 诺诚健华拟不超4.76亿元收购广州诺诚健华7%股权 [2] - 鑫宏业拟收购扬州曙光62%股权 [2] 回购计划 - 若羽臣拟斥资1亿元-2亿元回购股份 [2] 业绩报告 - 福耀玻璃上半年净利润48.05亿元 同比增长37.33% [2] - 吉比特上半年净利润同比增长24.5% 拟10股派66元 [2] 股东增减持 - 新致软件一致行动人合计拟减持不超过2%股份 [2] - 珍宝岛股东拟合计减持不超过3%股份 [2] - 泸天化股东拟减持不超1%股份 [2] 其他事项 - 科思科技实际控制人、董事刘建德被实施留置和立案调查 [3] - 熙菱信息控股股东、实控人之一岳亚梅被采取留置措施 [3]