股东减持情况 - 持股5%以上股东湖州赛瀚于9月10日通过集中竞价方式减持48,354股 [1] - 减持后持股数量降至47,049,826股 持股比例降至5% [1] - 因公司回购注销限制性股票导致该股东持股比例此前被动增加 [1] 股权结构影响 - 湖州赛瀚不再是持股5%以上股东 [1] - 本次变动不触及要约收购 不改变公司控制权 [1] - 减持计划尚未实施完毕 公司将持续关注进展并督促披露 [1]

公司业务与战略 - 亳州中药材商品交易中心为黑龙江珍宝岛药业全资控股子公司 已连续7年参与主办药博会 [2] - 公司展示覆盖中药材上中下游的全产业链业务模式 包括"N+50"全国资源布局和大宗交易平台建设 [2] - 公司同时展示在中药创新研发领域取得的技术成果 [2] 行业展会与平台展示 - 药博会设置全国产区名优药材产品展 全国中医药企业产品展 花茶大健康产品展 药膳食材及制药机械设备展等多维度展区 [3] - 通过展会平台全面展现亳州中医药品牌形象与产业生态 [3] - 交易中心总裁陪同与会嘉宾巡展并重点介绍产业互联网平台展示中心 [2]

行业活动概况 - 2025贵州道地药材智慧交易产销合作交流会于9月8日在亳州召开 主题为"贵药出山 厚积'亳'发" 旨在链接贵州药材资源与全球最大交易市场亳州 [1] - 活动吸引黔皖两地政府 行业协会及企业代表200余人参与 现场产销对接意愿强烈 [1] - 贵州100多家企业首次以"民族风"特大展馆组团亮相亳州交易中心 展馆面积达2000平方米 [2] 中药材产业资源 - 贵州省系统介绍其中药材产业现状 优势品种及未来发展规划 [1] - 贵州企业重点推介天麻 黄精 太子参 半夏等道地药材的品质特点与产业优势 [1] - 展馆集中展示黔六味道地药材 药食同源产品 刺梨 辣椒和高山茶叶等名优农特产品 [2] 交易平台创新 - 亳州中药材商品交易中心推行大宗中药材智慧交易平台 采用"六统一"运营模式 [1] - 平台提供仓单交易 竞价交易 挂牌交易等数字化交易方式 以重塑产业链交易流程 [1] - 数字化手段旨在为产业客户提供更智能 便捷 安全的交易体验 [1] 战略合作与推广 - 贵州与亳州中药材商品交易中心在活动期间达成多项集中战略合作 [1] - 展馆设置苗医苗药 瑶医药特色疗法体验区 贵州高山好茶品鉴区及民族舞蹈展演区 [2] - 特色展区强化了亳州药博会的少数民族文化体验性与产品互动性 [2]

担保情况 - 为子公司黑龙江珍宝岛医药贸易担保1.5亿元[2][4][8] - 对该子公司实际担保余额3.45亿元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额17.41亿元，占净资产22.32%[3][11] - 对全资子公司担保总额15.91亿元，占净资产20.40%[11] - 对参股子公司担保总额1.50亿元，占净资产1.92%[11] - 2025年第二次临时股东会同意提供不超4亿连带责任担保[5] - 担保期限12个月，方式为连带责任保证[8] 子公司业绩 - 黑龙江珍宝岛医药贸易2025年6月30日资产总额28.468352亿元[7] - 2025年6月30日负债总额21.205794亿元，资产净额7.262558亿元[7] - 2025年6月30日营业收入4.961471亿元，净利润0.107008亿元[7] - 2024年度资产总额34.538968亿元，负债总额27.383418亿元[7] - 2024年度资产净额7.155550亿元，营业收入21.492067亿元[7] - 2024年度净利润2.582538亿元[7] 其他 - 公司无逾期担保，未对控股股东等关联人提供担保[11]

会议概况 - 亳州第二届道地药材智慧交易合作会议于9月8日开幕 会议主题为"千药智汇 链通全球" 由珍宝岛药业主办 亳州中药材商品交易中心承办 贵州省中药材产业协会协办 数百位行业嘉宾参会探讨智慧交易赋能药材流通体系升级[1] 行业意义 - 道地药材被强调为中医药的"芯片" 其质量关乎全产业链发展 智慧交易被视为解决信息不对称 标准不统一和流通环节多等问题的关键手段[3] - 智慧交易平台通过构建全链条可追溯体系 可实现精准产销对接 推动标准化生产 建立优质优价机制 提供增值服务 激励农户提升药材品质[3] 平台建设 - 亳州中药材商品交易中心以"中药材+互联网+仓储物流+质检追溯+金融服务"为核心 打造"平台+实体"智慧药市 构建大宗药材电子交易平台和电商平台 实现线上线下一体化运营[4] - 平台提供多模式全链条服务 以数字化手段重塑交易流程 提供智能便捷安全的交易体验[4] - 交易中心与50多家单位集中签约合作 包括道地药材产地政府 中医药商协会 上下游企业等 在资源整合 渠道共建 标准共认方面取得实质性进展[4] 发展战略 - 公司已发展成为整合道地药材 高价值产业项目 高效物流 信息流 资金流的智慧产业聚合平台 在全国药材主产区建立广泛合作网络[4][5] - 通过数字化手段实现质量与交易的双重价值体系建设 解决行业痛点 通过平台与科技双轮驱动提升产业链竞争能力[5] - 未来将持续发挥平台资源聚合优势 夯实交易中心作为中药材资源聚合平台的企业优势与产业领导力 服务中药全产业链智慧贸易 推动中医药流通产业转型升级[5]

股东会基本情况 - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第二次临时股东会 [3][5] - 会议在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开 由董事长方同华主持 [7] - 会议通过现场和网络投票相结合方式进行 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [7] 股东会召集程序 - 本次股东会由公司董事会召集 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5][7][8] - 会议通知在上海证券交易所网站发布 载明了会议类型、投票方式、审议事项等详细信息 [6][7] - 实际召开时间、地点和内容与会议通知完全一致 [7][8] 出席会议情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人共221名 代表有表决权股份507,558,836股 [8] - 出席股份占公司有表决权股份总数的53.9384% [8] - 出席会议人员资格符合相关法律法规和公司章程规定 [8][9] 表决结果 - 会议审议的议案获得高票通过 同意票506,320,936股 占比99.7561% [10] - 反对票1,159,100股 占比0.2284% 弃权票78,800股 占比0.0155% [10] - 其中持股5%以下股东表决情况单独计票 [10] - 不涉及特别决议议案、关联股东回避表决和优先股股东参与表决 [10] 法律意见结论 - 本次股东会召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和公司章程规定 [10] - 会议召集人资格和出席人员资格合法有效 [10] - 会议表决程序和表决结果合法有效 [10]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月28日在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 由董事会召集 董事长方同华主持 [1] 议案表决结果 - 关于为全资子公司提供担保的议案以99.7561%高票通过 [1] - 具体表决情况：同意票506,320,936股 反对票1,159,100股 弃权票78,800股 [1] - A股股东表决通过率超过99.7% [1] 法律合规情况 - 律师事务所确认会议程序符合公司法、上市公司股东会规则及公司章程 [1] - 召集人资格和出席人员资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [1] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [2]

北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 兰台意字（2025）第 4745 号 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 兰台意字（2025）第 4745 号 对于出具本法律意见书，本所特做如下声明： 1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文 件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。 2.本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性文件的规定，就本次股东会所涉及的相关法律问题发表法律意见。 3.在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东 会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序、表决结果等事项发表 法律意见，不对本次股东会提案的内容以及提案中所涉及的事实和数据的真实 性、准确性等事项发 ...

股东会情况 - 2025年8月28日在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开股东会[5] - 出席会议股东和代理人221人，所持表决权股份507,558,836股，占比53.9384%[3] - 公司在任董事6人，出席5人[3] 议案表决 - 为全资子公司提供担保议案，A股同意票数506,320,936，比例99.7561%[6] - A股反对票数1,159,100，比例0.2284%；弃权票数78,800，比例0.0155%[6] - 5%以下股东同意票数3,542,731，比例74.1059%[6]

财务表现 - 2025上半年营业总收入7.14亿元，同比下降57.05% [1] - 归属母公司股东净利润-7828.99万元，上年同期为盈利3.93亿元 [1] - 基本每股收益为-0.0833元，同比由盈转亏 [1]