会议安排 - 公司2025年11月24日决定12月11日召开第三次临时股东会[5] - 11月26日发布召开股东会通知[5] - 股东会12月11日14点在哈尔滨召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 173名股东及代理人参会，代表494,478,947股，占比52.5561%[9] 议案表决 - 《续聘2025年度审计机构议案》A股同意票493,917,247，占比99.8864%[12] - 持股5%以下股东同意票22,931,947，占比97.6091%[12]

减持主体基本情况 - 减持计划实施前，亳州郡泽方隆持有公司股份55,792,905股，占公司总股本的5.93% [2] - 减持计划实施前，湖州赛瀚持有公司股份47,098,180股，占公司总股本的5.01% [2] - 上述减持主体无一致行动人 [5] 减持计划内容 - 亳州郡泽方隆计划减持不超过28,229,895股，即不超过公司总股本的3% [4] - 其中，亳州郡泽方隆计划以集中竞价方式减持不超过9,409,965股（不超过总股本1%），以大宗交易方式减持不超过18,819,930股（不超过总股本2%） [4] - 湖州赛瀚计划通过集中竞价交易减持不超过9,409,965股，即不超过公司总股本的1% [4] - 减持计划自公告之日起15个交易日后的3个月内实施 [4] 减持计划实施结果 - 亳州郡泽方隆通过集中竞价交易方式减持9,028,305股，占公司总股本的0.96% [5] - 亳州郡泽方隆通过大宗交易方式减持6,924,700股，占公司总股本的0.74% [5] - 湖州赛瀚通过集中竞价交易方式减持1,011,654股，占公司总股本的0.11% [5] - 本次减持计划期间已届满 [5] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [7] - 减持时间区间届满，已实施减持 [7] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例） [7] - 未提前终止减持计划 [7] 减持后股东地位变化 - 本次减持计划结束后，亳州郡泽方隆和湖州赛瀚不再是公司持股5%以上的股东 [3]

公司股东减持情况 - 股东亳州郡泽方隆通过集中竞价交易方式减持公司股份9,028,305股，占公司总股本的0.96% [1] - 股东亳州郡泽方隆通过大宗交易方式累计减持公司股份6,924,700股，占公司总股本的0.74% [1] - 股东湖州赛瀚通过集中竞价交易方式减持公司股份1,011,654股，占公司总股本的0.11% [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：医药工业占比87.78%，医药商业占比11.13%，其他业务占比1.09% [1] - 截至发稿，珍宝岛市值为96亿元 [1]

减持计划完成情况 - 亳州郡泽方隆减持计划期间届满 通过集中竞价交易方式减持公司股份902.83万股 占公司总股本的0.96% 通过大宗交易方式累计减持公司股份692.47万股 占公司总股本的0.74% 合计减持1595.30万股 [1] - 湖州赛瀚减持计划期间届满 通过集中竞价交易方式减持公司股份101.17万股 占公司总股本的0.11% [1]

股东减持计划 - 亳州郡泽方隆原计划减持不超28,229,895股，不超总股本3%[2] - 湖州赛瀚原计划集中竞价减持不超9,409,965股，不超总股本1%[2] 股东实际减持情况 - 亳州郡泽方隆实际减持15,953,005股，减持1.70%，当前持股4.23%[6] - 湖州赛瀚实际减持1,011,654股，减持0.11%，当前持股4.90%[7] 减持方式及金额 - 亳州郡泽方隆集中竞价减持0.96%，大宗交易减持0.74%，金额172,895,836.99元[4][6] - 湖州赛瀚集中竞价减持0.11%，金额11,975,193.72元[4][7]

公司股东减持情况 - 亳州郡泽方隆通过集中竞价及大宗交易方式完成减持1595.3万股，占公司总股本比例1.70%，减持总金额为1.73亿元人民币，减持后持股比例降至4.23% [1] - 湖州赛瀚通过集中竞价方式完成减持101.17万股，占公司总股本比例0.11%，减持总金额为1197.52万元人民币，减持后持股比例降至4.90% [1] - 上述股东的减持计划已于2025年12月9日执行完毕，期间未发生提前终止的情况 [1]

大宗交易概况 - 2025年12月8日，珍宝岛（603567）发生大宗交易，总成交120.07万股，总成交金额1102.23万元，占该股当日总成交额的14.61% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为9.18元，较当日市场收盘价10.21元折价10.09% [1] 交易明细分析 - 当日大宗交易共分4笔完成，成交价均为9.18元 [2] - 第一笔成交54.47万股，成交金额500.03万元，买入营业部为“公司2008年度” [2] - 第二笔成交22万股，成交金额201.96万元，买入营业部为“机构专用” [2] - 第三笔成交21.8万股，成交金额200.12万元，买入营业部为“交易日期：1988年” [2] - 第四笔成交21.8万股，成交金额200.12万元，买入营业部为“交警告 武器能量家 路道券货”，且该笔交易标记为“是”专场 [2]

担保事项概述 - 公司拟为全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司提供总计不超过人民币4.00亿元的连带责任担保 [1] - 担保额度有效期为自公司第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止 [1] 内部决策程序 - 该担保议案已于2025年12月5日经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过 [2] - 该议案经全体董事过半数以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过 [2] - 上述担保事宜未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议 [2] 被担保方情况 - 被担保方亳州交易中心为公司全资子公司 [1] - 截至公告披露日，亳州交易中心不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人 [3] 担保协议与必要性 - 公司目前尚未签订具体担保协议，待实际贷款发生时再行签订 [3] - 担保是为满足亳州交易中心实际经营和银行融资需要，公司认为风险可控且具有必要性和合理性 [4] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司实际对外担保总额为人民币17.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.50% [4] - 公司对全资子公司担保总额为人民币15.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.93% [4] - 公司对参股子公司担保总额为人民币2.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.56% [4] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，且无逾期担保 [4]

公司财务与担保情况 - 截至公告日，公司实际对外担保总额为人民币17.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.5% [1] - 公司对全资子公司担保总额为人民币15.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.93% [1] - 公司对参股子公司担保总额为人民币2亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.56% [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：医药工业占比87.78%，医药商业占比11.13%，其他业务占比1.09% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为96亿元 [1]

担保情况 - 公司拟为亳州交易中心提供不超4亿元连带责任担保，有效期至2025年年度股东会召开之日[4] - 本次担保金额4亿元，实际担保余额3.35亿元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额17.55亿元，占最近一期经审计净资产的22.50%[3] 亳州交易中心情况 - 2024年12月31日资产总额27.39亿元，负债总额12.94亿元，资产净额14.44亿元[9] - 2025年1 - 9月营业收入2.67亿元，净利润 - 0.3亿元；2024年度营业收入1.88亿元，净利润 - 0.39亿元[9] - 公司持有100%股权，注册资本6.8亿元[9] 其他 - 公司对全资子公司担保总额15.55亿元，占比19.93%；对参股子公司担保总额2亿元，占比2.56%[14] - 公司无对控股股东等关联人担保及逾期担保[14] - 2025年12月5日董事会通过新增为全资子公司提供担保额度议案[5]