担保总额及结构 - 公司实际对外担保总额达17.91亿元人民币 占最近一期经审计净资产的22.96% [1] - 对全资子公司担保总额为15.91亿元人民币 占净资产比例为20.40% [1] - 对参股子公司担保总额为2.00亿元人民币 占净资产比例为2.56% [1] 担保对象及风险状况 - 未对控股股东和实际控制人及其关联人提供任何担保 [1] - 公司目前无逾期担保情况 [1]

业务结构 - 医药工业收入占比87.78% [1] - 医药商业收入占比11.13% [1] - 其他业务收入占比1.09% [1] 融资担保 - 为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司提供不超过4亿元人民币银行融资连带责任担保 [3] - 担保额度有效期自2025年第二次临时股东会审议通过起至2025年年度股东会召开日止 [3]

公司治理 - 公司第五届第二十五次董事会会议于2025年8月11日以通讯方式召开 [1] - 会议审议关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案 [1] 财务结构 - 2024年1至12月医药工业收入占比87.78% [1] - 医药商业收入占比11.13% [1] - 其他业务收入占比1.09% [1] 市值表现 - 公司当前市值达122亿元 [1]

募资情况 - 2021年公司非公开发行A股92,803,592股，发行价13.34元/股，募资总额12.38亿元，净额12.17亿元[1] 项目投入 - 截至2025年6月30日，创新药及仿制药研发平台拟投35,092.44万元，累计投入9,216.69万元[2] - 鸡西分公司三期工程拟投40,370.39万元，累计投入35,733.20万元[2] - 中药材产地加工项目拟投20,310.95万元，累计投入15,824.97万元[3] - 信息化升级建设项目拟投5,468.53万元，累计投入4,283.53万元[3] - 补充流动资金拟投20,481.70万元，累计投入20,510.69万元[3] 项目延期 - 鸡西分公司三期工程预定可使用状态时间延至2026年8月[4] - 中药材产地加工项目预定可使用状态时间延至2026年10月[4] - 2025年8月11日董事会通过部分募投项目延期议案[12] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[13]

股份回购 - 截至2023年5月10日累计回购2560300股，占比0.27%[5] - 截至2025年7月29日回购专户持有137232股，占比0.01%[9] 限制性股票 - 2023年7月20日向27名激励对象授予2423068股，价格8.432元/股[6] - 2024年6月11日注销2名离职人员137232股[7] - 2024年11月19日注销25名激励对象685751股[8] - 2025年7月29日将注销3名离职人员144094股[9] 利润分配 - 2024年度差异化分红，回购专户不参与[10] - 拟向全体股东每10股派1.5元（含税）[12][13] - 2024年末总股本941140609股，拟参与分派940859283股，派现141128892.45元（含税），占净利润32.21%[12] - 2025年7月29日收盘后总股本940996515股，以940859283股为基数分红[13] 分红相关价格 - 2025年7月29日收盘价12.4元/股[15] - 流通股份变动比例为0[15] - 实际分派除权（息）参考价12.25元/股[15] - 虚拟分派现金红利约0.15元/股，除权（息）参考价12.25元/股[15] - 除权除息参考价格影响为0.00%[15] - 回购专户股份是否参与分红对除权除息参考价影响绝对值在1%以下[16] 合规情况 - 本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[17]

担保安排 - 公司计划为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司提供不超过40,000万元人民币的连带责任担保以满足银行融资需求 [1] - 担保事项已通过公司第五届董事会第二十五次会议审议 [1] - 担保事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] 担保规模 - 公司及控股子公司对外担保总额达179,100万元人民币 [1] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例为22.96% [1]

现金分红方案 - 每股派发现金红利0.15元 [1] - 总计派发现金红利1.41亿元 [1] - 股权登记日为2025年8月19日 [1] - 现金红利发放日为2025年8月20日 [1]

担保金额 - 为全资子公司担保4亿元，实际担保余额3.45亿元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额17.91亿元，占净资产22.96%[4] - 对全资子公司担保总额15.91亿元，占净资产20.40%[13] - 对参股子公司担保总额2.00亿元，占净资产2.56%[13] 被担保方情况 - 资产负债率77.07%，公司持股100%[7] - 2025年3月31日资产总额322,913.56万元等多项数据[9] - 2024年12月31日资产总额345,389.68万元等多项数据[9] 其他 - 未对控股股东等担保，无逾期担保[13] - 担保额度有效期至2025年年度股东会[5] - 事项需2025年第二次临时股东会审议[5]

募资情况 - 公司非公开发行A股92,803,592股，发行价13.34元/股，募资1,237,999,917.28元，净额1,217,240,132.22元[2] - 退回多置换的25,853,212.40元至募集资金专项账户[5] 项目投入 - 创新药及仿制药研发平台拟投35,092.44万元，累计投9,216.69万元[8] - 鸡西分公司三期工程拟投40,370.39万元，累计投35,733.20万元[8] - 中药材产地加工项目拟投20,310.95万元，累计投15,824.97万元[8] - 信息化升级建设项目拟投5,468.53万元，累计投4,283.53万元[8] - 补充流动资金拟投20,481.70万元，累计投20,510.69万元[8] 项目延期 - 鸡西分公司三期工程预定可使用时间延至2026年8月[9][16] - 中药材产地加工项目预定可使用时间延至2026年10月[9][16] 项目评估 - 保荐机构认为项目延期合规，不损股东利益，无实质影响[16]

股东会信息 - 公司将召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议2025年8月28日14点于哈尔滨平房开发区烟台一路8号召开[2] - 网络投票2025年8月28日进行，各平台有不同投票时间[2] 审议议案 - 本次股东会审议为全资子公司提供担保的议案[3] - 议案于2025年8月12日刊登公告[3] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年8月20日[8] - 股东登记2025年8月26日在指定地点进行，异地可邮件登记[9] 其他 - 会期半天，与会股东费用自理[10]