黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日 召开第五届董事会第二十三次次会议，审议通过了《关于减少注册资本、取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》； 于 2025 年 6 月 4 日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于减少注 册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025 年 修正）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露管理（2025 年 3 月修订）》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章 程》的部分内容进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事会， 监事会的相关职权由董事会审计委员会承接，公司结合实际情况对相关的治理制 度进行了修订和废止。具体情况如下： 证券代码：6 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-045 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-043 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 及相关公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-044 号），修订后的《黑龙江 珍宝岛药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2025 年 6 月 5 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名，实际 参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2025 年 6 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实 际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-042 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 及相关公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-044 号）。 三、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 公司定于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东大 ...

信披违规事件 - 上交所对珍宝岛及多名高管予以通报批评 因未及时履行审议程序和信息披露义务 [1] - 未披露交易涉及2023年子公司虎林方圣100%股权转让 交易金额4.25亿元 净收益4.2亿元 占2022年净利润227% [1][2] - 交易延迟至2025年4月才补充披露和审议 原因为时任董秘交接工作中未识别审议标准 [3] 交易细节 - 出售标的虎林方圣持有黄芪注射液等多项药品批文 与现有批文属同品种不同规格 [2] - 根据上市规则 交易利润超上年净利润50%且金额超500万元需披露并提交股东大会 [2] - 2022年公司净利润1.85亿元 该交易收益远超规定标准 [2] 历史信披问题 - 2024年4月因控股股东非经营性占用资金8000万元未及时披露 被黑龙江证监局出具警示函 [4] - 2024年因多期定期报告财务数据披露不准确 被上交所通报批评 [4] - 公司对相关责任人采取降薪罚款和内部通报处分 [5] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为42亿元、31亿元、27亿元 呈持续下滑趋势 [5] - 2025年一季度归母净利润7530万元 同比下滑74%（去年同期2.9亿元） [5] - 业绩下滑主因第三批中成药集采延期执行 预计集采执行后销量将显著提升 [5] - 集采中标产品包含消栓口服液等新增品种 有望带来可观新增收入 [5]

公司战略布局 - 公司全资子公司亳州交易中心拟以4.9亿元加利息收购控股子公司贵州神农谷49%股权，完成后贵州神农谷将成为全资子公司 [1] - 贵州神农谷成立于2023年8月，注册资本10亿元，截至2025年3月31日资产总额10.62亿元，净资产9.98亿元 [1] - 2024年贵州神农谷营收5109万元，净利润16.28万元；2025年第一季度营收19.72万元，净亏损177.84万元 [1] - 收购旨在整合资源提升决策效率和盈利能力，完善中药全产业链布局 [1] 经营业绩表现 - 2024年公司营收27.04亿元同比下降13.84%，创近五年新低；净利润4.38亿元同比下降7.30% [2] - 2025年第一季度营收4.69亿元同比下降58.03%，净利润7530万元同比下降74.33%，扣非净利润同比下降74.23% [2] - 业绩下滑主要由于第三批国家中成药集采延期执行影响销售收入 [2] 产品研发进展 - 公司复方芩兰口服液获准开展4~12岁儿童外感风热临床试验 [3] - 公司拥有170个生产文号、138个品种，其中31个进入国家基药目录，4个为独家品种 [2] - 复方芩兰口服液作为抗病毒中药矩阵核心，与小儿热速清糖浆等形成差异化布局，有望成为5-10亿级单品 [3] 资产规模变化 - 2024年底公司净资产78.01亿元同比增长3.34%，总资产127.13亿元同比增长1.98% [3] - 2025年第一季度总资产继续增长至128.7亿元 [3]

公司战略布局 - 珍宝岛拟以自有资金4 9亿元收购贵州农业发展基金持有的贵州神农谷49%股权 被解读为公司在贵州地区中药产业链布局的战略举措[1] - 公司主要业务涵盖药品研发 生产 销售 包括中药制剂 生物制剂 化学制剂 医药器械 药品贸易和中药材贸易 中药制剂是主要收入来源[1] - 特色产品包括注射用血塞通 舒血宁注射液 血栓通胶囊 复方芩兰口服液等[1] 财务状况分析 - 2025年一季度公司货币资金仅7 81亿元 较2024年同期缩水43%[1] - 有息负债高达34 6亿元 资产负债率升至35%[1] - 收购需支付4 9亿元本金及活期利息 相当于消耗62 7%的现金储备[1] - 短期借款12 76亿元及一年内到期非流动负债12 31亿元 流动性覆盖率降至高风险水平[1] - 2025年一季度归母净利润同比大降74 33%至7529万元[2] - 经营活动产生的现金流净额为-2 67亿元 同比减少158%[2] 标的公司情况 - 贵州神农谷2024年营收5109 88万元 净利润仅16 28万元[2] - 2025年一季度营收骤降至19 72万元 亏损177 84万元[2] - 49%股权对应估值4 9亿元 较2023年增资时未有溢价[2] - 2024年净利润16 28万元 静态市盈率超3000倍[2] - DCF模型测算显示未来现金流折现价值与交易价格明显背离[2] 业务表现 - 核心业务收入下滑 销售费用率攀升 显示主营业务造血能力变差[2] - 动用巨额自有资金收购亏损标的将进一步削弱财务弹性[2]

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-041 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于全资子公司收购其控股子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司亳州 中药材商品交易中心有限公司（以下简称"亳州交易中心"）拟收购其控股子公 司贵州神农谷健康产业发展有限公司（以下简称"贵州神农谷"）49%的股权。 收购完成后，贵州神农谷将成为亳州交易中心的全资子公司。 1、企业名称：贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 2、统一社会信用代码：91520115MAAKDYDC8Q 3、成立时间：2021 年 3 月 29 日 4、出资额：1,800,100 万元人民币 ● 本次投资金额为贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"贵州农业发展基金"）投资本金 49,000 万元人民币加投 资期内基金监管户活期存款利息。 一、交易概述 公司全资子公司亳州交易中心持有控股子公司贵 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-040 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局颁发的《药物临床试验批准通知书》，现就相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：复方芩兰口服液 通知书编号：2025LP01436 受理号：CYZB2500437 药品注册标准编号：《中国药典》2020 年版一部 注册分类：补充申请 剂型：合剂 规格：每支装 10ml 生产企业：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司、黑龙江羽迪药业有限责任公司 药品批准文号：国药准字 Z20026049 药品批准文号有效期：至 2030 年 06 月 20 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 3 月 13 日受理的复方芩兰口服液（CYZB2500437）临床试验申请符合药品注 册的有关要求，在进一步完善临床试验方案的基础上，同意本品开展用 ...

珍宝岛：全资子公司拟收购其控股子公司贵州神农谷49%股权 智通财经5月28日电，珍宝岛(603567.SH)公告称，公司全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司拟 以自有资金收购贵州省农业农村现代化发展股权投资基金合伙企业持有的贵州神农谷49%股权，收购价 格为49,000万元人民币加投资期内基金监管户活期存款利息。本次收购完成后，亳州交易中心将持有贵 州神农谷100%股权。此次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审 议。 ...