药物临床试验批准 - 公司收到国家药品监督管理局颁发的《药物临床试验批准通知书》，药品名称为复方芩兰口服液，用于4-12岁儿童外感风热的临床试验 [1] - 该药品为公司自主研发的中药新药，属于独家品种，处方源于清代吴鞠通《温病条辨》中名方"银翘散"加减化裁而来 [1] 产品信息 - 复方芩兰口服液为已上市中成药，为公司呼吸系统疾病用药领域产品线的代表品种之一 [1] - 2024年该产品销售额为2.12亿元 [1] - 截至目前，该品种已投入研发费用约人民币1500万元 [1]

交易事项 - 本次交易完成后获得财务净收益4.2亿元，占公司2022年归属于上市公司股东净利润1.85亿元的227% [1] - 交易成交金额4.25亿元，占公司2022年经审计净资产70.99亿元的5.99% [3] - 交易发生时未及时识别需股东大会审议标准，导致未履行审议程序及披露义务 [3] 监管关注事项 - 2024年4月收到黑龙江证监局《警示函》，认定控股股东非经营性占用上市公司资金8000万元 [2] - 关联交易未按规定履行审议程序和信息披露义务，迟至2024年4月29日才补充审议并披露 [2] 公司整改措施 制度完善 - 全面修订《信息披露事务管理制度》，明确信息披露标准、流程和责任主体 [4] - 建立重大事项内部报告机制，严格执行审批流程确保披露及时准确 [5] 内控建设 - 加强管理层对信息披露合规的重视，确保内控制度有效执行 [5] - 优化公司治理结构，发挥审计委员会和独立董事监督作用 [5] 人员管理 - 对信息披露违规主要责任人给予降薪罚款及通报批评处分 [7] - 组织信息披露专题培训，提升关键岗位专业能力 [6] - 加强职业道德教育，通过案例分析增强员工风险意识 [6] 监督机制 - 强化内部审计独立性，定期向审计委员会报告工作 [6] - 将审计结果与绩效考核挂钩，严肃问责违规行为 [6]

关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的 回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-039 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中证中小投 资者服务中心（以下简称"投服中心"）的《股东质询函》（投服中心行权函【2025】 11 号），投服中心对公司 2023 年 8 月转让子公司股权并于近期补充披露的违规 操作事项提出质询。现就相关问题回复如下： 一、《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)6.1.3 条规定,交 易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金 额超过 500 万元，上市公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。根 据公告披露，本次交易完成后获得财务净收益 4.2 亿元,2022 年，你公司归属于 上市公司股东的净利润为 1.85 亿元,交易产生的利润占最近一个会计年度经审 计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。 ...

公司参展情况 - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司亮相第90届全国药品交易会，以特装展位为载体展示企业品牌、高价值产品矩阵及生态共赢理念 [3] - 公司总裁闫久江、副总裁方瀚博率各事业部营销团队参展，与客户开展互动交流 [3] 产品管线展示 - 重点展出高质量产品管线，涵盖心脑血管、呼吸系统、抗感染等核心治疗领域 [3] - 核心大单品包括注射用血塞通100mg、血栓通胶囊及注射用双黄连，循证医学证据完善，强化公司在心脑血管、抗病毒领域的市场主导地位 [3] - 形成"中成药+化药"双轮驱动的"中药+"优质品种体系，包括复方芩兰口服液、双黄连口服液、小儿热速清糖浆等抗病毒类产品及盐酸氨溴索注射液、注射用炎琥宁200mg等化药品种 [3] - 展示中药创新药清降和胃颗粒等在研产品，传递系列产品的长线价值 [3] 营销策略与客户互动 - 深化传播2025年度"广深透"营销总则，按产品属性细分区域市场，推进"招商、找商、服务商"模式，确保终端覆盖与动销效率 [4] - 依托客户价值共同体的服务体系，通过定制化解决方案助力合作伙伴业绩跃升 [4] - 建立三级学术推广体系，整合医学、市场和数据团队，动态监测行业趋势，提供精准营销策略支持 [4] 展会效果与未来展望 - 展位前洽谈交流频繁，吸引众多观众驻足参观，各事业部营销负责人详细介绍产品、政策、市场等内容 [4] - 彰显公司产品管线竞争力与产业布局，构建覆盖战略协同、资源共享、价值共创的全维度生态体系 [4] - 未来将以创新为引擎，以合作为纽带，携手合作伙伴引领医药行业迈向更高维度的价值创造 [4]

监事会会议决议 - 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日以现场方式召开，实际参会监事3名，会议由监事会主席兰培宝主持 [1] - 会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] 闲置募集资金使用 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，相关审批程序符合上海证券交易所及上市公司监管要求 [1] - 该资金使用未改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划，符合公司经营发展需要且不存在损害股东利益的情形 [1] 信息披露 - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-037号） [2]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日召开[1] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[1] 资金决策 - 会议审议通过使用不超过30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议决策 - 2025年5月13日召开第五届董事会第二十二次会议，5名董事全参会[1] - 审议通过用部分闲置募集资金补充流动资金议案[1] 担保事项 - 为子公司哈尔滨珍宝制药1.7亿贷款展期提供连带责任担保[2]

募集资金情况 - 非公开发行A股92,803,592股，发行价13.34元/股，募资12.38亿元，净额12.17亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用8.31亿元，暂补2.3亿元，利息493.77万元，手续费2.08万元，余额1.61亿元[4] - 核查意见出具日，专户余额3.70亿元（含利息）[6] 资金补充情况 - 2024年9月23日同意用不超2.3亿元闲置募资暂补流资，期限不超12个月[2] - 2025年5月13日归还2.3亿元暂补流资的募资[3] - 2025年5月13日拟用不超3亿元闲置募资暂补流资，期限不超12个月[7][9]

资金募集与使用 - 公司非公开发行A股92803592股，发行价13.34元/股，募集资金总额1237999917.28元，净额1217240132.22元[3] - 2024年9月23日同意使用不超23000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年5月13日已全部归还[4][5] - 拟继续使用不超过30000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[2] 资金数据 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金831349109.07元，暂补流动资金230000000元，累计利息收入4937710.02元，手续费支出20778.66元，账户余额160807954.51元[6] - 截至披露日，募集资金专户余额为36984.51万元（含利息）[10] 项目投入 - 创新药及仿制药研发平台项目拟投入35092.44万元，累计投入9188.69万元[8] - 鸡西分公司三期工程建设项目拟投入40370.39万元，累计投入34399.37万元[8] - 中药材产地加工项目拟投入20310.95万元，累计投入14752.63万元[8] - 信息化升级建设项目拟投入5468.53万元，累计投入4283.53万元[8] - 补充流动资金拟投入20481.70万元，累计投入20510.69万元[8] 其他 - 使用闲置募集资金补充流动资金事项经董事会、监事会审议通过[15] - 承诺补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用[15] - 不会将补充的流动资金用于新股配售、申购等交易[15] - 保荐机构对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[15] - 公告日期为2025年5月14日[16]

担保情况 - 本次担保不超1.70亿元，哈珍宝担保余额9.21亿元（含本次）[2] - 公司实际对外担保总额16.01亿元（含本次），全为对子公司担保[2] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产的20.52%，无逾期担保[13] 哈珍宝情况 - 2025年第一季度营收30,099.24万元，净利润2,839.87万元[8] - 2024年营收121,334.06万元，净利润3,030.04万元[8] - 2025年3月31日资产总额254,246.41万元，负债151,827.41万元，净资产102,419.00万元[8] 贷款展期 - 哈珍宝2024年5月15日申请1.70亿元贷款，拟展期至2026年5月15日[2] - 公司2025年5月13日审议通过为子公司贷款展期担保议案[5] - 公司、哈珍宝和银行将签《借款展期协议》，公司提供连带责任保证[10]