监管合规与检查结果 - 黑龙江省药品监督管理局于2025年11月7日至9日对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司和哈尔滨市方圣医药科技有限公司的基地进行了中药材GAP符合性延伸检查 检查结果为符合GAP要求[3] - 此次检查依据国家四部委2022年第22号公告及黑龙江省四部门的相关通告要求开展[3] 黑龙江珍宝岛药业检查详情 - 被检查主体为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 其相关产品为黄芪注射液 包括10ml规格（国药准字Z23020782）和20ml规格（国药准字Z23020862）[3] - 其黄芪药材基地由甘肃九州天润中药产业有限公司建设 位于甘肃省定西市岷县申都乡青土村[3] - 基地面积为2920亩 预计产量为150,020公斤[3] - 基地提供了四个具体的地理位置坐标点[3][4] 哈尔滨市方圣医药科技检查详情 - 被检查主体为哈尔滨市方圣医药科技有限公司 其相关产品为黄芪注射液2ml规格（国药准字Z23020781）[3] - 其黄芪药材基地面积为3120亩 预计产量为159,380公斤[3] - 基地同样位于甘肃省定西市岷县 并提供了四个具体的地理位置坐标点[3][4]

公司战略与市值管理 - 公司高度重视和关注公司价值及股东利益 将持续聚焦主业 优化经营管理 积极探索更多发展机会 [1] - 公司通过增强信息披露透明度 持续加强与各市场主体的沟通交流等方式积极开展市值管理工作 以传递经营理念和投资价值 实现长远发展和股东回报 [1] 股份回购或增持计划 - 关于股份回购或增持计划 公司将结合市场环境 资金状况及监管要求统筹考量 [1] - 如有具体计划 公司将按规定及时披露 [1]

可交债发行 - 珍宝岛控股股东创达集团2023年4月11日完成第一期可交债“23创01EB”发行，规模9.1亿元，期限3年[2] 换股价格调整 - 2025年11月创达集团董事会和债券持有人会议通过换股价格下修议案[3] - “23创01EB”换股价格从12.35元/股修正至10.50元/股，12月5日生效[3] - 换股价格下修后，质押专户预备股票仍满足换股需求[3]

中药板块整体表现 - 中药板块在11月28日整体表现疲软，较上一交易日下跌0.83% [1] - 当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85%，中药板块表现弱于大盘 [1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流出9.81亿元，而游资和散户资金分别净流入2.15亿元和7.66亿元 [2] 领跌个股情况 - 粤万年青领跌板块，单日跌幅达13.71% [2] - 众生药业跌停，跌幅为10.00% [2] - 特一药业跌幅为6.41%，盘龙药业跌幅为4.73% [2] 上涨个股情况 - 太龙药业为板块内涨幅最大个股，上涨5.37% [1] - 中恒集团上涨1.40%，*ST长药上涨1.31% [1] - ST葫芦娃、天目药业、佐力药业等个股均录得上涨，涨幅在0.43%至0.97%之间 [1] 个股成交情况 - 众生药业成交额最高，达35.30亿元 [2] - 特一药业成交额为18.76亿元，太龙药业成交额为5.27亿元 [1][2] - 粤万年青成交额为6.91亿元，以岭药业成交额为6.43亿元 [2]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月11日14点00分在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 本次股东会审议的唯一议案为《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 该议案需对中小投资者单独计票 [5][7] 董事会决议与审计机构续聘 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年11月24日以通讯方式召开 全体6名董事出席并一致通过两项议案 [21] - 董事会审议通过续聘中审亚太会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 聘期一年 审计费用合计为人民币150万元 与2024年度费用相同 [21][33] - 续聘审计机构的议案已获董事会审计委员会事前认可 并需提交2025年第三次临时股东会审议通过后方可生效 [21][33][35] 拟续聘审计机构基本情况 - 拟续聘的审计机构为中审亚太会计师事务所 其2024年度收入总额为70,397.66万元 其中审计业务收入68,203.21万元 证券业务收入30,108.98万元 [26][27] - 中审亚太2024年度为40家上市公司提供审计服务 审计收费总额6,069.23万元 其中与公司同行业的上市公司审计客户有10家 [27][28] - 项目签字合伙人杨军、注册会计师李辉及质量控制复核人王琳琳均具备相应专业胜任能力 且近三年未因执业行为受到处罚或监管措施 [31][32]

公司治理与会议 - 公司于2025年11月24日以通讯方式召开第五届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议包括《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为：医药工业占比87.78%，医药商业占比11.13%，其他业务占比1.09% [1] - 截至发稿时公司市值为97亿元 [1]

审计机构相关 - 公司拟续聘中审亚太为2025年度审计机构，待2025年第三次临时股东会审议[2] - 2025年度财务报表审计费用100万元，内控审计费用50万元，与2024年相同[9] 中审亚太情况 - 2024年末合伙人93人，注册会计师482人，签过证券审计报告超180人[2] - 2024年度收入总额70397.66万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[3] - 2024年度上市公司审计客户40家，收费6069.23万元，同行业10家[3] - 2024年末职业风险基金8510.76万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[3] - 近三年受行政处罚3次、监管措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次[4] - 20名从业人员近三年受行政处罚6次、监管措施11次和自律监管措施1次[4] 决策流程 - 董事会审计委员会建议续聘，提交董事会审议[10] - 第五届董事会第二十八次会议通过续聘议案，提交股东会审议[12]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开日期为2025年12月11日[3] - 网络投票起止时间为2025年12月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月3日[9] - 股东登记时间为2025年12月9日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] 会议地点 - 现场会议于2025年12月11日14点在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开[4] - 登记地点为哈尔滨市平房开发区烟台一路8号[10] 其他 - 会议审议续聘公司2025年度审计机构的议案[5] - 公司拟使用上证信息的股东会提醒服务[6] - 异地股东可在2025年12月9日16:00前邮件登记[10] - 会议会期半天，股东交通、食宿费用自理[11]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年11月24日通讯召开，6名董事全参会[1] - 公司定于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会，现场与网络投票结合[3] 审计相关 - 同意续聘中审亚太为2025年度审计机构，聘期一年，费用150万元[1] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》需提交临时股东会审议[2] 议案表决 - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》6票同意通过[1] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》6票同意通过[3]

公司产品管线 - 公司针对甲型乙型流感拥有多款在产在售治疗药物 [1] - 具体产品包括注射用炎琥宁 复方芩兰口服液 小儿热速清糖浆 [1] - 同时提供双黄连口服液 双黄连注射液和注射用双黄连等产品 [1]