股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月25日在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开[1] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式，表决符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议由董事长方同华主持，公司董事、监事及董事会秘书均出席[1] 议案审议结果 - 全部议案均获通过，无否决议案[1][2][3] - 主要议案表决支持率均超99%，其中最高达99.9822%（A股股东）[2] - 反对票比例最高为0.5870%（关于回购注销限制性股票的议案）[3] 股东表决细节 - A股股东总投票数约5.09亿股，平均同意比例99.9%[1][2][3] - 单议案最大反对票数达2,992,100股（占比0.5870%）[3] - 弃权票比例最高0.0455%（涉及董事薪酬方案议案）[3] 法律程序合规性 - 黑龙江高盛律师所张步勇、王婷见证确认会议程序合法有效[4] - 表决结果经三分之二以上有效表决权通过[3] - 涉及关联交易的议案相关董事及监事已回避表决[3]

业绩数据 - 富马酸卢帕他定片2024年销售总额约3.27亿元[3] - 富马酸卢帕他定原料药2024年用量0.21吨[3] - 富马酸卢帕他定研发累计投入约665.26万元[3] 产品进展 - 2024年1月公司递交富马酸卢帕他定原料药上市登记申请并获受理[3] - 公司取得富马酸卢帕他定《化学原料药上市申请批准通知书》[3] 未来影响 - 获批将丰富产品线，拓宽业务领域，提升竞争力[4] - 该事项不会对当期经营业绩产生重大影响[4]

人事变动 - 2025年6月25日公司召开第一次职工代表大会，选举黄静为第五届董事会职工董事[1] - 黄静任期至第五届董事会任期届满，未持股，无关联关系，任职资格合规[1] 履历情况 - 2011年至今黄静在公司担任多个行政岗位[3] - 2021 - 2022年分别任工会女工委员、党委宣传委员[3] - 2023 - 2025年担任第四届、第五届监事会职工代表监事[3]

股东大会信息 - 2025年6月25日公司在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人156人，持有表决权股份509,673,936股，占比54.1549%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议，董事会秘书和高级管理人员列席会议[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数509,418,436，比例99.9499%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数509,555,936，比例99.9768%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数509,556,336，比例99.9769%[5] - 《2024年年度报告》全文及摘要同意票数509,559,936，比例99.9776%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数509,540,636，比例99.9738%[6] - 董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案同意票数509,085,536，比例99.8846%[7] - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案同意票数509,583,236，比例99.9822%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数6,762,431，比例98.0669%[10] - 2025年度担保额度议案同意票数6,421,731，比例93.1262%[10] - 董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案同意票数6,307,331，比例91.4672%[10] - 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案同意票数6,805,031，比例98.6847%[10] - 公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票议案同意票数6,668,231，比例96.7009%[10] - 为参股子公司提供担保议案同意票数6,315,031，比例91.5788%[11] 其他情况 - 议案11、13和14为特别决议议案，获三分之二以上通过[11] - 会议涉及关联股东回避表决的议案为9、10[12] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市兰台律师事务所[13] - 律师见证结论公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[13]

会议安排 - 公司于2025年6月25日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年6月4日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过召开股东大会议案[6] - 2025年6月5日，公司发布股东大会通知[6] - 2025年6月15日，公司第五届董事会第二十四次会议通过为参股子公司担保议案并提交股东大会[7] - 2025年6月17日，公司发布股东大会补充通知[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东大会的股东及股东代理人共156名，代表有表决权股份509,673,936股，占公司有表决权股份总数的54.1549%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》A股普通股同意票数509,418,436，比例99.9499%[14] - 《2024年度监事会工作报告》A股普通股同意票数509,555,936，比例99.9768%[14] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年度财务预算报告》A股普通股同意票数506,748,236，占比99.4260%[15] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》A股普通股同意票数509,559,936，占比99.9776%[15] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年度利润分配预案》A股普通股同意票数509,540,636，占比99.9738%；持股5%以下股东同意票数6,762,431，占比98.0669%[15] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2025年向金融机构申请授信额度及融资的议案》A股普通股同意票数509,357,036，占比99.9378%[16] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于预计2025年度担保额度的议案》A股普通股同意票数509,199,936，占比99.9070%；持股5%以下股东同意票数6,421,731，占比93.1262%[16] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》A股普通股同意票数509,085,536，占比99.8846%；持股5%以下股东同意票数6,307,331，占比91.4672%[16] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》A股普通股同意票数509,583,236，占比99.9822%；持股5%以下股东同意票数6,805,031，占比98.6847%[17] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》A股普通股同意票数509,446,436，占比99.9554%；持股5%以下股东同意票数6,668,231，占比96.7009%[18] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》A股普通股同意票数506,612,736，占比99.3994%[18] - 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案》A股普通股同意票数509,093,236，占比99.8861%；持股5%以下股东同意票数6,315,031，占比91.5788%[18]

药品获批 - 公司鸡西分公司获得国家药品监督管理局颁发的富马酸卢帕他定《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 富马酸卢帕他定是一种长效抗组胺剂，适用于成人和青少年(12岁以上)的过敏性鼻炎和荨麻疹治疗[1] 市场数据 - 2024年富马酸卢帕他定片在中国公立院端及重点城市零售终端销售总额约3.27亿元[1] - 2024年该药品原料药用量为0.21吨[1] 研发投入 - 公司在富马酸卢帕他定原料药研发项目上累计投入研发费用约665.26万元[1]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月25日14点在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月25日9:15-15:00 [3] - 参会登记时间为2025年6月23日9:00-11:00和14:00-16:00，可通过现场或电子邮件方式办理 [2] 财务预算与业绩 - 2025年预计总收入42.8亿元，同比增长58.14% [6] - 预计净利润3.23亿元，同比下降25.98% [6] - 研发费用预算5573万元，同比增长46.68% [6] - 毛利率预计为32%，较上年下降23个百分点 [7] 公司治理与股权 - 计划回购注销623,996股限制性股票，因2024年业绩未达激励计划考核标准 [18] - 将回购注销144,094股限制性股票，涉及3名已离职激励对象 [37] - 拟取消监事会，相关职能由董事会审计委员会承接 [40] 融资与担保 - 2025年拟向金融机构申请不超过90亿元授信额度 [10] - 计划为全资子公司哈珍宝提供不超过15亿元的担保额度 [12] 资产处置 - 已完成转让全资子公司虎林方圣100%股权，交易价格4.25亿元 [23] - 该交易产生财务净收益约4.2亿元 [34] 薪酬方案 - 2024年董事及高管薪酬总额579.56万元，董事长薪酬267.98万元 [13] - 2024年监事薪酬总额38.22万元，监事会主席薪酬20.46万元 [14]

业绩总结 - 2025年公司总收入预算42.80亿元，较上年增加15.74亿元，增长58.14%[23][24] - 2025年公司营业成本预算290,882万元，较上年增加169,377万元，增长139.40%[23] - 2025年公司利润总额预算38,422万元，较上年下降13,926万元，下降26.60%[23] - 2025年公司净利润预算3.23亿元，较上年下降1.13亿元，下降25.98%[23][26] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为4.3821619563亿元[31] 财务预算 - 2025年公司销售费用预算2.84亿元，较上年下降804万元，下降2.76%[23][25] - 2025年公司管理费用预算3.34亿元，较上年增加0.3亿元，增长9.79%[23][25] - 2025年公司研发费用预算0.56亿元，较上年增加0.18亿元，增长46.68%[23][26] - 2025年公司财务费用预算1.44亿元，较上年增加0.19亿元，增长14.9%[23][26] - 2025年公司预算毛利率32%，较上年下降23%[25] 利润分配 - 2024年年度拟以940,859,283股为基数分配利润，每10股派发现金红利1.50元（含税），拟派发现金红利1.4112889245亿元，占净利润比例32.21%[31] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请授信额度不超过90亿元[35] - 2025年公司拟为全资子公司哈珍宝提供总额不超过15亿元的人民币担保[39] - 公司拟为参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司向中国农业银行亳州谯城支行借款提供2.00亿元担保，保证期限12个月[129] 股权变动 - 公司拟对22名激励对象持有的623,996股限制性股票进行回购注销[51] - 3名激励对象离职，公司将回购注销其144094股限制性股票[82] - 回购注销完成后，公司总股本由940,996,515股变更为940,372,519股[55] 公司交易 - 2023年8月公司将全资子公司虎林方圣100%股权转让给和晖制药，交易价格4.25亿元[61][63] - 交易完成后获得财务净收益约4.2亿元[80] 公司制度 - 公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行修订，制定《董事离职管理制度》[126] 子公司情况 - 2025年前一季度安徽九洲方圆制药有限公司营业收入14,894.44万元，净利润330.37万元[134] - 2024年度安徽九洲方圆制药有限公司营业收入20,884.79万元，净利润75.95万元[134]

担保情况概述 - 公司拟为参股子公司安徽九洲方圆提供不超过人民币2亿元的担保，担保期限为12个月 [6] - 担保实施原则为按持股比例（34.8182%）承担担保责任，超出部分需其他股东提供反担保 [6][10] - 被担保人安徽九洲方圆资产负债率超过70%，非公司关联方 [5][9] 担保决策程序 - 董事会已审议通过担保议案，需提交股东大会批准 [7][8] - 控股股东黑龙江创达集团（持股61.24%）提议将担保议案作为临时提案加入2024年年度股东大会议程 [20][21] 财务数据与担保现状 - 公司当前对外担保总额15.91亿元，均为对全资子公司的担保，占最近一期净资产的20.40% [3][16] - 安徽九洲方圆最近一年财务数据未披露具体数值，但公告明确其不属于失信被执行人且无重大或有事项影响偿债能力 [10][11][12] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年6月25日召开，新增担保议案需经特别决议通过 [20][21][25] - 网络投票通过上交所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [21] 担保合理性说明 - 董事会认为担保风险可控，安徽九洲方圆具备偿债能力且无利益输送情形 [15] - 担保目的为满足参股子公司经营需求，公司仅承担持股比例对应责任 [14]

担保情况 - 为参股子公司安徽九洲方圆担保不超2亿，此前担保余额0元[2] - 公司实际对外担保总额15.91亿，占净资产20.40%[2][16] - 本次担保期限12个月，按持股比例担责，超比例需反担保[3] 子公司数据 - 安徽九洲方圆注册资本32476.367万元，公司持股34.8182%[7] - 2025年Q1营收14894.44万元，净利润330.37万元[9] - 2024年营收20884.79万元，净利润75.95万元[9] 其他事项 - 2025年6月15日董事会通过担保议案，待股东大会审议[4] - 安徽九洲方圆资产负债率超70%，担保需股东大会批准[2]