国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25、27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234-1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师(上海)事务所 释 义 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: 录 目 | 广信股份、公司 | 指 | 安徽广信农化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制 | | | | 性股票激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 广信股份对激励对象持有的已获授但尚未 | | | | 解除限售的限制性股票 1.176 ...

股份回购 - 限制性股票回购数量为1.176万股[3] - 回购价格为3.44元/股加银行同期定期存款利息[3] 权益分派 - 2023年7月10日实施权益分派，每股派现1元，每10股转增4股[9] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为1,692,427股，占比0.19%[13] - 无限售条件流通股变动后为908,653,358股，占比99.81%[13] 回购原因 - 因1名激励对象离职，取消其1.176万股限制性股票并回购注销[17] 其他情况 - 本次回购注销对公司财务和经营无实质性影响[14]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-032 安徽广信农化股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 2023年4-6月平均 | 2022年4-6月平均 | 价格变动情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 销售价格（元/吨） | 销售价格（元/吨） | | | 主要农药原药 | 41,339.07 | 55,881.49 | -26.02% | | 主要农药中间体 | 3,597.53 | 17,411.75 | -79.34% | | 项目 | 4-6 | 2023 年 | 月平均 | 2022 年 | 4-6 | 月平均 | 价格变动情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售价格（元/吨） | | | | 销售价格（元/吨） | | | | 3，4 二氯苯胺 | | | 15,436.71 | | | 22,640.0 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-036 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广信股份总部大楼三楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 安徽广信农化股份有限公司 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2023-035 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交至公司股东 大会审议方可生效。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 过学军先生简历： 安徽广信农化股份有限公司 关于选举公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举董事的议案》。公司董事会现提名 过学军先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人。其任期自公司股东大会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。过学军先生简历见附件。 过学军先生符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司 法》《公司章程》等不得担任公司董事的情形。 过学军：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。 曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主 任、营销部经理、公司董事、副总经理，现任安徽 ...

安徽广信农化股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 有关规定，作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们 参加了公司第五届董事会第十二次会议，本着实事求是的态度对公司第五届董事 会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下： 三、2023 年半年度募集资金存放与使用情况 一、对外担保情况 公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履 行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。截止 2023 年 6 月 30 日，公司 没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保，不存在与证监发【2003】56 号文相违背的担保事项。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格 遵守证监发【2003】56 号文的规定，与关联方之间无非经营性资金往来，不存 在关联方违规占用公司资金的情况。 经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《 ...

一、审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》 监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真严格地审核：认为： （1）公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况 等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定。 （2）公司监事会成员没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 （3）公司监事会成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别连带责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-029 安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 ...

（一）审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》 证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-028 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 24 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会 议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽广信农化股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-030 安徽广信农化股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707 号文核准，本公司于 2015 年 5 月 向社会公开发行人民币普通股股票 47,060,000 股，每股发行价格 16.11 元，募集资金 总额为人民币 758,136,600.00 元，扣除发行费用合计人民币 57,421,900.00 元，募集 资金净额为人民币 700,714,700.00 元。该募集资金已于 2015 年 5 月 8 日到位，上述 资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435 号《验资 报告》验证。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金当前余额为 0.00 元。 （二）非公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，公司向特定投资者嘉实基金管理有 限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、 华商基金管理有限公司 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-034 安徽广信农化股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：安徽东至广信农化有限公司、辽宁世星药化有限公司 本次担保金额：本次为安徽东至广信农化有限公司提供的担保金额不超 过 10,000 万元，已实际为其提供的担保余额：0 万元； 本次为辽宁世星药化有限公司提供的担保金额不超过 12,000 万元，已 实际为其提供的担保余额：0 万元； 本次担保是否有反担保:否； 公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、因经营发展需要，安徽东至广信农化有限公司向工商银行股份有限公司 东至支行申请综合授信不超过人民币 10,000 万元，授信期限一年，由安徽广信 农化股份有限公司（以下简称"公司"）提供最高额连带责任保证担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序。 上述担保事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。 二、被担保人基本情况 （一）公司 ...