股东大会安排 - 2024年4月25日董事会审议通过召开2023年年度股东大会安排议案[3] - 4月26日公告发出会议通知[3] - 6月7日14:00在广信股份总部大楼召开现场会议[3] 投票时间 - 上交所交易系统6月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[3] - 互联网投票平台6月7日9:15 - 15:00投票[3] 出席情况 - 13名股东等出席现场会议，代表股份379,908,767股，占比41.74%[5] 会议审议 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[6][8][9] 会议合规 - 召集、召开程序符合规定[3][10] - 出席人员及召集人资格合法有效[5][10] - 表决程序及结果真实、合法、有效[9][10]

业绩总结 - 公司2023年营收为58.68亿元，归母净利润为14.39亿元，销售毛利率为37.84%[1] - 公司2024年一季度营收为12.15亿元，归母净利润为2.25亿元，毛利率为31.98%[1] - 公司2022年净利润为23.78亿元，2023年预计净利润为14.33亿元，2024年预计净利润为11.67亿元[5] 业务展望 - 公司主要农药原药产品价格下降，导致业绩短期承压，销售均价有所降低[2] - 公司通过上延下拓完善产业链布局，新项目推进带来业绩增量，多板块布局打造盈利新增长点[3] - 公司2024-2025年归母净利润预测为11.72、14.27亿元，市值对应PE分别为11、9、8X，维持“增持”评级[4] 财务数据 - 公司主营业务利润逐年下降，2022年为36.87亿元，2023年为21.72亿元，2024年为19.47亿元[5] - 公司每股收益逐年下降，2022年为3.56元，2023年为1.58元，2024年为1.29元[5]

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比减少35%，归母净利润同比减少38%[1] - 公司2024年Q1营业收入同比减少37%，环比增长57%，归母净利润同比减少57%，环比增长95%[1] - 公司2024-2026年预计收入和净利润呈现增长趋势，三年CAGR为11%[2] - 公司给予2024年12倍PE的目标价为17.69元，维持“买入”评级[3] - 公司2026年预计营业收入将增长至913.5亿元，较2022年增长10.17%[5] - 2026年预计净利润为196.2亿元，较2022年增长14.39%[5] - 公司2026年ROIC预计将达到107.57%，较2022年大幅增长[5] - 公司2026年市净率预计为1.0，较2022年有所下降[5] 其他重要信息 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[13] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[14]

业绩总结 - 公司2023年实现营收58.7亿元，同比下滑35%[1] - 公司2024Q1营收12.2亿元，同比下滑37%[1] - 公司2024年一季度实现收入12.15亿元，同比下降36.9%，环比增长56.45%[3] - 公司2023A主营收入为5,868百万元，2026E预测为9,668百万元[6] - 公司2023A归母净利润为1,439百万元，2026E预测为2,275百万元[6] 用户数据 - 公司2023年多菌灵原药市场均价为3.95万元/吨，同比下降14%[2] - 公司2023年实现原药销量6.2万吨左右，同比下滑18%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预测收入分别为74.2、89.2、96.7亿元，EPS分别为1.67、2.13、2.5元[5] - 公司2026年预计营业收入将达到9,668百万元，较2023年增长8.4%[7] - 预计2026年归母净利润将达到2,275百万元，较2023年增长58.3%[7] - 2026年ROE预计将达到18.0%，较2023年有所增长[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入58.7亿元，同比下降35.3%，归母净利润14.4亿元，同比下降37.9%[1] - 公司2023年Q4单季度实现营业收入7.8亿元，同比-68.3%，环比-41.1%，归母净利润1.2亿元，同比-75.2%[2] - 公司2024年Q1实现营业收入12.2亿元，同比-36.9%，环比+56.5%，归母净利润2.25亿元，同比-56.8%[3] - 公司2023年归母净利润14.4亿元，同比下降37.9%，主要受农药周期影响，产品价格下滑[4] - 公司2023年农药原药实现营业收入24.04亿元，同比下滑41%，销量同比减少18%[4] 财务指标 - 公司2023年销售费用率为1.1%，管理费用率为8.0%，财务费用率为-4.3%[4] - 公司2023年拟每股派息0.6元，合计派发现金分红5.46亿元，股息率为4.0%[6] - 公司2024年Q1实现归母净利润2.25亿元，同比减少3.0亿元，环比增加1.1亿元[7] 未来展望 - 公司2024/2025/2026年预计营业收入分别为55.94、63.44、70.81亿元，归母净利润分别为12.62、14.67、16.85亿元[10] - 公司一体化优势持续增强，储备项目丰富，保障中长期成长[9] 风险提示 - 产品价格回落、原材料价格上涨、新项目投产不达预期、市场竞争加剧等风险提示[18] 其他信息 - 公司维持“买入”评级，具有全产业链一体化优势和强大的扩张资金实力[18] - 本报告的风险等级定级为R3，仅供符合国海证券股份有限公司投资者适当性管理要求的客户使用[26] - 本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，信息来源于公开资料及内部外部报告资料，不保证信息准确性和完整性[27] - 市场有风险，投资需谨慎，投资者不应将本报告作为唯一参考因素，也不构成对任何人的投资建议[29]

安徽广信农化股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 2. 人员信息 截至 2023年 12月 31日,容诚会计师事务所共有合伙人 179人,共有注册 会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元, 其中审 计业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万 元。容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022年年报审计业务,审计 收费总额 42,888.06 万元,客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信 息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交 通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生 产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。 容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。 二、执业记录 容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理 措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。43 名从业人员近 ...

公司代码：603599 公司简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽广信农化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

·-R茹l容诚 审计报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚审字[2024] 230Z1110号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 序号 | 容 内 | 鹉 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 127 | ] 气 ．飞 容诚会 了 计师事 什 务 容 所（特殊普诚通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926 (10037) 中国北京 回碌．，九小 空 您可使用手机 "扫一扫 " 或进入霜霆雷掣沪芯芦婴霆望复钱：L 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注 册会计师对财务报表 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2024-007 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的 相关规定，会议合法有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审 核意见。 本报告需提请公司 2023 年年度股 ...

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚审字[2024] 230Z1112 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身。"进行查 。"进行会 内部控制审计报告 安徽广信农化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽广信农化股份有限公司（以下简称"广信股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广信股份于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, ...