国元证券股份有限公司 关于安徽广信农化股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 广信农化股份有限公司（以下简称"广信股份"或"公司"）非公开发行股票并 上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对广信股份 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，广信股份向特定投资者嘉 实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基 金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资 基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰 基金管理有限公司非公开发行人民 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-009 安徽广信农化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：广信股份总部大楼 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

安徽广信农化股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2025-003 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日，在 公司会议室召开第六届监事会第三次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。与会监事审议并通过如下决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见： 1、《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2025-002 安徽广信农化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议 由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本报告需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审 核意见。 本报告需提请公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-004 安徽广信农化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： A 股每 10 股派发现金红利 2.7 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽广信农化股份有限公司（ 以下简称"公司"）本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 778,737,899.57元，期末可供分配利润为6,448,628,239.68元。经董事会决议， 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 910,269,345 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红利 245,772,723.15 元 ...

安徽广信农化股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 981,790,598.51 | 1,215,462,107.45 | -19.22 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 160,987,170.77 | 2 ...

2024 年年度报告安徽广信农化股份有限公司 公司代码：603599 公司简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 273 2024 年年度报告安徽广信农化股份有限公司 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄金祥、主管会计工作负责人何王珍及会计机构负责人（会计主管人员）周德刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2025年4月25日第六届董事会第四次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：本公司拟向 全体股东每 10 股派发现金红利2.7元（含税），如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2024年12月31日公司总股本 910,269,345股，以此计算合计拟派发现金红利 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-001 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：黄金祥 财务总监：何王珍 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司 ...

增资信息 - 公司拟以自有资金向全资子公司东至广信增资2亿万元，增资后仍持股100%[3] - 2024年12月18日董事会审议通过增资议案，无需股东大会[3] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[4] 子公司情况 - 东至广信成立于2009年，注册资本147700万元，经营化工业务[5] - 2023年底总资产约67亿，净资产约53亿，营收39亿，净利润4.9亿[5] - 2024年9月底总资产约65亿，净资产约55亿，营收30亿，净利润1.6亿[6] 影响与风险 - 增资增强子公司实力，不影响公司财务及经营，不改变报表范围[7] - 增资面临市场等风险，公司将加强管理应对[9] - 增资符合战略，不损害公司及股东利益[9]

舆情管理 - 舆情管理制度2024年12月经董事会审议通过[1] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 证券部负责舆情信息采集、分析和核实[5] 舆情处理 - 舆情处理原则包括快速反应、协调宣传等[7] - 舆情信息报告流程为职能部门报证券部，证券部报董秘[8] 应对措施 - 财经媒体报道影响股价时应自查、沟通并澄清[9] - 加强与投资者沟通，做好信息披露[9][10] - 对编造传播虚假信息媒体可采取法律措施[10] - 加强危机恢复管理，评估结果并制定计划[10]