□是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. ...

经核查，公司独立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的任职经历及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事未在公司或公司主要股 东和附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关 法律法规，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，安 徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 证券代码：603599 证券简称：广信股份 ...

产量与销量 - 2024年主要农药原药产量83,871.15吨，销量84,767.49吨[2] - 2024年主要农药中间体产量682,434.51吨，销量683,907.28吨[2] 销售金额与价格 - 2024年主要农药原药销售金额218,393.68万元，平均销售价格25,763.85元/吨，较2023年下降33.78%[2][3] - 2024年主要农药中间体销售金额151,739.31万元，平均销售价格2,218.71元/吨，较2023年下降34.75%[2][3] 采购价格 - 2024年3,4 - 二氯苯胺采购价格14,825.70元/吨，较2023年下降3.73%[4] - 2024年甲醇采购价格2,337.88元/吨，较2023年上涨3.58%[4] - 2024年液碱采购价格936.24元/吨，较2023年下降2.10%[4] - 2024年硫氰酸钠采购价格5,970.36元/吨，较2023年下降13.64%[4] - 2024年石油苯采购价格7,198.10元/吨，较2023年上涨16.40%[4] - 2024年液氯采购价格204.16元/吨，较2023年上涨72.93%[4]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-006 安徽广信农化股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服 ...

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超过80亿元综合授信额度[1] 授信内容 - 综合授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融资业务[1] 授信相关规定 - 授信额度以银行实际审批为准，融资金额视经营需求决定[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 授权安排 - 授权董事长或指定代理人签署授信额度内法律文件[1] - 授权期限自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开[1] 审批流程 - 银行综合授信事项需提交2024年年度股东大会审议批准[1]

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 现对公司聘任的会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所履职基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第十九次会议和2024年6月7日召 开的2023年年度股东大会中 ...

募集资金情况 - 2017年公司非公开发行88,199,135股，每股16.27元，募集资金总额1,434,999,926.45元，净额1,398,900,926.45元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额0.00万元，各专户均已注销，初始存放金额合计1,398,900,926.45元[2][8][9] - 募集资金总额为139,890.09万元，变更用途的募集资金总额为55,075.89万元，占比39.37%[16] - 已累计投入募集资金总额为146,597.42万元[16] 项目资金投入及效益 - 3000吨/年吡唑醚菌酯项目承诺投资41,254.90万元，调整后7,581.02万元，累计投入7,428.28万元，进度100.00%[16] - 1200吨/年噁唑菌酮项目承诺投资31,471.00万元，累计投入35,979.15万元，进度100.00%，2022年12月达预定状态，本年度效益418.11万元[16] - 1.5万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目承诺投资15,305.20万元，累计投入15,464.48万元，进度100.00%，2020年7月达预定状态，本年度效益4,341.96万元[16] - 东至香隅化工园北区24MW热电联产项目承诺投资31,952.00万元，调整后26,252.00万元，累计投入27,176.81万元，进度100.00%，2018年10月达预定状态，本年度效益5,227.65万元[17] - 东至广信码头工程项目承诺投资14,222.46万元，调整后4,422.46万元，累计投入5,028.88万元，进度100.00%，2018年10月达预定状态[17] - 供热中心技改项目承诺投资17,507.11万元，累计投入16,271.74万元，进度100.00%，2023年12月达预定状态，本年度效益5,227.65万元[17][20] - 年产4万吨对氨基苯酚项目承诺投资39,575.89万元，累计投入37,622.75万元，进度100.00%，2023年8月达预定状态，本年度效益763.57万元[17][20] 其他 - 2024年度公司将“年产4万吨对氨基苯酚项目”结项，节余3,184.97万元永久补充流动资金[9] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[14] - 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目27,159.33万元，募集资金到位后置换金额为27,159.33万元[17] - 文档未提及募投项目未达到计划进度的情况和原因[21]

证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2025-005 安徽广信农化股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限 公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商 基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金 管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股 （A股）88,199,135 股，每股发行价为16.27 元，应募集资金总额为人民币1,434,999,926.45 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 36,099,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 1,398,900,926.45 元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会 ...

募集资金情况 - 2017年公司非公开发行88,199,135股，每股发行价16.27元，应募集资金总额1,434,999,926.45元，扣除费用后实际募集1,398,900,926.45元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金当前余额为0元[14] - 公司各银行账户初始存放金额合计13.99亿元[20] 项目变更情况 - 公司将东至香隅化工园北区24MW热电联产项目、东至广信码头工程项目变更为供热中心技改项目[29] - 公司将广信股份3,000吨/年吡唑醚菌酯项目变更为年产4万吨对氨基苯酚项目[30] - 公司募集资金变更用途资金总额5.51亿元，占比39.37%[27] 项目投入与效益 - 供热中心技改项目拟投入17,507.11万元，实际累计投入16,271.74万元，2023年12月达预定可使用状态，本年度实现效益5,227.65万元[32] - 东至广信码头工程项目等拟投入39,575.89万元，实际累计投入37,622.75万元，2023年8月达预定可使用状态，本年度实现效益763.57万元[32] - 变更后项目拟投入总额57,083.00万元，实际累计投入53,894.49万元，本年度实现效益合计5,991.22万元[32] 其他 - 2024年公司将年产4万吨对氨基苯酚项目结项，节余3184.97万元永久补充流动资金[20] - 募集资金到位前，2018年1月23日前公司以自筹资金预先投入2.72亿元，募集资金到位后完成置换[29]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年，董事会审计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关 规定和公司章程、《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，切实履行职 责，认真、规范地完成了各项工作。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 2024 年 4 月 13 日，召开了审计委员会 2024 年第一次会议：1、会计 师就 2023 年报审计中确认的关键审计事项进行了沟通；2、双方就容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告正文最新稿进行讨论； 3、 就公司与辽宁世星药化解除协议事项进行有关询问与沟通。 2024 年 4 月 14 日，召开了审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过 了：1、《2023 年年度报告全文及摘要》；2、《审计委员会年度履职情况》；3、 《2023 年度利润分配预案》；4、《2023 年度内部控制评价报告》 5、《续聘年度 审计机构议案》；6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用 ...