战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 可下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规定 - 每年至少召开两次，提前五日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存与施行 - 会议资料由秘书备案保存，期限不低于10年[11] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[15]

安徽广信农化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 安徽广信农化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事；其他高 级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在薪酬与考核委员会委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或相关董事应被解除职务但仍未解 除，参加董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，自动失去委 员资格，其投票无效。 ...

安徽广信农化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽广信农化股份有限公司（以下简称 "上市公司"、"公司" 或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《安徽广信农化股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定 本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 上市公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。上市公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 上市公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 ...

担保审批规则 - 董事会审批担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[3] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审批[5][6] 信息披露要求 - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况公司需及时披露信息[7] - 公司履行担保义务后应追偿并及时披露追偿情况[8]

安徽广信农化股份有限公司 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会秘书负责组织实施公司内幕 信息管理工作，董事会办公室具体负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。 第四条 公司董事会秘书及董事会办公室具体负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及证券新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务等工作。 内幕信息知情人管理制度 安徽广信农化股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽广信农化股份有限公司(下简称"公司")内幕信息管 理,加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及公司《章程》、 《信息披露事务管理制度》的有关规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的， 适用公司《信息披露事务管理制度》（以下简称《管理制度》）的相关规定。 第五条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关涉及公司内 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-023 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 20 日 （星期三） 至 08 月 26 日 （星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 guangxinzq@chinaguangxin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 20 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 08 月 27 日（星期三 09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-019 安徽广信农化股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻落实《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等最新规定，提高上市公司质量，切实保障中小投资者 的合法权益，安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，公司董事会审计委员会将依法行 使公司监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度予以废止，同时 对公司现行《公司章程》及相关议事规则进行修订。 一、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，为进一步提升公司规范运作水平，公司对《公司章程》的相 关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订，关 于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中" ...

公司股本与上市 - 2015年4月23日公司首次向社会公众发行人民币普通股4706万股，5月13日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币91026.9345万元[6] - 公司设立时向发起人发行普通股总数为12000万股[14] - 公司已发行的股份总数为91026.9345万股，均为普通股[14] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[20] 股东权益与诉讼 - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 股东要求董事会执行收回收益规定的期限为30日[21] - 股东对股东会、董事会决议瑕疵请求法院撤销的期限为60日[24] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到请求后未在30日内诉讼，股东可自行起诉[26] 股东质押与控制 - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[30] - 控股股东单独或与他人一致行动时，能行使公司有表决权股份总数30%以上表决权、持有公司发行在外股份总数30%以上股份可控制公司[32] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[36] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[36] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[36] 股东会会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] - 董事会收到召开临时股东会提议或请求后，应在10日内反馈[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[45] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[67] - 高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 公司设职工代表董事一名，由职工民主选举产生，无需股东会审议[68] - 董事辞任生效或任期届满，对公司和股东的忠实义务在任期结束后1年内仍有效[71] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[70] 独立董事规定 - 董事会成员中应有三分之一以上（含）独立董事[74] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[76] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[76] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[77] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[85] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[85] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[88] - 董事会召开临时会议至少提前两日通知，遇紧急事项可短时间通知[89] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[90] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[105] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[105] - 每三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[105] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[114] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[121][122]

业绩总结 - 2025年4 - 6月主要农药原药产量9474.79吨、销量13956.48吨、销售金额42316.24万元[2] - 2025年4 - 6月主要农药中间体产量219030.73吨、销量247082.20吨、销售金额42542.80万元[2] 价格变动 - 2025年4 - 6月主要农药原药平均销售价格30320.14元/吨，较2024年同期增长4.86%[3] - 2025年4 - 6月主要精细化工产品平均销售价格1721.81元/吨，较2024年同期下降48.44%[3] - 2025年4 - 6月3,4 - 二氯苯胺等多种产品价格有不同变化[4]

安徽广信农化股份有限公司 证券代码：603599 公司简称：广信股份 公告编号：2025-022 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 报告期内，公司所在行业在历经两年下行周期后呈现局部分化态势，产品价 格始终低位震荡、同业竞争加剧、美国全球关税的政策不确定性推动海运费短期 暴涨、船期不定等问题，仍是当前公司经营主要面临的挑战。在面对局部战争、 关税等因素带来的供应链问题，公司管理团队一直积极通过灵活多变且行之有效 的经营策略，力争风险最小化和交付最优化。凭借自身对安全生产、品质保障等 较高要求，多年来公司在业内和客户心中始终维持良好口碑，保持优秀的市场竞 争力。 2025 年上半年，公司以提质增效为抓手，在外部环境持续承压的背景下，着 力推进压成本、降费用、保生产、强销售、稳步保障效益稳定。实现销售收入 18.90 亿元，实现净利润 3.51 亿元。 未来，公司将继续深耕主营业务，持续推进主业结构向更深、更广发展，同 时加强对创新能力、管理模式、市场开拓、人才队伍建设等方面的全面升级，努 力实现产品质量和经营质量的进一步提升，坚持走高质量发展之路。 二、始终维护股东合法权益，坚持稳 ...