业绩总结 - 2024年度公司营业收入为46.43亿元，2023年度为58.68亿元[1][9] - 2024年度营业总成本37.73亿元，2023年度为42.66亿元[1] - 2024年度净利润7.74亿元，2023年度为14.33亿元[1] - 2024年度基本每股收益0.86元/股，2023年度为1.58元/股[1] 财务状况 - 2024年末流动资产合计79.97亿元，较2023年末的101.33亿元下降21.08%[38] - 2024年末流动负债合计103.44亿元，较2023年末的85.41亿元增长21.11%[38] - 2024年末非流动资产合计82.31亿元，较2023年末的42.83亿元增长92.18%[38] - 2024年末非流动负债合计7199.06万元，较2023年末的4978.30万元增长44.61%[38] - 2024年末资产总计162.28亿元，较2023年末的144.16亿元增长12.57%[38] - 2024年末负债和所有者权益总计162.28亿元，较2023年末的144.16亿元增长12.57%[38] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额5.35亿元，2023年度为7.32亿元[26] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 52.60亿元，2023年度为11.43亿元[26] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额1.80亿元，2023年度为8.64亿元[26] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 - 45.39亿元，2023年度为28.00亿元[26] 所有者权益 - 2024年初归属于母公司所有者权益小计为9483719229.35元，年末为9705057576.74元[1] - 2024年归属于母公司所有者权益增减变动金额为221338347.39元[1] - 2024年综合收益总额为779969794元[1] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益合计减少125661784.97元[1] - 2024年利润分配使所有者权益合计减少546161607元[1] 公司历史 - 2009年9月公司设立，注册资本为12000万元[54] - 2010年11月增资后，公司注册资本变更为14118万元[54] - 2015年5月首次公开发行股票后，注册资本变更为18824万元[55] - 2016年5月资本公积转增股本后，注册资本变更为376480000元[55] - 2017年12月非公开发行股票后，注册资本变更为464679135元[56] - 2023年4月资本公积转增股本后，总股本为910357545股[58] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[67] - 公司正常营业周期为一年[68] - 公司记账本位币为人民币，部分境外子公司按经营地主要经济环境货币确定本位币[69] - 重要的单项计提坏账准备等应收款项标准为单项应收账款金额超过收入总额的5%[70] - 重要的在建工程项目等标准为单个工程项目超过收入总额的0.5%[70] 企业合并 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[71] - 非同一控制下企业合并取得被购买方可辨认资产和负债按购买日公允价值计量[74] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[78] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时，确认相关金融资产或金融负债[118] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合条件时终止确认[120] - 公司初始确认金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[121] 存货 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[168][169] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[170] 长期股权投资 - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资[186] - 同一控制下企业合并，以支付现金等方式作为合并对价的，按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值份额确定初始投资成本[189] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等的公允价值确定合并成本作为初始投资成本[189] - 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[191] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[191]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计广信股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为广信股份该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 出具报告日期为2025年4月25日[8] 职责相关 - 广信股份董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 容诚会计师事务所对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

公司治理 - 公司第五届董事会成员9人，含3名独立董事[1] - 2024年独立董事出席3次股东大会、7次董事会未委托出席[4] - 报告期内董事会下设4个专门委员会，召开多次会议[6] 财务相关 - 独立董事审阅6项公司报告[12] - 公司与关联方无非经营性资金往来[11] - 同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2023年度每10股派现6元，现金红利占比37.96%[15] 人事变动 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董监高[16]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事祝传颂 2024 年度述职报告 作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》的有关规定在 2024 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 公司第五届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。 (一)基本情况 祝传颂，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾 任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽 省公安厅法律专家（顾问）组成员。现任上海天衍律师事务所合伙人，中华全 国律师协会公司法专业委员会委员，安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事。本人于 2021 年 8 月 ...

董事会构成 - 公司第五届董事会成员共9人，含3名独立董事[1] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事任3个委员会委员[6] 会议出席情况 - 2024年独立董事出席3次股东大会、7次董事会，未委托出席[4] - 报告期内召开董事会/股东大会共10次，独立董事现场出席10次[5] - 报告期内审计等委员会会议，独立董事均出席[6] 人事选举 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第六届董监高[10] - 独立董事经第六届董事会提名委员会第一次会议提名通过[10] 薪酬审议 - 独立董事同意2022 - 2023年度董监高薪酬议案[11]

安徽广信农化股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估 根据安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构 和内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对容诚 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下： 一、会计师事务所资质条件 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 1、 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

安徽广信农化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照 《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等 公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全 体股东负责的原则，通过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作 报告与财务报告，与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料等方式，切实 维护公司和全体股东的合法权益，监事会也对公司生产经营、财务状况、关联 交易、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高级管理人员履职情况等进行 了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要 工作情况报告如下： 1、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的情况如下 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 2、《关于公司监事会换届选举的议案》； | | | | 3、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》； | | | | 4、《 ...

产品价格 - 2025年Q1主要农药原药均价32,049.35元/吨，较2024年Q1增13.58%[1] - 2025年Q1主要农药中间体均价2,093.47元/吨，较2024年Q1降28.53%[1] 采购价格 - 2025年Q1 3，4 - 二氯苯胺均价13,078.72元/吨，较2024年Q1降14.40%[2] - 2025年Q1甲醇均价2,369.34元/吨，较2024年Q1增1.96%[2] 产销数据 - 2025年Q1主要农药原药产量9,664.33吨、销量14,893.80吨、销售金额47,733.66万元[3]

安徽广信农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履 行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。 公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法 人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和 各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年在宏观经济环境复杂多变、地缘政治频发、海运费暴涨等多重压力 下，叠加供应过剩的因素影响下，公司在经营过程中始终围绕经营计划，聚焦 主业，积极应对各项突发变化，稳步推进各项工作任务，充分发挥产业链一体 化优势，保障底部利润，为企业高质量可持续发展夯实基础。 2024 年公司实现营业收入 46.43 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.79 亿元。 2024 年，董事会对股东大会做出的重要决策起到了积极推动作用，所召开 会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜， 均符 ...

现金管理额度 - 公司拟用不超过55亿元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[3][4][7][12] 期限与受托方 - 期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] - 受托方为无关联关系的银行、券商等金融机构[3][8] 产品与风险 - 产品为中低风险投资产品，含银行理财等[3][4] - 受金融市场、政策等影响收益[5][11] 风控与影响 - 采取筛选对象、审核评估、监督等风控措施[5][6] - 不影响日常资金周转和主业，能提升业绩[9]