业绩总结 - 容诚对广信股份2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月25日[4] 数据相关 - 2024年期初其他关联资金往来余额7790.97万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）1685.494846万元[9] - 2024年期末其他关联资金往来余额9476.464846万元[9] 子公司数据 - 广鑫新加坡2024年期初其他应收款7790.97万元，发生额116.27万元，期末余额7907.24万元[9] - 广信亚洲2024年度其他应收款发生额718.84万元，期末余额718.84万元[9] - 广信英飞特2024年度其他应收款发生额718.84万元，期末余额718.84万元[9] - 安徽广信辰科技2024年度其他应收款发生额131.544846万元，期末余额131.544846万元[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点在广信股份总部大楼召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月23日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[4] 审议议案 - 审议2024年度董事会工作报告等10项议案[6][7] - 各议案2025年4月28日在上海证券交易所网站披露[10] 计票与登记 - 议案4、6、8、9、10对中小投资者单独计票[10] - 股权登记日为2025年5月20日[11] - 法人股和公众股股东按要求办理登记，登记时间为2025年5月22日[13]

安徽广信农化股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2025-003 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日，在 公司会议室召开第六届监事会第三次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。与会监事审议并通过如下决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见： 1、《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2025-002 安徽广信农化股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 25 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议 由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本报告需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要 该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息发表了审 核意见。 本报告需提请公司 2024 年年度股东 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润778,737,899.57元[3] - 期末可供分配利润6,448,628,239.68元[3] 利润分配 - 2024年度拟每10股派2.7元（含税）[2][3] - 拟派发含税现金红利245,772,723.15元[3] - 拟派现占2024年净利润比例31.56%[3] 表决情况 - 董事会9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 监事会3票同意，0票弃权，0票反对[7] 其他 - 利润分配方案待股东大会审议批准[8] - 公告于2025年4月28日发布[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入4,642,645,504.42元，较2023年的5,867,562,714.95元减少20.88%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润778,737,899.57元，较2023年的1,438,952,570.29元减少45.88%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润702,846,319.92元，较2023年的1,299,706,151.72元减少45.92%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额535,295,353.05元，较2023年的732,488,290.76元减少26.92%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9,705,057,576.74元，较2023年末的9,483,719,229.35元增加2.33%[23] - 2024年末总资产14,661,310,074.44元，较2023年末的15,516,096,682.38元减少5.51%[23] - 2024年基本每股收益0.86元/股，较2023年的1.58元/股下降45.57%[24] - 2024年加权平均净资产收益率8.08%，较2023年的15.74%减少7.66个百分点[24] - 报告期内营业收入与去年同期对比减少20.88%[24] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润与去年同期对比减少45.88%[25] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比下降26.92%[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 10875.12万元，2023年为5163.43万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为5144.67万元，2023年为4170.48万元[31] - 2024年非经常性损益合计7589.16万元，2023年为13924.64万元[32] - 2024年公司实现营业收入46.43亿元，归属于上市公司股东的净利润7.79亿元[35] - 营业收入46.43亿元，较上年同期58.68亿元下降20.88%，主要因产品销售价格下降、销量减少[50] - 营业成本32.16亿元，较上年同期36.47亿元下降11.84%，因销售收入和销量减少且成本未及时传导[50][51] - 销售费用6313.29万元，较上年同期6398.08万元下降1.33%[50] - 管理费用3.77亿元，较上年同期4.67亿元下降19.23%[50] - 财务费用-1.52亿元，较上年同期-2.52亿元变动大，因利息收入下降和汇兑收益减少[50][51] - 研发费用2.46亿元，较上年同期2.92亿元下降15.65%[50] - 经营活动现金流量净额5.35亿元，较上年同期7.32亿元下降26.92%，因销售收入下降现金流入减少[50][51] - 其他收益1.03亿元，较上年同期4170.48万元增长147.97%，因本年度享受进项税加计扣除金额较大[50][51] - 投资收益-4356.72万元，较上年同期8888.69万元下降149.01%，因处置子公司股权产生大额亏损[50][51] - 本期费用化研发投入246,255,973.71元，研发投入合计246,255,973.71元，占营业收入比例5.30% [64][65] - 货币资金期末数129,192.20万元，占总资产8.81%，较上期期末下降81.70% [69] - 应收账款期末数9,397.23万元，占总资产0.64%，较上期期末下降35.57% [69] - 存货期末数88,014.59万元，占总资产6.00%，较上期期末下降33.13% [69] - 其他流动负债期末数3,089.36万元，占总资产0.21%，较上期期末下降35.39% [70] - 境外资产1,458,817,553.01元，占总资产的比例为9.95% [71] 分红相关 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），按2024年末总股本910,269,345股计算，拟派发现金红利245,772,723.15元（含税）[6] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），总股本910,269,345股，拟派发现金红利245,772,723.15元（含税）[147] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.56%[150] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,637,266,335.85元[152] - 最近三个会计年度年均净利润金额为1,528,249,614.01元[152] - 最近三个会计年度现金分红比例为107.13%[152] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为2,640,361,693.19元[152] - 每三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[144] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[144] - 重大现金支出安排指公司预计未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计的净资产的10%[144] - 调整公司章程确定的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[145] 业务线相关 - 公司拥有农药原药及中间体产品，包括多菌灵、甲基硫菌灵等杀菌剂，敌草隆、草甘膦等除草剂以及水杨腈等中间体[39] - 公司拥有精细化工中间体，包括离子膜烧碱、对邻硝基氯化苯等[39] - 公司围绕自有光气资源，丰富了农药业务领域，包括多菌灵、甲基硫菌灵等产品[43] - 公司两大生产基地合计拥有光气许可产能32万吨/年，是具备对（邻）硝基氯化苯规模生产能力的少数上市公司之一等，产品产销量等居国内同行业前列[77] - 公司农药及农药中间体设计产能为60.5万吨，产能利用率为78.89%[91] - 农药及农药中间体生产量766305.66吨，较上年增减6.99%；销售量768674.77吨，较上年增减10.52%；库存量26750.1吨，较上年增减-8.14%[56] - 3,4二氯苯胺采购量为8,027.57，耗用量为7,709.59，价格同比变动比率为-3.73%[93] - 甲醇采购量为77,257.49，耗用量为77,304.27，价格同比变动比率为3.58%[93] - 液碱采购量为12,006.93，耗用量为11,752.83，价格同比变动比率为-2.10%[93] - 硫氰酸钠采购量为4,784.40，耗用量为4,791.30，价格同比变动比率为-13.64%[93] - 石油苯采购量为54,304.51，耗用量为53,907.05，价格同比变动比率为16.40%[93] - 液氯采购量为39,351.26，耗用量为39,491.08，价格同比变动比率为72.93%[93] - 工业盐采购量为321,303.74，耗用量为335,978.07，价格同比变动比率为-0.25%[93] - 煤采购价同比下降19.75%，采购量235,740.97，耗用量240,712.39；电采购价同比上升0.12%，采购量和耗用量均为731,653,920.00[94] - 东至广信总资产835,348.79万元，净资产748,223.86万元，营业收入341,250.15万元[97] - 广信通达总资产1,405.67万元，净资产299.53万元，营业收入2,844.33万元[97] - 广信亚洲总资产2,339.84万元，净资产591.65万元[97] - 广信英飞特总资产97,699.10万元，净资产89,761.78万元[97] 公司经营模式与市场 - 公司采取“订单驱动 + 安全库存”经营模式，销售是中心环节，采购、生产围绕销售展开[78] - 公司销售部有内贸部和外贸部，内销客户以境内农化企业为主、农药销售公司为辅，外销采取自营出口和通过国内贸易公司间接出口方式[78] - 公司形成国际与国内市场齐头并进格局，国内客户集中在“长三角”等，国外客户分布在北美等[78] - 公司确立以直销为主的销售方式，利于建立客户渠道等[79] - 公司根据总体战略制定全年销售目标，每月25日左右内、外贸部制定次月销售计划并与多部门调度配合[79] - 公司主导产品多菌灵等产销规模位居国内同行业前列，产品利润率较高，还投入研发费用升级产品[80] - 公司根据客户信用情况采取不同货款回笼方式，赊销期限一般不超过6个月[80] - 公司采购为订单驱动，考虑价格波动择机采购，主要原材料为多种化工原料[80] - 公司依据综合因素确定供应商，主要采购供应市场集中在安徽等地，并与几家主要供应商建立长年稳定合作关系[80] 公司技术与研发 - 公司4000平方研发中心于2022年已全面投入使用[45] - 公司先后获得“科技先导型企业”等多项称号[44] - 公司掌握光气合成技术、DAP/HAP杂质控制技术等多项核心技术[44] - 公司是工业和信息化部对生产光气监控的定点企业，取得《监控化学品生产特别许可证书》[43] - 公司已实现连续二十多年安全、稳定生产应用光气的历史[43] - 公司研发人员295人，占公司总人数的比例14.64% [66] - 公司多菌灵产品DAP+HAP≤2.5ppm，优于国际粮农组织标准（FAO）≤3.5ppm标准[87] - 公司甲基硫菌灵产品含量达到97%以上，产品质量处于国内同类产品领先水平[88] 公司战略与风险 - 公司将以“自主研发+技改增效”为主，拓宽光气化产品，进军新材料和医药市场[100] - 公司将通过技术创新和战略合作提高竞争力[101] - 公司将巩固现有市场，拓展国内外新销售渠道[102] - 公司面临安全环保、原材料价格波动和市场竞争风险[109][111][112] - 公司在建项目进度不及预期会影响新增产能投放节奏，进而影响收入和业绩释放[113] 股东大会与董事会会议 - 2024年第一次临时股东大会于2月5日召开，决议于2月6日刊登，公告编号2024 - 006[117] - 2024年年度股东大会于6月7日召开，决议于6月8日刊登，公告编号2024 - 021[119] - 2024年第二次临时股东大会于8月26日召开，决议于8月27日刊登，公告编号2024 - 031[119] - 年内召开董事会会议7次，均为现场会议，通讯方式召开0次，现场结合通讯方式召开7次[133] - 审计委员会报告期内召开4次会议[135] - 第五届董事会第十七次会议于2024年1月19日召开，审议多项修订细则及补选独立董事等议案[130] - 第五届董事会第十八次会议于2024年1月30日召开，审议解除股权收购协议等议案[130] - 第五届董事会第十九次会议于2024年4月25日召开，审议2023年度多项报告及利润分配预案等议案[130] - 第六届董事会第一次会议于2024年8月27日召开，审议2024年半年度报告及多项人事任免议案[131] - 第六届董事会第二次会议于2024年10月29日召开，审议2024年三季度报告[131] 董监高相关 - 董事黄金祥年初和年末持股数均为27784497股，报告期内从公司获得税前报酬总额46.43万元[121] - 董事过学军报告期内从公司获得税前报酬总额43.57万元[121] - 董事何王珍年初和年末持股数均为220500股，报告期内从公司获得税前报酬总额36.69万元[121] - 董事袁晓明年初和年末持股数均为173544股，报告期内从公司获得税前报酬总额30.00万元[121] - 董事赵英杰年初和年末持股数均为44100股，报告期内从公司获得税前报酬总额18.04万元[121] - 董事邹先炎报告期内从公司获得税前报酬总额21.38万元[121] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计273.33万元[127] - 股东董事、高级管理人员基本年薪按月发放，绩效年薪60%在年度考核结果后兑现，40%任期结束后根据任期经营业绩考核结果兑现[127] - 独立董事报酬按月支付，监事薪酬根据所在岗位薪酬支付规定执行[127] - 陈婕离任监事，任期从2021 - 8 - 26至2024 - 6 - 7，报酬33,180元，报酬系数9.78[122] - 常广铜离任监事，任期从2021 - 8 - 26至2024 - 8 - 26，报酬11,060元，报酬系数13.02[122] - 赵英杰、邹先炎、程伟家、周滋雯、刘开政因换届选举担任相应职务[128] - 曾云云因

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入981,790,598.51元，较上年同期减少19.22%[4] - 2025年第一季度，公司营业总收入9.82亿元，较2024年第一季度的12.15亿元有所下降[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润160,987,170.77元，较上年同期减少28.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125,607,798.76元，较上年同期减少41.58%[4] - 2025年第一季度净利润为1.6098717077亿美元，2024年第一季度为2.2054900788亿美元[20][21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期减少28.00%；稀释每股收益0.18元/股，较上年同期减少28.00%[4] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率1.65%，较上年同期减少0.63个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产14,564,743,581.40元，较上年度末减少0.66%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计145.65亿元，较2024年12月31日的146.61亿元略有下降[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益9,869,966,182.91元，较上年度末增加1.70%[5] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计98.70亿元，较2024年12月31日的97.05亿元有所上升[16] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计35,379,372.01元[7] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数19,184[9] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计86.01亿元，较2024年12月31日的98.51亿元有所下降[14] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计59.64亿元，较2024年12月31日的48.10亿元有所上升[15] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计45.43亿元，较2024年12月31日的48.01亿元有所下降[15] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计1.52亿元，较2024年12月31日的1.55亿元略有下降[15] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 截至2025年3月31日，公司负债合计46.95亿元，较2024年12月31日的49.56亿元有所下降[15] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度，公司营业总成本8.26亿元，较2024年第一季度的9.64亿元有所下降[19] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 香港中央结算有限公司持股784.52万股，周益民持股对应金额为714.74万元，中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信新动力混合型证券投资基金持股对应金额为627.14万元等[11] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额103,495,318.82元，较上年同期减少52.03%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计4.5208434244亿美元，2024年第一季度为9.0225361994亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计3.4858902362亿美元，2024年第一季度为6.8650846545亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.0349531882亿美元，2024年第一季度为2.1574515449亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计27.5679466759亿美元，2024年第一季度为35.4997158699亿美元[25] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计27.0432420049亿美元，2024年第一季度为21.4150665292亿美元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额5247.046710万美元，2024年第一季度为14.0846493407亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计7.2926569319亿美元，2024年第一季度为23.6383708932亿美元[25][26] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计9.2488813547亿美元，2024年第一季度为27.8583060285亿美元[26] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.9562244228亿美元，2024年第一季度为 - 4.2199351353亿美元[26]

业绩说明会安排 - 2025年4月29日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 以网络互动形式召开[3][5] 投资者参与 - 2025年4月23日至4月28日16:00前可预征集提问[3][5] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容[7] 参会人员及联系信息 - 董事长、总经理等参加[5] - 联系人赵英杰[6] - 电话0563 - 6832979[7] - 邮箱guangxinzq@chinaguangxin.com[3][5][7] 报告发布 - 2025年4月28日发布2024年度报告[2]

增资信息 - 公司拟以自有资金向全资子公司东至广信增资2亿万元，增资后仍持股100%[3] - 2024年12月18日董事会审议通过增资议案，无需股东大会[3] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[4] 子公司情况 - 东至广信成立于2009年，注册资本147700万元，经营化工业务[5] - 2023年底总资产约67亿，净资产约53亿，营收39亿，净利润4.9亿[5] - 2024年9月底总资产约65亿，净资产约55亿，营收30亿，净利润1.6亿[6] 影响与风险 - 增资增强子公司实力，不影响公司财务及经营，不改变报表范围[7] - 增资面临市场等风险，公司将加强管理应对[9] - 增资符合战略，不损害公司及股东利益[9]

公司会议 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年12月18日召开，9位董事实到[1] 资金运作 - 公司向全资子公司东至广信增资2亿万元，增资后仍持股100%[1] 制度建设 - 《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》获9票同意通过[2]