安徽广信农化股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估 根据安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构 和内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对容诚 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下： 一、会计师事务所资质条件 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 1、 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日， ...

业绩总结 - 监事会认为2024年公司依法运作，财务状况良好，报告真实准确合规[4][5][6] - 监事会认为2024年公司关联交易决策合法，定价公允合理[10] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续履行职责，推进自身建设[13] 其他 - 2024年公司监事会召开4次会议，审议多项议案[2][3]

产品价格 - 2025年Q1主要农药原药均价32,049.35元/吨，较2024年Q1增13.58%[1] - 2025年Q1主要农药中间体均价2,093.47元/吨，较2024年Q1降28.53%[1] 采购价格 - 2025年Q1 3，4 - 二氯苯胺均价13,078.72元/吨，较2024年Q1降14.40%[2] - 2025年Q1甲醇均价2,369.34元/吨，较2024年Q1增1.96%[2] 产销数据 - 2025年Q1主要农药原药产量9,664.33吨、销量14,893.80吨、销售金额47,733.66万元[3]

安徽广信农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对公司和全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履 行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。 公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法 人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和 各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年在宏观经济环境复杂多变、地缘政治频发、海运费暴涨等多重压力 下，叠加供应过剩的因素影响下，公司在经营过程中始终围绕经营计划，聚焦 主业，积极应对各项突发变化，稳步推进各项工作任务，充分发挥产业链一体 化优势，保障底部利润，为企业高质量可持续发展夯实基础。 2024 年公司实现营业收入 46.43 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 7.79 亿元。 2024 年，董事会对股东大会做出的重要决策起到了积极推动作用，所召开 会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜， 均符 ...

现金管理额度 - 公司拟用不超过55亿元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[3][4][7][12] 期限与受托方 - 期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4] - 受托方为无关联关系的银行、券商等金融机构[3][8] 产品与风险 - 产品为中低风险投资产品，含银行理财等[3][4] - 受金融市场、政策等影响收益[5][11] 风控与影响 - 采取筛选对象、审核评估、监督等风控措施[5][6] - 不影响日常资金周转和主业，能提升业绩[9]

经核查，公司独立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的任职经历及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事未在公司或公司主要股 东和附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关 法律法规，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，安 徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 证券代码：603599 证券简称：广信股份 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司内控体系运行良好[20] 未来展望 - 下一年度公司将深化以风险为导向的内控体系建设[20] 其他新策略 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度保持一致[13]

产量与销量 - 2024年主要农药原药产量83,871.15吨，销量84,767.49吨[2] - 2024年主要农药中间体产量682,434.51吨，销量683,907.28吨[2] 销售金额与价格 - 2024年主要农药原药销售金额218,393.68万元，平均销售价格25,763.85元/吨，较2023年下降33.78%[2][3] - 2024年主要农药中间体销售金额151,739.31万元，平均销售价格2,218.71元/吨，较2023年下降34.75%[2][3] 采购价格 - 2024年3,4 - 二氯苯胺采购价格14,825.70元/吨，较2023年下降3.73%[4] - 2024年甲醇采购价格2,337.88元/吨，较2023年上涨3.58%[4] - 2024年液碱采购价格936.24元/吨，较2023年下降2.10%[4] - 2024年硫氰酸钠采购价格5,970.36元/吨，较2023年下降13.64%[4] - 2024年石油苯采购价格7,198.10元/吨，较2023年上涨16.40%[4] - 2024年液氯采购价格204.16元/吨，较2023年上涨72.93%[4]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2025-006 安徽广信农化股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服 ...

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超过80亿元综合授信额度[1] 授信内容 - 综合授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证融资业务[1] 授信相关规定 - 授信额度以银行实际审批为准，融资金额视经营需求决定[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 授权安排 - 授权董事长或指定代理人签署授信额度内法律文件[1] - 授权期限自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开[1] 审批流程 - 银行综合授信事项需提交2024年年度股东大会审议批准[1]