证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，本公司向特定投资者嘉实基金管理有限 公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商 基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金 管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股 （A股）88,199,135股，每股发行价为16.27元，应募集资金总额为人民币1,434,999,926.45 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 36,099,000.00 元后，实际募集资金金额为人民币 1,398,900,926.45 元，上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会 验字[2017]5546 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 202 ...

产量与销量 - 2024年第一季度主要农药原药产量11,755.49吨，销量15,722.42吨[1] - 2024年第一季度主要农药中间体产量148,905.29吨，销量160,328.08吨[1] 销售金额 - 2024年第一季度主要农药原药销售金额44,366.34万元[1] - 2024年第一季度主要农药中间体销售金额46,964.58万元[1] 价格变动 - 2024年第一季度主要农药原药均价降39.66%[2] - 2024年第一季度主要农药中间体均价降35.77%[2] - 2024年第一季度3，4 - 二氯苯胺均价降6.58%[3] - 2024年第一季度甲醇均价降4.98%[3] - 2024年第一季度液碱均价降16.63%[3] - 2024年第一季度硫氰酸钠均价降26.42%[3] - 2024年第一季度石油苯均价涨18.03%[3] - 2024年第一季度液氯均价涨99.57%[3]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-016 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：广信股份总部大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

业绩审计 - 审计公司于2024年4月25日对广信股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金情况 - 上市公司子公司安徽东至广信农化2023年期初、期末往来资金余额均为55,526.24元[13] - 其他关联资金往来2023年期初、期末余额均为55,526.24元[13]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，现将公司审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下。 一、公司董事会审计委员会 2023 年召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 19 日，召开了审计委员会 2023 年第一次会议。1.会计师 在 2022 年报审计中确认的关键审计事项进行了沟通 2.双方就容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告正文最新稿进行讨论 3.公 司董事会审计委员会委员对 2022 年报审计确认的关键审计事项表示认可。 2023 年 4 月 24 日，召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过 了《2022 年年度报告全文及摘要》 2.《审计委员会年度履职情况》 3.《2022 年度利润分配预案》 4.《2022 年度内部控制评价报告》 5.《续聘年度审计 机构议案》 6.《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7.《关于公司向银行申请授信 ...

产量与销量 - 2023年主要农药原药产量73,535.25吨，销量61,800.22吨[2] - 2023年主要农药中间体产量642,715.08吨，销量633,706.79吨[2] 销售金额 - 2023年主要农药原药销售金额240,447.73万元[2] - 2023年主要农药中间体销售金额215,820.98万元[2] 价格变动 - 2023年主要农药原药均价38,907.26元/吨，较2022年降27.54%[3] - 2023年主要农药中间体均价3,405.69元/吨，较2022年降77.38%[3] - 2023年3,4 - 二氯苯胺均价15,399.49元/吨，较2022年降17.08%[4] - 2023年甲醇均价2,257.18元/吨，较2022年降11.21%[4] - 2023年液碱均价956.28元/吨，较2022年降17.42%[4] - 2023年硫氰酸钠均价6,913.73元/吨，较2022年涨6.95%[4] - 2023年石油苯均价6,184.19元/吨，较2022年降14.16%[4] - 2023年液氯均价118.06元/吨，较2022年降85.21%[4]

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事吴成颂2023年度述职报告 作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》的有关规定在 2023 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第五届董事会成员共9人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。 (一) 基本情况 吴成颂，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任 安徽大学研究生院常务副院长、党委研究生工作部部长，金融学博士生导师， 上海百英生物科技股份有限公司独立董事。 本人于2021 年 8 月 26 日担任安徽广信农化股份有限公司独立董事、审 计委员会委员并担任召集人、提名委员会委员与薪酬与考核委员会委员。 (二) 是否存在影响独立性的情 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 现对公司聘任的会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所履职基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日， 容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署 过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：603599 证券简称：广信 ...

·-R茹l容诚 审计报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚审字[2024] 230Z1110号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 序号 | 容 内 | 鹉 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 127 | ] 气 ．飞 容诚会 了 计师事 什 务 容 所（特殊普诚通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926 (10037) 中国北京 回碌．，九小 空 您可使用手机 "扫一扫 " 或进入霜霆雷掣沪芯芦婴霆望复钱：L 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注 册会计师对财务报表 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽广信农化股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 广信农化股份有限公司（以下简称"广信股份"或"公司"）非公开发行股票并 上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规和规范性文件的要求，对广信股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 2019 年 12 月 30 日，公司与国元证券、浙商银行股份有限公司合肥分行签 署《募集资金三方监管协议》，将"广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目"的剩余 全部募集资金（包含利息、理财及收益等），从徽商银行股份有限公司宣城广德 支行专户（账号：520616302661000082）转至浙商银行股份有限公司合肥分行专 户（账户号 3610000010120100133573）进行专户存储。 2019 年 1 ...