证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-016 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：广信股份总部大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 现对公司聘任的会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所履职基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日， 容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署 过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 证券代码：603599 证券简称：广信 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号： 2024-009 安徽广信农化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配预案的主要内容 利润分配比例：每 10 股现金分红 6 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属 于上市公司股东的净利润为 1,438,952,570.29 元，期末未分配利润为 6,268,395,077.11 元；2023 年末公司资本公积为 1,722,783,315.21 元。 本次利润分配方案如下： 本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 910,269,345 股，以此计算合计拟派发现金红利 546,161,607.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东 的 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事吴成颂2023年度述职报告 作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》的有关规定在 2023 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第五届董事会成员共9人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。 (一) 基本情况 吴成颂，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任 安徽大学研究生院常务副院长、党委研究生工作部部长，金融学博士生导师， 上海百英生物科技股份有限公司独立董事。 本人于2021 年 8 月 26 日担任安徽广信农化股份有限公司独立董事、审 计委员会委员并担任召集人、提名委员会委员与薪酬与考核委员会委员。 (二) 是否存在影响独立性的情 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 关于独立董事王韧2023年度述职报告 作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》的有关规定在 2023 年的工作中，谨慎、勤勉、尽责地发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第五届董事会成员共9人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、薪酬及考核委员会和提名委员会。 (一) 基本情况 王韧，女，汉族，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 历。曾就职于安徽省芜湖市化工厂。现任石油和化学工业规划院教授级高工， 福华通达化学股份公司独立董事。 2023 年度，本人出席了2次股东大会，6次董事会，均未委托其他方代为出 席。在职期间，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建 议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整 ...

安徽广信农化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股 东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司 全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治 理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和各项 业务持续稳定的发展。现就董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年在宏观经济环境复杂多变、原材料价格大幅波动等多重压力下，面 对市场需求持续走低，叠加供应过剩的影响下，公司在经营过程中按照战略计 划，公司不断调整经营策略，深耕主业不断提高竞争力，稳步推进各项工作任 务，充分发挥产业链一体化优势，保障底部利润率竞争力，为企业高质量可持 续发展夯实基础。 2023 年公司实现营业收入 58.68 亿元，同比下降 35.25%；实现归属于上 市公司股东的净利润 14.39 亿元，同比下降 37.86%。 二、2023 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 报告 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2024-008 安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日，在 公司会议室召开第五届监事会第十四次会议。会议应到监事 2 人，实到监事 2 人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见： 1、《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的 ...

RSM | 容 诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽广信农化股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1110 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1110 号 安徽广信农化股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽广信农化股份有限公司(以下简称广信股份)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广信股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广信股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露 ...

安徽广信农化股份有限公司董事会 2024年4月26日 1 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等 相关法律法规，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司独立董事王韧女士、祝传颂先生、何文龙先生的任职经历及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事未在公司或公司主要股 东和附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 安徽广信农化股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，现将公司审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下。 一、公司董事会审计委员会 2023 年召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 19 日，召开了审计委员会 2023 年第一次会议。1.会计师 在 2022 年报审计中确认的关键审计事项进行了沟通 2.双方就容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计报告正文最新稿进行讨论 3.公 司董事会审计委员会委员对 2022 年报审计确认的关键审计事项表示认可。 2023 年 4 月 24 日，召开了审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过 了《2022 年年度报告全文及摘要》 2.《审计委员会年度履职情况》 3.《2022 年度利润分配预案》 4.《2022 年度内部控制评价报告》 5.《续聘年度审计 机构议案》 6.《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7.《关于公司向银行申请授信 ...