可转债发行 - 2020年4月17日公开发行270万张可转债，总额27000万元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%[3] 转股信息 - “纵横转债”转股期为2020年10月23日至2026年4月16日，初始转股价格24.49元/股[4] - 目前转股价格为18.64元/股[4] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[6] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 本次触发修正条件期间从2024年4月15日起算[7] - 2024年4月15 - 26日，已有十个交易日收盘价低于14.912元/股[7] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日满足条件，可能触发修正条款[7]

股东大会信息 - 2024年5月23日14点30分在杭州滨江区召开2023年年度股东大会[3] - A股股权登记日为2024年5月17日[10] 投票信息 - 2024年5月23日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 议案1 - 3、5 - 8经董事会审议通过，1 - 2、4 - 5、7、9经监事会审议通过[4] - 特别决议议案为议案7，关联股东苏维锋等应回避表决[5] 登记信息 - 2024年5月22日9:30 - 17:00登记，地点在杭州滨江区证券部[11] - 登记邮箱zqb@freelynet.com，传真057188867068，电话057187672346[11]

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于计提信用减值损失、资产减值损失 及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，杭州纵横通信股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》。 根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能 发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。计提及核销的情况具体如下： | 资产名称 | 2023 | 年计提减值金额（万元） | 年核销金额（万元） 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 1,352.02 | | 58.69 | | 其他应收款 | | 171.54 | | ...

业绩总结 - 2023年期初占用资金余额1291.72万元[14] - 2023年度占用累计发生额（不含息）7129.72万元[14] - 2023年度占用资金利息231.50万元[14] - 2023年度偿还累计发生额5516.01万元[14] - 2023年末占用资金余额3136.93万元[14] 关联公司情况 - 重庆纵和2023年占用累计发生额（不含息）1501.22万元，利息5.72万元[14] - 浙江秋末2023年期初余额883.68万元，占用累计（不含息）450万元，利息94.85万元[14] - 长沙凡誉2023年占用累计（不含息）23.24万元，利息0.03万元[14] 审计结果 - 审计认为汇总表如实反映2023年非经营性资金占用及关联资金往来情况[8]

业绩总结 - 2023年年度拟每10股派现0.6元（含税），不转增、不送红股[3][4] - 2024年现金分红比例为36.43%[5] 数据相关 - 截至2023年末，母公司期末可供分配利润379,624,833.96元[4] - 截至2024年3月底，总股本205,736,791股[4] - 扣减回购股份后，享有分配权股本199,454,791股[5] - 拟派发现金红利总额11,967,287.46元（含税）[5] 其他新策略 - 4月17日董事会通过利润分配预案[6] - 监事会认为预案合规，分红方案合理[6]

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议通知已于 2024 年 4 月 7 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日 下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过《 ...

杭州纵横通信股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告 四）与年审会计师事务所沟通审计范围、审计计划、审计策略等事项 根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《 上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及 杭州纵横通信股份有限公司《 以下简称《 公司"） 审计委员会工作细则》的有关 规定，现将公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、履行监督职责具体工作 一）评估年审会计师事务所的独立性和专业性 审计委员会对天健会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 天健所"）审 计团队的独立性、专业背景和知识水平进行了评估，认为天健所及项目合伙人、 签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形；天健所及 参与年审的主要人员具有丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二）评估年审会计师事务所职业道德、诚信状况 报告期内，审计委员会持续关注天健所参与公司年审工作主要人员的诚信档 案记录，关注天健所及审计团队在审计 ...

人员情况 - 截至2023年底，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2022年度上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[1] - 公司2023年度审计费用90万元，财报审计70万元，内控审计20万元[5] 风险保障 - 上年末，天健所累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险累计赔偿限额超1亿[2] 执业处罚 - 天健所近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[2] - 天健所从业人员近三年受处罚涉及50人[2] 审计团队 - 项目合伙人吕瑛群2014年起为公司服务，近三年签多家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师魏瑶2023年起服务，近三年签开勒股份等审计报告[3] - 项目质量控制复核人叶涵2021年起服务，近三年复核多家上市公司审计报告[3] 审计结果 - 天健所对公司2023财报和内控审计出具标准无保留意见报告[7]

杭州纵横通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 本人 2023 年度的履职情况作如下报告： | 独立 | | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 姓名 | 本年应出 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 是否存在投出弃 | 出席股东 | | | 席董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 次未亲自出 | 权票或者反对票 | 大会的次 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | 席会议 | 的情况及原因 | 数 | | 王晓湘 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 否 | 4 | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2422 号 杭州纵横通信股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州纵横通信股份有限公司（以下简称纵横通信公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纵横 通信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，纵横通信公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...