可转债发行 - 2020年4月17日发行270万张可转换公司债券，总额27,000万元，期限6年[4] 转股情况 - “纵横转债”转股期为2020年10月23日至2026年4月16日，初始转股价24.49元/股，2024年7月2日起调整为12.45元/股[5] 赎回情况 - 2024年10月21日至11月8日触发有条件赎回条款，11月8日通过提前赎回议案[3][7][8][9] - 控股股东等在赎回条件满足前6个月内无交易“纵横转债”情况[10] - 投资者可交易或转股，否则将被强制赎回，可能面临损失[3][11]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月13日15:30 - 16:30召开[2][3][5][7] - 召开地点为同顺路演平台或同花顺App端，方式为网络文字互动[3][5] - 参加人员包括董事长苏维锋、总经理吴海涛等[6] 投资者参与 - 投资者可在11月13日在线参与，11月12日15:30前提问题[3][7] - 联系人是朱劲龙、莫彩虹，联系电话0571 - 87672346等[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过同顺路演平台等查看情况及记录[8]

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐机构[5] 募投项目论证 - 募投项目搁置时间超1年，应对其可行性、预计收益等重新论证[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，需对募投项目重新论证[9] 资金置换与管理 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[10] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[10] 流动资金补充 - 以闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充时间不得超12个月[11] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超超募资金总额30%[14] - 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款，应承诺补充后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[14] 节余资金使用 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%以上，可免于特定程序，使用情况在年报披露[17] - 募投项目全部完成后，节余资金占募集资金净额10%以上，需经股东大会审议通过[17] 募集资金用途变更 - 存在取消或终止原项目实施新项目等情形，视为募集资金用途变更，需董事会审议并履行股东大会程序[19] - 募投项目实施主体在上市公司及全资子公司间变更或仅变更地点，不视为用途变更，免股东大会程序，但需董事会审议并公告[19] 资金使用检查与报告 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[23] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[23] - 《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过并及时公告[25] - 年度审计时，需聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并披露[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[25] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并提交披露[25]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月19日刊载[4] - 现场会议11月5日14点在杭州召开，由董事长苏维锋主持[5] - 网络投票时间为11月5日，交易系统和互联网投票时段不同[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人6名，代表股份76,339,045股，占比38.3494%[7] - 网络投票股东298名，代表股份5,600,490股，占比2.8134%[7] - 现场和网络出席共304名，代表股份81,939,535股，占比41.1628%[8] - 中小投资者股东299名，拥有及代表股份5,600,790股，占比2.8136%[8] 议案表决结果 - 各议案同意股份占比均超99%，中小投资者部分议案同意股份占比超89%[11][12][13][14] - 所有议案均审议通过，表决程序和结果合法有效[15] - 股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[16]

公司治理 - 2024年11月5日召开第七届董事会第一次会议，9名董事全出席[3] - 选举苏维锋为董事长，吴海涛为副董事长[4] - 聘任吴海涛为总经理等多名高管[5] 股权情况 - 吴海涛直接持有公司股票5,464,725股[10] - 叶建平直接持有公司股票216,000股[12] - 朱劲龙直接持有公司股票282,800股[12] - 虞杲截至公告披露日未持有公司股票[11]

公司治理 - 2024年11月5日召开第二次临时股东大会完成换届选举[2] - 第七届董事会9人，苏维锋任董事长[3] - 第七届监事会3人，吴明霖任监事会主席[6] 人员任职 - 吴海涛任总经理，虞杲任常务副总经理[7] - 朱劲龙任财务负责人、董事会秘书[7] 换届变动 - 第六届董事会独立董事王晓湘等不再担任原职[8]

制度修订 - 制度于2024年11月5日经公司2024年第二次临时股东大会修订[1] 适用范围 - 制度适用董监高、大股东、特定股东等股份变动行为[2] 董监高股份转让限制 - 离职后半年内所持公司股份不得转让[6] - 任职内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25% [7][8] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[8] 董监高减持规定 - 计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[9] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内报告并公告[9] 董监高信息申报 - 在相关时点或期间内2个交易日内委托公司申报个人信息[10] 董监高股份变动报告 - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[10] 董监高买卖限制 - 在公司年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[11] 大股东减持规定 - 减持集中竞价交易买入股份适用部分规定，减持公开发行取得股份适用另部分规定[14] - 因违法违规等情况，存在6个月或3个月内不得减持股份的限制[14,15] - 计划通过集中竞价或大宗交易减持，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[16] 大股东减持数量限制 - 连续90日内，集中竞价交易减持股份总数不得超过公司股份总数的1%[17] - 协议转让时，单个受让方受让比例不得低于公司股份总数的5%，受让后6个月内不得减持[17] - 连续90日内，大宗交易减持股份总数不得超过公司股份总数的2%，受让后6个月内不得减持[18] 大股东股份被强制执行 - 应在收到通知后2个交易日内披露[18] 控股股东减持限制 - 最近3个会计年度累计现金分红低于同期年均净利润30%，控股股东等不得减持[16] 检查与报告 - 公司董事会秘书应每季度检查大股东减持情况，发现违法违规及时报告[23]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月5日在杭州市滨江区召开[3] - 出席会议股东和代理人304人，持有表决权股份81,939,535股，占比41.1628%[3] - 会议以现场和网络投票结合，召集、召开符合规定[3] 议案表决情况 - 《关于确定公司独立董事津贴的议案》同意票81,808,089，比例99.8396%[7] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》同意票81,805,239，比例99.8361%[5] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票81,828,269，比例99.8642%[6] 人员选举情况 - 苏维锋当选第七届董事会非独立董事，得票81,354,002，占比99.2854%[8] - 杜烈康当选第七届董事会独立董事，得票81,346,557，占比99.2763%[12] - 潘霞当选第七届监事会股东代表监事，得票81,347,958，占比99.2780%[12] - 李灿斌等多人当选相关职务并列出得票率[13]

公司信息 - 公司为杭州纵横通信股份有限公司，证券代码603602，转债代码113573[1] 会议情况 - 第七届监事会第一次会议于2024年11月5日下午召开[3] - 应到监事3人，实到3人，会议通知以口头方式告知[3] 选举结果 - 同意选举吴明霖为公司第七届监事会主席[4] - 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》表决3票同意[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月6日[7]

公司收购狮尾智能的战略目的 - 公司看好低空经济万亿市场,希望通过收购狮尾智能深度参与低空经济业务,构筑企业在低空领域的核心竞争力[2][3] - 狮尾智能拥有载人飞控技术的研发经验,可为垂直起降飞行器(VTOL)、中大型无人机等飞行器的飞控研发奠定基础[3] - 公司多年积累的政府和运营商资源能够赋能狮尾智能,拓展无人机应用业务,双方在技术和资源上相辅相成[3] 狮尾智能的业务发展规划 - 狮尾智能低空业务发展围绕自主飞行技术展开,包括航电飞控系统研发与集成、自主飞行管运平台与基础建设、复杂场景下无人机的应用[6][7] - 短期内狮尾智能将利用自研的城市复杂场景下的飞控技术拓展商业化应用,如超高楼自动巡检等,为公司带来稳定的现金流入[7][8] - 长期规划为3-5年间与主机厂商合作实现高安全等级航电飞控的突破,为未来载人eVTOL发展做好准备[6][7] 公司在低空基础设施建设方面的布局 - 公司深耕5G新基建,积累了丰富的基础设施建设经验,且电信运营商深度参与低空基础设施建设,公司沉淀的资源和能力可以复用于低空基础设施建设[11] - 公司目前已在参与空中飞行器管运平台的设计与搭建项目[11] 公司全域数字营销业务的增长驱动力 - 公司拓展了品类,从号卡/权益拓展到智能终端、3C数码、生活电器等[13] - 公司拓展了平台和通路,从抖音、快手拓展到天猫、淘宝、1688、闲鱼、支付宝、拼多多、得物、唯品会等[13] - 通过品类拓展、通路拓展、平台拓展,来打造纵横的全域数字化营销能力,覆盖更多消费者、服务更多的品牌[13]