人员数据 - 2023年末合伙人数量为103人，注册会计师701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人[1] - 项目合伙人杨建平近三年签署及复核过7家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师周燕波近三年签署及复核过5家上市公司审计报告[2] - 质量控制复核人章归鸿近三年签署及复核过超10家上市公司审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额为108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2022年年报上市公司审计客户家数159家，审计收费总额13,684万元，同行业上市公司审计客户家数5家[1][2] 合规情况 - 中汇会计师事务所近三年因执业行为受监督管理措施6次、自律监管措施4次[5] - 26名从业人员近三年因执业行为受监督管理措施6次和自律监管措施6次[5] - 近三年在已审结与执业行为相关民事诉讼中无需承担民事责任赔付[15] 管理策略 - 对质量管理体系每年进行一次设计和运行监控检查，以合伙人为维度的项目执业质量检查三年一周期[9] - 公司在聘任合同中明确事务所信息安全管理责任义务，事务所制定信息安全控制制度[14] 其他信息 - 2023年年度审计围绕货币资金等审计重点展开[11] - 事务所购买职业保险累计赔偿限额为30000万元[15]

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-006 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》 监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状 况；公司 20 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会5次[3] - 独立董事任家华参加董事会5次、股东大会2次[4] - 任家华参加审计、薪酬与考核委员会会议共5次[4] 财务与合规 - 2023年度关联交易合规，无对外担保及违规资金占用[7] - 定期报告等审议披露合规，财务数据准确[7] 审计与分配 - 2023年继续聘请中汇会计师事务所为审计机构[8] - 2023年6月每10股派现5元，共分配89,258,400元[8] 薪酬与披露 - 2023年度董高人员薪酬方案合理[9] - 2023年度信息披露遵循“三公”原则[9]

会议情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会5次[2] - 沈志峰2023年参加审计、薪酬与考核委员会会议共5次[3] 财务相关 - 2023年6月每10股派现金股利5元，合计89,258,400元[7][8] 合规情况 - 2023年无违规担保和资金占用情况[6] 其他 - 2023年继续聘请中汇为审计机构[7] - 2024年沈志峰将继续履行独立董事职责[9]

审计委员会人员变动 - 2023年12月13日审计委员会调整，孙建成不再担任，钱坤加入[1] 审计委员会会议情况 - 2023年召开4次会议，全体委员亲自出席[2] - 各次会议审议通过多项报告及议案[2][3] 审计工作成果 - 2023年审阅内部审计计划，未发现重大问题[4] - 认为2023年财务报告能真实反映情况[4] - 认为2023年内部控制运作符合规范要求[5] 审计机构建议 - 建议续聘中汇会计师事务所为2024年外部审计机构[4]

人事变动 - 非独立董事兼副总经理袁坚峰2024年3月因退休辞职[1] - 提名谢高翔为第三届董事会非独立董事候选人[1] 会议决策 - 2024年4月26日召开第三届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过补选和调整议案[1] 人员信息 - 谢高翔现任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理[4]

公司架构 - 公司副总经理数量修订为6名[1] 分红政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低占比80%[2] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低占比40%[2] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低占比20%[2] - 公司原则上每年年度股东大会后现金分红[2] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[2] 重大资金支出定义 - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%[2] - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%[2] 章程修订 - 调整公司章程需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 修订《公司章程》事项需提交2023年度股东大会审议[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员退休辞职的公告 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-004 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事兼副总经理袁坚峰先生、副总经理戚奇凡先生的书面辞职报告，因均已到法定 退休年龄，袁坚峰先生申请辞去公司董事及副总经理职务，戚奇凡先生申请辞去 公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，袁坚峰先生、戚 奇凡先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，袁坚峰先生、戚奇凡先 生将不再担任公司任何职务。 袁坚峰先生、戚奇凡先生所负责的工作已进行妥善交接，其退休离任不会影 响公司的正常经营。袁坚峰先生、戚奇凡先生在任职期间勤勉尽责，为公司的持 续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司及公司董事会对袁坚峰先生、戚奇 凡先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-002 上述高新技术企业认定均为高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，京华科技、 瑞明科技自通过高新技术企业重新认定后连续三年内将享受高新技术企业的相关税收 优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不会影响公司此前发布 的财务数据。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2024年2月28日 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司绍兴京华激光 材料科技有限公司（以下简称"京华科技"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省 财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202333009932，发证日期为2023年12月8日，有效期为三年；全资子公司珠海市瑞明 科技有限公司（以下简称"瑞明科 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-003 浙江京华激光科技股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《京华激光关于续聘会计师事务所的 公告》（编号：2023-008）。 项目合伙人：杨建平，1998 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市 公司和挂牌公司审计业务，2000 年开始在中汇会计师事务所执业，2023 年开始 为公司提供审计服务；近三年签署及复核过上市公司审计报告家数为 7 家。 （ ...