独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 多位独立董事未在公司及控股股东处任规定外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[2]

业绩数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券报告的289人[2][3] - 2024年度收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业5家[3] 审计相关 - 2025年4月28日同意续聘中汇为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年受行政处罚1次等[4] - 项目合伙人杨建平近三年签及复核9家上市公司报告[4] - 本期审计收费70万元，较上期增4万元[6] 决策进展 - 2025年4月27日董事会全票通过续聘议案，待股东大会审议[8]

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人刘守，已充分了解并同意由提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事 会提名为浙江京华激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江京华激 光科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事会，现提名沈海鸥先生为浙江京 华激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任浙江京华激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与浙江京华激光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事会，现提名田园女士为浙江京华 激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任浙江京华激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与浙江京华激光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度财务及 内控审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注 ...

二、2024年审计委员会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会，积极开展工作，认真履行职责，现就2024年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由独立董事田园女士、独立董 事沈海鸥先生、董事钱坤先生 3 名委员组成，其中田园女士担任主任委员。公司 董事会审计委员会委员们具有专业的财务管理、会计、审计等知识以及丰富的商 业经验。 报告期内，公司原独立董事任家华先生因兼任独立董事的数量超过《上市公 司独立董事管理办法》规定的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事的要求，申请辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员职务。 经公司第三届董事会第九次会议、2023 年年度股东大会审议通过，选举田园女 士为公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员；原独立董 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-014 浙江京华激光科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资产品种类：安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金 融机构销售的理财产品或存款类产品。 ●授权金额：不超过 7 亿元（含 7 亿元），上述资金额度内可滚动使用。 ●履行的审议程序：已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大, 存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素 影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。 一、购买理财产品概述 1、购买理财产品的目的 公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经 营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财 ...

本人沈海鸥，已充分了解并同意由提名人浙江京华激光科技股份有限公司董 事会提名为浙江京华激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江京华 激光科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事会，现提名刘守先生为浙江京华 激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任浙江京华激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与浙江京华激光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用 ...