证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-029 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 监事会认为：在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资 金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，公司亦将因 此而获得一定的投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审 议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及 ...

公司董事会提名委员会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议 案》,认为：沈海鸥先生具备担任公司独立董事的任职资格、专业能力和职业素 养，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格要求及独立性的相关要求，不存 在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定不得担任公司董事的情形； 不存在被中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形， 其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。同意上 述议案，并同意提交公司董事会审议。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-032 浙江京华激光科技股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事沈志峰先生 因个人原因于近日辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站的《 ...

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及关联人员不具独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月4日[8]

独立董事提名 - 提名人提名沈海鸥为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4]

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-028 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华 激光关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果： 9 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-030 浙江京华激光科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科技股份有限公 司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 20 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

理财计划 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金买理财产品，可滚动使用[3][6] - 投资产品为安全、流动好、低风险的金融机构理财或存款类产品[2][7] - 购买期限自2024年第二次临时股东大会通过日起12个月内[8] 审批流程 - 2024年12月4日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[11] 风险控制 - 严格筛选投资对象，实时跟踪净值，控制风险[12] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[12] 理财影响 - 使用闲置资金理财不影响主业，可提高资金效率和回报[14]

人员变动 - 独立董事沈志峰因个人原因申请辞职，辞职后不在公司任职[1] - 沈志峰未持股，无未履行承诺事项[1] - 辞职申请在选出新任独立董事后生效，生效前继续履职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年12月3日[3]

新产品和新技术研发 - 子公司瑞明科技智能防伪包装材料项目近期投产[2] 产能情况 - 项目投产后具备年产2万吨智能防伪包装纸和3000吨智能防伪包装膜能力[2] - 现有产能无法支撑业务增量，项目可缓解产能问题[3] 未来展望 - 利于提升瑞明科技市场占有率及影响力[3] - 业务和产品结构更趋合理，盈利能力进一步提升[3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.51亿元，同比增长57.29%；年初至报告期末营业收入6.30亿元，同比增长29.69%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3018.33万元，同比增长40.74%；年初至报告期末为7140.07万元，同比增长22.64%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2688.32万元，同比增长41.70%；年初至报告期末为6412.17万元，同比增长28.42%[2] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比增长41.67%；年初至报告期末均为0.40元/股，同比增长21.21%[3] - 2024年前三季度营业总收入6.30亿元，较2023年同期4.86亿元增长29.69%[14] - 2024年前三季度营业总成本5.69亿元，较2023年同期4.41亿元增长28.78%[14] - 2024年前三季度营业利润7298.84万元，较2023年同期5685.23万元增长28.38%[14] - 2024年前三季度净利润7153.50万元，较2023年同期5824.40万元增长22.82%[15] - 2024年前三季度基本每股收益0.40元/股，较2023年同期0.33元/股增长21.21%[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6430.35万元，同比减少23.88%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计4.60亿元，较2023年同期3.41亿元增长35.06%[16] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计3.96亿元，较2023年同期2.56亿元增长54.50%[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额6430.35万元，较2023年同期8448.04万元下降23.88%[16] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计5.62亿元，较2023年同期4.00亿元增长40.54%[16] - 2024年前三季度购建固定资产等长期资产支付2344.36万元，较2023年同期3626.57万元下降35.36%[16] - 2024年第三季度投资支付现金6.5692759亿美元，上年同期为4亿美元[17] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计6.8037116371亿美元，上年同期为4.3626569413亿美元[17] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1863239387亿美元，上年同期为 - 0.3656627961亿美元[17] - 2024年第三季度取得借款收到的现金3.3793794721亿美元，上年同期为2.26亿美元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计4.4700159706亿美元，上年同期为3.3亿美元[17] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金3.53亿美元，上年同期为1.41亿美元[17] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计4.821111607亿美元，上年同期为3.2988503683亿美元[17] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.3510956364亿美元，上年同期为0.011496317亿美元[17] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.8944100088亿美元，上年同期为0.4839780542亿美元[17] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为0.6492161908亿美元，上年同期为1.0869353926亿美元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为2.83%，较上年增加0.63个百分点；年初至报告期末为6.83%，较上年增加1.04个百分点[3] - 本报告期末总资产15.99亿元，较上年度末减少0.45%；归属于上市公司股东的所有者权益10.28亿元，较上年度末增长1.77%[3] - 2024年9月30日货币资金为167,323,772.16元，较2023年12月31日的302,308,061.65元减少[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为477,573,993.23元，较2023年12月31日的367,221,614.85元增加[10] - 2024年9月30日应收票据为1,415,500.00元，较2023年12月31日的190,000.00元增加[10] - 2024年9月30日固定资产为243,324,064.09元，较2023年12月31日的237,811,185.38元增加[11] - 2024年9月30日在建工程为107,488,346.05元，较2023年12月31日的102,322,598.29元增加[11] - 2024年9月30日使用权资产为624,939.55元，较2023年12月31日的193,490.53元增加[11] - 2024年9月30日短期借款为319,502,850.00元，较2023年12月31日的333,000,339.98元减少[11] - 2024年9月30日应付票据为80,237,846.14元，较2023年12月31日的94,316,682.48元减少[11] - 2024年9月30日资产总计为1,599,737,747.82元，较2023年12月31日的1,606,959,514.36元减少[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22889户[7] - 浙江兴晟投资管理有限公司持股5645.66万股，持股比例31.63%，为第一大股东[8] - 浙江兴晟投资管理有限公司持有公司56,456,585股人民币普通股，为控股股东，孙建成、袁坚峰、冯一平、谢高翔、邵波分别持有兴晟投资67.81%、11.62%、10.30%、5.70%、4.57%的股权[9] 利润增长原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期增长主要系市场需求增长，业务增长所致[6]