证券代码 603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-018 公司关注到近期光刻机概念板块受市场关注度较高。公司控股子公司美国菲 涅尔制版科技公司主要从事光刻机的研发工作，所研发的光刻机主要用于光学制 版，非用于半导体领域，与芯片光刻机在精准度、复杂度等方面存在较大的差异， 如公司光刻机属于微米级，芯片光刻机属于纳米级，精度相差 1000 倍，并且不 具备通过技术改进升级为芯片光刻机的可能性，故公司在光刻机领域的布局主要 集中在光学制版用光刻机。 浙江京华激光科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于 2024 年 7 月 18 日、7 月 19 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站发布了《浙江京华激光 科技股份有限公司股票交易异常波动公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 于 2024 年 7 月 18 日、7 月 19 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 证券代码 603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-017 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 浙江京华激光科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未发现 其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，公司未涉及市场热点概 念。 公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性 投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 7 月 18 日、7 月 19 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 ...

本人作为浙江京华激光科技股份有限公司实际控制人，截止目前， 不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 关于《浙江京华激光科技股份有限公司股价异常波动 问询函》的回函 浙江京华激光科技股份有限公司： 本人于 2024 年 7 月 19 日收到贵公司发来的《浙江京华激光科技 股份有限公司股价异常波动问询函》，经自查核实，回复如下： 本公司于 2024 年 7 月 19 日收到贵公司发来的《浙江京华激光科 技股份有限公司股价异常波动问询函》，经自查核实，回复如下： 本公司作为浙江京华激光科技股份有限公司控股股东，截止目前 不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披 露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收 购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 控股股东：浙江兴晟投资管理有限公司 实际控制人：孙建成 2024 年 7 月 19 日 关于《浙江京华激光科技股份有限公司股价异常波动 问询函》的回函 浙江京华 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-016 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 下午 15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 6 月 4 日(星期二)至 6 月 11 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击" ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-015 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | | | | 四、 分配实施办法 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 178,516,800 股为基 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-014 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,373,666 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.7866 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科 技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 董事长孙建成先生主持会议，公司董事、 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江京华激光科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江京华激光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 17 日 1 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 6 | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 14 | | | 议案三：2023 年度独立董事述职报告 | 17 | | | 议案四：《2023 年年度报告》全文及摘要 | 18 | | | 议案五：2023 年度财务决算报告 | 19 | | | 议案六：2023 年度利润分配预案 | 22 | | | 议案七：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | 23 | | | 议案八：关于向银行申请综合授信额度的议案 | 26 | | | 议案九：关于董事、监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 | 27 | | | 议案十：关于修订《公司章程》的议案 | 29 | | ...

浙江京华激光科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第三节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | ...

关于浙江京华激光科技股份有限公司 会计政策及会计估计变更的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—监管理会（一 = (http:/ 我们鉴证了后附的浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称京华激光)管理 层编制的《浙江京华激光科技股份有限公司会计政策及会计估计变更的说明》(以 下简称会计政策及会计估计变更的说明)。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、会计政策及会计估计变更的鉴证报告 | 1-3 | | 二、会计政策及会计估计变更的说明 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Tim ...