证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-026 浙江京华激光科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，马卫军先生、冯一红女士的辞职 报告自送达董事会之日起生效。马卫军先生、冯一红女士在任职期间勤勉尽责， 为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司及公司董事会对马卫军 先生、冯一红女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非独立董事情况 为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独 立董事的议案》，董事会同意提名孙佳水先生（简历详见附件）为公司第四届董 事会非独立董事候选人，上述议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会 选举通过之日起至本届董事会届满之日止。 上述议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过。董事会提名委员会审议 意见：我们审阅了非独立董事候选人孙佳水先生的个人履历等相关资料，其不存 在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公 司章程》等有关规定不 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 内部控制总则 （一）公司董事会是公司内部控制制度的制定和有效执行的最高负责机构。 （二）公司总经理负责公司内部控制制度的具体建设和实施工作。 第一章 总则 第一条 目的： 为加强对浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管 理，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据财政部《企业内 部控制基本规范》等相关法律法规及本公司有关规定，特制定本制度。 第二条 适用范围： 浙江京华激光科技股份有限公司所属相关部门、分公司、控股子公司、参股 公司参照执行。 第三条 定义： 内部控制，是由企业董事会、审计委员会、经理层和全体员工实施的、旨在 实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展 战略。 第四条 职责： （三）公司全体员工是公司内部控制制度的具体执行人。 第二章 制度规定 第一节 基本要求 1 第五条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业 务环节。建立有效的内部控制，须达到以下基本要求： （1）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-025 浙江京华激光科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）《公司章程》的修订情况 根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 第一条 | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | --- | | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | （以下简称《证券法》）和其他有 ...

收入和利润表现 - 营业收入为4.539亿元人民币，同比增长19.61%[23] - 公司营业收入45393.2万元，同比增长19.61%[53] - 公司2025年上半年营业总收入为4.539亿元，同比增长19.6%[118] - 利润总额为5471.21万元人民币，同比增长31.92%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4757.92万元人民币，同比增长15.43%[23] - 公司归属于上市公司股东的净利润4757.92万元，同比增长15.43%[53] - 净利润为4766.75万元，同比增长15.3%[119] - 归属于母公司股东的净利润为4757.92万元，同比增长15.4%[119] - 扣除非经常性损益后的净利润为4298.28万元人民币，同比增长15.43%[23] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长17.39%[24] - 稀释每股收益为0.27元/股，同比增长17.39%[24] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长17.4%[120] - 加权平均净资产收益率为4.60%，同比增加0.6个百分点[24] 成本和费用表现 - 营业总成本为4.069亿元，同比增长17.9%[118] - 营业收入增长19.61%至4.54亿元，营业成本增长17.64%至3.23亿元[74] - 研发费用为4148.65万元，同比增长6.4%[119] - 财务费用为-81.83万元，主要由于利息收入144.69万元超过利息费用62.78万元[119] - 财务费用变动主要因报告期内存款利息减少所致[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1447.68万元人民币，同比下降63.00%[23] - 经营活动现金流量净额下降63.00%至1447.68万元[74] - 经营活动产生的现金流量净额为1447.68万元，同比下降63.0%[126] - 投资活动现金流量净额增长20.78%至2.60亿元[74] - 投资活动产生的现金流量净额为2.60亿元，同比增长20.8%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，同比扩大24.4%[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.19亿元，同比增长11.8%[125] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.90亿元，同比增长28.5%[126] - 支付给职工及为职工支付的现金为6654.94万元，同比增长18.7%[126] - 投资支付的现金为1.75亿元，同比下降24.7%[126] - 取得借款收到的现金为1.31亿元，同比增长447.6%[126] - 期末现金及现金等价物余额为6014.37万元，同比下降67.4%[127] 资产和负债变动 - 总资产为13.87亿元人民币，同比下降18.02%[23] - 公司总资产从2024年底的169.17亿元人民币下降至2025年中的138.69亿元人民币，降幅达18.0%[113] - 交易性金融资产减少47.20%至2.93亿元，占总资产比例降至21.12%[73] - 交易性金融资产从2024年底的5.55亿元人民币大幅减少至2025年中的2.93亿元人民币，降幅达47.2%[111] - 母公司交易性金融资产从2024年底的3.51亿元人民币减少至2025年中的1.35亿元人民币，降幅达61.6%[114] - 应收款项融资增长93.36%至1.26亿元，占总资产比例升至9.07%[73] - 应收账款从2024年底的2.15亿元人民币下降至2025年中的1.72亿元人民币，减少20.0%[111] - 存货从2024年底的1.46亿元人民币下降至2025年中的1.32亿元人民币，减少10.1%[111] - 货币资金从2024年底的1.81亿元人民币减少至2025年中的1.42亿元人民币，下降21.6%[111] - 短期借款减少61.79%至1.32亿元，占总资产比例降至9.52%[75] - 短期借款从2024年底的3.46亿元人民币大幅减少至2025年中的1.32亿元人民币，降幅达61.8%[112] - 母公司应付票据从2024年底的3.47亿元人民币减少至2025年中的1.38亿元人民币，降幅达60.1%[115] - 负债合计从4.576亿元大幅减少至2.189亿元，同比下降52.2%[116] - 使用权资产增长109.72%至79.66万元[75] - 受限货币资金期末余额8142.03万元，其中8159.93万元用于票据质押[78][79] - 境外资产规模386.73万元，占总资产比例0.28%[76] 所有者权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为9.847亿元人民币，同比下降4.07%[23] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的10.27亿元人民币下降至2025年中的9.85亿元人民币，减少4.1%[113] - 所有者权益合计从8.412亿元下降至7.812亿元，同比下降7.1%[116] - 未分配利润从2024年底的4.03亿元人民币减少至2025年中的3.62亿元人民币，下降10.1%[113] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益的本期期末余额为984,712,626.60元[132] - 公司2025年上半年综合收益总额为47,459,301.19元[132] - 公司2025年上半年对所有者分配利润89,258,400.00元[133] - 公司2025年上半年未分配利润减少41,679,214.38元至361,745,629.84元[132] - 公司2024年上半年综合收益总额为41,247,450.28元[134] - 公司2024年上半年对所有者分配利润53,555,040.00元[134] - 公司2025年上半年其他综合收益减少119,884.43元[132] - 公司实收资本保持稳定为178,516,800.00元[132][134] - 公司资本公积保持稳定为373,034,101.55元[132][134] - 公司2025年上半年盈余公积为71,253,204.55元[132] - 公司2025年上半年综合收益总额为2931.53万元[137] - 公司2025年上半年对所有者分配利润8925.84万元[138] - 公司2025年上半年未分配利润减少5994.31万元[137] - 公司2025年上半年期末所有者权益总额为7.81亿元[138] - 公司2024年上半年综合收益总额为1767.48万元[139] - 公司2024年上半年对所有者分配利润5355.5万元[139] - 公司实收资本总额为1.79亿元[142] - 公司总股本为1.79亿股[142] - 公司2017年首次公开发行2278万股[140] - 公司通过资本公积转增股本累计增加注册资本8743.68万元[141][142] - 半年度利润分配预案为不分配不转增[91] - 每10股派息数为0元[91] - 每10股转增股数为0股[91] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损失为505,324.37元[27] - 政府补助收益为1,691,374.60元[27] - 金融资产和负债公允价值变动及处置收益为4,905,721.68元[27] - 其他营业外收支净额为5,579.78元[27] - 非经常性损益所得税影响额为1,419,585.12元[28] - 少数股东权益对非经常性损益影响额为81,332.21元[28] - 非经常性损益合计净额为4,596,434.36元[28] 各业务线表现 - 激光全息防伪纸营业收入占比超过80%[29] - 公司烟标业务营业收入同比增长20.18%[55] - 公司酒标业务营业收入同比减少22.00%[56] - 公司文创业务营业收入同比增长61.98%[58] 行业和市场环境 - 2025年上半年造纸和纸制品业营业收入同比下降2.3%至6,812.1亿元[34] - 2025年上半年造纸和纸制品业利润总额同比下降21.4%至175.7亿元[34] - 白卡纸价格下跌至底部运行，市场呈现供大于求格局[36][37] - 2024年包装行业规模以上企业数量达1.9万家同比增长2.70%[39] - 2024年包装行业规模以上企业利润总额达975亿元同比下降6.43%[39] - 2025年上半年卷烟产量累计约13756.5亿支同比增长0.8%[42] - 全国卷烟平均零售价为13.7元/包较2024年同期上涨8.9%[42] - 10元以下价位卷烟产品市占率从2023年41.2%下降至2025年上半年26.8%[42] - 2025年上半年白酒产量累计约191.6万千升同比下降5.8%[45] - 58.1%的经销商和零售商表示库存增加[45] - 超过50%的经销商和零售商表示销售价格倒挂程度增加[45] - 38.7%的经销商和零售商表示经销回款减少[45] - 2025年1-5月白酒线上总销量超6000万瓶，总销售额超300亿元[46] - 42.9%白酒生产企业2025上半年线上业务占比同比增长[46] - 2025年上半年文化企业营业收入71292亿元，同比增长7.4%[49] - 文化新业态行业营业收入31564亿元，同比增长13.6%[49] - 文化企业利润总额6298亿元，同比增长19.3%，利润率8.83%[50] 公司战略和运营 - 公司持续推进降本增效，每月跟踪生产运行、质量提升、节能降耗进展[59] - 公司注重研发投入，通过自主研发和合作研发推出新产品和技术[60] - 公司安全生产情况总体良好，未发生重大安全事故[61] - 公司拥有激光全息防伪完整产业链，包括光刻机制造、产品设计、制版、生产和检测[62] - 公司通过控股美国菲涅尔实现光刻机自给自足，在微结构光学技术研发和设备制造方面领先[63] - 公司拥有全套生产和检测设备，包括涂布机、模压机、镀铝机、复合机、剥离机、横切机等[64] - 公司在烟标领域有30年配套经验，与中华、利群、黄鹤楼、黄金叶、黄山等烟草品牌长期合作[65] - 公司通过收购瑞明科技进入酒标领域，与习酒、郎酒、汾酒、舍得、古井贡等白酒品牌长期合作[66] - 公司为浙江卡游配套哪吒卡牌，并与奥特曼、小马宝莉、叶罗丽、名侦探柯南等IP合作[66] - 子公司京华科技净利润1979.93万元，瑞明科技净利润435.86万元[82] 公司治理和人事变动 - 副总经理蒋建根因法定退休年龄于2025年1月离任[90] - 副总经理裴建强因个人身体原因于2025年2月离任[90] - 董事兼副总经理邵波因第三届董事会届满于2025年5月离任[90] - 职工代表大会选举俞超为第四届董事会职工代表董事[90] - 第四届董事会聘任马卫军为副总经理[90] - 公司普通股股东总数29,680户[104] - 控股股东浙江兴晟投资管理有限公司持股56,456,585股，占总股本31.63%[106] - 股东孙建成持股22,358,974股，占总股本12.52%[106] - 股东冯一平持股4,161,511股，占总股本2.33%[106] - 股东戚奇凡持股3,133,484股，占总股本1.76%[106] - 股东蒋建根持股2,661,064股，占总股本1.49%[106] - 股东冯一红持股2,423,942股，占总股本1.36%[106] - 股东谢高翔持股1,737,151股，占总股本0.97%[106] - 股东袁坚峰持股1,617,972股，占总股本0.91%[106] - 股东中信建投先锋单一资产管理计划持股1,527,272股，占总股本0.86%[106] - 实际控制人孙建成承诺每年转让股份不超过持股总数25%[95] - 控股股东兴晟投资及实际控制人孙建成承诺避免同业竞争并于2017年10月25日生效[96] - 实际控制人孙建成承诺承担公司及子公司可能补缴的社会保险及住房公积金费用[97] - 控股股东承诺关联交易将遵循市场原则并履行审批程序[97] - 实际控制人承诺在关联交易表决中回避以保障公平性[97] 法律和合规事项 - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼或仲裁事项[98] - 公司及控股股东报告期内无未履行法院判决或大额债务逾期情况[98] - 报告期内无重大关联交易发生[99] - 报告期内无资产或股权收购类关联交易发生[100] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[98] - 公司报告期内无违规担保事项发生[98] - 纳入环境信息依法披露企业数量为1个[93] 会计政策和财务报告编制 - 财务报表编制期间为2025年1月1日至2025年6月30日[149] - 重要应收账款减值标准为金额200万元以上或占账面余额5%以上[153] - 重要其他应收款减值标准为金额20万元以上或占账面余额5%以上[153] - 重要应收款项核销标准为金额100万元以上或占坏账准备10%以上[153] - 重要在建工程标准：房屋建筑物投入金额1000万元以上，机器设备投入金额500万元以上[153] - 重要子公司认定标准为占资产总额20%以上或占利润总额20%以上[153] - 公司以12个月作为营业周期及流动性划分标准[151] - 记账本位币采用人民币，境外子公司采用美元编制后折算[152] - 企业合并交易费用计入当期损益，证券发行费用计入初始确认金额[158] - 合并报表编制时抵销内部交易及往来事项的影响[159] - 同一控制下企业合并增加子公司时，视同自最终控制方控制之日起纳入合并范围，并调整合并资产负债表期初数及比较报表[160] - 非同一控制下企业合并增加子公司时，不调整合并资产负债表期初数，以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[160] - 子公司少数股东权益、损益和综合收益在合并资产负债表所有者权益项目下及合并利润表中单独列示[160] - 购买少数股权或部分处置子公司股权时，长期股权投资成本与净资产份额差额调整资本公积中的股本溢价，不足冲减时调整留存收益[160] - 丧失控制权处置子公司时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额及商誉的差额计入当期投资收益[161][162] - 分步处置子公司股权至丧失控制权时，需区分是否属于一揽子交易进行极速处理[162][163] - 现金等价物定义为期限短（一般从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[164] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额一般计入当期损益，部分特殊情况按资本化或其他综合收益处理[165][166] - 外币报表折算差额在资产负债表股东权益项目下的"其他综合收益"项目反映，处置境外经营时按比例转入当期损益[166] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[168][169] - 实际利率法用于计算金融资产或金融负债的摊余成本及分摊利息收入或费用[170] - 利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率极速计算[170] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需同时满足两项业务模式条件[170] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他极速综合收益的金融资产[172] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产产生的利得或损失计入当期损益[172] - 金融负债分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、不符合终止确认条件的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债[173] - 财务担保合同后续计量按损失准备金额或初始确认金额扣除累计摊销额中较高者[175] - 衍生工具初始确认和后续计量均以公允价值进行且变动计入当期损益[175] - 金融资产终止确认需满足合同权利终止、风险报酬转移或放弃控制三项条件之一[177] - 继续涉入被转移金融资产时按涉入程度确认相关金融资产和负债[178] - 金融资产终止确认时，公司计入当期损益的金额为终止确认日账面价值与收到对价及终止确认部分其他综合收益累计额之和的差额[179] - 金融负债终止确认极速时，公司计入当期损益的金额为账面价值与支付对价（含非现金资产或承担负债）的差额[180] - 公司对金融工具减值采用预期信用损失模型，涵盖摊余成本金融资产、债务工具投资及租赁应收款等[180] - 应收款项和租赁应收款采用简化方法，按整个存续期预期信用损失计提准备[181] - 除简化方法外金融工具分三阶段计量损失准备：12个月内预期损失（阶段1）、整个存续期预期损失（阶段2/3）[181] - 公司按账龄组合对应收账款计提坏

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.54亿元 同比增长19.61% [1] - 净利润4757.92万元 同比增长15.43% [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价26.58元 较前日下跌1.15% [1] - 换手率6.01% 成交量10.73万手 成交金额2.84亿元 [1] - 主力资金净流出2519.53万元 占成交额8.88% 其中超大单净流出1235.42万元(4.35%) 大单净流出1284.11万元(4.53%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出206.67万元 占成交额0.73% [1] - 小单资金净流入2312.86万元 占成交额8.15% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.39亿元 同比增长27.05% [1] - 归属净利润2540.75万元 同比增长11.61% [1] - 扣非净利润2336.34万元 同比增长16.49% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.642 速动比率2.197 [1] - 资产负债率24.52% [1] 公司基本信息 - 浙江京华激光科技股份有限公司成立于1992年 位于绍兴市 [1] - 从事印刷和记录媒介复制业 [1] - 注册资本17851.68万人民币 实缴资本17851.68万人民币 [1] - 法定代表人孙建成 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资7家企业 参与招投标项目94次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息64条 [2] - 获得行政许可2个 [2]

财务表现 - 2025年1-6月营业总收入4.56亿元 同比增长0.74% [1] - 同期净利润8758.21万元 同比下滑10.72% [1] - 每股收益0.24元 每股经营现金流量0.2051元 [1] - 销售毛利率68.20% 净资产收益率7.57% [1] 企业概况 - 公司成立于1996年 总部位于苏州市工业园区 [1] - 专业从事临床血管给药工具研发、生产和销售 [1] - 注册资本3.6亿人民币 法人代表吴文燕 [1] 经营规模 - 对外投资19家企业 参与招投标项目391次 [1] - 拥有商标信息44条 专利信息252条 [1] - 获得行政许可127个 [1]

板块整体表现 - 包装印刷板块当日上涨0.87%，领涨个股为佳合科技（涨幅20.08%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块内10只个股涨幅超1.8%，其中5只个股涨幅超4%[1] 个股涨幅表现 - 佳合科技收盘价42.75元，成交量4.69万手，成交额1.94亿元[1] - 美盈森涨幅5.29%至4.38元，成交量69.61万手[1] - 新通联涨幅4.62%至10.87元，成交额3.44亿元[1] - 柏星龙涨幅4.28%至34.34元，成交额1.52亿元[1] - 京华激光涨幅4.27%至28.33元，成交额6.00亿元[1] 个股跌幅表现 - 英联股份跌幅2.5%至17.19元，成交额3.78亿元[2] - 康欣新材跌幅1.35%至2.93元，成交量161.65万手[2] - 龙利得跌幅1.17%至6.76元，成交额7370.08万元[2] - 盛通股份跌幅0.95%至9.37元，成交额2.80亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.88亿元，游资净流出695.55万元，散户资金净流入2.95亿元[2] - 京华激光主力净流入7121.41万元（占比11.88%），散户净流出6705.31万元[3] - 新通联主力净流入3283.40万元（占比9.56%），游资净流入669.88万元[3] - 美盈森主力净流入1914.45万元（占比6.43%），游资净流出1226.65万元[3] - 紫江企业主力净流入1635.23万元（占比9.05%），散户净流出1501.48万元[3]

股价表现 - 最新股价报27 65元 较前一交易日上涨0 30元 [1] - 当日开盘价为28 72元 最高触及28 76元 最低下探至27 00元 [1] - 全天成交额达8 48亿元 [1] - 8月18日早盘出现快速回调 5分钟内跌幅超过2% 最低报27 00元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出9332 54万元 占流通市值的1 89% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入6164 94万元 [1] 公司概况 - 属于造纸印刷行业 主营业务涉及激光全息防伪包装材料的研发、生产和销售 [1] - 浙江地区企业 涉及专精特新等概念 [1]

包装印刷板块市场表现 - 8月15日包装印刷板块整体上涨0.76%，领涨股京华激光涨幅达10.02% [1] - 上证指数当日上涨0.83%至3696.77点，深证成指上涨1.6%至11634.67点 [1] - 板块内涨幅居前个股包括康欣新材(9.96%)、英联股份(5.25%)、宏裕包材(3.48%) [1] - 跌幅最大个股为顺灏股份(-4.62%)和集友股份(-2.19%) [2] 个股交易数据 - 京华激光成交额达4.32亿元，成交量16.38万手 [1] - 英联股份成交额4.53亿元，成交量28.58万手 [1] - 顺灏股份成交额8.60亿元，成交量101.28万手 [2] - 康欣新材成交额1.66亿元，成交量61.75万手 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入6928.54万元，游资净流出4074.91万元，散户净流出2853.63万元 [2] - 京华激光主力净流入占比30.76%，但游资和散户分别净流出6174.90万元和7122.81万元 [3] - 英联股份主力净流入7771.77万元，占比17.14% [3] - 康欣新材主力净流入3821.92万元，占比23.05% [3] - 东峰集团主力净流入3314.50万元，占比14.61% [3]