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证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-015 浙江京华激光科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 93,028,386 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.1118 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科 技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长孙建成先生主持会议，公司董 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 法律意见书 致：浙江京华激光科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江京华激光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-016 俞超简历：男，1992 年生，本科学历，现任浙江京华激光科技股份有限公 司营销专员。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由 9 名董事组 成，其中 1 名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开职工代表大会，选举俞超先生为公司第四届董 事会职工代表董事，简历附后，俞超先生将与公司 2024 年年度股东会选举产生 的 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 附： 浙江京华激光科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江京华激光科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江京华激光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-017 浙江京华激光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 会议选举孙建成先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期 一致。简历附后。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 19 日召开了公司 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公 司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求， 会议通知于现场发出，并于当日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第一 次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长孙建成先 生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 浙江京华激光科技股份有限公司 激光科技股份有限公司 浙江京华激光科技股份有限公司 浙江京华激光科技股份有限公司 一、现场会议时间及地点 二、网络投票系统及起止时间 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议议程 （一）股东及参会人员签到。 （二）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数。 （三）主持人宣读本次会议议案并提请股东大会审议。 审议； 议； 行审议； 浙江京华激光科技股份有限公司 进行审议； 行审议； 审议。 （四）听取《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《京华激光 2024 年度独立董事述 职报告》。 （五）现场会议股东发言、提问。 （六）主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人，与会监事推选一名监事 作为监票人。 （七）现场与会股东对议案进行投票表决，计票人、监票人统计投票结果。 （八）主 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 19 日 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 5 | | --- | | 2024 6 年年度股东大会会议议案 议案十二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 36 | 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:00 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司三楼会议室 2、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议议程 （一）股东及参会人员签到。 （二）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股 ...

文章核心观点 - 京华激光2024年营收和净利润双增长，但现金流问题凸显，未来需优化产品结构并加强现金流管理以保障可持续发展 [1][5][6] 主营业务情况 - 主营业务包括烟标、酒标和文创产品，2024年烟标业务营收5.30亿元，服务“中华”“利群”“黄鹤楼”等烟草品牌 [4] - 酒标业务营收1.54亿元，同比增长17%，与“习酒”“郎酒”“剑南春”等白酒品牌长期合作 [4] - 文创业务成新增长点，2024年营收1.85亿元，同比增长240.83%，与卡游龙头合作，融入创意元素，与烟标、酒标业务形成“三足鼎立”之势 [4] 现金流与盈利情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为185.34万元，同比下降92.80%，资金压力大，现金流状况亟待改善 [5] - 2024年扣非净利润滚动环比增长为 -7.86%，归属净利润滚动环比增长为 -0.57%，盈利能力有波动性 [5] 未来展望 - 未来将继续优化产品结构，加大文创业务投入，保持市场竞争优势 [6] - 需加强现金流管理，改善经营资金状况，确保业务可持续发展 [6]

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-007 浙江京华激光科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科技股份有限公 司会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经在公司第三届董 ...