证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-017 浙江京华激光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 会议选举孙建成先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期 一致。简历附后。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 19 日召开了公司 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公 司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求， 会议通知于现场发出，并于当日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第一 次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长孙建成先 生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长 ...

公司经营情况 - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润10,592.74万元，同比增长13.46% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,627.35万元，同比增长8.60% [5] - 2024年末总资产169,165.66万元，较上年度末增长5.27% [5] - 归属于上市公司股东的所有者权益102,651.17万元，较上年度末增长1.66% [5] 业务板块表现 - 烟标业务实现营业收入53,043.46万元，同比减少1.2% [7][8] - 酒标业务营业收入15,419.05万元，同比增长17% [8][9] - 文创业务实现营业收入18,462.32万元，同比增长240.83% [9][10] 行业发展趋势 - 消费市场呈现复杂多变格局，银发族、新中产、Z世代消费特征各异 [6] - 智能家居领域发展迅速，AI技术在家电等消费领域应用空间广阔 [6] - 冰雪经济等新兴业态催生文化旅游消费，养老经济相关领域发展势头良好 [6] 公司战略规划 - 烟标领域向高端、环保、智能方向发展，加大研发投入 [7][14] - 酒标领域继续开发客户群，提高市场占有率 [14] - 文创领域持续加大研发和创新力度，满足高端化、多元化需求 [14] - 拟投资建设"年产2万吨UV光刻铂金浮雕防伪材料扩建项目" [17] 财务数据 - 2024年营业收入90,622.94万元，同比增长19.44% [28] - 营业成本65,166.72万元，同比增长25.10% [28] - 经营活动产生的现金流量净额15,996.04万元，同比增长119.02% [30] - 基本每股收益0.59元/股，同比增长13.46% [28] 公司治理 - 2024年召开4次董事会会议和4次监事会会议 [13][20][21] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [13] - 独立董事对历次董事会审议议案均未提出异议 [14] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税） [31] - 合计分配现金股利8,925.84万元 [31] 其他重要事项 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构 [34] - 拟向银行申请总额不超过8亿元的综合授信额度 [37] - 拟使用不超过7亿元闲置自有资金购买理财产品 [44]

业绩数据 - 2024年公司营业收入90,622.94万元，同比增长19.44%[14][50][57] - 2024年归属上市公司股东净利润10,592.74万元，同比增长13.46%[14][50] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润8,627.35万元，同比增长8.60%[14][50] - 2024年末总资产169,165.66万元，较上年度末增长5.27%[14][50] - 2024年末归属上市公司股东所有者权益102,651.17万元，较上年度末增长1.66%[14][50] - 2024年基本每股收益为0.59元/股，同比增长13.46%[52] - 2024年加权平均净资产收益率为10.36%，较上年增加1.10个百分点[52] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.44%，较上年增加0.56个百分点[52] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为159,960,428.63元，同比增长119.02%[50][60] - 2024年度营业成本为651,667,171.37元，较2023年度增加25.10%[57] - 2024年度其他收益为14,367,223.93元，较2023年度增加102.38%[57] - 2024年度所得税费用为7,526,592.21元，较2023年度减少32.91%[57] 业务板块 - 2024年烟标业务营业收入53043.46万元，同比减少1.2%[20] - 2024年酒标业务营业收入15419.05万元，同比增长17%[21] - 2024年文创业务营业收入18462.32万元，同比增长240.83%，成核心业务板块之一[22] 未来展望 - 拟渗透食品、化妆品、日用品包装等领域实现业务多元化拓展[30] - 拟以全资子公司在绍兴集成电路产业园投资建设“年产2万吨UV光刻铂金浮雕防伪材料扩建项目”，征地约18亩[33] 新产品和新技术研发 - 关注裸眼3D光学防伪材料、AI识别智能防伪包装纸等新技术[31] 公司治理 - 2024年董事会共召开4次会议[23] - 2024年公司共召开3次股东大会[26] - 2024年独立董事对董事会会议审议议案及公司其他事项均未提异议[28] - 公司第三届董事会任期即将届满，将进行换届选举[91] - 第四届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事[86][91] 财务指标变动 - 货币资金本期期末数较上期期末数减少40.23%[53] - 交易性金融资产本期期末数较上期期末数增加51.05%[53] - 固定资产本期期末数较上期期末数增加54.20%[53] - 在建工程本期期末数较上期期末数减少98.64%[53] 分红与资金使用 - 拟以总股本178,516,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），合计分配现金股利89,258,400.00元[63] - 拟累计使用不超7亿元闲置自有资金买理财产品，额度内资金可滚动使用，期限12个月[84] 人员相关 - 2025年每位独立董事年度津贴标准为7万元[73] - 建立全面的人才评估体系选拔高潜力员工[33] - 绩效考核引入360度反馈评价、关键绩效指标（KPI）考核等工具和方法[34] - 建立完善的员工健康管理体系，定期组织体检和健康讲座[35] - 优化薪酬福利体系，确保员工收入不低于市场水平[35] 其他 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月19日14:00在浙江省绍兴市越城区中山路89号公司三楼会议室召开[6] - 2024年年度股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[6] - 公司及子公司拟向银行申请不超过8亿元的综合授信额度[71]

文章核心观点 - 京华激光2024年营收和净利润双增长，但现金流问题凸显，未来需优化产品结构并加强现金流管理以保障可持续发展 [1][5][6] 主营业务情况 - 主营业务包括烟标、酒标和文创产品，2024年烟标业务营收5.30亿元，服务“中华”“利群”“黄鹤楼”等烟草品牌 [4] - 酒标业务营收1.54亿元，同比增长17%，与“习酒”“郎酒”“剑南春”等白酒品牌长期合作 [4] - 文创业务成新增长点，2024年营收1.85亿元，同比增长240.83%，与卡游龙头合作，融入创意元素，与烟标、酒标业务形成“三足鼎立”之势 [4] 现金流与盈利情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为185.34万元，同比下降92.80%，资金压力大，现金流状况亟待改善 [5] - 2024年扣非净利润滚动环比增长为 -7.86%，归属净利润滚动环比增长为 -0.57%，盈利能力有波动性 [5] 未来展望 - 未来将继续优化产品结构，加大文创业务投入，保持市场竞争优势 [6] - 需加强现金流管理，改善经营资金状况，确保业务可持续发展 [6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点在浙江绍兴公司会议室召开[5] - 网络投票2025年5月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 审议12项议案，含累积投票选非独立董事5人、独立董事3人[10][11] 议案相关 - 议案2025年4月29日在《上海证券报》和上交所披露[11] - 特别决议议案为修订《公司章程》[13] - 对中小投资者单独计票有多项议案[13] 登记信息 - 股权登记日2025年5月12日[16] - 登记时间2024年5月15日9:00 - 16:00，地点公司董秘办[17] 投票权 - 股东按股数拥有选举票数，如100股对应不同议案相应票数[25][26]

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-006 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《<2024 年年度报告>全文及摘要》 5、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 监事会认为：公司 2024 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-005 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 具体内容详见同日 ...

业绩总结 - 2024年度净利润105,927,438.54元[4] - 2023年度净利润93,357,572.44元[4] - 2022年度净利润125,678,728.30元[4] 分红情况 - 拟每股派现0.50元，派现89,258,400元(含税)[1][2] - 2024年10月半年度分红35,703,360元[2] - 2024年分红总额124,961,760元，占净利润117.97%[2] - 2023年分红总额53,555,040元[4] - 2022年分红总额133,887,600元[4] - 近三年累计分红312,404,400元[4] 其他 - 2024年末未分配利润212,204,174.75元[2][4] - 利润分配预案待股东大会审议[1][3][6][7]

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年4月28日[10] 内控情况 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

会议与报告 - 2024年召开股东大会、董事会各1次[2][3] - 参加审计、薪酬与考核委员会会议各1次[3] - 编制并披露2023年报、2024年一季报及内控评价报告[6] 财务相关 - 按总股本派发现金红利53,555,040元（含税）[7][8] - 继续聘请中汇会计师事务所为审计机构[7] 合规情况 - 关联交易正常，未损害中小股东利益[6] - 无担保及违规资金占用情况[6] - 信息披露无虚假记载[8] - 内控执行有效，评价报告客观真实[6] 薪酬制度 - 董事、高管薪酬方案符合规定[8]