证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-013 浙江京华激光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，对《公司章 程》相应条款进行规范修订，同时授权董事会委派专人办理工商变更登记或备案手续。 具体修订如下： | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十九条 | 第二十九条 | | 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日 | 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司 | | 起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 | 股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 | | 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日 | 让。 | | 起 1 年内不得转让。 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人田园，已充分了解并同意由提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事 会提名为浙江京华激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江京华激 光科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共 ...

关于浙江京华激光科技股份有限公司 关于浙江京华激光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 电子方法有限责任务 www.zhcpa.cn 我们接受委托,审计了浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称京华激 光)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]6314号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的京华激光管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-008 浙江京华激光科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届满， 为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规则的规定，公司拟开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明 如下： 一、董事会换届相关事项 公司第四届董事会由 9 名董事组成，包括非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名委 员会对第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格进行了审查，公 司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举的议案》。 公司董事会审议确认的第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、非独立董事候选人：孙建成先生、冯一平女士、谢高翔先生、马卫军先生、钱 坤先生 ...

人员数据 - 2024年末中汇会计师事务所合伙人116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的289人[1] 业绩数据 - 2024年度中汇会计师事务所收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[1] - 2023年中汇会计师事务所上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，本公司同行业上市公司审计客户5家[1] 决策事项 - 2024年4月26日相关会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[3][5] - 2024年5月17日股东大会审议通过续聘中汇为2024年度财务报告和内部控制审计机构[3] - 2025年4月27日董事会审计委员会审议通过《<2024年年度报告>全文及摘要》等议案[5] 审计工作 - 中汇对公司2024年度财务报告等审计并出具专项报告[4] - 中汇审计中与公司管理层沟通提升准确性[4] - 公司审计委员会认为中汇年报审计表现良好[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 59元 较2023年0 52元增长13 46 [1] - 每股净资产2024年为5 75元 较2023年5 66元增长1 59 [1] - 每股公积金连续三年保持2 09元不变 [1] - 每股未分配利润2024年为2 26元 较2023年2 20元增长2 73 [1] - 营业收入2024年为9 06亿元 较2023年7 59亿元增长19 37 [1] - 净利润2024年为1 06亿元 较2023年0 93亿元增长13 98 [1] - 净资产收益率2024年为10 36 较2023年9 26提升11 88个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股9852 76万股 占流通股55 19 较上期减少113 67万股 [1] - 浙江兴晟投资管理有限公司为第一大股东 持股5645 66万股 占比31 63 持股未变动 [2] - 孙建成为第二大股东 持股2235 90万股 占比12 52 持股未变动 [2] - 戚奇凡减持97 19万股至380 15万股 袁坚峰减持23万股至213 72万股 [2] - 招商证券国际有限公司-客户资金新进132 52万股 孟爱明退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利5 0元(含税) [3]

企业资质 - 公司及控股子公司京华新材料2024年12月6日获高新技术企业证书，有效期三年[1] - 公司是重新认定，京华新材料是首次认定[2] 税务优惠 - 认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[2] 业绩影响 - 该事项对公司当期经营业绩无重大影响[2]

文创玩具概念股表现 - 华立科技、京华激光、洪兴股份、元隆雅图、广博股份涨停 [1] - 柏星龙、金运激光、创源股份涨幅超过10% [1] 卡游有限公司上市动态 - 卡游有限公司向港交所提交上市申请书 [1] - 联席保荐人为摩根士丹利、中金公司、摩根大通 [1] 行业地位与市场份额 - 卡游在2024年中国泛娱乐产品行业及泛娱乐玩具行业中排名第一 [1] - 卡游在集换式卡牌市场份额达到71.1% [1]

减持主体基本情况 - 冯一平女士直接持有公司股份4,161,511股，占总股本的2.3312%，其中IPO前取得2,123,220股，其他方式取得2,038,291股 [1][2] - 冯一平女士通过浙江兴晟投资管理有限公司间接持有公司股份5,812,205股，合计持股数9,973,716股，占总股本的5.5870% [2] - 冯一平女士为公司董事兼副总经理、财务总监，非控股股东、实控人及一致行动人，也无一致行动人 [1][2] 减持计划实施结果 - 公司于2024年12月10日披露减持计划，冯一平女士拟通过集中竞价方式减持不超过1,000,000股（占公司总股本的0.5602%） [1][2] - 减持时间区间为2024年12月31日至2025年3月30日，期间冯一平女士未实施减持，减持数量为0股 [2][3] - 减持计划时间期限已届满，减持计划实施完毕，实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [1][2][3] - 本次减持计划未设置最低减持数量（比例），也未提前终止减持计划 [3]

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-003 浙江京华激光科技股份有限公司 董事兼高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事兼高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事兼副总经理、财务总监冯一平女士直接持有公司股份 4,161,511 股，占公司 总股本的 2.3312%，股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本 公积转增股本方式取得的股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 10 日披露了《浙江京华激光科技股份有限公司董事兼 高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2024-033），公司董事兼副总经理、 财务总监冯一平女士拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过 1,000,000 股，约占公司股份总数的 0.5602%。具体内容详见上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn。 截至本公告披露日，本次减持计划时间期限已届 ...