镇海石化工程股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 一、 ...

镇海石化工程股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （山红红） 本人山红红，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的现任 独立董事，在2025年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。本人通过参加各类会议、审阅文件、 现场考察及多渠道沟通等方式，及时、深入地了解公司的生产经营与规范运作情 况，积极参与公司重大事项的决策，切实履行独立董事职责，充分发挥监督制衡、 专业判断和维护中小股东权益的作用，致力于维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人山红红，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 石油大学（华东）化学工艺专业博士研究生毕业，教授。1982年1月至2004年1 月，任中国石油大学（华东）教师、系主任、院长；2004年1月至2005年7月任中 国石油大学（华东）副校长；2005年 ...

本人叶开封，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的现任 独立董事，在2025年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。本人通过参加各类会议、审阅文件、 现场考察及多渠道沟通等方式，及时、深入地了解公司的生产经营与规范运作情 况，积极参与公司重大事项的决策，切实履行独立董事职责，充分发挥监督制衡、 专业判断和维护中小股东权益的作用，致力于维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 镇海石化工程股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （叶开封） 本人叶开封，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， 法律职业资格，硕士研究生学位，毕业于上海国家会计学院会计硕士专业。2015 年2月至2016年9月任宁波市精诚科技股份有限公司财务总监、董事、信息披露人； 2016年10月至2019年7月任宁波双 ...

（葛攀攀） 本人葛攀攀，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的现任 独立董事，在2025年度履职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。本人通过参加各类会议、审阅文件、 现场考察及多渠道沟通等方式，及时、深入地了解公司的生产经营与规范运作情 况，积极参与公司重大事项的决策，切实履行独立董事职责，充分发挥监督制衡、 专业判断和维护中小股东权益的作用，致力于维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2025年度履职情况报告如下： 镇海石化工程股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人葛攀攀，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大 学民商法学硕士。2008年6月至今，任浙江素豪律师事务所律师、执行主任、高 级合伙人。2021年9月至今，任浙江永励精密制造股份有限公司独立董事。2022 年5月至今，任公司独立董事，并兼任公司独立 ...

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （朱艳） 2025年6月27日，经公司2025年第一次临时股东会换届选举，山红红、葛攀 攀、叶开封当选为公司第六届董事会独立董事，张健、朱艳任期届满离任。 本人朱艳，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，在2025年度的任职期间内，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉 尽责。本人通过参加董事会及各专门委员会会议、审阅公司文件、与管理层沟通 等方式，积极了解公司生产经营情况，参与重大事项决策，切实履行独立董事职 责，致力于维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2025年度（任职期内） 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席股东会、董事会情况 公司董事会于 2025 年 6 月完成换届。本人于 2025 年 6 月 27 日不再 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 镇海石化工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查和监督执行公司董事与高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进 行考核，确保薪酬激励与公司长期业绩、个人业绩及风险合规要求紧密挂钩。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，除非董事会另有授权，薪酬与考 核委员会的提案提交董事会审议决定。董事会未采纳或未完全采纳委员会建议的， 应当在董事会决议中记载委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第四条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理 ...

一、独立董事的基本情况 镇海石化工程股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （张健） 2025年6月27日，经公司2025年第一次临时股东会换届选举，山红红、葛攀 攀、叶开封当选为公司第六届董事会独立董事，张健、朱艳任期届满离任。 本人张健，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉尽责，及时了 解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责，充分发挥独立 董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保证公司的规范 运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将 2025年履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张健，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学机械 工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院助理研 究员、副教授，2022年 ...

（一）激励与约束并重，风险与收益匹配； 董事和高级管理人员薪酬管理制度 镇海石化工程股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作 积极性和创造性，维护公司及全体股东利益，提升公司治理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件和《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事和高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬体系应与公司发展战略、经营业绩、 个人绩效及可持续发展相协调，遵循以下基本原则： （二）薪酬结构合理，绩效导向明确，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本 薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十； （三）公司实际情况与劳动市场价位相匹配； （四）薪酬管理规范与组织结构相匹配； （五）薪酬增长机制与人员发展相匹配； （六）岗 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2026-009 镇海石化工程股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度财务报表和内部控制 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议，该议案已经第六届董事 会审计委员会第六次会议和第六届董事会独立董事会议2025年第一次会议审议 通过，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 2026年4月15日，经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于续聘公司 2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，该议案尚需提交公司2025年年度 股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存 ...