捐赠财产与类型 - 可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产[5] - 对外捐赠类型分为公益性、救济性和其他捐赠[5] 捐赠审批与披露 - 超一定标准捐赠需董事会或股东会审议[7] - 未达标准由董事长审批[7] - 达披露标准应及时披露[10] 捐赠管理与备案 - 捐赠方案应包含事由、对象等内容[8] - 关联交易从严管理并履行程序[8] - 相关材料存档并报财务部备案[10]

投资定义 - 短期投资指持有不超一年能随时变现的投资[2] - 长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资[2] 审批条件 - 董事会审批交易资产总额占公司近一期经审计总资产10%以上等[6] - 股东会审批交易资产总额占公司近一期经审计总资产50%以上等[7] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需披露[8] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需披露[8] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露相关财务报告或评估报告并提交股东会审议[9] 职责分工 - 董事长为对外投资实施主要负责人，向董事会汇报进展[11] - 董事会战略及可持续发展委员会为董事会专门议事机构，为决策提供建议[12] - 投资发展部负责编制并指导实施投资计划等工作[12] - 财务部协助投资发展部开展投资工作，负责效益评估等[12] 合作公司运营 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事等参与运营决策[17] - 派出或推荐人员由董事长决定，应履行职责维护公司利益[17] - 派出人员需定期汇报被投资单位情况，重大事项及时报告[18] 审计监督 - 公司审计部对投资行为进行事前、事中及事后审计[19] - 公司审计部定期或不定期检查投资资产并建立监督检查制度[19] 投资收回与转让 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[22] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[23] - 财务部负责投资收回和转让的资产评估[23] 子公司管理 - 子公司重大事项应及时报告董事会秘书[25] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施，修改亦同[29]

财务资助规定 - 不得为董事等关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助有例外[2][3] - 使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不得为控股子公司以外对象提供资助[3] - 对外提供财务资助须经董事会或股东会审议，部分情形需提交股东会[4][5] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等四种情形需提交股东会审议[5] 资助比例与表决 - 对控股、参股公司提供资助，其他股东原则上按出资比例提供同等条件资助[6] - 董事会审议对外财务资助须经出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[6] 申请与审核 - 财务资助申请报告应包含申请原因、主要财务指标等内容[10] - 财务部门负责风险调查，审计部门进行审核，财务总监复核后提交审议[11] 披露与责任 - 已披露财务资助事项出现特定情形时，应及时披露情况及补救措施[12][14] - 应依据相关规定如实披露对外提供财务资助事项相关信息[13] - 财务资助披露需包含被资助对象情况、关联关系、风险防范措施等[16] - 证券事务部负责信息披露，财务部、审计部协助[17] - 违反规定造成损失或不良影响，追究相关人员经济责任[19] - 情节严重构成犯罪，移交司法机关追究刑事责任[19] 制度适用与生效 - 控股子公司对外提供财务资助适用本制度[21] - 本制度未尽事宜依照国家法律、法规及《公司章程》执行[22] - 本制度由公司董事会负责修订与解释[22] - 本制度自董事会通过之日生效[22]

董事会相关 - 2025年6月27日召开第一次临时股东会，选举产生第六届董事会非独立董事5名和独立董事3名[1] - 2025年6月26日召开第七届职工代表大会第二次会议，选举产生第六届董事会职工代表董事1名[1] - 第六届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[1] - 第六届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事为2名，未超董事总数二分之一[2] - 董事会战略与可持续发展委员会由郑祯担任主任委员[3] - 董事会提名委员会由葛攀攀担任主任委员[3] - 董事会审计委员会由叶开封担任主任委员[3] - 董事会薪酬与考核委员会由山红红担任主任委员[3] 公司变更 - 公司法定代表人将变更为戚元庆[6] - 公司不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[8] 人员任职 - 张婧2020年6月至今任公司财务总监，2023年8月至今任公司党委书记[13] - 石丹2019年5月至今任公司董事会秘书[13] - 王德录2019年5月至2022年5月任公司证券事务代表，2022年5月至今任公司证券事务代表兼证券事务部副主任、投资发展部副主任[14]

公司治理 - 2025年6月26日召开第七届职工代表大会第二次会议[1] - 选举姚炳为公司第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会任期三年[1] 人员履历 - 姚炳1987年出生[2] - 有在上海寰球及公司设计院工作经历[2]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于6月27日13:30召开，召集人为董事会[5][6][9] - 出席股东会股东及代理人94人，持股66,487,887股，占比27.8558%[7] - 现场会议股东及代表13人，持股62,357,940股，占比26.1255%[8] - 网络投票股东81人，持股4,129,947股，占比1.7303%[8] - 中小投资者84人，代表股份11,543,186股，占比4.8361%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意66,433,587股，占比99.9183%通过[13][14] - 《关于修订〈股东会议事规则〉议案》同意66,336,587股，占比99.7724%通过[14] - 《关于修订〈董事会议事规则〉议案》同意66,336,587股，占比99.7724%通过[16] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉议案》同意66,336,587股，占比99.7724%通过[17] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉议案》同意66,331,611股，占比99.7649%通过[18] - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意66,336,587股，占比99.7724%[19] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意65,900,921股，占比99.1171%[21] - 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意66,091,121股，占比99.4032%[27] - 《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》同意65,664,145股，占比98.7610%[28] - 《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》同意66,097,445股，占比99.4127%，中小投资者同意11,152,744股，占比96.6176%[29] 人员选举 - 《选举郑祯先生为公司第六届董事会非独立董事》同意62,447,608票，占比93.9232%，中小投资者同意8,107,899票，占比70.2397%[31] - 《选举冯鲁苗先生为公司第六届董事会非独立董事》同意62,157,107票，占比93.4863%，中小投资者同意7,817,398票，占比67.7231%[31] - 《选举戚元庆先生为公司第六届董事会非独立董事》同意62,155,115票，占比93.4833%，中小投资者同意7,815,406票，占比67.7058%[31] - 《选举罗百欢先生为公司第六届董事会非独立董事》同意61,755,107票，占比92.8817%，中小投资者同意7,415,398票，占比64.2405%[31] - 《选举唐磊东先生为公司第六届董事会非独立董事》同意61,755,108票，占比92.8817%，中小投资者同意7,415,399票，占比64.2405%[32]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月27日在宁波召开[3] - 出席会议股东和代理人94人，持有表决权股份66,487,887股，占比27.8558%[3] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超98%[4][5][7][11][13] - 部分议案同意、反对、弃权票数及比例公布[14] 人员选举 - 郑祯、山红红等人当选[13][14] 审议结果 - 股东会审议表决通过议案2和议案3的子议案[15] - 部分议案为特别决议事项获2/3以上通过[16]

会议召开 - 公司于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会[2] - 第六届董事会第一次会议于2025年6月27日召开[2] 人员选举 - 选举郑祯为公司第六届董事会董事长，冯鲁苗为副董事长[3] - 选举产生第六届董事会专门委员会委员[5] 人员聘任 - 聘任戚元庆为公司总经理[6] - 聘任金昌、杨东升为公司副总经理[6] - 聘任张婧为公司财务总监[6] - 聘任石丹为公司董事会秘书[8] - 聘任王德录为公司证券事务代表[9] 公告文件 - 公告备查文件包括第六届董事会及相关委员会第一次会议决议[10]

公司治理变更 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，相应废止《公司监事会议事规则》等制度 [4] - 公司经营范围进行重大调整，新增工业工程设计服务、技术开发、新材料研发等一般经营项目，以及建设工程设计、施工等许可经营项目 [4][5] - 公司章程进行全面修订，结构调整为11章，新增控股股东和实际控制人章节，强化公司治理要求 [6][7][8] 股东会议程 - 会议定于2025年6月27日在宁波石化大厦召开，采用现场与网络投票结合方式 [1][2] - 议程包括审议10项管理制度议案、选举监票代表、股东发言及投票表决等13项程序 [2][3] - 股东需提前登记并验证身份，现场会议禁止录音录像，手机需静音 [2][3] 股份管理规定 - 公司股份总数238,685,877股，均为普通股，每股面值1元 [10] - 明确股份回购情形及程序，包括员工持股、股权激励等6种情形，回购后需在规定期限内转让或注销 [11][12] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经股东会批准且累计不超过股本10% [10] 股东权利与义务 - 股东享有分红、表决、质询等8项权利，可查阅会计凭证等资料 [14][15] - 控股股东需遵守9项规范，包括不得占用资金、不得违规担保等 [19][20] - 股东滥用权利损害公司利益的需承担赔偿责任，严重者负连带责任 [17][18] 重大事项决策 - 对外担保需股东会批准的情形包括单笔超净资产10%、总额超总资产30%等7类 [24] - 关联交易金额超300万元（自然人）或3,000万元（法人）需提交股东会审议 [21] - 财务资助交易超净资产10%或被资助对象负债率超70%需股东会批准 [22][23]

公司基本信息 - 公司住所为浙江省宁波市高新区星海南路36号[15] - 已发行股份数为23868.5877万股，全部为普通股[18][20] - 首次对社会公众公开发行的人民币普通股为2557.63万股[20] - 发行的面额股每股面值1元[18] 经营范围变更 - 原经营范围包括工程总承包、工程设计等多项业务[12] - 变更后一般经营项目涵盖工业工程设计服务等众多业务[12] - 变更后许可经营范围有建设工程设计等[13] 组织架构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[11] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1名[98] - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一[98] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司在六种情形下可收购本公司股份，收购可通过公开集中交易等方式进行[21] - 董事、监事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与责任 - 股东有权请求撤销召集程序等违规的股东大会、董事会决议[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[32] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[40] - 公司与关联自然人发生交易金额在300万元以上的关联交易应提交股东会批准[41] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需关注[43] 会议相关规定 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[55] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[140] - 符合现金分红条件下，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[144] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[145] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[140] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[156] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，需董事会决议[160]