公司治理 - 公司第五届董事会、监事会2025年5月6日届满[1] - 换届选举工作适当延期，成员任期顺延[1] - 换届前原成员继续履职，不影响正常运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

镇海股份 2024 年年度股东大会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 二○二四年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 8 日 宁波 - 0 - | | | 4 | | --- | --- | --- | | | 1 6 | A | | . | A | 4 | | | | 镇海股份 2024 年年度股东大会会议资料 六、审议议案 - 2 - 会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 主持人：董事长郑祯先生 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数 三、主持人宣读会议须知 四、主持人宣读议案表决方法说明 五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票 1、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 2、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 4、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案 5、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 6、关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案 7、关于聘任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-012 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 镇海石化工程股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开"镇海石化 工程股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"。关于本次说明会 的召开事项，公司已于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会的预告公告》（公告编号：2025-003）。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 4 月 18 日，公司董事长郑祯先生、董事兼总经理冯鲁苗先生、独立 董事葛攀攀先生、财务总监张婧女士、 ...

文章核心观点 截至2025年4月18日收盘镇海股份股价下跌 当日主力资金净流出 2024年年报显示主营收入和归母净利润同比下降 公司前身与镇海炼化有关且业务不涉及深海勘探技术和深海经济领域 [1][2][3][4] 交易信息汇总 - 4月18日主力资金净流出215.68万元 占总成交额6.34% [2][5] - 4月18日游资资金净流入152.23万元 占总成交额4.48% [2] - 4月18日散户资金净流入63.45万元 占总成交额1.87% [2] - 4月18日镇海股份报收于9.42元 下跌1.36% 换手率1.51% 成交量3.6万手 成交额3400.13万元 [1] 业绩披露要点 - 2024年年报显示公司主营收入5.18亿元 同比下降11.6% [3][5] - 2024年年报显示归母净利润9723.68万元 同比下降3.97% [3][5] - 2024年年报显示扣非净利润8005.69万元 同比下降6.68% [3] - 2024年第四季度单季度主营收入1.9亿元 同比下降16.52% [3] - 2024年第四季度单季度归母净利润4105.36万元 同比下降7.04% [3] - 2024年第四季度单季度扣非净利润3770.45万元 同比下降11.51% [3] - 公司负债率为25.55% 投资收益为369.39万元 财务费用为 -2152.68万元 毛利率为27.47% [3] 董秘最新回复 - 公司始建于1974年 前身为镇海炼化全资子公司 2005年改制 2009年整体变更 2017年上市 改制后镇海炼化是主要客户 [4] - 公司属于专业技术服务业 服务于石油化工行业 提供一站式解决方案 [4] - 公司业务不涉及深海勘探技术 深海经济领域 [4]

2025年4月17日，镇海股份（603637）发布了2024年年报。报告显示，公司2024年营业总收入为5.18亿 元，同比下降11.60%；归属净利润为0.97亿元，同比下降3.97%；扣非净利润为8005.69万元，同比下降 6.68%。这是公司连续第二年出现营收和净利润的双重下滑，显示出其在石油化工行业中的竞争压力和 市场挑战。 此外，公司在2024年的营业总收入滚动环比增长率为-6.77%，归属净利润滚动环比增长率为-3.10%，扣 非净利润滚动环比增长率为-5.77%。这些数据表明，公司在项目管理和运营效率方面存在一定问题，未 能有效应对市场变化和成本压力。特别是在工程总承包项目中，部分项目的实施进度未能达到预期，导 致收入结算受到影响，进一步拖累了整体业绩。 技术创新与差异化竞争策略 镇海股份在技术创新和差异化竞争策略方面取得了一定进展，但仍需进一步加大投入。公司致力于在环 境保护、油品质量升级、装置大型化改造、智能仓储系统等领域进行研发和创新，特别是在硫磺回收、 加氢精制、常减压蒸馏等领域展现出较强的竞争优势。然而，与国内第一梯队的工程公司相比，镇海股 份在技术创新、人力资源规模和工程技术能力方 ...

研发投入与成果 2024年公司研发投入合计33,524,732.90元，研发投入总额占营业收入比例为6.48%。公司共完成科技项 目27项，完成专利申报3项，获得专利授权7项。与中科院宁波材料所联合共建研发中心，开展生物基新 材料研发等项目，积极推进技术创新。 研发人员结构 2025年4月，镇海石化工程股份有限公司（股票简称"镇海股份"，股票代码：603637）发布2024年年度 报告。报告期内，公司实现营业收入517,541,996.31元，同比减少11.60%；投资活动产生的现金流量净 额为-88,208,058.63元，比上年同期减少173.34%。本文将对该公司年报进行详细解读，剖析其财务状 况、经营成果及潜在风险，为投资者提供参考。 关键财务指标分析 营收下滑，利润微降营业收入：2024年公司营业收入为517,541,996.31元，较2023年的585,439,268.87元 减少11.60%。主要原因是部分总承包项目实施进度不及预期，未能形成收入结算。从业务板块来看， 工程总承包业务收入388,594,637.21元，同比减少13.71%；工程设计业务收入108,776,912.67元，同比减 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5380 号 镇海石化工程股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是镇海 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，镇海股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了镇海石化工程股份有限公司（以下简称镇海股份公 ...

| | | | 1—6 一、审计报告………………………………………………………第 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 15—83 三、财务报表附注………………………………………………第 | 页 | | 四、附件 ……………………………………………………………第 84—88 页 | | | （一）本 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 镇海石化工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （张健） 本人张健，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉尽责， 及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责，充分发 挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保证公司 的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将 2024年履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张健先生，汉族，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大 学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院 助理研究员、副教授，2022年12月至今，任浙江大学电气工程学院教授，2020 年12月至今，任湖南百利工程科技股份有限公司独立董事。2019年5月至今，任 公司独立董事，并兼任公司董事会薪酬与考核委员 ...

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （葛攀攀） 本人葛攀攀，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉尽责， 及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责，充分发 挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保证公司 的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将2024年履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 2024 年度，公司共召开 1 次 2023 年年度股东大会和 5 次董事会，本人出席 所有会议，包括股东大会、董事会、董事会专门委员会会议、独立董事会专门会 议。在参加会议期间，本着认真、负责、勤勉、诚信的原则，会议前认真阅读收 到的会议资料，会议中充分了解议题内容，积极参与议题讨论并提出建议，充分 发挥了独立董事的专业、独立作用，并按规定对相关事项发表 ...