董事会议事规则 镇海石化工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、 规范性文件和《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规 定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组织机构 第三条 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司 经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的 授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 公司董事会根据股东会的决议设立提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略与可持续发展委员会、审计三个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依 照《公司章程》和董事会授权履 ...

战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展战略等相关事宜进行研究并提出 建议。 第二章 战略委员会人员组成 第三条 战略委员会由包括董事长在内的五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 镇海石化工程股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，提升可持续发展与社会责任管理能力，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《镇海石 化工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，特设立 镇海石化工程股份有限公司董事会战略委员会与可持续发展（以下简称战略委员 会），并制定本工作细则。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

关联交易管理制度 镇海石化工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称"《监管指引第 5 号》"）等有关法律法 规、规范性文件和《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司 ...

镇海石化工程股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由镇海石化工程有限责任公司整体变更设立，镇海石化工程有限责任公 司原有的权利义务均由公司承继；公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91330200144376891X。 第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,557.63 万股，于 2017 年 2 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： （一） 中文全称：镇海石化工程股份有限公司 （二） 英文全称：ZHENHAI PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD. 第五条 公司住所：浙江省宁波市高新 ...

内幕信息知情人登记管理制度 镇海石化工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的"公开、公平、公正"原则，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《5 号指引》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、 规范性文件及《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，董事会应当按照《5 号指 引》及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信息知情人登记管理的主要 责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信 ...

独立董事候选人声明与承诺（山红红） 本人山红红，已充分了解并同意由提名人镇海石化工程股份有限公司董事会 提名为镇海石化工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任镇海石化工程股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺(葛鐢攀) 提名人镇海石化工程股份有限公司董事会,现提名葛攀攀为镇海石化工程股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任镇海石化工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与镇海石 化工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四) ...

镇海石化工程股份有限公司 关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章 程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2025-019 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年6月11日召开第 五届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则><董事会 议事规则> <独立董事工作制度>等三十五项管理制度的议案》《关于制定<董事离 职管理制度><董事和高级管理人员薪酬管理制度>等五项管理制度的议案》，第五 届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订 <公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会 基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，同时为进一步完善公司治 理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《上海 ...

独立董事提名人声明与承诺(叶开封) 提名人镇海石化工程股份有限公司董事会,现提名叶开封为镇海石化工程股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任镇海石化工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与镇海石 化工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 ...

独立董事候选人声明与承诺（葛攀攀） 本人葛攀攀，已充分了解并同意由提名人镇海石化工程股份有限公司董事会 提名为镇海石化工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任镇海石化工程股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （七）中国人民银行《股 ...