本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-022 镇海石化工程股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,487,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.8558 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进 行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开 2025 年第一次临时股东会,选举产生了公司第六届董事会成员,并经现场董事 一致同意,豁免第六届董事会第一次会议通知时限要求,会议通知于公司 2025 年 第一次临时股东会后,以口头方式通知全体董事。第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。全体董事一致推举公司董事郑祯先生主持本次会议，全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意选举郑祯先生为公司第六届董事会董事长，选 ...

镇海股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会 会议资料 临时股东会会议资料 镇海股份 2025 年第一次 目 录 镇海股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 13：30 会议议程： 登记的议案 《关联交易管理制度》等十项管理制度的议案 镇海股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 等三项管理制度的议案 镇海股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 为确保公司 2025 年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，制定股东会须知如下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》 的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、本公司证券事务部具体负责股东会组织工作和处理相关事宜。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员 ...

镇海股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 二○二五年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 6 月 27 日 宁波 0 | | | | | | 镇海股份 2025 年第一次临时股东会会议资料 镇海石化工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 13：30 会议地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 主持人：董事长郑祯先生 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布本次股东会出席股东人数和有效表决权的股份总数 三、主持人宣读会议须知 四、主持人宣读议案表决方法说明 五、选举两名股东代表，一名监事代表参与监票与计票 六、审议议案 1、关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案 2、关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《关联交易管理制度》等十项管理制度的议案 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.04 关于修订《关 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，原监事会议事规则等制度相应废止 [1][2] - 修订公司章程及相关治理制度共计40项，包括制定《董事离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等5项新制度 [1][2] - 法定代表人改由股东会选举的执行事务经理担任，辞任后需在30日内重新选定 [7] 经营范围变更 - 原经营范围涉及工程总承包、工程设计等23项业务，变更为规范化登记的工业工程设计服务等一般经营项目28项及建设工程设计等许可经营项目5项 [3][11] - 调整后经营范围采用全国统一规范条目，明确区分一般经营项目与许可经营项目，不影响实际业务开展 [2][3] 公司章程修订要点 - 股份相关条款修订：明确股份发行公平性原则，禁止财务资助条款新增例外情形（员工持股计划），财务资助总额上限设为股本10% [12][13] - 股东会职权调整：新增对变更募集资金用途、股权激励计划的审议权限，明确担保事项表决比例要求 [27][31] - 股东权利强化：允许股东查阅会计凭证，延长股东会决议撤销权行使期限至60日 [18][19] 股东会议事规则更新 - 临时股东会召集权扩展：单独或合计持股10%以上股东可直接向审计委员会提议召开 [35][36] - 网络投票时间规范：网络投票开始时间不早于现场会议前一日15:00，结束时间不早于现场会议结束当日15:00 [37] - 股东提案权细化：持股3%以上股东可在会议召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知 [28][32] 股份回购与转让规范 - 股份回购情形扩充至6类，包括员工持股计划、可转债转换等，回购股份需在3年内转让或注销 [14][16] - 控股股东股份质押需维持公司控制权稳定，转让股份需遵守限售规定及承诺 [25][26]

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-020 镇海石化工程股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开 第五届董事会战略委员会第四次会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》。现将 有关情况公告如下： 三、关于制度制定情况 在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容， 并修订为《公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《公司董事会战 略委员会工作细则》自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起废止。具 体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的公司《董 事会战略与可持续发展委员会工作细则》。 四、备查文件 特此公告。 一、关于董事会战略与可持续发展委员会设立情况 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提 ...

镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会 董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内 未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属 于失信被执行人。符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等 要求。 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 公司第五届董事会提名委员会认为：郑祯、冯鲁苗、戚元庆、罗百欢、唐磊 东具备担任公司第六届董事会非独立董事的任职资格；山红红、葛攀攀、叶开封 具备担任公司第六届董事会独立董事的任职资格。公司第五届董事会提名委员会 同意提名郑祯、冯鲁苗、戚元庆、罗百欢、唐磊东为公司第六届董事会非独立董 事候选人；同意提名山红红、葛攀攀、叶开封为公司第六届董事会独立董事候选 人 ...

本人山红红，已充分了解并同意由提名人镇海石化工程股份有限公司董事会 提名为镇海石化工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任镇海石化工程股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一 本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已取得证券交易所认可 ...

投资者关系管理制度 镇海石化工程股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、 《上市公司与投资者关系 管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《镇海石化工程股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进本公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对本公司的了解和 熟悉，树立公司良好的诚信形象； （五）增 ...

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十三次会议通知于2025年6月6日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席余瑾主持 部分高级管理人员列席 程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议内容 - 审议通过取消监事会议案 由董事会审计委员会承接监事会职权 原监事会议事规则废止 [1] - 同意根据市场监管总局要求对公司经营范围进行规范化登记调整 [2] - 批准修订公司章程 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 上述议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会系依据新《公司法》配套制度及上市公司章程指引等规定实施 [1] - 调整后公司治理结构将取消监事会层级 相关职能由董事会审计委员会行使 [1]