营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为47,491,125.78元，同比增长21.04%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为47,491,125.78元，同比增长21.0%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为43,382,318.63元，同比增长16.3%[19] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为5,125,091.51元，同比增长96.97%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,173,832.54元，同比增长148.41%[5] - 2024年第一季度净利润为5,125,091.51元，同比增长97.0%[20] - 基本每股收益为0.048元/股，同比增长92.00%[5] - 稀释每股收益为0.048元/股，同比增长92.00%[6] - 基本每股收益为0.048元/股，同比增长92.0%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为493,004.78元，同比增长1,040.13%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42,237,566.56元，同比增长35.3%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为493,004.78元，同比增长1039.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,596,258.08元，同比减少46.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18,324,794.99元，同比增长219.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为15,193,622.60元，同比增长23.0%[24] 资产与负债 - 总资产为581,267,648.41元，同比下降0.49%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为546,929,123.67元，同比增长0.95%[6] - 公司2024年第一季度货币资金为64,778,006.94元，较2023年底下降41.0%[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为171,769,176.60元，较2023年底增长35.9%[15] - 公司2024年第一季度应收账款为103,824,080.32元，较2023年底下降6.3%[15] - 公司2024年第一季度存货为38,626,131.83元，较2023年底增长22.8%[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为448,415,682.47元，较2023年底基本持平[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为132,851,965.94元，较2023年底下降2.3%[16] - 公司2024年第一季度负债合计为34,338,524.74元，较2023年底下降18.9%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为546,929,123.67元，较2023年底增长0.9%[17] - 期末现金及现金等价物余额为64,778,006.94元，同比下降1.5%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为951,258.97元，主要包括理财收益1,228,995.77元和政府补助12,000.00元[9] - 公允价值变动收益为1,228,995.77元，同比增长5.8%[20] 研发费用 - 研发费用为2,379,551.75元，同比增长25.2%[20] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.94%，同比增加0.45个百分点[6]

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603655 公司简称：朗博科技 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 封美露 本人封美霞,作为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技 " 或 "公司"）的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简 称" 《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求,以及《常州朗博密封科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事工作制度》等相 关制度赋予的权利和义务,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议, 勤勉履职,认真审议各项议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议。通 过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供 有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发展,切实维护了公司和中小股东的合法 利益。现将我在 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事构成情况 报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数的三 分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-019 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的净利润为 20,037,522.67 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 130,951,025.36 元。经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次 会议审议通过，制定公司 2023 年度利润分配预案如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账 户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税）， 共计人民币 7 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-014 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以 邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》； 我们认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》等相关法律法规的有关规定，内容与格 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-016 常州朗博密封科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在 2023 年年度 股东大会审议通过之日起一年内，可以在上述额度内滚动使用。 现金管理投资品种：包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、 流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集 ...

募集资金情况 - 2017年12月19日首次公开发行2650万股，发行价6.46元/股，募资总额171190000元，净额143770050.91元[12] - 以前年度使用募资40198540.92元，2023年使用6885105元[13] - 2023年汽车动力和制动系统橡胶零部件生产项目使用1665050元，汽车用O型圈生产项目使用4528655元，研发中心建设项目使用691400元[13] - 募资利息收入扣除手续费净额2808042.14元，2023年为476592.38元[13] - 购买理财产品收益14709136.01元，2023年为2711325.12元[13][15] - 截至2023年12月31日，未使用募资余额114203583.14元，75000000元为未到期理财产品，专户余额39203583.14元[15] 项目进度 - 动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目累计投入进度44.75%，2024年12月达到预定使用状态[31] - 车用O型圈生产项目累计投入进度40.22%，2024年12月达到预定使用状态[31] - 研发中心建设项目累计投入进度8.98%，2024年达到预定使用状态[31] 市场情况 - 2023年中国市场汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12.0%[31] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%，高于上年6个百分点[31] 其他 - 公司制定《常州朗博密封科技股份有限公司募集资金管理制度》，2018年1月3日与三家银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2022年和2023年公司均获批使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理[22] - 截至2023年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为7500万元[22] - 中国银行三款挂钩型结构性存款产品预期年化收益率分别为1.5%或2.97%、1.5%或2.97%、1.5%或3.03%，认购金额分别为2500万元、2000万元、3000万元[23] - 公司将募投项目的建设期延长至2024年12月[32] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目尚未完全完工，效益未达预计效益[33] - 公司人民币金额为15450.0000万[35]

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-016 常州朗博密封科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公 司"）使用不超过 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在 2023 年年度 股东大会审议通过之日起一年内，可以在上述额度内滚动使用。 现金管理投资品种：包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、 流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集 ...

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由封美霞、贾红兵、路国平组成，封美霞任主任委员[1] 会议审议情况 - 2023年4月25日召开第五次会议，审议通过《<2022年年度报告>全文及摘要》等议案[2] - 2023年4月25日召开第六次会议，审议通过《2023年第一季度报告》[2] - 2023年8月28日召开第七次会议，审议通过《<2023年半年度报告>全文及其摘要》等[2] - 2023年10月28日召开第八次会议，审议通过《2023年第三季度报告》[2] 审计意见 - 认为公司财务会计报告真实、准确、完整，符合企业会计准则要求[3] - 认为经审计财务报表公允反映公司2022年财务状况、经营成果和现金流量[4] 审计机构建议 - 建议续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内部控制审计机构[4] 内部控制评价 - 认为公司2022年度内部控制运作符合要求，无重大或重要缺陷[4] 关联交易审查 - 按季度核查公司关联交易执行情况，审查必要性、合理性和公允性[5]

常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 严宁荣 本人严宁荣,作为常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"朗博科技" 或"公司 "）的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求,以及《常州 朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董 事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务,积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议,勤勉履职,认真审议各项议案,发挥专业特长,为公司 经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独 立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发 展,切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在 2023年度履行独立董事 职责的情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人 数的三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...