常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 封美露 本人封美霞,作为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技 " 或 "公司"）的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简 称" 《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求,以及《常州朗博密封科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事工作制度》等相 关制度赋予的权利和义务,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议, 勤勉履职,认真审议各项议案,发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议。通 过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供 有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发展,切实维护了公司和中小股东的合法 利益。现将我在 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事构成情况 报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数的三 分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-014 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以 邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》； 我们认为：公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》等相关法律法规的有关规定，内容与格 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603655 公司简称：朗博科技 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

经核查：独立董事封美霞、贾红兵、严宁荣的任职经历、持股情况以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 常州朗博密封科技股份有限公司 常州朗博密封科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》等有关要求， 常州朗博密封科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事封美霞、贾红兵、严宁荣的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: ...

国元证券股份有限公司 关于常州朗博密封科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为常州 朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，就朗博科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博 密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总 额人民币 171,190,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币（不含税）16,037,735.85 元后，实收人民币 155,152,264.15 元，于 2017 年 12 月 25 日由主承销商国元证 券存入朗博科技在招商银行常州分行营 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-015 常州朗博密封科技股份有限公司 续聘 2024 年审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 19 家。 2、投资者保护能力 本公司董 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-019 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的净利润为 20,037,522.67 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 130,951,025.36 元。经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次 会议审议通过，制定公司 2023 年度利润分配预案如下： 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账 户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税）， 共计人民币 7 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 严宁荣 本人严宁荣,作为常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"朗博科技" 或"公司 "）的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求,以及《常州 朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董 事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务,积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议,勤勉履职,认真审议各项议案,发挥专业特长,为公司 经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独 立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发 展,切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在 2023年度履行独立董事 职责的情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人 数的三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-013 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日以邮 件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于2023年4月 24日上午9时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应参加董事7名，实际参加 董事7名。本次会议由董事长王曙光主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次 会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》的议案； 公司 2023 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各 项规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及 经营状况，并 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为47,491,125.78元，同比增长21.04%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为47,491,125.78元，同比增长21.0%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为43,382,318.63元，同比增长16.3%[19] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为5,125,091.51元，同比增长96.97%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,173,832.54元，同比增长148.41%[5] - 2024年第一季度净利润为5,125,091.51元，同比增长97.0%[20] - 基本每股收益为0.048元/股，同比增长92.00%[5] - 稀释每股收益为0.048元/股，同比增长92.00%[6] - 基本每股收益为0.048元/股，同比增长92.0%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为493,004.78元，同比增长1,040.13%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42,237,566.56元，同比增长35.3%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为493,004.78元，同比增长1039.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,596,258.08元，同比减少46.1%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为18,324,794.99元，同比增长219.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为15,193,622.60元，同比增长23.0%[24] 资产与负债 - 总资产为581,267,648.41元，同比下降0.49%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为546,929,123.67元，同比增长0.95%[6] - 公司2024年第一季度货币资金为64,778,006.94元，较2023年底下降41.0%[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为171,769,176.60元，较2023年底增长35.9%[15] - 公司2024年第一季度应收账款为103,824,080.32元，较2023年底下降6.3%[15] - 公司2024年第一季度存货为38,626,131.83元，较2023年底增长22.8%[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为448,415,682.47元，较2023年底基本持平[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为132,851,965.94元，较2023年底下降2.3%[16] - 公司2024年第一季度负债合计为34,338,524.74元，较2023年底下降18.9%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为546,929,123.67元，较2023年底增长0.9%[17] - 期末现金及现金等价物余额为64,778,006.94元，同比下降1.5%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为951,258.97元，主要包括理财收益1,228,995.77元和政府补助12,000.00元[9] - 公允价值变动收益为1,228,995.77元，同比增长5.8%[20] 研发费用 - 研发费用为2,379,551.75元，同比增长25.2%[20] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.94%，同比增加0.45个百分点[6]