股份回购 - 2024年2月8日拟用1000 - 1500万元回购股份用于出售[3] - 2024年5月13日拟用500 - 800万元回购股份用于员工持股或激励[3] - 截至2024年6月22日累计回购950,000股[4] 利润分配 - 2024年8月26日通过《2024年半年度利润分配预案》[5] - 拟向全体股东每10股派现0.5元（含税）[6] - 总股本106,000,000股，参与分配股本105,050,000股[7] 股价相关 - 2024年9月19日收盘价13.19元/股[7] - 实际派现0.05元/股，除权（息）参考价13.14元/股[7] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值1%以下[8]

分红信息 - A股每股现金红利0.05元（含税）[2] - 股权登记日2024/10/28，除权（息）及发放日2024/10/29[2][7] - 本次派发现金红利5,252,500元[4][5] 股本情况 - 公司总股本106,000,000股，扣除回购950,000股，参与分配股本105,050,000股[4] 税负情况 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免税[10][11] - QFII等按10%代扣，每股实发0.045元；其他不代扣，实发0.05元[11][12][13]

股价情况 - 公司股票2024年10月15 - 17日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] 公司现状 - 生产经营正常，市场环境等无重大调整或大幅波动[4] 信息披露 - 无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[5][6] 人员交易 - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[8] 投资提醒 - 提醒投资者注意交易风险，理性审慎投资[2][9]

公司信息 - 公司控股股东、实际控制人为威建国、范小凤[3] 股票情况 - 公司控股股东、实际控制人回复股票交易异常波动问询函[2] - 截至目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项[2] - 不存在应披露而未披露的重大信息，如重大资产重组等[2] 时间信息 - 回函日期为2024年10月11日[4]

资金使用 - 2023年获批不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年获批不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 理财操作 - 2024年3月用5000万买不同银行产品，均收回本金获收益[3] 产品收益 - 中行、建行、南京银行产品预期年化收益率分别为1.5000%-2.3353%、1.25%-2.50%、1.60%-2.70%[5] 额度情况 - 截至公告披露日，已使用理财额度1000万元[6] 管理情况 - 最近12个月现金管理无逾期未收回，未超授权范围[6]

会议基本信息 - 股东大会于2024年9月12日在江苏省常州市金坛区召开[6] - 出席会议股东和代理人68人[4] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 股权相关数据 - 公司总股本106,000,000股，有表决权股份105,050,000股[4] - 出席股东所持表决权股份72,411,700股，占比68.9306%[4] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配预案同意票72,374,500，比例99.9486%[9][11] - 《会计师事务所选聘制度》议案同意票72,385,300，比例99.9635%[9] - 5%以下股东对利润分配预案同意票360,300，比例93.1730%[12] 人员出席情况 - 在任7名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[10] 会议合法性 - 会议由国浩律师（上海）事务所见证，结论合法有效[13]

业绩说明会信息 - 2024年9月18日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[1][2][4][5] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[1][5][6] - 召开方式为网络互动[1][3][5] 参会人员 - 董事长王曙光等多人参会[5] 投资者参与方式 - 可在规定时间登录路演中心参与或提前邮件提问题[5] 报告发布 - 2024年8月28日发布半年度报告及摘要[2] 交流内容 - 针对半年度经营成果等与投资者交流[3]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，母公司报表期末未分配利润140,722,040.42元[12] 利润分配 - 总股本106,000,000股，实际参与分配105,050,000股[12] - 拟每10股派现0.5元，合计派现5,252,500元[12] 新策略 - 拟制定《会计师事务所选聘制度》，股东大会通过后生效[16]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为103,225,846.24元，同比增长22.56%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为12,039,346.15元，同比增长90.40%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,313,833.38元，同比增长156.09%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为10,327,532.37元，同比下降12.55%[14] - 公司总资产为573,047,605.98元，同比下降1.90%[14] - 基本每股收益为0.114元，同比增长90.00%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.097元，同比增长155.26%[15] - 加权平均净资产收益率为2.21%，同比增加1.02个百分点[15] - 公司2024年上半年营业收入为10,322.58万元，同比增长22.56%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1,203.93万元，同比增长90.40%[30] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1,031.38万元，同比增长156.09%[30] - 2024年上半年营业总收入为103,225,846.24元，同比增长22.6%[77] - 2024年上半年净利润为12,039,346.15元，同比增长90.4%[78] - 2024年上半年研发费用为4,635,039.97元，同比增长6.5%[78] - 2024年上半年营业利润为13,902,183.73元，同比增长93.8%[78] - 2024年上半年基本每股收益为0.114元，同比增长90%[79] - 2024年上半年负债合计为33,846,056.28元，同比下降19.9%[76] - 2024年上半年未分配利润为140,722,040.42元，同比增长9.8%[76] - 2024年上半年管理费用为17,641,953.68元，同比增长13.3%[77] - 2024年上半年销售费用为2,277,694.07元，同比下降1.1%[77] - 2024年上半年财务费用为-354,645.99元，同比下降62.6%[78] - 公司2024年上半年净利润为12,609,105.68元，同比增长87.5%[82] - 公司2024年上半年营业利润为14,472,545.71元，同比增长91.9%[82] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为10,327,532.37元，同比下降12.6%[83] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-33,457,536.06元，同比改善60.6%[84] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为90,135,687.57元，同比增长20.8%[83] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,096,851.15元，同比增长305.7%[84] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.12元，同比增长100%[82] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为71,936,385.73元，同比下降7.7%[84] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为28,844,085.56元，同比增长23.5%[83] - 公司2024年上半年投资支付的现金为210,000,000.00元，同比下降30.7%[84] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为90,061,395.31元，同比增长20.8%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为9,948,490.56元，同比下降13.6%[86] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,997,699.34元，同比改善61.0%[86] - 期末现金及现金等价物余额为71,817,902.00元，同比下降7.5%[87] - 归属于母公司所有者权益合计为539,049,912.50元，同比下降0.5%[90] - 未分配利润为142,990,371.51元，同比增长9.2%[90] - 公司本期综合收益总额为12,039,346.15元[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14,793,465.81元[86] - 公司上年期末所有者权益合计为527,066,509.49元[91] - 本期期末所有者权益合计增加至533,389,563.61元，较上期增加6,323,054.12元[93] - 母公司上年期末所有者权益合计为538,965,941.54元[94] - 母公司本期期末所有者权益合计减少至536,781,581.41元，较上期减少2,184,360.13元[95] - 公司本期综合收益总额为6,323,054.12元[91] - 母公司本期综合收益总额为12,609,105.68元[94] - 母公司本期所有者投入和减少资本为-14,793,465.81元[94] - 公司本期期末未分配利润为124,631,360.97元[93] - 母公司本期期末未分配利润为140,722,040.42元[95] - 公司本期期末资本公积为284,019,105.67元[93] - 公司本期期末余额为530,040,527.52元，较期初余额523,317,899.98元有所增加[98] - 公司本期综合收益总额为6,722,627.54元[97] - 公司所有者投入和减少资本为6,722,627.54元[97] - 公司累计发行股本总数为10,600万股，注册资本为10,600万元[99] - 公司2017年首次公开发行股票募集资金净额为143,770,050.91元[99] 汽车行业市场情况 - 2024年上半年汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%[18] - 2024年上半年新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%[18] - 2024年上半年汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%，其中新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%[20] - 2023年汽车产销量均突破3000万辆，同比分别增长11.6%和12%[41] - 2023年中国市场汽车销量同比增长12.0%，新能源汽车销量同比增长37.9%，市场占有率达到31.6%[61] 公司业务与产品 - 公司主要产品包括车用O型圈及垫圈、轮毂组件、油封、轴封等，主要用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统[21] - 公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业[21] - 公司具有专业的产品研发检测中心，采用国际先进技术，自主研发与消化吸收再创新相结合，形成较强的研发实力[21] - 公司拥有有效专利49件，其中发明专利13件，实用新型专利36件，技术在国内同行处于领先水平[28] - 公司产品主要应用于乘用车空调系统，是乘用车空调系统的关键功能部件，需要适应多种不同类型的制冷剂，长期承受高温高压环境[28] - 公司实验室已通过通用GP10认证和上汽实验室认证，具备强大的研发能力，已开发并掌握了上千种适用于不同工作环境和技术要求的混炼胶配方[28] - 公司在汽车空调系统橡胶件这一细分行业拥有明显的规模优势，产销规模及市场占有率连续多年处于领先水平[28] - 公司主要采用直销模式，与客户签订年度框架合同，合同中就基本供货品种、运输方式、付款方式等内容进行约定[27] - 公司生产模式为"以销定产+合理库存"，根据客户订单要求安排生产计划，计划部集中统筹生产任务[25] - 公司采购模式包括与固定供应商签署长期采购框架协议，并根据供应商信用评级进行管理，主要原材料市场供过于求，供应量充足[25] - 公司产品包括轴封、轮毂组件、杂件、发动机曲轴油封、刹车真空助力器皮膜等，广泛应用于汽车空调系统、照明系统、动力转向系统等[24] - 公司对金属骨架原材料有一套严格的产品设计检验流程，确保质量，并在大规模采购前进行小批量试用[25] - 公司计划部每月根据月度预测计划及安全库存确定次月的月度生产任务、人力资源分配及采购计划[26] - 公司在新能源汽车方面的产品订单持续增加，成为2024年上半年业务收入的主要增长点[31] - 公司新增多台自动化设备，包括自动卧式硫化注射机、气密打标分拣机及组合滚边自动线，提升生产效率[32] - 公司动力系统产品主要应用于燃油车领域，受新能源汽车冲击，客户减少燃油车新车型开发需求[61] - 公司制动系统产品产销量增长不及预期，主要由于燃油车市占率下滑和新能源汽车客户开拓较慢[62] - 公司O型圈产品主要用于燃油车型，新能源汽车市场开拓相对缓慢[62] - 公司研发中心建设项目进度减缓，主要由于燃油车发动机新型号研发需求减少[62] - 公司将募投项目建设期延长至2024年12月底，以控制募集资金投资风险[62] 股东与股权 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元，合计派发现金红利5,252,500.00元，占公司2024年半年度归属上市公司股东净利润的43.63%[3] - 公司2024年上半年回购股份950,000股，使用资金总额14,786,097元[33] - 公司总股本为106,000,000股，扣除回购专用证券账户持有的950,000股后，实际参与利润分配的股份数量为105,050,000股[45] - 公司控股股东戚建国持股45,000,000股，占比42.45%[66] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份950,000股[67] - 公司控股股东及实际控制人承诺不参与与公司业务构成竞争的活动，并承诺未来不与公司拓展后的业务产生竞争[47] - 公司控股股东戚建国承诺在公司回购股票方案实施完毕后的连续5个交易日的收盘价均低于每股净资产时，将增持公司股票[50] - 公司董事、高级管理人员承诺在触发增持条件时，单一年度用于增持股票的资金金额不低于其上一会计年度领取的税后薪酬合计金额的30%，但不高于60%[49] - 公司承诺在稳定股价措施触发时，单次用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，单一年度用于稳定股价的回购资金合计不超过50%[51] - 公司控股股东戚建国承诺在增持公司股票方案实施过程中，若公司股票连续10个交易日的收盘价高于每股净资产，将终止增持方案[50] - 公司承诺在回购公司股票方案实施过程中，若公司股票连续10个交易日的收盘价高于每股净资产，将终止回购方案[51] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺如未能履行承诺，将采取纠正措施并赔偿投资者损失[51] - 公司实际控制人戚建国、范小凤承诺如未能履行承诺，将采取纠正措施并赔偿投资者损失[51] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[52] 公司治理与合规 - 公司收到上海证券交易所的纪律处分决定，涉及控制权转让进展披露不及时的违规行为[53] - 公司成立专项整改工作小组，由董事长担任组长，加强信息披露和公司治理的培训[53] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无失信行为[54] - 公司及下属子公司不属于环保部门公示的重点排污单位，报告期内未因环境违法受到环保部门的行政处罚[46] 财务与会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制[101] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[105] - 公司营业周期为12个月[106] - 公司记账本位币为人民币[107] - 公司采用统一的会计政策编制合并财务报表，反映集团整体财务状况、经营成果和现金流量[112] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础纳入合并财务报表[112] - 处置子公司时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司净资产的份额与商誉之和的差额，计入当期投资收益[113] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算，确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[114] - 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[115] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[116] - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[119] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[120] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量[121] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量[121] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量[122] - 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量[122] - 金融资产终止确认的条件包括收取金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方[123] - 金融负债终止确认的条件包括金融负债的现时义务全部或部分已经解除、与债权人签定协议以承担新金融负债方式替换现存金融负债[125] - 金融工具的公允价值确定方法包括存在活跃市场的金融工具以活跃市场中的报价确定其公允价值，不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定其公允价值[126] - 金融工具减值的测试方法及会计处理方法包括以预期信用损失为基础进行减值会计处理，考虑过去事项、当前状况及对未来经济状况的预测[127] - 公司对逾期超过30日的金融工具认为信用风险显著增加，除非有确凿证据证明信用风险未显著增加[128] - 公司对信用风险较低的金融工具认为信用风险自初始确认后未显著增加[128] - 公司对信用风险显著增加的金融工具按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[128] - 公司对信用风险未显著增加的金融工具按未来12个月内预期信用损失金额计量损失准备[128] - 公司对应收票据、应收账款、应收款项融资等金融工具按账龄组合计提坏账准备[128] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[132] - 公司对合同资产的预期信用损失确定方法及会计处理方法与金融工具减值一致[132] - 公司对长期股权投资的初始投资成本按企业合并或支付现金等方式确定[134] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件[135] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[136] - 公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限[136] - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量，出租用建筑物采用与固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行[140] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，房屋及建筑物折旧年限为20年，年折旧率为4.75%[143] - 机器设备折旧年限为10年，年折旧率为9.50%[143] - 运输设备折旧年限为5年，年折旧率为19.00%[143] - 在建工程按实际发生的成本计量，包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他必要支出[143] - 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本[144] - 借款费用资本化期间从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内[145] - 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化[147] - 土地使用权预计使用寿命为50年，采用直线法摊销[150] - 软件预计使用寿命为2-5年，采用直线法摊销[150] - 公司研发支出包括人员薪酬、耗用材料和折旧摊销费用[151] - 开发阶段支出资本化需满足技术可行性、市场存在等五个条件[153] - 长期资产减值测试按单项资产或资产组进行，减值损失一经确认不予转回[155] - 长期待摊费用采用直线法摊销，摊销年限为预计使用期限[156] - 公司短期薪酬在职工提供服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[157] - 公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金按当地规定计提[157] - 设定提存计划按当地政府规定缴纳基本养老保险和失业保险[158] - 设定受益计划产生的服务

业绩与分红 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 截至2024年6月30日，母公司报表期末未分配利润140,722,040.42元[3] - 拟每10股派发现金红利0.5元，拟派5,252,500元（含税）[3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超12,000万元闲置自有资金现金管理[4] 议案审议 - 审议通过募集资金存放与使用专项报告议案[5] - 审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[7] 会议安排 - 拟于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会[8]