2024 年度独立董事述职报告 （严宁荣） 本人作为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件以及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2024 年度工作 中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董 事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，保证了公司运作的规 范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 严宁荣：男，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 法学学士，高级经营师，现为北京浩天（宁波）律师事务所管委会主任。2022 年 2 月至今，任常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。 常州朗博密封科技股份有限公司 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人不在公司担任 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.26元，同比增长36.84%，2023年为0.19元，2022年为0.14元 [1] - 每股净资产5.12元，同比增长0.2%，2023年为5.11元，2022年为4.97元 [1] - 每股公积金2.68元，与2023年持平，2022年也为2.68元 [1] - 每股未分配利润1.35元，同比增长8.87%，2023年为1.24元，2022年为1.12元 [1] - 营业收入2.31亿元，同比增长17.26%，2023年为1.97亿元，2022年为1.76亿元 [1] - 净利润0.28亿元，同比增长40%，2023年为0.2亿元，2022年为0.15亿元 [1] - 净资产收益率5.14%，同比增长37.43%，2023年为3.74%，2022年为2.90% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7807.74万股，占流通股比73.66%，较上期增加139.59万股 [1] - 戚建国持有4500万股，占总股本42.45%，持股不变 [2] - 范小凤持有1200万股，占总股本11.32%，持股不变 [2] - 常州市金坛君泰投资咨询有限公司持有800万股，占总股本7.55%，持股不变 [2] - 华楹控股集团新进持有251.48万股，占总股本2.37% [2] - 杨若和持有108.36万股，占总股本1.02%，增持7.72万股 [2] - 赵立军新进持有68.55万股，占总股本0.65% [2] - 刘欣新进持有67.38万股，占总股本0.64% [2] - 常州朗博密封科技股份有限公司回购专用证券账户退出前十大股东，原持有95万股，占总股本0.90% [2] - 徐青威退出前十大股东，原持有80.54万股，占总股本0.76% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [2]

常州朗博密封科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让班会计师行业统 ·监管平台（http://acc.mof.gov.cn） ·进行交易 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 ·监管平台（http://acc.mof.gov.cn） ·进行交易 · 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI.P. 关于常州朗博密封科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报 信会师报字[2025]第ZA12345号 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州朗博密封科技股份有限公司(以下 简称"朗博科技")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 朗博科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为61,175,767.14元，同比增长28.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,296,368.44元，同比增长100.90%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,803,095.64元，同比增长134.87%[4] - 基本每股收益为0.098元/股，同比增长104.17%[4] - 稀释每股收益为0.098元/股，同比增长104.17%[4] - 加权平均净资产收益率为1.88%，同比增加0.94个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为61,175,767.14元，同比增长28.8%[17] - 2025年第一季度净利润为10,296,368.44元，同比增长100.9%[18] - 2025年第一季度营业利润为12,325,832.02元，同比增长106.8%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.098元/股，同比增长104.2%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为37,110,762.66元，同比增长20.9%[17] - 2025年第一季度销售费用为1,128,473.15元，同比下降19.0%[17] - 2025年第一季度研发费用为2,433,276.01元，同比增长2.3%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8,913,623.92元，同比增长1708.02%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,913,623.92元，同比增长1708.4%[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为29,847,243.46元，同比增长165.4%[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为81,908,172.90元，同比增长26.5%[22] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2024年底的43,147,140.95元增至2025年3月31日的81,908,172.90元[12] - 公司交易性金融资产从2024年底的152,508,398.26元降至2025年3月31日的122,816,433.30元[12] - 公司应收账款从2024年底的121,738,429.92元增至2025年3月31日的126,004,843.82元[12] - 公司存货从2024年底的36,849,653.03元增至2025年3月31日的40,869,666.17元[12] - 公司固定资产从2024年底的128,465,593.39元降至2025年3月31日的124,147,649.09元[13] - 公司未分配利润从2024年底的143,371,827.29元增至2025年3月31日的153,668,195.73元[14] - 公司应付账款从2024年底的21,903,535.58元降至2025年3月31日的16,067,330.34元[13] 其他财务数据 - 总资产为591,077,858.15元，较上年度末增长0.14%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为552,623,646.73元，较上年度末增长1.90%[5] - 非经常性损益项目中理财收益为867,040.66元[6] - 公司控股股东戚建国持有45,000,000股，占总股本的42.45%[10] - 公司回购专用证券账户持股950,000股，占总股本的0.90%[10]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为231,370,009.83元，同比增长17.45%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为27,922,711.94元，同比增长39.35%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,587,488.46元，同比增长60.04%[24] - 2024年基本每股收益0.26元，同比增长36.84%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.23元，同比增长53.33%[26] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长39.35%，达2,792.27万元[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长60.04%，达2,458.75万元[36] - 2024年营业收入23,137.00万元，同比增长17.45%[36] - 公司报告期内实现营业收入23,137.00万元，同比增长17.45%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为2,792.27万元，同比增长39.35%[61] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为2,458.75万元，同比增长60.04%[61] - 公司2024年度营业收入为231,370,009.83元，同比增长17.45%[62][64] - 2024年第四季度营业收入67,360,166.54元，环比增长10.82%[29] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润8,664,878.97元，环比增长20.03%[29] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率为34.26%，同比增加1.37个百分点[64][66] - O型圈产品营业收入82,006,764.13元，同比增长29.67%，毛利率45.66%，同比增加2.25个百分点[66] - 轮毂组件营业收入29,747,585.50元，同比下降6.11%，毛利率25.21%，同比增加1.40个百分点[66] - 轴封产品营业收入59,122,428.21元，同比增长12.42%，毛利率40.06%，同比增加0.49个百分点[66] - 本期费用化研发投入为9,928,898.66元，研发投入总额占营业收入比例为4.29%[73][74] - 2024年非经常性损益合计3,335,223.48元，同比下降28.65%[31] 各条业务线表现 - O型圈产品营业收入82,006,764.13元，同比增长29.67%，毛利率45.66%，同比增加2.25个百分点[66] - 轮毂组件营业收入29,747,585.50元，同比下降6.11%，毛利率25.21%，同比增加1.40个百分点[66] - 轴封产品营业收入59,122,428.21元，同比增长12.42%，毛利率40.06%，同比增加0.49个百分点[66] - O型圈生产量同比增长41.06%，销售量同比增长38.46%[67][68] - 轮毂组件库存量同比下降32.38%[67][68] - 轴封库存量同比增加71.53%[67][68] - 公司主营汽车橡胶密封件产品，包括O型圈、轴封、轮毂组件等，客户涵盖华域三电、南京奥特佳等知名汽车空调系统制造商[46] - 公司产品应用于汽车空调系统、制动系统等核心领域，其中发动机曲轴油封要求与发动机同寿命，技术含量最高[48] - 公司拥有有效专利50件，其中发明专利13件，实用新型专利37件[54] - 公司主要产品在汽车空调用橡胶零部件领域实现进口替代，掌握上千种混炼胶配方[55] - 汽车空调橡胶零部件产销规模及市场占有率连续多年处于领先水平[56] - 主要客户包括华域三电、重庆建设、南京奥特佳等国内汽车空调压缩机龙头企业[57] - 公司产品售价低于外资及合资公司，具备价格优势[59] 管理层讨论和指引 - 公司计划在新能源领域拓展产品线，包括新能源汽车管路系统O型圈、动力电池组导热硅胶垫片等[94] - 2025年公司将积极推动募投项目，淘汰落后产能并升级自动化设备[96] - 公司2025年目标是通过拓展新能源汽车相关产品市场来稳步扩大营收规模[97] - 公司将持续优化内部管理，提升人均产值和团队软实力[98] - 公司面临原材料依赖进口的风险，主要原材料为合成橡胶[100] - 公司业务规模较小，目前专注于汽车用橡胶零部件，并逐步向新能源车市场拓展[100] 现金流和财务活动 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12,511,267.36元，同比下降28.55%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为12,511,267.36元，同比下降71.45%[76] - 货币资金期末余额为43,147,140.95元，占总资产比例7.31%，较上期下降60.72%[79] - 交易性金融资产期末余额为152,508,398.26元，占总资产比例25.84%，较上期增长20.67%[79] - 应收账款期末余额为121,738,429.92元，占总资产比例20.62%，较上期增长9.82%[79] - 固定资产期末余额为128,465,593.39元，占总资产比例21.76%，较上期增长10.98%[79] - 交易性金融资产本期公允价值变动收益为3,829,427.71元，理财产品及结构性存款期末余额152,508,398.26元[85] - 合同负债期末余额377,298.53元，较上期增长71.98%[80] - 其他流动资产中的其他债权投资期末余额14,747,524.48元，较上期增长4.07%[85] - 公司2024年年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利10,505,000.00元[7] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发5,252,500.00元[132] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发10,505,000.00元[133] - 2024年度现金分红金额为15,757,500.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的56.43%[136] - 2024年度合计分红金额（含现金分红和回购股份）为30,546,597.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的109.40%[136] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为28,411,000.00元，占年均净利润的134.77%[138] - 公司两次回购股份共计950,000股，使用资金总额14,789,097元人民币[39][40] 研发和技术 - 研发人员数量为62人，占公司总人数的12.45%，其中本科及以上学历占比35.48%（本科20人，硕士研究生2人）[75] - 公司拥有多名从业超过15年的资深技术人员，负责配方设计及生产工艺研究[60] - 公司新增自动化设备包括O型圈项目的自动卧式硫化注射机、制动系统项目的气密打标分拣机和组合滚边自动线，提升生产效率和产品质量[38] 行业和市场环境 - 2024年中国汽车产销量分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，连续16年全球第一[42] - 2024年乘用车产销完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%[42] - 2024年新能源汽车产销量首次突破1,000万辆，达1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占新车总销量40.9%[43] - 2024年纯电动汽车占新能源汽车销量60%，插混汽车占40%，插混比例同比提升10.4个百分点[43] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆（+19.7%），商用车出口90.4万辆（+17.5%）[45] - 2024年中国汽车产销量预计保持在3000万辆以上规模，其中新能源汽车产销量首次突破1000万辆，汽车出口超过500万辆[89] - 中国混炼胶行业市场规模从2018年的777.8亿元增长到2023年的1217.04亿元[92] - 2023年中国汽车产销量同比增长11.6%和12%，均突破3000万辆[99] 公司治理和股东结构 - 公司第三届董事会设董事7名，其中独立董事3名，占比42.86%[104] - 监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，占比33.33%[104] - 公司董事、总经理戚淦超持有6,700,000股，年度内持股无变动，报告期内税前报酬总额为62.36万元[110] - 公司董事王曙光持有100,000股，年度内持股无变动，报告期内税前报酬总额为50.55万元[110] - 公司监事会主席范小友（离任）持有80,000股，年度内持股无变动，报告期内税前报酬总额为50.68万元[110] - 公司副总经理吴兴才（离任）持有64,500股，年度内持股无变动，报告期内税前报酬总额为108.21万元[111] - 公司财务总监潘建华持有56,300股，年度内持股无变动，报告期内税前报酬总额为49.64万元[111] - 公司监事史建国持有24,200股，年度内持股无变动，报告期内税前报酬总额为23.90万元[111] - 公司职工监事周丽萍持股为0，报告期内税前报酬总额为14.77万元[111] - 公司董事会秘书张国忠（离任）持股为0，报告期内税前报酬总额为48.37万元[111] - 公司全体董事、监事和高级管理人员合计持有7,025,000股，年度内持股无变动，报告期内税前报酬总额为436.48万元[110][111] - 截至报告期末普通股股东总数为5,582户，较上一月末增加81户[189] - 第一大股东戚建国持股45,000,000股，占总股本42.45%[192] - 第二大股东范小凤持股12,000,000股，占总股本11.32%[192] - 第三大股东常州市金坛君泰投资咨询有限公司持股8,000,000股，占总股本7.55%[192] - 第四大股东戚淦超持股6,700,000股，占总股本6.32%[192] - 华楹控股集团在报告期内增持2,514,800股，持股比例达2.37%[192] - 公司回购专用证券账户持股950,000股，占总股本0.90%[193] - 控股股东戚建国与实际控制人范小凤为夫妻关系，其子戚淦超持股6.32%[193] - 前十名无限售条件股东合计持股77,077,422股，占总72.72%[192][193]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性情况评估并出具专项报告[1] - 2024年独立董事任职符合独立性规定[1] 报告信息 - 报告发布于2025年4月27日[2]

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-017 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安 全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风 险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2040 号"《关于核准常州朗博 密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，朗博科技首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,650 万股，每股发行价格为人民币 6.46 元，募集资金总 额人民币 171,190,000.00 元，扣除发行费用共计人民币（不含税）27,419,949.09 现金管理额 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-020 常州朗博密封科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，常 州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技"、"公司"）2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监 会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公 司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履 行使用审批手 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规定， 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度报告审计工作履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 3.诚信记录 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCA ...